TẬP ĐOÀN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN 2021

TẬP ĐOÀN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG Địa chỉ: 34 Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh, Tp Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang ĐT: 02973 874660 – Fax: 02973 866451 - Web: www.cicgroups.com Kiên Giang, ngày 19 tháng năm 2021 CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN 2021 A THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:  Thời gian: Từ 13h00 đến 17h00, ngày 19/6/2021  Địa điểm: Hội trường lầu 4, Cơng ty CP Tập đồn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang, 34 Trần Phú, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang B CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI: STT THỜI GIAN 13h00 - 13h30 13h30 - 13h45 13h45 - 13h50 13h50 - 14h00 14h00 - 14h15 14h15 – 14h30 14h30 – 14h45 14h45 - 15h00 15h00 – 15h15 NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH Phần Nghi thức Tiếp đón đại biểu, làm thủ tục xác nhận cổ đơng gửi tài liệu Đại hội Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đơng Thơng qua danh sách Đồn Chủ tịch, Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu Phần Nội dung Thơng qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc Quy chế biểu Đại hội Báo cáo Tổng Giám đốc kết sản xuất kinh doanh năm 2020, phương hướng tiêu năm 2021 Báo cáo Hội đồng quản trị tổng kết 05 năm nhiệm kỳ 2016 – 2021 phương hướng nhiệm kỳ 2021 – 2026 Báo cáo Ban kiểm sốt hoạt động năm 2020 Thơng qua tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên 2021 11 12 Phần bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt nhiệm kỳ 2021 – 2026 Thơng qua danh sách lý lịch nhân tham gia HĐQT, BKS 15h15 – 15h45 nhiệm kỳ 2021 – 2026 15h45 – 16h00 Gợi ý cổ đơng thảo luận đóng góp ý kiến 16h00 – 16h10 Đoàn Chủ tịch ghi nhận trả lời ý kiến đóng góp 13 14 15 Phần bỏ phiếu thông qua nội dung xin ý kiến 16h10- 16h20 Hướng dẫn biểu nội dung 16h20 - 16h35 Thu phiếu - Kiểm phiếu 16h35 - 16h45 Thông qua biên kiểm phiếu nội dung xin ý kiến Đại hội 10 16 17 18 16h45 – 16h55 16h55 – 17h00 17h00 Phần Bế mạc Thông qua Biên bản, Nghị Đại hội Phát biểu Bế mạc Đại hội Chủ tịch HĐQT Kết thúc Đại hội BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CTCP TẬP ĐOÀN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Kiên Giang, ngày 19 tháng năm 2021 QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ QUY CHẾ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 (Thời gian: từ 13h00 đến 17h00 ngày 19/6/2021) Căn quy định Luật Doanh nghiệp 2020 Điều lệ, Quy chế quản trị Cơng ty, Đồn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội biểu thông qua Quy chế làm việc Quy chế biểu ĐHĐCĐ thường niên 2021 bao gồm 10 điều với nội dung sau: Điều 1: Đoàn chủ tịch Đoàn Chủ tịch đại hội Hội đồng quản trị giới thiệu Đại hội đồng cổ đông biểu thông qua hình thức giơ tay Thành phần gồm số Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Chủ tịch Hội đồng quản trị Chủ tọa Đại hội đồng cổ đơng Điều 2: Nhiệm vụ Đồn Chủ tịch - Chủ trì Đại hội đồng cổ đơng thường niên 2021 - Hướng dẫn đại biểu cổ đơng thảo luận - Trình dự thảo, kết luận vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu - Trả lời vấn đề Đại hội yêu cầu - Điều hành Đại hội đồng cổ đông theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty đảm bảo trật tự phản ánh mong muốn đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Điều 3: Thư ký đại hội Thư ký