Phụ lục 01: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 sáu Điều, khoản Điều lệ 2017 Khoản Điều Nội dung Điều lệ 2017 f "Cán quản lý" có nghĩa thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế tốn trưởng, Trưởng phịng, ban Cơng ty; Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế tốn trưởng Chi nhánh Chung Khoản Điều 23 .; định đầu tư theo điểm g, khoản Điều 18 Điều lệ; Khoản Điều 24 Hội đồng quản trị kiểm phiếu lập biên kiểm phiếu chứng kiến Ban kiểm sốt cổ đơng khơng nắm giữ chức vụ quản lý Công ty Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ 2018 f "Người quản lý" có nghĩa Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Lý sửa đổi Khoản 18 Điều Luật doanh nghiệp Khoản Điều Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư sản xuất kinh doanh doanh nghiệp k "Người điều hành" có nghĩa Tổng Giám đốc, khoản Điều Phó Tổng Giám đốc Kế toán trưởng NĐ 71/2017 Thay cụm từ “cán quản lý” thành “Người quản lý” cho phù hợp .; định đầu tư theo điểm h, khoản Hiệu chỉnh lại dẫn Điều 18 Điều lệ; chiếu cho phù hợp Hội đồng quản trị kiểm phiếu lập biên Khoản Điều 22 kiểm phiếu chứng kiến Ban kiểm Điều lệ mẫu TT sốt cổ đơng khơng phải người điều 95 hành 1/6 sáu Điều, khoản Điều lệ 2017 Khoản Điều 29 Nội dung Điều lệ 2017 Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị bất thường đối tượng sau có đề nghị văn nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận định thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị, cụ thể: Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ 2018 Lý sửa đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Khoản Điều 30 Hội đồng quản trị bất thường Điều lệ Mẫu TT đối tượng sau có đề nghị văn 95 nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận định thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị, cụ thể: a Có đề nghị Tổng Giám đốc a Có đề nghị Tổng Giám đốc nhất năm (05) Cán quản lý khác; năm (05) Người điều hành khác; b Có đề nghị hai thành viên b Có đề nghị hai thành viên Hội Hội đồng quản trị; đồng quản trị; c Có đề nghị Ban kiểm sốt c Có đề nghị Thành viên độc lập Hội đồng quản trị; d Có đề nghị Ban kiểm soát Điều 32 Bổ sung Điều 31 Điều lệ mẫu kèm theo TT Điều 30 Các tiểu ban thuộc HĐQT HĐQT thành lập tiểu ban trực thuộc để 95 phụ trách sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm tốn nội Số lượng thành viên tiểu ban HĐQT định, phải có ba (03) người bao gồm thành viên HĐQT thành viên bên Các thành viên độc lập HĐQT/thành viên HĐQT không điều hành phải chiếm đa số tiểu ban số thành viên bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo định HĐQT Hoạt động tiểu ban phải tuân thủ theo quy 2/6 sáu Điều, khoản Điều lệ 2017 Nội dung Điều lệ 2017 Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ 2018 định HĐQT Nghị tiểu ban có hiệu lực có đa số thành viên tham dự biểu thông qua họp tiểu ban thành viên HĐQT Việc thực thi định HĐQT, tiểu ban trực thuộc HĐQT, người có tư cách thành viên tiểu ban HĐQT phải phù hợp với quy định pháp luật hành quy định Điều lệ công ty Lý sửa đổi Bổ sung Điều 33 Điều 31 Người phụ trách quản trị Công ty HĐQT định (01) người làm Người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty tiến hành cách có hiệu Nhiệm kỳ Người phụ trách quản trị công ty HĐQT định, tối đa năm (05) năm Người phụ trách quản trị công ty phải đáp ứng tiêu chuẩn sau: a Có hiểu biết pháp luật; b Không đồng thời làm việc cho cơng ty kiểm tốn độc lập thực kiểm tốn báo cáo tài Công ty; c Các tiêu chuẩn khác theo quy định pháp luật định HĐQT HĐQT bãi nhiệm Người phụ trách quản 3/6 sáu Điều, khoản Điều lệ 2017 Nội dung Điều lệ 2017 Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ 2018 trị công ty cần không trái với quy định pháp luật hành lao động HĐQT bổ nhiệm Trợ lý Người