Định nghĩa
TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
Tên, Hình thức, Trụ sở, Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Thời hạn hoạt động của Công ty
MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
Ngành nghề kinh doanh và mục tiêu hoạt động của Công ty
1 Ngành nghề kinh doanh của Công ty
Công ty chuyên sản xuất tôn cuộn mạ màu, đồng thời thực hiện việc mua nguyên vật liệu cần thiết cho sản xuất và bán các sản phẩm tôn mạ màu, bao gồm thành phẩm, thứ phẩm và phế phẩm Ngoài ra, Công ty còn thực hiện các chức năng kinh doanh khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.
2 Mục tiêu hoạt động của Công ty
Công ty hướng tới mục tiêu sản xuất và kinh doanh hiệu quả nhằm thu lợi nhuận hợp pháp, từ đó gia tăng cổ tức và giá trị cổ phần cho các cổ đông Đồng thời, công ty cũng cam kết tạo ra nhiều việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động, góp phần tích cực vào ngân sách Nhà nước.
Phạm vi kinh doanh và hoạt động
Vốn Điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập
Vốn điều lệ là 90.000.000.000 đồng (chín mươi tỷ đồng Việt Nam) tương đương với 4.350.000 USD, được hình thành từ việc góp vốn của các Cổ đông sáng lập
Vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 9.000.000 cổ phần với mệnh giá trên mỗi cổ phần là 10.000 đồng Việt Nam
2 Các cổ đông sáng lập
A NIPPON STEEL & SUMIKIN COATED SHEET COPORATION(“NISC”) Địa chỉ: 1-5-6, Nihonbashi-Honchou, Chuo-Ku, Tokyo,
Chứng nhận đăng ký kinh doanh:
+ Ngày cấp: Ngày 01 tháng 02 năm 1950
+ Cấp bởi: Cục Tư pháp Tokyo Đại diện theo pháp luật:
+ Tên đầy đủ: Atsushi Takeda
+ Chức vụ: Giám đốc Đại diện, Chủ tịch công ty
+ Ngày sinh: Ngày 27 tháng 2 năm 1947
+ Ngày cấp: Ngày 25 tháng 3 năm 2011
+ Cấp bởi: Bộ Ngoại Giao Nhật Bản
+ Địa chỉ thường trú: 4-26, Yoyogi, Shibuya-ku, Tokyo, 151-0053
B MARUBENI-ITOCHU STEEL INC (“MISI”) Địa chỉ: 4-1, Nihonbashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo,
Chứng nhận đăng ký kinh doanh:
+ Ngày cấp: Ngày 01 tháng 10 năm 2001 (Ngày thành lập)
+ Cấp bởi: Cục Tư Pháp Tokyo Đại diện theo pháp luật:
+ Tên đầy đủ: Kenichiro Ushino
+ Chức vụ: Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc điều hành,
Thành viên Hội Đồng Quản Trị + Ngày sinh: Ngày 10 tháng 09 năm 1948
+ Cấp bởi: Bộ Ngoại Giao
+ Địa chỉ thường trú: 3-1-717, Kaga 2-Chome, Itabashiku, 173-0003
C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NIỀM TIN
VIỆT (“VIETRUST”) Địa chỉ: Khu công nghiệp Tiên Sơn, Xã Hoàn Sơn,
Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Chứng nhận đăng ký kinh doanh:
Ngày 02 tháng 07 năm 2003 Điều chỉnh mới nhất ngày 24 tháng 12 năm
+ Cấp bởi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bắc Ninh – Việt
Nam Đại diện theo pháp luật:
+ Tên đầy đủ: Trần Văn Sơn
+ Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc + Ngày sinh: Ngày 19 tháng 4 năm 1960
+ Ngày cấp: Ngày 06 tháng 01 năm 2006
+ Cấp bởi: Công an Thành phố Hà Nội – Việt Nam
+ Địa chỉ thường trú: Số 201 Tổ 30, Phường Minh Khai, Quận Hai
Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
D CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THÀNH ĐẠT (“THANH DAT”) Địa chỉ: Khu công nghiệp Đài Tư, Số 386 Nguyễn Văn
Linh, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chứng nhận đăng ký kinh doanh
+ Ngày cấp: Ngày 18 tháng 01 năm 2006
Thay đổi mới nhất ngày 28 tháng 7 năm 2011
+ Cấp bởi: Phòng đăng ký kinh doanh số 1, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội – Việt Nam Đại diện theo pháp luật:
+ Tên đầy đủ: Vương Tiến Thành
+ Chức vụ: Tổng giám đốc
+ Ngày sinh: Ngày 11 tháng 11 năm 1978
+ Ngày cấp: Ngày 23 tháng 5 năm 2007
+ Cấp bởi: Công an thành phố Hà Nội
+ Địa chỉ thường trú: Phòng 501-A2, Khu tập thể Khương Thượng,
Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố
Số lượng cổ phần do các Cổ đông sáng lập đăng ký mua:
STT Cổ đông Tỷ lệ Cổ phần phổ thông Số lượng
Số lượng Mệnh giá (VNĐ)
Cổ đông sáng lập cần thanh toán đầy đủ số cổ phần đã đăng ký trong vòng chín mươi (90) ngày kể từ Ngày thành lập Trong khoảng thời gian này, số phiếu biểu quyết của cổ đông sẽ được xác định dựa trên số cổ phần phổ thông đã đăng ký mua.
