Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty Viglacera – CTCP

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN TỔNG CÔNG TY VIGLACERA – CTCP _ Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc /TCT- BTCĐHĐCĐ Hà Nội, ngày tháng năm 2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty Viglacera – CTCP BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - Căn Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, văn hướng dẫn; - Căn Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi bổ sung số điều Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt Luật Thi hành án dân sự; - Căn Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 văn hướng dẫn; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Tổng công ty Viglacera - CTCP Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2021 QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Ban hành Quy chế Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty Viglacera – CTCP kèm theo Quyết định Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký Các thành viên Ban Tổ chức, thành viên Tổ công tác Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty Viglacera – CTCP cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ Nơi nhận: - Điều 2; - Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 TM BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP Trưởng ban Nguyễn Văn Tuấn QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP (Ban hành kèm theo Quyết định số /TCT -BTCĐHĐCĐ ngày BTCĐHĐCĐ) / /2022 CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Quy chế áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (sau gọi tắt Đại hội) Tổng công ty Viglacera - CTCP Điều Quy chế quy định cụ thể quyền nghĩa vụ cổ đông người khác tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội Điều Cổ đông người khác tham gia Đại hội có trách nhiệm thực theo quy định Quy chế CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ NHỮNG NGƯỜI KHÁC THAM GIA ĐẠI HỘI Điều Điều kiện tham dự Đại hội Là cổ đơng có tên danh sách cổ đông ngày chốt quyền tham dự Đại hội (sau gọi “Cổ đơng có quyền dự họp”) người đại diện theo ủy quyền họ, có đủ giấy tờ chứng minh tư cách dự họp theo yêu cầu đăng ký dự họp hợp lệ trước khai mạc Đại hội (sau gọi chung “Người đủ điều kiện tham dự”) Điều Ủy quyền tham dự Đại hội Cổ đơng có quyền dự họp quyền trực tiếp tham dự ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự biểu Đại hội Việc ủy quyền phải lập thành văn theo quy định pháp luật dân phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức ủy quyền, số lượng cổ phần ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền có chữ ký xác nhận cổ đơng cá nhân, có chữ ký người đại diện theo pháp luật, dấu (nếu có) cổ đông tổ chức, quan chữ ký người ủy quyền dự họp Nếu người ủy quyền pháp nhân người ký văn ủy quyền người dự họp phải đại diện theo pháp luật pháp nhân người người đại diện theo pháp luật giới thiệu/ủy quyền văn Văn ủy quyền phải Người đủ điều kiện tham dự xuất trình đăng ký dự họp trước tiến hành Đại hội Điều Quyền Người đủ điều kiện tham dự Tham dự Đại hội, phát biểu, thảo luận biểu tất vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đơng có Chương trình Đại hội theo quy định Luật Doanh nghiệp văn pháp luật liên quan khác Được Ban tổ chức Đại hội thông báo cơng khai chương trình Đại hội; thảo luận, trả lời Đại hội ý kiến phát biểu, yêu cầu đưa trước Đại hội Khi tiến hành đăng ký dự họp, nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu (nếu có) ghi mã số, tên Cổ đơng có quyền dự họp, tên đại diện ủy quyền (nếu có) số phiếu biểu Người đủ điều kiện tham dự Số phiếu biểu Thẻ biểu tổng số cổ phần có quyền biểu mà Người đủ điều kiện tham dự sở hữu ủy quyền đại diện, theo đăng ký tham dự Đại hội Số phiếu biểu Phiếu bầu tổng số cổ phần có quyền biểu mà Người đủ điều kiện tham dự sở hữu ủy quyền đại diện nhân với số lượng thành viên bầu Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát theo định Đại hội Nếu đến dự sau Đại hội khai mạc, Người đủ điều kiện tham dự có quyền đăng ký sau có quyền tham gia biểu Đại hội, Chủ tọa khơng có trách nhiệm dừng Đại hội hiệu lực nội dung biểu trước khơng thay đổi Hình thức biểu thơng qua nội dung Đại hội: hình thức bỏ phiếu bầu việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát; hình thức giơ thẻ biểu nội dung khác Điều Nghĩa vụ Người đủ điều kiện tham dự Mang theo giấy tờ chứng minh tư cách cổ đông theo hướng dẫn Giấy xác nhận tham dự, Thông báo mời họp, tài liệu gửi kèm Thông báo mời họp, văn ủy quyền (nếu có) hồn thành thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức Đại hội trước vào phòng họp Tuân thủ quy định Quy chế này, nghiêm túc chấp hành điều khiển Chủ tọa tôn trọng kết làm việc Đại hội Tự chi trả chi phí lại, ăn chi phí khác tham dự Đại hội Điều Quyền nghĩa vụ Ban Tổ chức Đại hội Ban Tổ chức Đại hội bao gồm Hội đồng quản trị, đại diện Ban điều hành Tổng công ty Viglacera - CTCP cán giúp việc Trưởng Ban tổ chức người điều