ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 TỔNG CÔNG TY CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN - CÔNG TY CỔ PHẦN

Digitally signed by TỔNG TY CHUYỂN PHÁT TỔNG CÔNG CÔNG NHANH BƯU ĐIỆN - CÔNG TY CỔ PHẦN TY CHUYỂN DN: CN=TỔNG CÔNG TY CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU PHÁT ĐIỆN - CÔNG TY CỔ PHẦN, O=MST:0101826868, L=1, NHANH BƯU C=VN Reason: I am the author of this ĐIỆN - CÔNGdocument Location: 2020-06-08 16:18:04 TY CỔ PHẦN Date: Foxit Reader Version: 9.4.1 TỔNG CÔNG TY CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN CƠNG TY CỔ PHẦN CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2020 QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 TỔNG CÔNG TY CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN - CÔNG TY CỔ PHẦN Điều Căn - Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hịa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; - Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung số điều Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội thông qua ngày 24/11/2012; - Điều lệ Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần (“Tổng công ty EMS”) Điều Mục tiêu Quy chế - Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ quyền lợi hợp pháp tất cổ đông; - Đảm bảo an ninh, trật tự hiệu làm việc phiên họp Đại hội đồng cổ đông Điều Thành phần tham dự Thành phần tham dự Đại hội cổ đông người đại diện theo uỷ quyền cổ đơng có tên danh sách cổ đông ngày chốt quyền tham dự Đại hội (ngày 27/5/2020) có quyền trực tiếp tham dự họp Đại hội uỷ quyền cho người khác tham dự họp Đại hội Người ủy quyền không ủy quyền lại cho người thứ ba Điều Quy định trật tự - Tại Đại hội, cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền người ủy quyền tới tham dự họp Đại hội phải mang theo gốc Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu thời hạn sử dụng, Thư mời họp, gốc Giấy uỷ quyền (nếu có), chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức), nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông nhận Thẻ biểu - Cổ đơng vào phịng Đại hội phải ngồi vị trí khu vực Ban tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ việc xếp vị trí Ban tổ chức - Cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ quy định chung văn hóa ứng xử nơi công cộng Cổ đông tham dự Đại hội khơng nói chuyện riêng, khơng sử dụng điện thoại lúc diễn Đại hội Tất máy điện thoại di động phải tắt không để chng Ban tổ chức có quyền mời cổ đơng không tuân thủ quy định chung khỏi Đại hội để khơng làm ảnh hưởng tới chương trình nghị chung - Các cổ đơng có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ bắt đầu Đại hội kết thúc Đại hội Trong trường hợp cổ đơng lý bất khả kháng phải rời khỏi họp trước kết thúc Đại hội cổ đơng có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến văn vấn đề biểu Đại hội Điều Điều kiện tiến hành họp Đại hội - Đại hội tiến hành có số cổ đơng/người ủy quyền cổ đơng dự họp đại diện 51% tổng số phiếu biểu theo danh sách cổ đông lập thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội - Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định việc triệu tập tiến hành Đại hội đồng cổ đông lần tiến hành theo quy định Luật doanh nghiệp Điều lệ Tổng công ty EMS Kính đề nghị: Cổ đơng nhóm cổ đông muốn đề cử, ứng cử ứng cử viên để bầu thay thành viên Hội đồng quản trị phải gửi hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử đến Ban tổ chức đại hội trước 16h00 ngày 15/6/2020 địa sau: Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - Công ty Cổ phần Địa chỉ: Tầng Tòa nhà FLC Landmark Tower, ngõ Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình II, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội Điện thoại: (84-024) 3757 55.99 - Fax: (84-024) 3757 6131 Trân trọng! TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Chu Thị Lan Hương TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2020 Dự thảo QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 Căn - Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; - Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội nước Cộng hịa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung số điều Luật chứng khoán số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hịa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 24/11/2010 văn hướng dẫn thi hành; - Điều lệ Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần Mục tiêu: - Đảm bảo tuân thủ luật pháp Điều lệ Tổng công ty ; - Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ quyền lợi hợp pháp tất cổ đơng; - Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức Phiên họp Đại hội đồng cổ đông Nguyên tắc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị: Việc biểu bầu thành viên Hội đồng quản trị thực bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu 3.1 Mỗi cổ đông phát: Một tờ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị với tổng số phiếu bầu tương ứng số cổ phần sở hữu ủy quyền x 01 (một) (số lượng thành viên Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn bầu Đại hội) 3.2 Cổ đông thực bầu thành viên Hội đồng quản trị cách điền số phiếu bầu tương ứng cho ứng cử viên Hội đồng quản trị cho tổng số phiếu bầu cho ứng viên Tờ phiếu bầu không lớn số cổ phần sở hữu ủy quyền x số lượng thành viên Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn bầu Đại hội 3.3 Những phiếu bầu cử sau không hợp lệ: - Phiếu phiếu Ban tổ chức Đại hội phát; - Phiếu khơng có dấu treo kiểm sốt tài liệu Ban tổ chức Đại hội; - Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm ứng viên khơng thuộc danh sách ứng viên Đại hội đồng cổ đông thống thông qua trước tiến hành bỏ phiếu; - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên vượt tổng số phiếu bầu phép cổ đơng đó; - Phiếu bầu khơng có chữ ký cổ đơng/người đại diện theo ủy quyền; - Phiếu nộp cho Ban kiểm phiếu sau bỏ phiếu kết thúc hòm phiếu niêm phong; - Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu 3.4 Quy định việc kiểm phiếu: - Ban Kiểm phiếu thực kiểm phiếu 01 phịng riêng/khu vực riêng; - Ban Kiểm phiếu sử dụng phương tiện kỹ thuật điện tử chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ việc kiểm phiếu; - Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước chứng kiến đại diện cổ đông; - Việc bỏ phiếu bắt đầu sau Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách ứng cử viên Quy chế bầu cử kết thúc cổ đông cuối bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu sau Chủ tọa hỏi Đại hội việc cịn cổ đơng chưa bỏ phiếu mà khơng có cổ đơng có ý kiến; - Kiểm tra tính hợp lệ Phiếu bầu cử tiến hành kiểm phiếu; - Sau kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên kiểm phiếu bầu cử Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội Nguyên tắc lựa chọn ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị: 4.1 Các ứng cử viên trúng cử bầu vào Hội đồng quản trị 01 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất, tính từ cao đến thấp 4.2 Trong trường hợp không lựa chọn đủ số ứng viên Hội đồng quản trị có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang tổ chức bầu lại riêng người để chọn người có số phiếu cao 4.3 Các vấn đề phát sinh xin ý kiến cổ đông trực tiếp Đại hội Hiệu lực thi hành: - Thể lệ bầu cử công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến biểu tồn thể cổ đơng trước tiến hành bầu cử - Nếu Đại hội đồng cổ đông thông qua, thể lệ có hiệu lực thi hành bắt buộc tất cổ đông TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Chu Thị Lan Hương PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU DỒN PHIẾU (Kèm theo quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - Công ty cổ phần) Quy định việc bầu dồn phiếu Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông tiến hành theo ngun tắc bầu dồn phiếu, cổ đơng có quyền sử dụng tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên; số ứng cử viên với số lượng phiếu bầu cho ứng cử viên không bắt buộc phải nhau; bầu phần tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên, phần phiếu bầu lại khơng bầu cho ứng cử viên Cách thức bầu a) Xác định tổng số phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị cổ đông (hoặc người ủy quyền) Tổng số phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị cổ đông/người ủy quyền xác định theo công thức sau: Tổng số phiếu bầu = Tổng số cổ phần có quyền biểu sở hữu ủy quyền x (nhân) số thành viên Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đơng phê chuẩn bầu Ví dụ: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn bầu vào Hội đồng quản trị Đại hội 01 người Ông X cổ đơng sở hữu 1.000 cổ phần có quyền biểu Như vậy, tổng số phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị ông X (1.000 * 1) = 1.000 phiếu bầu Danh sách ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đơng thơng qua giả định có ứng cử viên b) Cách thức bỏ phiếu: Thực chất việc bầu cử phân phối toàn phần tổng số phiếu bầu cổ đông/người ủy quyền cho ứng viên, số lượng phiếu bầu phân phối cho ứng viên khác nhau, tùy thuộc vào tín nhiệm ứng viên Cũng theo ví dụ trên, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, ông X chia tổng số phiếu bầu 1.000 phiếu cho ứng viên, chẳng hạn : TT Họ tên Số phiếu bầu Nguyễn A 1.000 Nguyễn B Tổng cộng 1.000 Lưu ý : - Ơng X sử dụng tổng số phiếu bầu (ở ví dụ này, tổng số phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị ông X 1.000 phiếu) để bầu cho ứng viên Nếu dùng 1.000 phiếu tờ phiếu bầu ông X không hợp lệ - Trên tờ phiếu bầu có ghi rõ tổng số phiếu bầu người cầm phiếu, số tờ phiếu cổ đông/người ủy quyền khác tùy theo số cổ phần có quyền biểu cổ đơng sở hữu ủy quyền Tổng số lượng phiếu bầu cho ứng viên không vượt tổng số phiếu bầu CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN – CÔNG TY CỔ PHẦN Kính gửi: - Ban tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện – Công ty cổ phần Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn Điều lệ hành Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện – Cơng ty cổ phần; Tơi/chúng tơi cổ đơng/nhóm cổ đông nắm giữ…………… cổ phần, chiếm ………… % tổng số cổ phần có quyền biểu Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện – Công ty cổ phần (EMS) thời gian liên tục từ 06 tháng trở lên, danh sách chi tiết gồm: STT Tên cổ đông CMND/ Thẻ cước/Hộ chiếu/ ĐKKD (Số, Nơi cấp, Ngày cấp) Địa thường trú/ Trụ sở Số cổ phiếu sở hữu (*) Tỷ lệ %/Tổng số cổ phiếu có quyền biểu EMS Tổng cộng (*): Số cổ phần sở hữu thời hạn liên tục sáu tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đơng có quyền dự họp (ngày 27/5/2020) Bằng văn tơi/chúng tơi trí đề cử (các) ơng, bà có tên đây/tự ứng cử ứng cử viên bầu vào Hội đồng Quản trị Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - Công ty cổ phần Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Thông tin ứng cử viên đề cử/ứng cử: STT Họ tên người đề cử/ứng cử CMND/Thẻ cước/Hộ chiếu (Số, Nơi cấp, Ngày cấp) Trình độ học vấn Tơi/Chúng tơi xin cam đoan có đủ điều kiện để đề cử ứng viên/tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định Pháp luật, Điều lệ Tổng công ty, Quy định đề cử, ứng cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - Công ty cổ phần Đề nghị Ban tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - Công ty cổ phần ghi nhận danh sách ứng cử viên bầu vào Hội đồng Quản trị cổ đơng/nhóm cổ đơng nêu Trân trọng cảm ơn./ ………… , ngày …… tháng ……năm 2020 CỔ ĐÔNG/CÁC CỔ ĐÔNG (Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức)) Hồ sơ kèm theo: - 03 Bản cung cấp thông tin ứng cử viên tự khai (theo mẫu EMS); - Bản công chứng CMND/Hộ chiếu, Hộ thường trú văn bản, chứng chuyên môn khác; - Giấy ủy quyền (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử); - Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đơng nhóm cổ đông đề cử/ứng cử sở hữu liên tục 06 tháng gần giấy tờ tương đương lập Cơng ty chứng khốn nơi cổ đơng nhóm cổ đơng mở tài khoản Trung tâm Lưu ký chứng khốn Việt Nam CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Ảnh 4x6 BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN (có đóng dấu giáp lai quan xác nhận) 1) Họ tên: 2) Giới tính: 3) Ngày, tháng, năm sinh: 4) Nơi sinh: 5) Số CMND/Thẻ cước/Hộ chiếu: ngày cấp nơi cấp 6) Quốc tịch: 7) Dân tộc: 8) Địa thường trú: 9) Số điện thoại: 10) Địa