Nếu cổ đông không thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký trong vòng chín mươi (90) ngày kể từ Ngày thành lập, sẽ có các quy định như sau: a Cổ đông chưa thanh toán sẽ không còn là cổ đông của Công ty và không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần; b Cổ đông chỉ thanh toán một phần sẽ có quyền biểu quyết, nhận cổ tức và các quyền khác tương ứng với số cổ phần đã thanh toán, nhưng không được chuyển nhượng quyền mua số cổ phần chưa thanh toán; c Nếu cổ đông không thanh toán đủ số cổ phần, số cổ phần còn lại sẽ được xử lý theo Điều 84.3 của Luật Doanh nghiệp trong vòng chín mươi (90) ngày kể từ ngày cuối cùng phải thanh toán, và Công ty phải thực hiện đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập theo quy định của Luật.
Công ty có thể tăng Vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đồng thời phải tuân thủ các quy định của Luật Các Cổ đông cam kết rằng việc tăng Vốn điều lệ không vi phạm bất kỳ quy định nào trong Điều lệ này.
Lệ của Công ty sẽ được tăng thêm Chín mươi tỷ Đồng Việt Nam
Khoản tăng vốn điều lệ là 90.000.000.000 VNĐ, tương đương 4.350.000 USD, sẽ được thực hiện trong vòng 180 ngày kể từ Ngày Thành Lập Các cổ đông sẽ đóng góp theo tỷ lệ phần trăm quy định tại Điều 5.2, trong thời gian 90 ngày sau nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc tăng vốn Tuy nhiên, việc đóng góp của cổ đông sẽ phụ thuộc vào sự cho phép của Cơ Quan Cấp Phép và phải được thực hiện trong Thời Hạn quy định.
Trong quá trình kinh doanh, Công ty có quyền phát hành các loại cổ phần ưu đãi như cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và các loại cổ phần ưu đãi khác, nhưng phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ các quy định của Luật.
Khi Công ty phát hành thêm cổ phần phổ thông, các Cổ đông hiện hữu sẽ được ưu tiên chào bán theo tỷ lệ sở hữu của họ, trừ khi họ từ bỏ quyền này Công ty cần thông báo cho từng Cổ đông về số lượng cổ phần, giá chào bán, nguyên tắc xác định giá và số lượng cổ phần ưu tiên mua, cùng với thời hạn đăng ký mua tối thiểu là hai mươi ngày làm việc Số cổ phần không được đăng ký sẽ do Hội đồng quản trị quyết định phân phối, nhưng không được bán với điều kiện ưu đãi hơn so với các Cổ đông hiện hữu, trừ khi có sự chấp thuận từ Đại hội đồng cổ đông.
Hội đồng quản trị có trách nhiệm quyết định thời điểm, phương thức và giá chào bán cổ phần trong số cổ phần được quyền chào bán Giá chào bán không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá ghi trong sổ sách của cổ phần gần nhất, trừ một số trường hợp đặc biệt.
- Cổ phần chào bán lần đầu tiên cho những người không phải là Cổ đông sáng lập: do Đại hội đồng cổ đông quyết định;
- Cổ phần chào bán cho tất cả các Cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ ở Công ty;
Cổ phần được chào bán cho người môi giới hoặc người bảo lãnh phải có sự chấp thuận của cổ đông đại diện cho trên 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đặc biệt là về số chiết khấu hoặc tỷ lệ chiết khấu cụ thể.
Cổ phần được xem là đã bán khi thanh toán đầy đủ và thông tin người mua được ghi chính xác vào Sổ đăng ký cổ đông theo Điều 86.2 của Luật doanh nghiệp Từ thời điểm này, người mua cổ phần chính thức trở thành Cổ đông của Công ty.
Sau khi cổ phần được bán, Công ty sẽ phát hành và chuyển giao cổ phiếu cho người mua Tuy nhiên, Công ty cũng có khả năng bán cổ phần mà không cần trao cổ phiếu Trong trường hợp này, thông tin về Cổ đông sẽ được quy định theo Điều 86.2.
Luật doanh nghiệp) phải được ghi vào Sổ đăng ký cổ đông để chứng thực quyền sở hữu cổ phần của Cổ đông đó trong Công ty
Khi Công ty tiến hành phát hành cổ phiếu ra công chúng, việc thực hiện các điều kiện, phương thức và thủ tục chào bán cổ phần phải tuân thủ quy định của pháp luật về chứng khoán.
Công ty có quyền mua lại tối đa 30% tổng số cổ phần phổ thông đã phát hành và một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức theo quy định trong Điều lệ và Luật hiện hành Các cổ phần được mua lại sẽ được coi là cổ phần thu về và thuộc số cổ phần có quyền chào bán.
Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội đồng cổ đông đồng ý bằng văn bản, đồng thời phải tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Chứng chỉ Cổ phiếu
1 Cổ đông của Công ty được cấp chứng chỉ hoặc chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu
Chứng chỉ cổ phiếu hoặc chứng nhận cổ phiếu cần có dấu của Công ty và chữ ký của đại diện theo pháp luật của Công ty, theo quy định hiện hành.
Theo Luật Doanh nghiệp, chứng chỉ cổ phiếu cần ghi rõ số lượng và loại cổ phần mà cổ đông sở hữu, tên đầy đủ của người nắm giữ (đối với cổ phiếu ghi danh) cùng với các thông tin khác theo quy định.
Người sở hữu cổ phần sẽ nhận được chứng chỉ cổ phiếu theo quy định trong Điều lệ và Luật hiện hành Việc cấp chứng chỉ này không yêu cầu người sở hữu cổ phần phải thanh toán thêm khoản phí nào.
Công ty chi phí in chứng chỉ cổ phiếu hoặc bất kỳ một khoản phí gì
Trong trường hợp chuyển nhượng một phần cổ phần trong chứng chỉ cổ phiếu ghi danh, chứng chỉ cũ sẽ bị huỷ bỏ Chứng chỉ mới sẽ được cấp miễn phí và ghi nhận số cổ phần còn lại.
Trong trường hợp chứng chỉ cổ phiếu ghi danh bị hỏng, mất hoặc bị tiêu huỷ, người sở hữu có quyền yêu cầu cấp chứng chỉ mới Để thực hiện điều này, họ cần cung cấp bằng chứng chứng minh quyền sở hữu cổ phần và thanh toán các chi phí liên quan cho Công ty.
Người sở hữu chứng chỉ cổ phiếu vô danh cần tự bảo quản chứng chỉ của mình, vì Công ty không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp chứng chỉ bị mất cắp hoặc bị lạm dụng cho mục đích lừa đảo.
Chứng chỉ chứng khoán khác
Chứng chỉ trái phiếu hoặc các chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty
Tất cả các tài liệu, ngoại trừ thư chào bán, chứng chỉ tạm thời và các tài liệu tương tự, sẽ được phát hành với dấu và chữ ký mẫu của đại diện theo pháp luật.
Công ty, trừ trường hợp các điều khoản và điều kiện phát hành quy định khác.
Chuyển nhượng cổ phần
Tất cả cổ phần đều có thể chuyển nhượng tự do, trừ khi có thỏa thuận khác giữa các cổ đông hoặc bị hạn chế theo quy định của pháp luật.
2 Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ sẽ chỉ được chuyển nhượng trên cơ sở tỷ lệ đã được thanh toán.
Thu hồi cổ phần
Cơ cấu tổ chức quản lý và kiểm soát
Quyền của cổ đông
Cổ đông là chủ sở hữu của Công ty, có quyền và nghĩa vụ tương ứng với số lượng và loại cổ phần nắm giữ Họ không chịu trách nhiệm về các cam kết của Công ty, chỉ phải gánh chịu rủi ro thua lỗ và các nghĩa vụ tài chính trong giới hạn số vốn đã góp.
Người nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, nhận cổ tức, chuyển nhượng cổ phần đã thanh toán, ưu tiên mua cổ phiếu mới, kiểm tra thông tin cổ đông, xem xét tài liệu công ty, và nhận tài sản khi công ty giải thể hoặc phá sản Họ cũng có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần theo quy định và các quyền khác theo Điều lệ và Luật.
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông liên tục trong ít nhất 6 tháng có quyền đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, yêu cầu triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông để giải quyết các vấn đề theo quy định của Luật doanh nghiệp, kiểm tra và nhận bản sao danh sách cổ đông có quyền tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông, cũng như yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra các vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý và điều hành hoạt động của Công ty khi cần thiết.
Yêu cầu thể hiện bằng văn bản bao gồm thông tin cá nhân của Cổ đông, như họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc các chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với Cổ đông là cá nhân; và tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với Cổ đông là tổ chức Ngoài ra, cần ghi rõ số lượng cổ phần, thời điểm đăng ký cổ phần của từng Cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm Cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty Bên cạnh đó, cần nêu rõ vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra, cùng với các quyền khác được quy định tại Điều lệ và Luật doanh nghiệp.
Nghĩa vụ của cổ đông
Cổ đông có nghĩa vụ sau:
1 Tuân thủ Điều lệ này và các quy chế của Công ty; chấp hành quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;
2 Thanh toán tiền mua cổ phần đã đăng ký mua theo quy định;
3 Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần;
4 Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật;
Nhân viên cần chịu trách nhiệm cá nhân khi đại diện cho Công ty trong các tình huống sau: vi phạm pháp luật, thực hiện các giao dịch để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác, và thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn khi có nguy cơ tài chính đối với Công ty.
