được đăng ký giao dịch bổ sung trên Hệ thống giao dịch chứng khoán chưa niêm yết (UpCom) vào thời điểm thích hợp theo lựa chọn của Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật về chứng khoán.
2. Các nội dung ủy quyền
Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau:
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán và các cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời được phép chủ động điều chỉnh phương án và hồ sơ phát hành có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán và các cơ quan chức năng khác;
- Lựa chọn thời điểm, phương thức thích hợp để triển khai và hoàn tất phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo đúng quy định của Điều lệ Tổng công ty và Pháp luật hiện hành;
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phiếu trong Điều lệ của Tổng công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép, đăng ký kinh doanh, đăng ký bổ sung cổ phiếu và thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu với các cơ quan chức năng sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn;
- Các công việc khác có liên quan.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.
Trân trọng./. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: HĐQT, TK. TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH
TỔNG CÔNG TY
CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN
Số: ….../2020/TT-HĐQT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2020
TỜ TRÌNH
V/v: Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần.
Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ quyết định/công văn số ………ngày ……/……/…… của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về việc ………
Để kiện toàn nhân sự Hội đồng Quản trị (HĐQT) của Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần (Tổng công ty), HĐQT kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiễm và bầu thay thế thành viên HĐQT tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:
1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị
Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông/bà…...
2. Bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị
Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu thay thế: 01 (một) thành viên.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCHỦ TỊCH CHỦ TỊCH
Chu Thị Lan Hương Dự thảo
1
TỔNG CÔNG TY
CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2020
QUY ĐỊNH
Về việc: Đề cử, ứng cử ứng cử viên bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần
Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện – Công ty cổ phần Căn cứ:
- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa
Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa
Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần.
Mục tiêu:
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường
niên và ổn định hoạt động kinh doanh;
Để chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - Công ty cổ phần năm 2020, Hội đồng quản trị Tổng công ty xin thông báo tới các cổ đông Quy định cụ thể về việc đề cử, ứng cử ứng cử viên để bầu thay thế vào Hội đồng quản trị (HĐQT), theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - Công ty cổ phần (Tổng công ty) như sau:
1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu thay thế:01 (một) thành viên.
2. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh
nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Tổng công ty và
không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty;
- Thành viên HĐQT không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con
đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tổng công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- Thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty không được đồng thời là thành viên Hội
đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của
Tổng công ty.
2
Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên điều hành và các thành viên không điều hành. Tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên không điều hành.
Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành (gọi là thành viên không điều hành) là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ Tổng công ty.
3. Đề cử, ứng cử ứng viên Hội đồng quản trị
Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị theo các tỷ lệ cụ thể như sau:
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần biểu quyết
được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần biểu quyết được
đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 70% tổng số cổ phần biểu quyết được
đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 90% tổng số cổ phần biểu quyết được
đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 90% tổng số cổ phần biểu quyết trở lên được đề cử
đủ số ứng viên.
Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn như trên để bầu vào Hội đồng quản trị.
4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị
Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị bao gồm:
- Đơn đề cử/ứng cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- 03 Bản cung cấp thông tin do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao công chứng: Chứng minh thư nhân dân, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký
tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt Kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử/ứng cử sở hữu liên tục
trong 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương được lập bởi Công ty chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (tính tại ngày 27/5/2020 – ngày chốt Danh sách cổ đông họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 của Tổng công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu Điện – Công ty cổ phần). Đơn đề cử/ứng cử tham gia Hội đồng quản trị và Bản cung cấp thông tin theo mẫu được đăng tải trên website của Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - Công ty cổ phần theo địa
chỉ sau: http://ems.com.vn.
5. Lựa chọn các ứng cử viên
Dựa trên Hồ sơ đề cử/ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng viên Hội đồng quản trị đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị.
3
Kính đề nghị:
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông muốn đề cử, ứng cử ứng cử viên để bầu thay thế thành viên
Hội đồng quản trị phải gửi hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử đến Ban tổ chức đại hội trước
16h00 ngày 15/6/2020 về địa chỉ sau:
Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - Công ty Cổ phần
Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà FLC Landmark Tower, ngõ 5 Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình II, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
Điện thoại: (84-024) 3757 55.99 - Fax: (84-024) 3757 6131.
Trân trọng!
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH CHỦ TỊCH
1
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN
CÔNG TY CỔ PHẦN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2020
QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 1. Căn cứ