email: 11) Trình độ chun mơn: 12) Q trình cơng tác: Thời gian Nơi làm việc Vị trí cơng việc 13) Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: 14) Số cổ phiếu nắm giữ Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện – Công ty cổ phần (EMS): cổ phần, chiếm % vốn điều lệ, đó:  Đại diện (tên tổ chức Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:  Cá nhân sở hữu: 15) Các cam kết nắm giữ (nếu có): 16) Danh sách người có liên quan người khai (Người có liên quan theo quy định khoản 34 Điều Luật Chứng khoán ngày 29 tháng năm 2006) Họ tên cá nhân/Tên tổ chức có liên quan Số CMND/Hộ chiếu/GCNĐKKD/Giấy tờ pháp lý tương đương, ngày cấp, nơi cấp Số lượng cổ phiếu nắm giữ EMS Tỷ lệ sở hữu cổ phần EMS vốn điều lệ Mối quan hệ 17) Lợi ích liên quan EMS (nếu có): 18) Quyền lợi mâu thuẫn với EMS (nếu có): Tơi cam kết chịu trách nhiệm tính xác, trung thực nội dung nêu Bản cung cấp thơng tin lập để hồn thiện hồ sơ ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện – Công ty cổ phần thực thủ tục công bố thông tin theo quy định Trong trường hợp trúng cử, cam kết tuân thủ quy định có liên quan EMS pháp luật thời gian đảm nhiệm chức vụ ., ngày tháng .năm Công chứng chứng thực chữ ký người khai xác nhận tổ chức làm việc xác nhận Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền việc người khai đăng ký hộ thường trú địa bàn Người khai (Ký, ghi rõ họ tên) TỔNG CÔNG TY CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN CƠNG TY CỔ PHẦN CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2020 Số: 17 /NQ-ĐHĐCĐ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN – CÔNG TY CỔ PHẦN - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014; - Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung số điều Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 24/11/2012; - Căn Điều lệ Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần; - Căn Biên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần ngày 18/06/2020; QUYẾT NGHỊ Điều Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần với số nội dung chủ yếu: 1.1 Một số tiêu kết hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng công ty năm 2019 Đơn vị tính: Triệu đồng Kế hoạch 2019 TT CHỈ TIÊU KH 2019 Tổng doanh thu Tổng chi phí Tổng lợi nhuận trước thuế % so TH 2018 148.36% 2,250,000 149.68% 2,183,500 115.05% 66,500 Thực 2019 Thực 2019 1,805,334 1,738,727 66,608 % so TH 2018 % so KH 2019 119.04% 80.24% 119.19% 79.63% 115.24% 100.16% Tổng lợi nhuận sau thuế TỶ LỆ CỔ TỨC 115.59% 52,990 10.00% 53,232 83.33% 10.00% 116.12% 100.46% 83.33% 100.00% 1.2 Một số tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 - Tổng doanh thu: 2.060 tỷ đồng, tăng 14,11% so với doanh thu thực năm 2019 - Lợi nhuận trước thuế: 66,7 tỷ đồng, tương đương lợi nhuận trước thuế năm 2019 - Lợi nhuận sau thuế: 53,3 tỷ đồng - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu: 30,17% - Tỷ lệ cổ tức: 10%/cổ phần (Nội dung chi tiết theo Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần đính kèm) Điều Thơng qua Báo cáo Ban Tổng giám đốc kết kinh doanh năm 2019 tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 với số nội dung chủ yếu sau: 2.1 Tình hình thực tiêu kinh doanh năm 2019: Đơn vị tính: Triệu đồng TT Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Tỷ lệ % 2019/2018 Tổng Doanh thu 1.516.624 1,805,334 119.04% 1.1 Doanh thu cung cấp dịch vụ 1.512.890 1,802,398 119.14% 1.2 Doanh thu từ hoạt động tài 2.615 2,132 81.52% 1.3 Thu nhập khác 1.119 805 71.92% 1.458.825 1,738,727 119.19% 57.799 66,608 115.24% 12% 10.00% 83.33% Chi phí Lợi nhuận trước thuế Tỷ lệ cổ tức 2.2 Một số tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020: Đơn vị tính: Triệu đồng TT Thực 2019 Chỉ tiêu Kế hoạch 2020 Tỷ lệ% 2020/2019 Tổng Doanh thu 1,805,334 2,060,000 114.11% 1.1 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 1,802,398 2,058,350 114.20% 1.2 Doanh thu từ hoạt động tài 2,132 1,300 60.98% 1.3 Thu nhập khác 805 350 43.49% 2 Chi phí Lợi nhuận trước thuế Tỷ lệ cổ tức 1,738,727 1,993,300 114.64% 66,608 66,700 100.14% 10.00% 10.00% 