Đại hội đồng cổ đông
1 Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty
Đại hội cổ đông thường niên diễn ra hàng năm trong vòng bốn tháng sau khi kết thúc năm tài chính Hội đồng quản trị có thể đề nghị Cơ quan cấp phép gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp, nhưng không quá sáu tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
Hội đồng quản trị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tại địa điểm phù hợp ở Việt Nam Tại cuộc họp này, Đại hội đồng cổ đông sẽ quyết định các vấn đề theo quy định của Luật và Điều lệ, bao gồm việc thông qua báo cáo tài chính hàng năm cho năm tài chính trước và ngân sách cho năm tài chính tiếp theo.
Các kiểm toán viên độc lập có thể được mời tham dự đại hội để tư vấn cho việc thông qua các báo cáo tài chính hàng năm
Hội đồng quản trị cần triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong một số trường hợp cụ thể Đầu tiên, khi Hội đồng quản trị nhận thấy việc này là cần thiết vì lợi ích của Công ty Thứ hai, nếu bảng cân đối kế toán hàng năm, các báo cáo quý hoặc nửa năm, hoặc báo cáo kiểm toán của năm tài chính cho thấy vốn Điều lệ đã bị thua lỗ hơn một nửa Cuối cùng, khi số lượng thành viên của Hội đồng quản trị giảm xuống dưới số thành viên quy định.
Theo quy định, Đại hội đồng cổ đông có thể được triệu tập khi có yêu cầu từ ít nhất một nửa số thành viên theo Điều lệ, hoặc theo đề nghị của Cổ đông và nhóm Cổ đông với văn bản kiến nghị nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, kèm chữ ký của các Cổ đông liên quan Ngoài ra, Ban kiểm soát cũng có quyền yêu cầu triệu tập nếu có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ theo Điều 119 của Luật Doanh nghiệp hoặc hành động ngoài quyền hạn Các trường hợp khác cũng được quy định theo Luật và Điều lệ này.
Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ khi xảy ra các tình huống theo Điều 13.3b và 13.3c hoặc từ ngày nhận yêu cầu theo Điều 13.3d và 13.3e Nếu Hội đồng quản trị không thực hiện việc triệu tập trong thời hạn này, Ban kiểm soát sẽ có trách nhiệm tổ chức họp trong vòng ba mươi (30) ngày tiếp theo theo quy định tại Điều 97.5 của Luật Doanh nghiệp Nếu Ban kiểm soát cũng không triệu tập, cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền thay thế để triệu tập họp trong vòng ba mươi (30) ngày tiếp theo theo Điều 97.6 của Luật Doanh nghiệp.
Trong trường hợp cần thiết, Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông có quyền đề nghị Cơ quan cấp phép giám sát việc triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Tất cả chi phí liên quan đến việc triệu tập và tiến hành họp sẽ được Công ty hoàn lại, tuy nhiên, chi phí mà Cổ đông phải chi cho việc tham dự, bao gồm ăn ở và đi lại, sẽ không được hoàn lại.
Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông
Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua các nội dung quan trọng như báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo của Hội đồng quản trị, mức cổ tức cho từng loại cổ phần, và định hướng phát triển của Công ty.
Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường có thẩm quyền quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến định hướng phát triển Công ty, bao gồm lợi nhuận sau thuế, kế hoạch thu mua nguyên vật liệu hàng năm và chi phí quản trị Các quyết định này cũng bao gồm việc tạo lập, sửa đổi hoặc loại bỏ cổ phần, tỷ lệ chia cổ tức hàng năm, bầu và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cũng như quyết định về đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản Đại hội cũng xem xét sửa đổi Điều lệ, thông qua báo cáo tài chính hàng năm, quyết định mua lại cổ phần, xử lý vi phạm của Hội đồng Quản trị, sáp nhập, tổ chức lại hoặc giải thể Công ty Ngoài ra, các quyết định liên quan đến việc chào bán cổ phần ra công chúng, thành lập công ty mới tại Việt Nam, và ký kết hợp đồng với giá trị lớn cũng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cùng với các quyền và nghĩa vụ khác theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.
Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong những trường hợp sau: Thứ nhất, khi cổ đông hoặc người có liên quan đến cổ đông là một bên trong các hợp đồng quy định tại Điều 0.2 của Điều lệ Thứ hai, khi Công ty thực hiện việc mua cổ phần từ cổ đông hoặc người có liên quan đến cổ đông đó.
4 Tất cả các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
Các đại diện được ủy quyền
Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông, có thể trực tiếp tham gia hoặc uỷ quyền cho Người đại diện theo ủy quyền Nếu có nhiều hơn một Người đại diện theo ủy quyền, cần xác định rõ số cổ phần và số phiếu bầu của từng Người đại diện.
Việc uỷ quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và có chữ ký theo quy định Cụ thể, nếu Cổ đông cá nhân là người uỷ quyền, cần có chữ ký của cả Cổ đông và người được uỷ quyền Trong trường hợp tổ chức uỷ quyền, cần chữ ký của người đại diện theo uỷ quyền, người đại diện theo pháp luật của Cổ đông và người được uỷ quyền Nếu có trường hợp khác, yêu cầu chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Cổ đông và người được uỷ quyền Người được uỷ quyền phải nộp văn bản uỷ quyền trước khi vào phòng họp.
