NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỜNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HỊA Ngày 11.03.2020 8:00 – 8:20 Đón khách, đăng ký cổ đông Tuyên bố khai mạc, giới thiệu Đại biểu 8:20 – 8:30 Báo cáo tư cách Đại biểu tham dự Đại hội Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban thư ký Thơng qua chương trình Đại hội Báo cáo việc miễn nhiệm thành viên HĐQT bầu bổ sung thành viên HĐQT, chủ tịch HĐQT Miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát bầu bổ sung trưởng ban kiểm soát 8:30 – 9:00 Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2019 Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 công ty; 9:00 – 9:05 Thơng qua Báo cáo Tài kiểm tốn năm 2019 9:05 – 9:20 Báo cáo thẩm tra tình hình họat động sản xuất kinh doanh năm 2019 Ban kiểm sốt Thơng qua việc lựa chọn cơng ty kiểm tốn BCTC năm 2020 9:20 – 9:25 Trình phương án phân phối lợi nhuận cổ tức năm 2019 9:25 – 9:30 Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt năm 2019 thơng qua chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 9:30 – 10:00 Nghỉ 10:00 – 10:20 Phát biểu ý kiến Tập đồn cơng nghiệp cao su Việt Nam 10:20 – 11:20 Đại hội Thảo luận biểu nội dung Đại hội 11:20 – 11:30 Thông qua nghị Đại hội 11:30 Tuyên bố bế mạc BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI Căn vào điều lệ hoạt động Công ty cổ phần cao su Phước Hòa Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 28/ 02/ 2008 sửa đổi bổ sung vào ngày 26 tháng năm 2019; Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội nội dung Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sau: Điều Mục tiêu Đạt đồng thuận cao cổ đơng để hồn thành nhiệm vụ Đại hội đề Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ đồn kết Vì quyền lợi cổ đơng đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững Công ty Điều Tiến hành đại hội Cuộc họp Đại hội đồng cổ đơng tiến hành có số cổ đơng tham dự họp đại diện 51% số cổ phần có quyền biểu theo Danh sách cổ đông chốt ngày 03.02.2020 Các cổ đơng đến muộn có quyền đăng ký tham dự Đại hội tham gia vấn đề Đại hội Đại hội khơng có trách nhiệm dừng biểu lại vấn đề thông qua Điều Trật tự Đại hội Tất Cổ đông đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình thư mời họp giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu bàn kiểm tra tư cách cổ đông Cổ đông vào phòng Đại hội phải ngồi vị trí khu vực Ban tổ chức Đại hội quy định Giữ trật tự tư cách nghiêm túc họp Không hút thuốc lá, khơng nói chuyện ồn ào, khơng sử dụng điện thoại di động Hội trường Điều Biểu quyết thông qua vấn đề tại Đại hội Nguyên tắc: Theo yêu cầu Chủ tọa Đại hội cần lấy biểu vấn đề quan trọng, Đại hội tiến hành biểu Phiếu biểu Ban tổ chức Đại hội phát Phiếu biểu có in mã số cổ đơng, số cổ phần sở hữu đại diện sở hữu Cách biểu quyết: Với nội dung yêu cầu biểu quyết, cổ đông thống ý kiến không thống ý kiến khơng có ý kiến giơ Phiếu biểu cho nội dung, sau Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu công bố kết trước Đại hội Điều kiện thông qua vấn đề tại Đại hội: Quyết định Đại hội đồng cổ đông thông qua số cổ đông đại diện 65% tổng số cổ phần có quyền biểu tất cổ đông đại diện cổ đông dự họp chấp thuận Điều Thảo luận nội dung phiên họp và giải đáp thắc mắc Sau tiến hành xong báo cáo trình Đại hội, Chủ tọa Đại hội tiếp tục chủ trì phiên thảo luận, tiếp nhận ý kiến cổ đông giải đáp thắc mắc theo nguyên tắc cách thức sau: Cổ đông tham dự Đại hội viết phiếu đóng góp ý kiến (do ban tổ chức đại hội cung cấp) gởi Ban kiểm phiếu để tổng hợp gửi lên Chủ tọa Đại hội Ngoài ra, tài liệu đại hội đăng tải website cơng ty (www.phr.vn) Vì vậy, để Đại hội chuẩn bị chu đáo, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước chuẩn bị ý kiến đóng góp gửi cho ban tổ chức Đại hội ( thông qua Fax Email ) Chủ tọa Đại hội trả lời trực tiếp câu hỏi trọng tâm liên quan đến nội dung chương trình Đại hội mang tính đại diện cho nhiều cổ đơng, khơng trả lời trực tiếp giải thích chi tiết nội dung công bố thông tin, quy định pháp luật, nội dung có tính chất giải thích chun mơn, chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt cá nhân cổ đông Các câu hỏi thông tin riêng lẻ không liên quan trực tiếp đến nội dung đại hội ban thư ký tập hợp trả lời văn thông tin website công ty Các câu hỏi không kịp trả lời Đại hội thời gian có hạn, trả lời văn thông tin website Công ty Điều Trách nhiệm Chủ tọa Đại hội: Điều khiển đại hội theo nội dung chương trình nghị sự, qui chế, thể lệ Đại hội thông qua Chủ tọa Đại hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ định theo đa số Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu vấn đề nằm nội dung chương trình nghị Đại hội vấn đề có liên quan suốt q trình Đại hội Giải vấn đề phát sinh (nếu có) trình diễn Đại hội Điều 7.Trách nhiệm Ban thư ký và Ban thẩm tra tư cách cổ đông Ban thư ký gồm hai (02) người Chủ tọa Đại hội giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội Đại hội đồng cổ đông nhiệm vụ mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn nội dung diễn biến Đại hội vấn đề cổ đông thông qua kể vấn đề còn bảo lưu Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến cổ đông; soạn thảo biên họp Đại hội đồng cổ đông Nghị vấn đề thông qua Đại hội Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm ba (03) người, giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra điều kiện để tiến hành Đại hội tư cách cổ đông dự họp; báo cáo kết thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội Trên toàn nội dung Qui chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần cao su Phước Hòa./ TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PHỤ TRÁCH HĐQT HUỲNH KIM NHỰT ... mình; ghi chép đầy đủ, trung thực tồn nội dung diễn biến Đại hội vấn đề cổ đông thông qua kể vấn đề co? ?n bảo lưu Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến cổ đơng; soạn thảo biên họp Đại hội đồng cổ