QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK

DAKRUCO CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK Địa chỉ: 30 Nguyễn Chí Thanh-TP Bn Ma Thuột-Tỉnh Đắk Lắk ĐT: 0262 3865015 - Fax: 0262 3865041 Website: www.dakruco com - Email: caosu@dng.vnn.vn QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK Căn Điều lệ Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk Hội đồng quản trị (HĐQT) trình ĐHĐCĐ nội dung Quy chế làm việc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 sau : Điều : Mục tiêu : Đạt đồng thuận cao cổ đơng để hồn nhiệm vụ họp ĐHĐCĐ đề Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ đồn kết Vì quyền lợi cổ đơng đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững Công ty Điều : Tiến hành họp ĐHĐCĐ Cuộc họp ĐHĐCĐ tiến hành có số cổ đơng tham dự đại diện 51% số cổ phần có quyền biểu theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/4/2019 Các cổ đông đến muộn có quyền đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ tham gia vấn đề họp Cuộc họp khơng có trách nhiệm dừng biểu vấn đề thông qua Điều : Trật tự họp ĐHĐCĐ Tất cổ đông tham dự họp mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình thư mời họp giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu bàn kiểm tra tư cách cổ đơng Cổ đơng vào phịng đại hội ngồi vị trí khu vực Ban tổ chức đại hội quy định Giữ trật tự tư cách nghiêm túc họp Không hút thuốc lá, khơng nói chuyện ồn ào, khơng sử dụng điện thoại di động hội trường Điều : Biểu vấn đề thông qua họp ĐHĐCĐ Nguyên tắc : Theo yêu cầu Đoàn chủ tịch cần lấy biểu vấn đề quan trọng Cuộc họp ĐHĐCĐ tiến hành biểu phiếu biểu ban tổ chức đại hội phát Phiếu biểu có in mã tham dự đại hội, số cổ phần sở hữu đại diện sở hữu Cách biểu : Với nội dung yêu cầu biểu quyết, cổ đông thống ý kiến không thống ý kiến khơng có ý kiến thì đánh dấu vào lựa chọn tương ứng phiếu biều cho nội dung bỏ vào thùng phiếu, sau Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu công bố kết trước họp ĐHĐCĐ Điều kiện thông qua vấn đề họp ĐHĐCĐ: Quyết định ĐHĐCĐ thông qua cổ đơng đại diện 51% tổng số cổ phần biểu tất cổ đông đại diện cổ đông dự họp chấp thuận trừ trường hợp có nội dung yêu cầu tỷ lệ biểu cao Điều : Thảo luận nội dung phiên họp giải đáp thắc mắc DAKRUCO CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK Địa chỉ: 30 Nguyễn Chí Thanh-TP Bn Ma Thuột-Tỉnh Đắk Lắk ĐT: 0262 3865015 - Fax: 0262 3865041 Website: www.dakruco com - Email: caosu@dng.vnn.vn Sau tiến hành xong báo cáo trình bày họp ĐHĐCĐ; Đoàn chủ tịch tiếp tục chủ trì phiên thảo luận, tiếp nhận ý kiến cổ đông giải đáp thắc mắc theo nguyên tắc cách thức sau : Cổ đông tham dự hỏi trực tiếp viết phiếu đóng góp ý kiến (do ban tổ chức cung cấp) gửi Ban Thư ký để tổng hợp gửi lên Đoàn chủ tịch Ngoài tài liệu họp ĐHĐCĐ đăng tải website Cơng ty (www.dakruco.com) Vì để họp ĐHĐCĐ chuẩn bị chu đáo đề nghị quý cổ đông nghiên cứu trước chuẩn bị ý kiến đóng góp gửi cho Ban tổ chức đại hội (thông qua Fax email : caosu@dng.vnn.vn) Đoàn chủ tịch trả lời trực tiếp câu hỏi trọng tâm liên quan đến nội dung chương trình mang tính đại diện cho nhiều cổ động, không trả lời trực tiếp giải thích chi tiết nội dung cơng bố thông tin, quy định pháp luật nội dung có tính chất giải thích chun mơn, chi tiết mang tính chất phục vụ u cầu riêng biệt cá nhân cổ đông Các câu hỏi thông tin riêng lẻ không liên quan trực tiếp đến nội dung đại hội Ban thư ký tập hợp trả lời văn thông tin website Công ty Điều : Trách nhiệm Đoàn chủ tịch Điều khiển đại hội theo nội dung chương trình nghị sự, quy chế thể lệ ĐHĐCĐ thông qua Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ định theo đa số Hướng dẫn đại hội thảo luận lấy ý kiến biểu vấn đề nằm nội dung chương trình nghị họp ĐHĐCĐ vấn đề có liên quan suốt trình họp Giải vấn đề phát sinh (nếu có) trình diễn đại hội Điều : Trách nhiệm Ban thư ký Ban kiểm tra tư cách cổ đông Thư ký bao gồm hai (02) người Chủ tọa đại hội giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch ĐHĐCĐ nhiệm vụ mình; ghi chép đầy đủ trung thực tồn nội dung diễn biến đại hội vấn đề cổ đông thông qua kể vấn đề bảo lưu đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến cổ đơng; soạn thảo biên họp ĐHĐCĐ Nghị vấn đề thông qua đại hội Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm hai (02) người, giúp Chủ tọa kiểm tra điều kiện để tiến hành đại hội tư cách cổ đông dự họp; báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ Trên toàn nội dung quy chế làm việc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk TM ĐOÀN CHỦ TỊCH Nguyễn Viết Tượng