Trong trường hợp luật sư ký giấy chỉ định đại diện cho người uỷ quyền, giấy chỉ định này chỉ có hiệu lực khi được xuất trình cùng với thư uỷ quyền cho luật sư hoặc bản sao hợp lệ của thư uỷ quyền nếu chưa đăng ký với Công ty.
Theo quy định tại Điều lệ, phiếu biểu quyết của người được uỷ quyền vẫn có hiệu lực trong một số trường hợp nhất định, bao gồm: người uỷ quyền đã chết, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự; người uỷ quyền đã huỷ bỏ việc chỉ định uỷ quyền; hoặc người uỷ quyền đã huỷ bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc uỷ quyền Tuy nhiên, điều khoản này không áp dụng nếu Công ty nhận được thông báo về các sự kiện này trong vòng bốn mươi tám (48) giờ trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.
Thay đổi các quyền
Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt của từng loại cổ phần chỉ có hiệu lực khi nhận được sự đồng ý bằng văn bản từ ít nhất 75% số cổ đông nắm giữ quyền biểu quyết của loại cổ phần đó.
Trừ khi có quy định khác trong các điều khoản phát hành cổ phần, quyền lợi đặc biệt của cổ phần ưu đãi liên quan đến chia lợi nhuận hoặc tài sản của Công ty sẽ không bị thay đổi khi Công ty phát hành thêm cổ phần cùng loại.
Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông
họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông
1 Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông, hoặc Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại Điều 13.4.b hoặc
Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm chuẩn bị danh sách các Cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết trong vòng ba mươi (30) ngày trước ngày diễn ra Đại hội, cùng với chương trình họp và tài liệu theo quy định của Luật và Công ty Bên cạnh đó, cần xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội, cũng như chuẩn bị và gửi thông báo họp đến tất cả các Cổ đông có quyền dự họp.
Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cần bao gồm chương trình họp và thông tin liên quan đến các vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết Thông báo có thể được gửi tận tay hoặc qua bưu điện đến địa chỉ đã đăng ký của cổ đông, hoặc địa chỉ mà cổ đông cung cấp Nếu cổ đông đã thông báo cho công ty về số fax hoặc địa chỉ email, thông báo có thể được gửi qua các phương tiện này.
Công ty phải gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông trong phong bì dán kín đến tay cổ đông tại nơi làm việc, ít nhất bảy (07) ngày trước ngày họp Thời gian này được tính từ ngày thông báo được gửi đi hợp lệ, đã trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư Nếu công ty có website, thông báo họp cũng cần được công bố trên trang web của công ty.
Công ty đồng thời với việc gửi thông báo cho các Cổ đông
Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông có quyền đề xuất vấn đề cho chương trình họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Đề xuất cần được gửi bằng văn bản cho Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Nội dung đề xuất phải bao gồm họ và tên của Cổ đông, số lượng và loại cổ phần đang nắm giữ, cùng với nội dung chi tiết của đề nghị.
Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối các đề xuất liên quan đến quy định 0.4 trong những trường hợp sau: thứ nhất, đề xuất không được gửi đúng thời hạn, không đủ hoặc không đúng nội dung; thứ hai, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không sở hữu ít nhất 10% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất 6 tháng; và thứ ba, vấn đề đề xuất không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
6 Hội đồng quản trị phải chuẩn bị dự thảo nghị quyết cho từng vấn đề trong chương trình họp.
Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông
Đại hội đồng cổ đông chỉ được tổ chức khi có ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham gia.
Nếu Đại hội cổ đông không thể tiến hành do thiếu số lượng đại biểu theo quy định tại Điều 18.1, thì phải triệu tập lại trong vòng 30 ngày với cùng chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông chỉ được tổ chức khi có sự tham gia của các cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
Nếu đại hội lần thứ hai không được tổ chức do thiếu đại biểu, đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng 20 ngày từ ngày dự kiến tổ chức đại hội lần hai Trong trường hợp này, đại hội sẽ được tiến hành mà không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hoặc đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ, có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.
Theo đề nghị của Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông có quyền điều chỉnh chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp, phù hợp với quy định tại khoản 0.3 của Điều lệ này.
Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông
Vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông, Công ty cần thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông và phải tiếp tục quá trình này cho đến khi tất cả các cổ đông có quyền dự họp đều đã hoàn tất việc đăng ký.
Khi đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp thẻ biểu quyết cho từng Cổ đông hoặc đại diện uỷ quyền, ghi rõ số đăng ký, họ tên Cổ đông, đại diện và số phiếu biểu quyết Trong đại hội, thẻ ủng hộ nghị quyết được thu trước, thẻ phản đối thu sau, và tổng số phiếu sẽ được đếm để quyết định Chủ tọa sẽ thông báo ngay số phiếu ủng hộ, phản đối hoặc bỏ phiếu trắng sau mỗi vấn đề được biểu quyết Đại hội có quyền tự chọn hoặc để Chủ tọa chỉ định những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu, với số lượng thành viên ban kiểm phiếu tối thiểu là ba (03) người.
