To trinh bo sung sua doi dieu le Cong ty 2012-2017

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC Địa chỉ: 02 Bùi Quốc Hưng -KCN Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng Điện thoại(Tel): 0511 920920 Fax: 0511 923308 H U OC CORPO ATION R THUAN PHUOC SEAFOODS AND TRADING CORPORATION AN TH U P Số : TT-HĐQT Đà Nẵng, ngày… tháng……năm 2012 TỜ TRÌNH V/v: Bổ sung, sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần Thủy sản Thương mại Thuận Phước Kính gởi : Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2012 Công ty CP Thủy sản Thương mại Thuận Phước - Căn vào luật doanh nghiệp Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006 Căn vào điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Thủy sản Thương mại Thuận Phước cổ đông thông qua Đại hội đồng cổ đông thành lập ngày 08 tháng năm 2007 Đề nghị Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Thủy sản Thương mại Thuận Phước thông qua số nội dung dự thảo bổ sung, sửa đổi điều lệ Công ty tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động Công ty Nội dung bổ sung, sửa đổi sau : Nội dung điều lệ hành Nội dung bổ sung, sửa đổi điều lệ Chương III : Vốn – cổ phần – cổ phiếu – cổ đông Mục I : Vốn - Khoản 2, điều 11 : Vốn điều lệ - Khoản 2, điều 11: Vốn điều lệ công ty Công ty thời điểm thông qua điều lệ …… : 72.039.950.000đ ( bảy mươi hai tỷ đăng ký : 36.000.000.000đ(ba khơng trăm ba mươi chín triệu chín trăm năm mươi sáu tỷ đồng) Cơ cấu vốn Công chục ngàn đồng) tương ứng với 7.203.995 cổ Ty phân theo sở hữu thời điểm thành phần – mệnh giá 10.000đồng/cổ phần cấu lập sau : vốn sau : - Vốn thuộc sở hữu nhà nước : - Vốn thuộc sở hữu cổ đông 17.318.000.000đ(chiếm 48,1%) CBCNV-LĐ công ty :……… (chiếm……%) - Vốn thuộc sở hữu cổ đông - Vốn thuộc sở hữu cổ đông sáng lập cán công nhân viên Công Ty thành viên Hội đồng quản trị nhà đầu tư mua theo giá ưu đãi : chiến lược :…………đồng(chiếm……%) 5.399.000.000đ(chiếm 15%) - Vốn thuộc sở hữu nhà đầu tư khác : - Vốn thuộc sở hữu nhà đầu tư chiến ………đồng(chiếm……%) lược :3.672.000.000đ(chiếm 10,2%) - Vốn thuộc sở hữu nhà đầu tư mua hình thức đấu giá : 9.611.000.000đ(chiếm 26,7%) Chương IV : Tổ chức, Quản trị, Điều hành kiểm soát Mục I : Đại hội đồng cổ đông - Điểm c, khoản 3, điều 28 : Thông qua phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đầu tư Quyết định bán tài sản có giá trị lớn 50% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần Công Ty; - Sửa đổi, bổ sung vào điểm c, khoản 3, điều 28 sau ( bỏ cụm từ ‘’và đầu tư’’; thêm cụm từ ‘’đầu tư hoặc’’): Thông qua phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quyết định đầu tư bán tài sản có giá trị lớn 50% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần Công Ty; - Khoản 3, điều 32 : Quyết định Đại hội đồng cổ đông thông qua có số cổ đơng đại diện 65% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp chấp thuận Đối với định quan trọng thông qua điều lệ, phát hành cổ phiếu tăng vốn, định đầu tư tài sản có giá trị lớn 50% tổng giá trị tài sản Cơng Ty tỷ lệ tán thành phải đạt 75% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp - Sửa đổi khoản 3, điều 32 ( bỏ đoạn ‘’ thông qua điều lệ…… tất cổ đông dự họp’’ sửa đổi lại sau : Quyết định Đại hội……… Đối với định quan trọng : định loại cổ phần tổng số cổ phần loại quyền chào bán, sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty, tổ chức lại, giải thể công ty, đầu tư bán tài sản có giá trị lớn 50% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần Cơng ty, tỷ lệ tán thành phải đạt 75% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp Mục II : Hội đồng quản trị - Điểm g, khoản 2, điều 35 : Quyết định - Tại điểm g, khoản 2, điều 35 thêm phần : giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp công nghệ; thị công nghệ; Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay hợp đồng khác có giá trị lớn 50% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần Cơng ty, trừ hợp đồng giao dịch qui định khoản khoản điều 120 Luật doanh nghiệp - Bổ sung điều 44 : Hợp đồng, giao dịch phải Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị chấp thuận Hợp đồng, giao dịch công ty với đối tượng sau phải đại hội đồng cổ đông hội đồng chị chấp thuận : a/ Cổ đông, người đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu 35% tổng số cổ phần phổ thơng Cơng ty người có liên quan họ b/ Thành viên hội đồng quản trị Tổng giám đốc c/ Doanh nghiệp qui định điểm a điểm b khoản điều 118 Luật doanh nghiệp người có liên quan thành viên Hội đồng quản trị Tổng giám đốc Hội đồng quản trị chấp thuận hợp đồng giao dịch khác có giá trị nhỏ 50% tổng giá trị tài sản Công ty ghi báo cáo tài gần Đại hội đồng cổ đông chấp thuận hợp đồng giao dịch khác trừ trường hợp qui định khoản điều Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng giải trình nội dung chủ yếu giao dịch họp Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông văn Trong trường hợp cổ đơng có liên quan khơng có quyền biểu quyết, hợp đồng giao dịch chấp thuận có số cổ đơng đại diện 65% tổng số cổ phiếu biểu lại đồng ý Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu xử lý theo qui định pháp luật giao kết thực mà chưa chấp thuận theo qui định khoản khoản điều Người đại diện theo pháp luật Công ty, cổ đông, thành viên hội đồng quản trị Tổng giám đốc có liên quan phải bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho Công ty khoản lợi thu từ việc thực hợp đồng, giao dịch Mục IV : Ban kiểm soát - Khoản 2, điều 50 : Thành viên Ban kiểm sốt khơng giữ chức vụ quản lý Cơng ty (Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế tốn trưởng, Giám đốc xí nghiệp trực thuộc, Trưởng phòng, Quản đốc phân xưởng) Thành viên Ban kiểm sốt khơng thiết phải cổ đơng người lao động Công ty - Tại khoản 2, điều 50( điều 51 mới) : bỏ phần … Thành viên Ban kiểm sốt khơng thiết phải cổ đông người lao động Công ty, thêm vào :……Trưởng ban kiểm sốt phải cổ đơng Cơng ty.’’ Chương VII : Giải thể, lý, tranh tụng - Khoản a, điều 64 : Kết thúc thời hạn - Tại khoản a, điều 64(điều 65 mới) : bỏ hoạt động ghi Điều lệ mà không phần Kết thúc thời hạn hoạt động ghi có định gia hạn; Điều lệ mà khơng có định gia hạn; (điều mâu thuẩn với điều Thời hạn hoạt động : ‘’ Thời hạn hoạt động Công ty vô hạn’’) TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC CHỦ TỊCH ... quyền chào bán, sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty, tổ chức lại, giải thể công ty, đầu tư bán tài sản có giá trị lớn 50% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần Cơng ty, tỷ lệ tán thành phải đạt... Quyết định bán tài sản có giá trị lớn 50% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần Cơng Ty; - Sửa đổi, bổ sung vào điểm c, khoản 3, điều 28 sau ( bỏ cụm từ ‘’và đầu tư’’; thêm cụm từ ‘’đầu tư hoặc’’):... trị lớn 50% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần Công ty, trừ hợp đồng giao dịch qui định khoản khoản điều 120 Luật doanh nghiệp - Bổ sung điều 44 : Hợp đồng, giao dịch phải Đại hội đồng cổ