BẢN MƠ TẢ CƠNG VIỆC CỦA CÁN BỘ KIỂM SỐT NỘI BỘ CHƯƠNG TRÌNH TÀI CHÍNH VI MƠ MF-STP Vị trí tuyển: CÁN BỘ KIỂM SỐT NỘI BỘ Đơn vị chủ quản: Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Nguồn lực Tài Cộng đồng (CFRC) Báo cáo : Trực tiếp báo cáo cho Trưởng Ban Kiểm soát CMF/Giám đốc CMF Địa điểm làm việc: Văn phòng Phòng CMF Hà Nội) Hình thức làm việc: Tồn thời gian Chỉ tiêu: 01 (một) người Trách nhiệm - nhiệm vụ Mục tiêu kiểm sốt nội - Bảo đảm rằng, chương trình Tài vi mơ thuộc CFRC điều hành thơng suốt, tuân thủ theo sách quy định Ban Quản lý chương trình ban hành Bảo đảm rằng, tinh thần tầm nhìn Tổ chức xuyên suốt quy định sách thủ tục phải phải tạo thuận lợi cho việc cung cấp dịch vụ có chất lượng hiệu tới nhóm đối tượng Có trách nhiệm đề xuất với Trưởng phận kiểm soát Ban quản lý bất cập gây trở ngại cho việc thực CMF sứ mệnh tổ chức để sớm điều chỉnh; - - Trách nhiệm Kiểm soát nội Trách nhiệm Kiểm toán nội đánh giá mức độ tuân thủ quy định, thủ tục công cụ quản lý chương trình xem xét chúng nhằm đảm bảo hoạt động chương trình quản lý cách hiệu có kiểm sốt Các nhiệm vụ cụ thể sau: Thực kiểm toán nội trực tiếp 1) Xây dựng kế hoạch kiểm soát hàng năm, q, tháng trình Giám đốc/Trưởng phận kiểm sốt đuyệt; 2) Tổ chức thực kế hoạch kiểm soát nội thống nhằm xem xét thường xuyên tình hình hoạt động chuyến khảo sát thực tế phòng giao dịch, văn phòng đại diện địa phương; 3) Xác định mức độ tuân thủ quy định, thủ tục hướng dẫn hoạt động điều hành chương trình 4) Đánh giá mức độ phù hợp, độ tin cậy tính thống hoạt động quản lý thơng tin tài thơng qua kiểm tra hàng tuần, hàng tháng 5) Đánh giá việc sử dụng nguồn lực khía cạnh: tính kinh tế, tính hiệu hiệu suất 6) Đánh giá mức độ tuân thủ sách chho vay,quy trình vận hành tài vi mơ, hồ sơ thủ tục vay vốn, thẩm định vốn vay, phát vốn, thu hồi kiểm tra hỗ trợ tư vấn sau vay vốn; 7) Đánh giá mức độ tuân thủ sách tiết kiệm, quy trình gửi – rút tiết kkieemj loại mức độ tuân thủ quy định sách tiết kiệm; 8) Đánh giá việc sử dụng, bảo vệ kiểm kê trang thiết bị, tài sản 9) Thực theo dõi nhằm đảm bảo vấn đề nảy sinh phải giải người có trách nhiệm 10) Đề xuất ý kiến nhằm cải thiện hệ thống thủ tục cách hợp lý, giúp tránh lãng phí, tổn thất gian lận; Điều tra hoạt động gian lận Khi có dấu hiệu gian lận, kịp thời báo cáo Giám đốc Bộ phận giám sát chương trình để tiến hành điều tra, tra, xác định mức độ, hành vi biểu hoạt động gian lận, vụ việc đáng nghi ngờ vi phạm quy định chương trình; Hệ thống báo cáo Cung cấp báo cáo kiểm giám sát//kiểm toán hàng tháng trì hệ thống báo cáo quản lý, thơng báo lại cho Quản lý Chương trình Tổ chức Doanh nhân Thế giới Đưa đánh giá kiểm tốn khơng bị ảnh hưởng yếu tố sợ hãi hay mong muốn làm hài lòng ban lãnh đạo Lưu ý tất lỗi gặp phải nhằm kịp thời sửa chữa Hợp tác kiểm tốn bên ngồi việc hồn thiện báo cáo kiểm toán nội nhằm phát vấn đề giải kịp thời THẨM QUYỀN: Kiểm tốn nội có thẩm