Cổ đông đến muộn trong Đại hội đồng cổ đông vẫn có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại hội nghị Chủ tọa không có trách nhiệm tạm dừng đại hội để tạo điều kiện cho cổ đông muộn đăng ký, và hiệu lực của các biểu quyết đã diễn ra trước khi cổ đông đến muộn sẽ không bị ảnh hưởng.
Đại hội đồng cổ đông sẽ được chủ trì bởi Chủ tịch Hội đồng quản trị Nếu Chủ tịch vắng mặt, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được Đại hội đồng cổ đông bầu sẽ thay thế.
Trong trường hợp không có ai trong số các thành viên Hội đồng quản trị có thể đảm nhiệm vai trò Chủ tọa đại hội, thành viên có chức vụ cao nhất có mặt sẽ tổ chức họp để bầu ra Chủ tọa cho Đại hội đồng cổ đông Chủ tọa được bầu không nhất thiết phải là thành viên của Hội đồng quản trị Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tọa được Đại hội đồng cổ đông bầu ra sẽ đề cử một thư ký để lập biên bản đại hội.
Chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu cho Chủ tọa phải được công bố
Quyết định của Chủ tọa về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ có hiệu lực cao nhất.
Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông có quyền hoãn họp đại hội trong các trường hợp như không đủ chỗ ngồi thuận tiện, mất trật tự hoặc cần thiết để đảm bảo tính hợp lệ của cuộc họp Việc hoãn có thể thực hiện theo sự đồng thuận hoặc yêu cầu của các đại biểu có mặt Thời gian hoãn không quá ba ngày kể từ ngày dự kiến khai mạc, và đại hội họp lại chỉ xem xét những công việc đã được lên kế hoạch trong cuộc họp trước đó.
Nếu chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng Đại hội đồng cổ đông không đúng theo quy định, các thành viên tham dự có quyền bầu một người khác thay thế chủ tọa để điều hành cuộc họp cho đến khi kết thúc Các biểu quyết trong cuộc họp sẽ vẫn giữ nguyên hiệu lực và không bị ảnh hưởng.
Chủ tọa và Thư ký đại hội có quyền thực hiện các hoạt động cần thiết nhằm điều hành Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và trật tự, đồng thời đảm bảo rằng ý kiến của đa số người tham dự được phản ánh đầy đủ.
Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông tuân thủ các biện pháp kiểm tra và an ninh mà Hội đồng cho là cần thiết Nếu cổ đông hoặc đại diện không tuân thủ các quy định này, Hội đồng quản trị có quyền từ chối hoặc trục xuất họ khỏi Đại hội sau khi xem xét cẩn thận.
Hội đồng quản trị, sau khi xem xét cẩn thận, có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm điều chỉnh số lượng người tham dự tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo an toàn cho mọi người có mặt và tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông tham gia hoặc tiếp tục tham gia đại hội.
Công ty bắt buộc tổ chức Đại hội đồng cổ đông ít nhất một lần mỗi năm Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tiến hành dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông
1 Đại hội cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền của mình bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản
Đại hội cổ đông phải thông qua quyết định về các vấn đề quan trọng như sửa đổi Điều lệ, đầu tư vào lĩnh vực mới, tạo lập hoặc hủy bỏ cổ phiếu, bầu cử và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị lớn hơn 50% tổng tài sản, thông qua báo cáo tài chính hàng năm, sáp nhập hoặc giải thể công ty, chào bán cổ phiếu, quy định sử dụng tài sản để đảm bảo nợ, ký kết hợp đồng có giá trị lớn hơn 20% tổng tài sản, và tăng giảm Vốn điều lệ.
Quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có ít nhất 65% số cổ đông dự họp đồng ý Đối với các vấn đề quan trọng được quy định tại Điều 20.2, tỷ lệ đồng thuận cần đạt ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham gia cuộc họp.
Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các quyết định đã được thông qua với sự tham gia của 100% cổ đông, bao gồm cả cổ đông trực tiếp và cổ đông ủy quyền.
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực 100%, bất chấp việc trình tự, thủ tục triệu tập, nội dung chương trình họp và thể thức tiến hành họp không được thực hiện đúng quy định.
Quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản nếu có sự chấp thuận từ ít nhất bảy mươi lăm phần trăm (75%) tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông đại diện.
Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông
văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông
Thẩm quyền và quy trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thực hiện theo các quy định cụ thể dưới đây.
Hội đồng quản trị có quyền thu thập ý kiến của cổ đông thông qua văn bản để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi cần thiết, nhằm đảm bảo lợi ích cho Công ty.
Hội đồng quản trị cần chuẩn bị phiếu lấy ý kiến và dự thảo quyết định cho Đại hội đồng cổ đông, cùng với các tài liệu giải trình liên quan Các tài liệu này phải được gửi đến từng Cổ đông qua phương thức bảo đảm, đến địa chỉ thường trú của họ.