100.00% (Nội dung chi tiết theo Báo cáo Ban Tổng Giám đốc kết kinh doanh năm 2019 tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 đính kèm) Điều Thơng qua Báo cáo Ban Kiểm soát đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Nội dung chi tiết theo Báo cáo Ban Kiểm soát đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2020 đính kèm) Điều Thơng qua Báo cáo tài năm 2019 kiểm tốn 4.1 Một số tiêu Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2019: Đơn vị tính: triệu đồng TT Tại ngày 01/01/2019 (Trình bày lại) Chỉ tiêu Tại ngày 31/12/2019 Tổng tài sản 558,749 598,954 Vốn chủ sở hữu 218,453 224,769 2.1 Vốn đầu tư chủ sở hữu 91,591 91,591 2.2 Quỹ đầu tư phát triển 68,504 76,897 2.3 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 58,358 56,281 4.2 Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019: Đơn vị tính: triệu đồng T T Chỉ tiêu Cách tính Năm 2018 (Trình bày lại) Năm 2019 Tỷ lệ % 2019/2018 119.10% Doanh thu cung cấp dịch vụ (a) 1,513,384 1,802,398 Các khoản giảm trừ doanh thu (b) - - Doanh thu (c=a-b) 1,513,384 1,802,398 119.10% Giá vốn cung cấp dịch vụ (d) 1,269,280 1,526,372 120.25% Lợi nhuận gộp cung cấp dịch vụ 244,104 276,026 113.08% Doanh thu hoạt động tài 2,615 2,132 81.52% (e=c-d) (f) Đơn vị tính: triệu đồng T T Chỉ tiêu Cách tính Năm 2018 (Trình bày lại) Năm 2019 Tỷ lệ % 2019/2018 Chi phí tài (g) 2,257 1,111 49.20% Chi phí bán hàng chi phí quản lý (h) 183,703 211,018 114.87% Lợi nhuận hoạt động kinh doanh (i=e+f-g-h) 60,758 66,029 108.67% 10 Thu nhập khác (k1) 1,156 805 69.63% 11 Chi phí khác (k2) 291 226 77.73% 12 Lợi nhuận khác (k=k1-k2) 865 579 66.91% 13 Tổng lợi nhuận trước thuế (l=i+k) 61,623 66,608 108.09% 14 Thuế TNDN hành (m) 12,733 13,376 105.04% 15 Lợi nhuận sau thuế (p=l-m-n) 48,890 53,232 108.88% Ghi chú: Tổng công ty EMS ghi nhận trình bày lại số liệu năm 2018 theo kết luận Biên Thanh tra toán thuế năm 2018 Cục thuế thành phố Hà Nội Điều Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài năm 2020 Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị định lựa chọn đơn vị kiểm tốn báo cáo tài năm 2020 Điều Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 TT Nội dung Số tiền (VND) Ghi Lợi nhuận trước thuế thực năm 2019 66,607,670,515 (a) 1.1 Chi phí thuế TNDN hành 13,375,689,810 (b) 1.2 Lợi nhuận sau thuế thực năm 2019 53,231,980,705 (c=a-b) Lợi nhuận chưa phân phối lũy cuối năm 2018 3,048,569,138 Theo Biên Thanh tra Cục thuế Hà Nội (d) Phân phối LN sau thuế thực năm 2019 56,280,549,843 (e=c+d) 3.1 Trả thù lao cho HĐQT BKS theo mức chi ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua 3.2 Chia cổ tức cho cổ đông theo tỷ lệ 10%/cổ 635,040,000 9,159,125,000 (f) (g) = 10% x TT Nội dung Số tiền (VND) Ghi 9,159,125 x 10,000 phần 3.3 Lợi nhuận cịn lại 46,486,384,843 (h=e-f-g) a Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi tương đương 1.45 tháng lương thực CBCNV 37,988,550,000 (i) b Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành tương đương tháng lương bình quân thực cán quản lý 320,500,000 (j) c Trích Quỹ đầu tư phát triển 8,177,334,843 (k=h-i-j) Điều Thù lao HĐQT Ban Kiểm soát năm 2019 mức thù lao, tiền lương HĐQT Ban Kiểm soát kế hoạch năm 2020 7.1 Tiền thù lao Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát năm 2019: Kế hoạch 2019 ST T I II Số lượng b.quâ n (người / tháng) Chức danh Cán đại diện vốn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Thành viên HĐQT kiêm nhiệm Thành viên HĐQT kiêm nhiệm (từ T5/2019) Cán không đại diện vốn Thành viên HĐQT kiêm nhiệm Thành viên BKS kiêm nhiệm Bình quân 2019 (VND/ người/ tháng) Thực 2019 Thù lao kế hoạch (VND) Số lượng b.quâ n (người / tháng) Bình quân thực năm 2019 (VND/ người /tháng) 259,200,00 Thù lao thực (VND) 336,960,000 11,880,00 142,560,00 11,880,00 142,560,000 9,720,000 116,640,00 9,720,000 116,640,000 9,720,000 77,760,000 298,080,00 9,720,000 7,560,000 116,640,00 181,440,00 557,280,00 Tổng cộng 298,080,000 9,720,000 116,640,000 7,560,000 181,440,000 635,040,000 7.2 Mức thù lao, tiền lương HĐQT BKS kế hoạch năm 2020: TT Đề xuất KH năm 