quyền: Dựa chấp thuận Quản lý Chương trình hay CFRC, dựa tính chất, phạm vi thời gian, tiến hành kiểm tra chỗ (ngồi kế hoạch kiểm tốn thường kỳ) Đến tất sở chương trình CMF, truy cập kiểm tra tồn tài liệu sổ sách ghi chép Yêu cầu cán chương trình CMF cung cấp thông tin, tài liệu, sổ sách ghi chép giải trình cụ thể phù hợp với nhu cầu hoạt động kiểm toán hay mục tiêu điều tra Được tiếp cận không hạn chế với cán quản lý chuyên trách hay nhân viên chương trình CMF cho mục đích điều tra kiểm tốn 5.1 Yêu cầu công việc Kiến thức: 5.2 - Có kiến thức kiểm tốn hoạt động tài ngân hàng - Hiểu biết vận hành tài vi mơ Kỹ năng: -Có kỹ giao tiếp tốt, lịch thiệp, ơn hịa, thân thiện -Kỹ quan sát, phát vấn đề, bảo mật -Kĩ làm việc nhóm, làm việc đội làm việc với người nghèo -Thành thạo vi tính, word, excel, internet, … 5.3 Thái độ - Có ý chí khơng ngừng học hỏi để nâng cao hiểu biết cống hiến cho tổ chức - Trung thành với tổ chức, có thái độ rõ ràng bảo vệ đúng, phê phán sai cách thẳng thắn - Bám sát quy định sách CFRC luật pháp liên quan hoạt động tài vi mơ để xử lý sai phạm theo quy định tổ chức; - Chăm làm việc, quản lý thời gian tốt, chưa xong việc, chưa nghỉ ngơi; - Thiết lập trì mối quan hệ tương tác với đồng nghiệp, đối tác người dân địa phương tạo điều kiện cho công việc thực đầy đủ xác; - Chịu áp lực làm việc cao, sâu sát sở, sẵn sàng theo điều động quan 5.4 Yêu cầu đào tạo: - Tốt nghiệp nghiệp đại học chuyên ngành kiểm toán/kế tốn - Đã đào tạo (có chứng nhận) có lực tiếp thu đào quản lý hoạt động tài vi mơ, kế tốn kiểm tốn, kiểm sốt nội bộ; - Tieenhs Anh cơng việc 5.5 u cầu kinh nghiệm: Có năm làm cơng việc có liên quan tới TCVM, kế tốn chương trình TCVM, có lực tiếp thu đào tạo Có khả đúc rút kinh nghiệm cơng việc hàng ngày Kinh nghiệm lập báo cáo Đầu ra: Có thời gian học việc thực hành cơng việc kiểm sốt nội tháng, sau chủ động làm việc, đạt định mức số lượng chất lượng công việc theo yêu cầu, ứng cử viên đạt yêu cầu tuyển thức, khơng đạt u cầu kéo dài khơng q tháng Nếu làm tốt rút ngắn thời gian thử việc (không tháng) Cơ hội: Được tham gia khóa đào tạo, hội nghị hội thảo ngồi nước theo phân cơng tổ chức Chế độ đãi ngộ: Lương chế độ khác dựa theo quy định pháp luật mặt thị trường, sở trình độ, lực, kinh nghiệm cấp mang tính cạnh tranh cập nhật, thỏa thuận hai bên ... gian lận; Điều tra hoạt động gian lận Khi có dấu hiệu gian lận, kịp thời báo cáo Giám đốc Bộ phận giám sát chương trình để tiến hành điều tra, tra, xác định mức độ, hành vi biểu hoạt động gian... Đánh giá mức độ tuân thủ sách chho vay,quy trình vận hành tài vi mơ, hồ sơ thủ tục vay vốn, thẩm định vốn vay, phát vốn, thu hồi kiểm tra hỗ trợ tư vấn sau vay vốn; 7) Đánh giá mức độ tuân thủ... xử lý sai phạm theo quy định tổ chức; - Chăm làm việc, quản lý thời gian tốt, ch? ?a xong việc, ch? ?a nghỉ ngơi; - Thiết lập trì mối quan hệ tương tác với đồng nghiệp, đối tác người dân đ? ?a phương