Phiếu lấy ý kiến cần bao gồm các nội dung chính như sau: tên và địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư, nơi đăng ký kinh doanh của Công ty; mục đích của việc lấy ý kiến; thông tin cá nhân của Cổ đông (bao gồm họ tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với Cổ đông cá nhân, và tên, địa chỉ, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với Cổ đông tổ chức); số lượng cổ phần và số phiếu biểu quyết của từng Cổ đông; vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định; và phương án biểu quyết gồm các lựa chọn “tán thành” và “không tán thành”.
Trong bài viết này, cần lưu ý rằng không có ý kiến nào được đưa ra Thời hạn để gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời cho Công ty là rất quan trọng Ngoài ra, cần phải có họ, tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị cùng với người đại diện theo pháp luật của Công ty.
Phiếu lấy ý kiến đã được hoàn thành cần có chữ ký của Cổ đông cá nhân hoặc chữ ký của Người đại diện theo ủy quyền, cũng như chữ ký của người đại diện theo pháp luật đối với Cổ đông tổ chức.
Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty cần được đựng trong phong bì dán kín và không được mở trước khi kiểm phiếu Các phiếu gửi muộn hoặc đã bị mở sẽ không được công nhận là hợp lệ.
Hội đồng quản trị tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc Cổ đông không giữ chức vụ quản lý Biên bản kiểm phiếu cần bao gồm các thông tin chính như tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư, cùng nơi đăng ký kinh doanh Ngoài ra, biên bản cũng phải nêu rõ mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến, số lượng Cổ đông tham gia với tổng số phiếu biểu quyết, phân biệt phiếu hợp lệ và không hợp lệ, kèm theo danh sách Cổ đông Cần ghi nhận tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến cho từng vấn đề, cũng như các quyết định đã được thông qua Cuối cùng, biên bản phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty và người giám sát kiểm phiếu.
Các thành viên Hội đồng quản trị và người giám sát kiểm phiếu có trách nhiệm liên đới về tính trung thực và chính xác của biên bản kiểm phiếu Họ cũng phải chịu trách nhiệm cho các thiệt hại phát sinh từ những quyết định được thông qua do kiểm phiếu không chính xác hoặc không trung thực.
6 Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các Cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu
Phiếu lấy ý kiến, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã thông qua cùng các tài liệu liên quan cần được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
Quyết định của Đại hội cổ đông được thực hiện qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản có giá trị tương đương với quyết định được thông qua trong cuộc họp chính thức của Đại hội đồng cổ đông.
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm tổ chức và lưu trữ biên bản Đại hội trong vòng mười lăm (15) ngày sau khi Đại hội kết thúc, đồng thời gửi biên bản đến tất cả các cổ đông Biên bản được coi là bằng chứng xác thực về các công việc đã diễn ra, trừ khi có ý kiến phản đối được đưa ra theo đúng thủ tục trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh, có giá trị pháp lý như nhau, kèm chữ ký của Chủ tọa và Thư ký, và tuân thủ quy định của Luật.
Theo Điều lệ này, các doanh nghiệp phải lưu giữ các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông tham dự họp và văn bản ủy quyền tại trụ sở chính của công ty.
Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông
Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý chủ chốt của Công ty, có trách nhiệm giám sát và điều hành mọi hoạt động của Công ty Hội đồng này được trao toàn quyền nhân danh Công ty để đưa ra quyết định và thực hiện các quyền cũng như nghĩa vụ mà không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Hội đồng quản trị bao gồm tám thành viên, trong đó có Chủ tịch và Phó chủ tịch, với nhiệm kỳ kéo dài năm năm Các ủy viên có thể được bầu lại không giới hạn số lần cho nhiệm kỳ tiếp theo, và không yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị phải là cổ đông của công ty.
3 Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục hoạt động cho đến khi Hội đồng quản trị mới được bầu và tiếp quản
Các thành viên Hội đồng quản trị không nhận lương nhưng có quyền nhận thù lao trong quá trình hoạt động Mức thù lao cho Chủ tịch, Phó chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị được quyết định bởi Hội đồng quản trị dựa trên chức danh và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên.
Các khoản chi phí này được hạch toán vào chi phí quản lý Công ty
Tổng số tiền thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và chi tiết thù lao của từng thành viên phải được nêu rõ trong báo cáo thường niên của công ty Mức thù lao toàn bộ của Hội đồng quản trị sẽ được Đại hội đồng cổ đông quyết định trong cuộc họp thường niên.
Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ đại diện theo pháp luật hoặc điều hành Công ty, bao gồm Chủ tịch và Phó Chủ tịch, có thể nhận thêm thù lao cho những công việc ngoài nhiệm vụ thông thường Khoản thù lao này có thể được trả dưới dạng tiền công trọn gói, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận, hoặc hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.
Các thành viên Hội đồng quản trị có quyền được hoàn trả tất cả các chi phí hợp lý liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của họ, bao gồm chi phí đi lại, ăn ở và các khoản chi phí phát sinh khi tham dự các cuộc họp.
Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông
7 Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng Giám Đốc, Phó
Tổng Giám Đốc và Kế toán trưởng của công ty đã cung cấp thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất - kinh doanh cũng như tình hình tài chính của doanh nghiệp.
Các thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm bảo mật thông tin của Công ty và không được lạm dụng quyền hạn để cản trở hoạt động của Công ty Việc tiết lộ thông tin chỉ được thực hiện theo yêu cầu hợp pháp bằng văn bản từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc từ các Cổ đông.
8 Điều kiện ứng cử, đề cử và các tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị:
8.1 Hội Đồng Quản Trị: Sẽ gồm tám (08) thành viên, trong đó ba
(03) thành viên sẽ do VIETRUST chỉ định, hai (02) thành viên sẽ do NISC chỉ định, hai (02) thành viên sẽ do MISI chỉ định và một
Mỗi cổ đông của VIETRUST và NISC sẽ có quyền chỉ định một thành viên vào Hội đồng quản trị thường trực, do THANH DAT đảm nhận việc chỉ định Thời gian nhiệm kỳ của mỗi thành viên sẽ kéo dài trong năm năm.
8.2 Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của luật Doanh nghiệp;
8.3 Có trình độ học vấn Đại học trở lên, có kinh nghiệm quản lý kinh doanh thuộc ngành nghề quản lý kinh doanh của Công ty
Các trường hợp mà thành viên Hội đồng quản trị sẽ không còn tư cách thành viên bao gồm: không đủ điều kiện theo Luật Doanh nghiệp hoặc bị pháp luật cấm, gửi đơn từ chức bằng văn bản, bị rối loạn tâm thần và không còn năng lực hành vi theo chứng cứ chuyên môn, vắng mặt liên tục trong sáu tháng mà không được phép, và bị miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ được quy định bởi Luật, Điều lệ, thỏa thuận của Cổ đông sáng lập, quy chế nội bộ và quyết định của Đại hội đồng cổ đông Các quyền hạn bao gồm: quyết định kế hoạch và chiến lược phát triển, kiến nghị loại cổ phần và số lượng cổ phần chào bán, quyết định chào bán cổ phần mới, huy động vốn không phát hành cổ phiếu mới, mua lại cổ phần, phê duyệt đầu tư có giá trị nhỏ hơn 50% tổng tài sản, phát triển thị trường và công nghệ, bổ nhiệm và miễn nhiệm Tổng giám đốc, giám sát hoạt động hàng ngày của công ty, quyết định cơ cấu tổ chức, duyệt tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông, trình báo cáo tài chính hàng năm, kiến nghị mức cổ tức, và tổ chức lại hoặc giải thể công ty Các quyền và nghĩa vụ khác cũng được quy định theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ.
Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình sản xuất – kinh doanh và tài chính của Công ty Đồng thời, Hội đồng cũng phải thông tin về việc giám sát của mình và đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty.
Trong năm tài chính, Tổng Giám Đốc điều hành cùng các cán bộ quản lý khác có trách nhiệm trình bày báo cáo tài chính hàng năm Nếu Hội đồng quản trị không trình báo cáo này cho Đại hội đồng cổ đông, báo cáo tài chính của Công ty sẽ bị coi là không có giá trị.
Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị sẽ bầu chọn Chủ tịch từ các thành viên của Hội đồng, theo chỉ định của VIETRUST, và một Phó Chủ tịch theo chỉ định của NISC Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ là người đại diện theo pháp luật của Công ty và phải cư trú tại Việt Nam.
Nam trong suốt thời hạn của nhiệm kỳ Trường hợp xuất cảnh khỏi Việt
Trong trường hợp thời gian vượt quá ba mươi (30) ngày liên tục, cần phải ủy quyền bằng văn bản cho Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc hoặc bất kỳ người quản lý nào khác của Công ty Việc này nhằm đảm bảo thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty.
Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ quan trọng, bao gồm việc chuẩn bị chương trình và kế hoạch làm việc, tổ chức nội dung và tài liệu cho các cuộc họp, triệu tập và chủ toạ các cuộc họp của Hội đồng Ngoài ra, Chủ tịch còn có trách nhiệm giám sát việc thực hiện các quyết định của Hội đồng, quyết định địa điểm tổ chức cuộc họp, chủ toạ Đại hội đồng cổ đông, và thực hiện hoặc chỉ định người khác thực hiện quyền và nhiệm vụ của Tổng giám đốc khi cần thiết Các quyền và nghĩa vụ khác cũng được quy định theo Luật Doanh nghiệp.
Phó Chủ tịch có quyền và nghĩa vụ tương tự như Chủ tịch khi được uỷ quyền hoặc khi Chủ tịch thông báo vắng mặt do lý do bất khả kháng Nếu cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch đều không thể thực hiện nhiệm vụ, Hội đồng quản trị có quyền bổ nhiệm một thành viên khác tạm thời thay thế Chủ tịch theo nguyên tắc đa số quá bán.
Trong trường hợp Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị cần tiến hành bầu người thay thế trong vòng mười (10) ngày.