2020 Chức danh Số lượng Thù lao bình quân (VND/người/tháng) I Thù lao cán kiêm nhiệm Chủ tịch HĐQT 11.880.000 Thành viên HĐQT kiêm nhiệm 9.720.000 Thành viên BKS kiêm nhiệm 7.560.000 II Tiền lương cán chuyên trách Trưởng BKS chuyên trách 34.750.000 (Nội dung chi tiết theo Tờ trình số ./TTr-HĐQT.IV ngày 18/06/2020 đính kèm) Điều Thông qua việc tiếp tục thực phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể sau: 8.1 Phương án phát hành - Cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu - Vốn điều lệ trước phát hành: 91.591.252.374 đồng - Tổng số cổ phiếu phát hành: 9.159.125 cổ phần - Số lượng cổ phiếu lưu hành: 9.159.125 cổ phần - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.841.689 cổ phiếu (Năm triệu, tám trăm bốn mươi mốt nghìn, sáu trăm tám mươi chín cổ phiếu) - Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 58.416.890.000 đồng (Năm mươi tám tỷ, bốn trăm mười sáu triệu, tám trăm chín mươi nghìn đồng) - Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu lưu hành): 63,78% - Đối tượng phát hành: Cổ đơng hữu có tên Danh sách người sở hữu cổ phiếu ngày đăng ký cuối để thực quyền nhận cổ phiếu thưởng tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp, sau có chấp thuận Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quan Nhà nước có thẩm quyền - Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu thưởng không bị hạn chế chuyển nhượng - Nguồn vốn thực hiện: Nguồn thực lấy từ nguồn quỹ đầu tư phát triển Báo cáo tài kiểm tốn năm 2019 Tổng cơng ty - Tỷ lệ thực hiện: 10.000 : 6.378 (cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu nhận 6.378 cổ phiếu mới) Tổng số cổ phiếu cổ đơng nhận làm trịn xuống đến hàng đơn vị - Thời gian dự kiến phát hành: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị định lựa chọn thời gian phù hợp để triển khai hoàn tất phát hành - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Cổ phiếu phát hành cho cổ đơng hữu làm trịn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân bị hủy bỏ - Đăng ký bổ sung cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành thêm đăng ký bổ sung Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành thêm theo phương án tăng vốn đăng ký giao dịch bổ sung Hệ thống giao dịch chứng khoán chưa niêm yết (UpCom) vào thời điểm thích hợp theo lựa chọn Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật chứng khoán 8.2 Các nội dung ủy quyền Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị định vấn đề sau: - Chủ động xây dựng giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán quan có thẩm quyền Đồng thời phép chủ động điều chỉnh phương án hồ sơ phát hành có liên quan theo yêu cầu Ủy ban Chứng khoán quan chức khác; - Lựa chọn thời điểm, phương thức thích hợp để triển khai hoàn tất phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hữu theo quy định Điều lệ Tổng công ty Pháp luật hành; - Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực quyền nhận cổ phiếu thưởng thực tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sau có chấp thuận Ủy ban Chứng khốn Nhà nước quan Nhà nước có thẩm quyền - Sửa đổi điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phiếu Điều lệ Tổng công ty sau hoàn tất đợt phát hành tăng vốn; - Thực thủ tục thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh, đăng ký bổ sung cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu với quan chức sau hoàn tất đợt phát hành tăng vốn; - Các cơng việc khác có liên quan Điều Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ông/bà ………… Điều 10 Danh sách nhân trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị: Ông/Bà ……………… – CMND/CCCD số …………… ………………… cấp ngày ……/……/…… Điều 11 Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị Công ty đạo thực nội dung theo quy định Pháp luật, Điều lệ Tổng cơng ty Nghị có hiệu lực thi hành sau Đại hội đồng cổ đơng trí thơng qua TM/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH HĐQT Nơi nhận: - UBCKNN, HNX, Cổ đông (để báo cáo), - TV.HĐQT; Ban Tổng Giám đốc (để t/hiện), - Ban Kiểm soát (để giám sát), - Lưu HĐQT Chu Thị Lan Hương