TẬPĐỒN CƠNGNGHIỆP-VIỄNTHƠNGQNĐỘI TỔNG CƠNGTYCPĐẦUTƯQUỐCTẾVIETTEL Số: CỘNGHỒXÃHỘICHỦNGHĨAVIỆTNAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc /NQ-ĐHĐCĐ Hà Nội, ngày 28 tháng năm 2019 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ QUỐC TẾ (“Tổng Cơng ty”) QUỐC TẾ VIETTEL Digitally signed by TỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VIETTEL DN: cn=TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VIETTEL, c=VN, l=HÀ NỘI Date: 2021.05.25 13:49:44 +07'00' Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Căn Điều lệ Tổng Công ty; Căn Báo cáo Kiểm tra tư cách Cổ đông họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019; Căn Biên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng Công ty ngày 28 tháng năm 2019, QUYẾT NGHỊ: Điều Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) năm 2018 trình bày họp Đại hội đồng Cổ đơng thường niên 2019 Điều Thông qua Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 kế hoạch kinh doanh năm 2019 trình bày họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 Điều Thơng qua Báo cáo tài năm tài 2018 Tổng Cơng ty kiểm tốn Báo cáo sử dụng vốn điều lệ tăng thêm sau đợt tăng vốn trình bày họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 Điều Thông qua Báo cáo kết hoạt động Ban kiểm sốt Tổng Cơng ty năm 2018 trình bày họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 Điều Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài 2018 việc trích lập quỹ Tổng Cơng ty trình bày họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 Điều Thông qua việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Tổng Công ty lựa chọn công ty kiểm tốn có đủ điều kiện theo quy định để tiến hành kiểm tốn báo cáo tài năm 2019 sốt xét báo cáo tài q, bán niên (nếu có yêu cầu quan quản lý Nhà nước và/hoặc theo qui định pháp luật) nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ giá cạnh tranh Điều Thông qua mức thù lao HĐQT, Ban kiểm sốt Tổng Cơng ty năm 2018 dự kiến mức thù lao năm 2019 trình bày họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 Thông qua việc sáp nhập Công ty TNHH Viettel Overseas vào Tổng Công ty CP Đầu tư quốc tế Viettel Đại hội đồng cổ đông thông qua: (1) nội dung Hợp đồng sáp nhập; (2) dự thảo Điều lệ Tổng Công ty sửa đổi cho phù hợp với quy định pháp luật doanh nghiệp; (3) Uỷ quyền cho HĐQT: - Hoàn chỉnh nội dung Hợp đồng sáp nhập, Điều lệ sửa đổi; - Thực thuê đơn vị tư vấn để tư vấn, đánh giá, bổ sung xây dựng chi tiết Hợp đồng sáp nhập hoặc thỏa thuận cần thiết (nếu cần) đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật quy chế quản trị nội Tổng Công ty; - Quyết định nội dung thủ tục phát sinh khác để thực việc sáp nhập đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật (4) Giao cho Tổng Giám đốc: - Ký Hợp đồng sáp nhập sau HĐQT thông qua; - Thực thủ tục có liên quan theo quy định để hồn thành việc sáp nhập Điều Điều Thơng qua việc bầu: (1) Ông/Bà (2) Ông/Bà Làm thành viên HĐQT cho thời gian lại nhiệm kỳ HĐQT năm 2018 – 2023 để thay cho ông Nguyễn Đình Chiến ơng Hồng Văn Ngọc có đơn đề nghị đảm nhiệm chức danh thành HĐQT Tổng Công ty Điều 10 Nghị Đại hội đồng cổ đơng trí thơng qua tồn văn họp có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng năm 2019 Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TUQ.HĐQT/THÀNH VIÊN HĐQT Nơi nhận: - Như điều 9; - Lưu: VT,Thư ký ĐH Tào Đức Thắng