phối công việc chung Ban Tổ chức Đại hội chịu trách nhiệm việc thực công việc xuyên suốt từ khâu chuẩn bị trước Đại hội tới Đại hội kết thúc để đảm bảo Đại hội diễn thành công Cụ thể: Tiến hành họp cần thiết để lên danh sách phân công cụ thể cá nhân cho công việc chọn địa điểm thời gian họp, chuẩn bị dịch vụ cần thiết cho việc tổ chức Đại hội, chuẩn bị nội dung họp, tài liệu liên quan đến Đại hội, gửi tài liệu đến cổ đông… Điều Quyền nghĩa vụ Tổ công tác kiểm tra tư cách cổ đông Tổ công tác gồm 01 Tổ trưởng số thành viên khác, thực chức nhiệm vụ sau: a Kiểm tra giấy tờ chứng minh tư cách cổ đông theo hướng dẫn Giấy xác nhận tham dự và/hoặc Thông báo mời họp; b Phát tài liệu, Thẻ biểu tài liệu họp khác cho Người đủ điều kiện tham dự; c Báo cáo trước Đại hội kết kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội 2 Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành, Tổ công tác báo cáo Trưởng Ban tổ chức Đại hội để thực theo Điều lệ tổ chức hoạt động Tổng công ty Viglacera – CTCP Sau đồng ý Trưởng Ban tổ chức Đại hội, Tổ trưởng huy động thêm cá nhân khác Tổng công ty để hỗ trợ thực nhiệm vụ Tổ Điều 10 Quyền nghĩa vụ Ban kiểm phiếu Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban số ủy viên Chủ tọa đề cử Đại hội biểu thông qua, thành viên Ban kiểm phiếu Người đủ điều kiện tham dự đồng thời phải cổ đông Ban kiểm phiếu hướng dẫn sử dụng thẻ biểu quyết, phiếu bầu; kiểm đếm thẻ biểu quyết, phiếu bầu từ Người đủ điều kiện tham dự tham gia biểu quyết, bỏ phiếu; lập Biên kiểm phiếu giao lại cho Chủ tọa Đại hội Kết kiểm phiếu Chủ tọa công bố sau tiến hành biểu vấn đề Ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, xác phải chịu trách nhiệm kết thực công việc liên quan đến kiểm đếm thẻ biểu quyết, phiếu bầu lập Biên kiểm phiếu Điều 11 Quyền nghĩa vụ Chủ tịch đoàn Thư ký Đại hội Ban Tổ chức đại hội giới thiệu Chủ tịch Hội đồng quản trị người Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền vào Chủ tịch đoàn làm chủ tọa Đại hội Chủ tọa cử thêm người vào Chủ tịch đồn Đại hội biểu thơng qua Chủ tọa giao cho thành viên Chủ tịch đoàn thực nhiệm vụ Chủ tọa để điều hành Đại hội Quyết định Chủ tọa thành viên Chủ tọa phân cơng vấn đề trình tự, thủ tục kiện phát sinh q trình điều hành Đại hội có giá trị thi hành Đại hội Chủ tọa thành viên Chủ tọa phân cơng tiến hành công việc mà họ thấy cần thiết để điều hành Đại hội cách hợp lệ, có trật tự đảm bảo Đại hội phản ánh mong muốn đa số Người đủ điều kiện tham dự Không cần lấy ý kiến Đại hội, lúc nào, Chủ tọa Đại hội tạm thời dừng Đại hội có đủ số đại biểu cần thiết đến thời điểm khác địa điểm khác Chủ tọa định nhận thấy có trường hợp sau đây: a Địa điểm họp khơng có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất người dự họp; b Hành vi người có mặt cản trở có khả cản trở cơng việc diễn biến có trật tự họp; c Các phương tiện thông tin địa điểm họp không bảo đảm cho tất Người đủ điều kiện tham dự tham gia họp, thảo luận biểu quyết; d Với trí u cầu Đại hội đồng cổ đơng có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết Đại hội đồng cổ đơng bị hỗn khơng xem xét vấn đề ngồi cơng việc lẽ giải hợp pháp Đại hội đồng cổ đơng bị hỗn trước Ban thư ký gồm 01 Trưởng ban số ủy viên Chủ tọa cử, có chức lập Biên Đại hội thực công việc trợ giúp theo phân cơng Chủ tịch đồn CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI Điều 12 Cuộc họp Đại hội cổ đông tiến hành có số Người đủ điều kiện tham dự đại diện cho 50% tổng số phiếu biểu Điều 13 Cách thức tiến hành Đại hội Đại hội dự kiến diễn 01 ngày Đại hội thảo luận thông qua nội dung nêu Chương trình Đại hội Điều 14 Thơng qua Nghị quyết, Quyết định Đại hội Thực theo Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 Điều lệ tổ chức hoạt động Tổng công ty Viglacera – CTCP Điều 15 Biên họp Đại hội đồng cổ đông Tất nội dung họp Đại hội đồng cổ đông phải thư ký Đại hội lập thành biên Biên họp lập xong, đọc thông qua Đại hội trước bế mạc họp lưu giữ trụ sở Tổng cơng ty CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 16 Quy chế gồm chương 16 điều, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty Viglacera – CTCP ban hành, có hiệu lực kể từ ngày ký, áp dụng để tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty Viglacera – CTCP vào ngày 26/04/2022 TM BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP Trưởng ban Nguyễn Văn Tuấn ... dự? ??) Điều Ủy quy? ??n tham dự Đại hội Cổ đơng có quy? ??n dự họp quy? ??n trực tiếp tham dự ủy quy? ??n cho cá nhân, tổ chức khác tham dự biểu Đại hội Việc ủy quy? ??n phải lập thành văn theo quy định pháp... người ủy quy? ??n dự họp Nếu người ủy quy? ??n pháp nhân người ký văn ủy quy? ??n người dự họp phải đại diện theo pháp luật pháp nhân người người đại diện theo pháp luật giới thiệu/ủy quy? ??n văn Văn ủy quy? ??n... đủ điều kiện tham dự xuất trình đăng ký dự họp trước tiến hành Đại hội Điều Quy? ??n Người đủ điều kiện tham dự Tham dự Đại hội, phát biểu, thảo luận biểu tất vấn đề thuộc thẩm quy? ??n Đại hội đồng