đại hội Đoàn Chủ tịch giới thiệu, Đại hội đồng cổ đông biểu thông qua hình thức giơ tay Thư ký đại hội chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch Đại hội đồng cổ đơng nhiệm vụ mình, cụ thể: Ghi chép đầy đủ trung thực nội dung Đại hội Giúp Đoàn chủ tịch kiểm tra tư cách cổ đông đại diện cổ đông dự họp Báo cáo với Đại hội đồng cổ đơng tình hình cổ đơng dự họp Khi họp có đủ số lượng cổ đơng dự họp đại diện 51% tổng số cổ phiếu có quyền biểu tham dự họp Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty tổ chức tiến hành (Quy định Điều 19 Điều lệ Cơng ty) Hỗ trợ Đồn Chủ tịch công bố dự thảo văn kiện, kết luận, Nghị Đại hội thơng báo Đồn Chủ tịch gửi đến cổ đông yêu cầu Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu ý kiến cổ đông Điều 4: Ban Kiểm phiếu Ban Kiểm phiếu Chủ tịch đoàn đề cử Đại hội đồng cổ đông biểu thông qua hình thức giơ tay Thành viên Ban Kiểm phiếu cổ đơng Cơng ty Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ: - Hướng dẫn cổ đông tham dự đại hội bỏ phiếu; - Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu cổ đông, đại diện cổ đông; - Tổ chức kiểm phiếu; - Lập Biên kiểm phiếu công bố trước Đại hội đồng cổ đông; - Giao lại Biên toàn phiếu ghi nhận biểu cho Chủ tọa Đại hội Điều 5: Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Các cổ đơng Cơng ty Cổ phần Tập đồn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Mỗi cổ đông, người ủy quyền tới tham dự Đại hội đồng cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND Hộ chiếu), Thư mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông nhận Phiếu biểu có ghi đầy đủ thơng tin cổ đơng số cổ phần có quyền biểu Trong thời gian diễn Đại hội đồng cổ đông, cổ đông phải tuân thủ theo hướng dẫn Đồn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, khơng gây trật tự Người ủy quyền tham dự Đại hội không ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội Điều 6: Phát biểu ý kiến Đại hội Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn chủ tịch (qua Ban Tổ chức), phát biểu cần tranh luận giơ tay Mỗi cổ đông phát biểu không 03 phút, nội dung cần ngắn gọn tránh trùng lặp Ngoài cổ đơng gửi ý kiến văn hình thức phù hợp khác Ban Thư ký để tổng hợp trình Đồn chủ tịch xem xét trả lời trực tiếp trả lời văn thời gian sớm Điều 7: Thể lệ biểu 7.1 Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu vấn đề Đại hội phiếu biểu 7.2 Các cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đơng có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đơng có quyền biểu vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu tương ứng với số cổ phần sở hữu số cổ phần ủy quyền 7.3 Các vấn đề biểu Đại hội thông qua khi: - Quyết định loại cổ phiếu, tổng số cổ phiếu loại quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ số nội dung khác theo Điều 21 Điều lệ Công ty quy định: Đạt tỷ lệ 65% tổng số cổ phiếu biểu tất cổ đông dự họp chấp thuận - Thông qua vấn đề khác: Đạt tỷ lệ 51% tổng số cổ phiếu biểu tất cổ đông dự họp chấp thuận 7.4 Việc biểu bầu ứng viên thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 thực theo Quy chế Ứng cử, Bầu cử HĐQT Ban Kiểm soát Điều 8: Biên bản, Nghị Đại hội đồng cổ đông - Biên Đại hội đồng cổ đông: Tất nội dung Đại hội đồng cổ đông phải Thư ký Đại hội ghi vào Biên Đại hội đồng cổ đông phải có chữ ký Ban Thư ký Chủ tọa Đại hội có giá trị pháp lý Ban Thư ký Chủ tọa Đại hội chịu trách nhiệm cá nhân tồn nội dung tính trung thực Biên Đại hội - Nghị Đại hội phải đọc