phụ trách quản trị công ty tùy thời điểm Người phụ trách quản trị cơng ty có quyền nghĩa vụ sau: a Tư vấn HĐQT việc tổ chức họp ĐHĐCĐ theo quy định công việc liên quan Công ty cổ đông; b Chuẩn bị họp HĐQT, Ban kiểm soát ĐHĐCĐ theo yêu cầu HĐQT Ban kiểm soát; c Tư vấn thủ tục họp; d Tham dự họp; e Tư vấn thủ tục lập nghị HĐQT phù hợp với quy định pháp luật; f Cung cấp thơng tin tài chính, biên họp HĐQT thông tin khác cho thành viên HĐQT Kiểm soát viên; g Giám sát báo cáo HĐQT hoạt động công bố thông tin công ty h Bảo mật thông tin theo quy định pháp luật Điều lệ công ty; i Các quyền nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật Lý sửa đổi 4/6 sáu Điều, khoản Điều lệ 2017 Điều 44 Nội dung Điều lệ 2017 Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ 2018 Bổ sung Điều 34 Điều 34 Người điều hành doanh nghiệp Theo đề nghị Tổng giám đốc chấp thuận HĐQT, Công ty tuyển dụng người điều hành khác với số lượng tiêu chuẩn phù hợp với cấu quy chế quản lý Công ty HĐQT quy định Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm mẫn cán để hỗ trợ Cơng ty đạt mục tiêu đề hoạt động tổ chức Thù lao, tiền lương, lợi ích điều khoản khác hợp đồng lao động Tổng giám đốc HĐQT định hợp đồng với người điều hành khác Hội đồng quản trị định sau tham khảo ý kiến Tổng giám đốc Lý sửa đổi Để phù hợp với quy định hoạch toán kế toán hành (bỏ quỹ dự phịng tài chính, Trích mười phần trăm (10%) để lập quỹ Quỹ khen thưởng, phúc lợi Tỷ lệ trích lập Quỹ dự trữ bổ dự phịng tài mức mười HĐQT trình ĐHĐCĐ định vào sung vốn điều lệ) phần trăm (10%) vốn điều lệ; kết sản xuất kinh doanh năm; Lợi nhuận sau hoàn thành nghĩa vụ Lợi nhuận sau hoàn thành nghĩa vụ thuế thuế nghĩa vụ tài khác theo quy nghĩa vụ tài khác theo quy định định luật pháp, bù đắp đủ lỗ trước luật pháp, bù đắp đủ lỗ trước trích lập trích lập quỹ sau: quỹ sau: Tỷ lệ phần trích lập cho Quỹ khen Quỹ đầu tư phát triển Tỷ lệ trích lập thưởng, phúc lợi HĐQT trình ĐHĐCĐ HĐQT trình ĐHĐCĐ định sở lợi 5/6 sáu Điều, khoản Điều lệ 2017 Nội dung Điều lệ 2017 Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ 2018 định vào kết sản xuất kinh nhuận lại; doanh năm; Các quỹ khác HĐQT trình ĐHĐCĐ Tỷ lệ trích lập Quỹ đầu tư phát triển định phù hợp với quy định pháp HĐQT trình ĐHĐCĐ định sở lợi luật nhuận lại; Lý sửa đổi Hàng năm, tùy thuộc điều kiện tài cụ thể, Cơng ty xem xét trích từ lợi nhuận sau thuế khoản vào quỹ dự trữ để bổ sung vốn điều lệ theo quy định pháp luật Khoản trích không vượt năm phần trăm (5%) lợi nhuận sau thuế Cơng ty trích quỹ dự trữ mười phần trăm (10%) vốn điều lệ Công ty 10 Khoản Điều 60 Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ phải ĐHĐCĐ xem xét định thông qua hình thức biểu họp theo quy định lấy ý kiến văn số cổ đơng đại diện cho bảy mươi lăm phần trăm (75%) tổng số phiếu biểu chấp thuận Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ phải ĐHĐCĐ xem xét định thơng qua hình thức biểu họp theo quy định lấy ý kiến văn số cổ đơng đại diện cho sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu chấp thuận Hiểu chỉnh phù hợp với quy định khoản Điều 23 Điều lệ 6/6 ... tiểu ban phải tuân thủ theo quy 2/6 sáu Điều, khoản Điều lệ 2017 Nội dung Điều lệ 2017 Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ 2018 định HĐQT Nghị tiểu ban có hiệu lực có đa số thành viên tham dự biểu... HĐQT bãi nhiệm Người phụ trách quản 3/6 sáu Điều, khoản Điều lệ 2017 Nội dung Điều lệ 2017 Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ 2018 trị công ty cần không trái với quy định pháp luật hành lao động HĐQT... định pháp luật Lý sửa đổi 4/6 sáu Điều, khoản Điều lệ 2017 Điều 44 Nội dung Điều lệ 2017 Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ 2018 Bổ sung Điều 34 Điều 34 Người điều hành doanh nghiệp Theo đề nghị