thông qua trước bế mạc Đại hội Biên Nghị Đại hội đồng cổ đông đưa lên website Công ty địa http://www.cicgroups.com/ vòng 24h kể từ kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông Điều 9: Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc, quy chế biểu Đại hội đồng cổ đông Cổ đông vi phạm quy chế tùy theo mức độ cụ thể Đồn chủ tịch xem xét có hình thức xử lý theo quy định Điều 10: Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành Trong trường hợp này, họp Đại hội đồng cổ đông tiến hành theo quy định Điều 19 Điều lệ Công ty Trên Quy chế làm việc, quy chế biểu Đại hội đồng cổ đông thường niên Cơng ty Cổ phần Tập đồn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang năm 2021 Quy chế bao gồm 10 điều có hiệu lực sau Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu thơng qua Kính trình Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty xem xét thông qua để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thực thành công tốt đẹp tuân theo qui định pháp luật Nhà nước, Điều lệ Công ty (Đề nghị Quý cổ đông biểu cách giơ tay) TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA TRẦN THỌ THẮNG CTCP TẬP ĐOÀN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Kiên Giang, ngày 19 tháng năm 2021 BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CHỈ TIÊU NĂM 2021 PHẦN – KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 I ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: Năm 2020 kinh tế Việt Nam toàn cầu chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch COVID-19 Đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CIC Group), năm 2020 năm CIC Group phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức cơng tác chuẩn bị đầu tư, cơng tác giải phóng mặt kéo dài nhiều năm chưa giải dứt điểm dẫn đến số dự án khởi động không đạt tiến độ triển khai theo kế hoạch, số công ty thành viên liên kết phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch bệnh kéo dài diễn biến phức tạp Tuy nhiên với đạo hiệu cơng tác phịng, chống dịch điều hành kinh tế vĩ mô với nội lực CIC Group với gần 30 năm hình thành phát triển, với đội ngũ quản lý người lao động có kinh nghiệm, có tâm huyết đồn kết; hỗ trợ quan ban ngành ngân hàng, khách hàng truyền thống, CIC Group vượt khó khăn hồn thành vượt mức kế hoạch năm 2020 điều kiện thuận lợi khó khăn sau: Thuận lợi: - Kinh tế vĩ mô trì ổn định với “mục tiêu kép” Chính phủ vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trạng thái bình thường giúp thị trường bất động sản có hội để phục hồi phát triển - Các sách giãn (giảm) nộp thuế, giảm lãi vay, cấu lại khoản nợ phần hỗ trợ cho Tập đoàn doanh nghiệp hệ thống khắc phục khó khăn dịch bệnh - Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, sở ban ngành, huyện, Thành phố tỉnh quan tâm, tạo điều kiện, kịp thời giúp tháo gỡ khó khăn vướng mắc q trình thực dự án hoạt động khác đơn vị địa bàn - Định hướng đạo đắn, liệt Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc; đồng lòng, chung sức toàn thể người lao động CIC Group đưa Doanh nghiệp vượt qua khó khăn Khó khăn: - Năm 2020, hai đợt dịch COVID-19 bùng phát nước ta làm kinh tế chịu nhiều tác động nghiêm trọng, thị trường bất động sản nước không ngoại lệ Nền kinh tế tăng trưởng chậm lại làm cho sức mua suy giảm, phát sinh công nợ lớn -1- - Sự vướng mắc thủ tục pháp lý giải phóng mặt dự án làm cho việc mắt sản phẩm Tập đoàn năm bị gián đoạn Gây ảnh hưởng đến việc hợp tác liên doanh thực số dự án, tình hình kinh doanh, khối lượng gối đầu năm tới việc làm số cơng ty thành viên - Vốn vay ngân hàng cịn gặp nhiều khó khăn lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản Thời gian xem xét xử lý hồ sơ vay số dự án kéo dài, thủ tục vướng mắc làm ảnh hưởng đến tình hình tài doanh nghiệp - Các lĩnh vực giáo dục thương mại cịn thiếu hụt đội ngũ quản lý có kinh nghiệm nên chưa đạt hiệu mong đợi Với thuận lợi khó khăn trên, năm qua Ban lãnh đạo CIC Group, công ty thành viên liên kết toàn thể người lao động đoàn kết, thống nội bộ, linh hoạt điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh để đạt vượt tiêu kinh tế giao, đảm bảo quyền lợi cổ đông đời sống, thu nhập, việc làm cho người lao động làm tốt nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước II NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2020: Kết CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang: a Kết sản xuất kinh doanh năm 2020: (Số liệu kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam, thành viên RSM Quốc tế) Đvt: Triệu đồng Năm 2020 STT Nội dung ĐVT Kế hoạch Thực Tỷ lệ TH20/ KH20 6=5/4 Doanh thu Trđ 1.052.636 1.122.314 106,6% - Tư vấn Trđ 10.000 10.000 100,0% - Thi công Trđ 20.000 6.437 32,2% - Địa ốc Dịch vụ sàn Trđ 975.436 1.060.606 108,7% - Đầu tư tài Trđ 8.700 5.055 58,1% - Kinh doanh Nhà hàng Trđ 31.000 31.028 100,1% - Thu nhập khác Trđ 7.500 9.188 122,5% LN trước thuế Trđ 130.748 144.979 110,9% LN sau thuế Trđ 101.996 115.046 112,8% Nộp ngân sách Trđ 55.000 58.000 105,4% Đóng góp xã hội Trđ 7.000 7.000 100,0% Tổng quỹ lương Trđ 41.921 44.699 106,6% Lao động 204 204 100,0% Tiền lương BQ Trđ/ng/thg 17,125 18,259 106,6% (*): Doanh thu tư vấn, địa ốc dịch vụ sàn bao gồm doanh thu nội Người Ghi Đánh giá kết thực hiện: - Lũy kế doanh thu lĩnh vực CIC Group năm 2020 1.122.314 triệu đồng, đạt 106,6% kế hoạch (KH) năm đạt 111,96% so với thực năm 2019 -2- - Lợi nhuận trước thuế 144.979 triệu đồng đạt 110,9% KH; Lợi nhuận sau thuế 115.046 triệu đồng đạt 112,8% KH đạt 113,16% so với 2019 - Năm 2020 năm CIC Group tiếp tục thực chủ trương cấu lại ngành nghề theo hướng chuyên nghiệp hóa, chun mơn hóa Lĩnh vực bất động sản lĩnh vực chủ lực công ty mẹ với tỷ trọng doanh thu lĩnh vực dần chiếm đến 94,5% đạt mức doanh thu 1.060.606 triệu đồng vượt 8,7% so kế hoạch đề Bên cạnh năm qua, với việc quản lý hiệu quả, tiết giảm nhiều chi phí có chi phí giá thành dự án, dự án Khu đô thị lấn biển Tây Bắc góp phần đưa lợi nhuận sau thuế vượt 12,8% KH doanh thu vượt 6,6% KH - Các tiêu khác như: Nộp ngân sách, đóng góp xã hội, tiền lương bình qn người lao động tăng so với kế hoạch đề b Phân phối lợi nhuận năm 2020: Dự kiến mức trích quỹ chia cổ tức năm 2020 sau: STT Dự kiến năm 2020 Tỷ lệ đề nghị Thành tiền trích theo NQ (đồng) ĐHCĐ 101.996.000.000 Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế (Kế hoạch) Lợi nhuận sau thuế (Thực hiện) 115.046.000.000 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% 11.504.600.000 Quỹ đầu tư phát triển 5% 5.752.300.000 Trả thù lao HĐQT, BKS 3% 3.451.400.000 5% 20%/ LNST vượt KH (*) 5.752.300.000 Quỹ khen thưởng khách hàng Thưởng HĐQT, Ban điều hành, BKS vượt kế hoạch lợi nhuận Thưởng người lao động (1/2 tháng lương) Chia cổ tức (Vốn điều lệ 824,998 tỷ đồng) Lợi nhuận chưa phân phối nhập quỹ cổ đông 2.610.000.000 1.500.000.000 9%/ VĐL 825 tỷ tương đương 14,14%/ VĐL 525 tỷ (**) 74.249.800.000 10.225.600.000 (*): Nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2020