Bán hàng đa cấp bất chính và một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống hành vi vi phạm pháp luật

Bài viết phân tích, nhận diện về hành vi vi phạm bán hàng đa cấp, những bất cập, khó khăn trong công tác quản lý, đấu tranh đối với các hành vi vi phạm của doanh nghiệp bán hàng đa cấp, từ đó đề xuất một số kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, đấu tranh với hành vi vi phạm này.

Số 09/2021 - Năm thứ mười sáu BÁN HÀNG ĐA CẤP BẤT CHÍNH VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHÒNG CHỐNG HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT Nguyễn Ngọc Hà1 Tóm tắt: Bán hàng theo phương thức đa cấp pháp luật Việt Nam cho phép Tuy nhiên năm qua, số doanh nghiệp lợi dụng phương thức kinh doanh để thực hành vi vi phạm pháp luật, gây tác động không nhỏ đến an ninh trật tự, niềm tin đời sống phận người dân Bài viết phân tích, nhận diện hành vi vi phạm bán hàng đa cấp, bất cập, khó khăn công tác quản lý, đấu tranh hành vi vi phạm doanh nghiệp bán hàng đa cấp, từ đề xuất số kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quản lý, đấu tranh với hành vi vi phạm Từ khóa: Bán hàng đa cấp, bán hàng đa cấp bất chính, giải pháp nâng cao hiệu Nhận bài: 15/8/2021; Hoàn thành biên tập: 14/9/2021; Duyệt đăng: 20/9/2021 Abstract: Multi-level marketing is currently legal in Vietnam However, in recent years, a number of enterprises have taken advantage of this business method to commit illegal acts, causing significant impacts on social order and security as well as beliefs and lives of a certain part of the citizen This article aims to analyze and identify the violation of multi-level marketing, the inadequacies and difficulties in management and fights against the violations of multi-level marketing enterprises, thereby providing some recommendations contributing to improve the efficiency of managing and struggling against this violation Keywords: Multi-level marketing, illegal multi-level marketing, solutions to improve efficiency Date of receipt: 15/8/2021; Date of revision: 14/9/2021; Date of Approval: 20/9/2021 Nhận diện hành vi vi phạm bán hàng đa cấp Việt Nam Bán hàng đa cấp hoạt động kinh doanh sử dụng mạng lưới người tham gia gồm nhiều cấp, nhiều nhánh, đó, người tham gia hưởng hoa hồng, tiền thưởng lợi ích kinh tế khác từ kết kinh doanh người khác mạng lưới Doanh nghiệp bán hàng đa cấp doanh nghiệp tổ chức hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp để bán hàng hóa Người tham gia bán hàng đa cấp cá nhân giao kết hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với doanh nghiệp bán hàng đa cấp2 Như vậy, bán hàng đa cấp (BHĐC) hình thức bán lẻ hàng hóa, doanh nghiệp kinh doanh đa cấp công ty trực tiếp sản xuất tiếp thị, bán lẻ sản phẩm phân phối hàng hóa công ty khác sản xuất Việc bán hàng thực mạng lưới người tham gia với nhiều cấp, nhiều nhánh khác nhau, hàng hóa nhà phân phối trực tiếp sử dụng giới thiệu bán cho người tiêu dùng Người tham gia bán hàng đa cấp cá nhân hưởng hoa hồng, tiền thưởng từ kết bán hàng người khác mạng lưới tổ chức Nhà nước ban hành khuôn khổ pháp lý riêng để quản lý hoạt động BHĐC Các doanh nghiệp muốn hoạt động BHĐC phải đáp ứng Tiến sỹ, Khoa Cảnh sát kinh tế, Học viện Cảnh sát nhân dân Nghị định 40/2018/NĐ-CP quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp 41 HỌC VIỆN TƯ PHÁP đầy đủ điều kiện, đăng ký với Bộ Công Thương chịu quản lý chặt chẽ quan quản lý từ Trung ương đến địa phương Bên cạnh doanh nghiệp kinh doanh đa cấp theo luật định có doanh nghiệp thực hành vi bị cấm văn quy phạm pháp luật hình thức kinh doanh này3 Đó doanh nghiệp BHĐC bất chính, lợi dụng phương thức kinh doanh vi phạm pháp luật, trục lợi Theo đó, doanh nghiệp BHĐC bất nhận diện qua hành vi sau: - Yêu cầu đặt cọc, nộp tiền tham gia bắt buộc mua hàng hóa tham gia Các doanh nghiệp BHĐC bất thường tìm cách dụ dỗ, khiến cho người tham gia phải bỏ số tiền ban đầu để gia nhập vào mạng lưới với lý mua tài liệu đào tạo, tham gia buổi tập huấn; buộc mua lượng hàng hóa chất lượng với giá cao với lý sử dụng thử để trải nghiệm sản phẩm tư vấn cho khách hàng sản phẩm… Cứ vậy, tiền nộp vào hệ thống khơng dựa nhu cầu tiêu dùng hàng hóa mà nộp tiền khống, dùng tiền chi trả hoa hồng cho người vào trước Điển vụ lừa đảo người mua bán tiền ảo đa cấp đối tượng Nguyễn Hữu Tiến sinh năm 1984, trú xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cơng ty Thiên Rồng Việt Công ty OTCMAX đồng phạm gồm: Nguyễn Hồng Quân, Phạm Việt Sơn, Phạm Thị Phương Thư thành lập Công ty cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt, Công ty cổ phần OTCMAX, Công ty cổ phần VNCOINS Công ty cổ phần ALLUNEE Theo đó, đối tượng thơng qua việc sử dụng mạng internet, tạo lập trang web “thienrongviet.com, otcmax.vn, vncoin.vn” để quảng bá hình ảnh, in ấn tạp chí, ấn phẩm, tổ chức nhiều buổi hội thảo, hội nghị khách hàng, đưa thông tin không thật dự án đầu tư, hứa hẹn trả lãi suất cao, hoa hồng hấp dẫn, tạo dựng lòng tin, huy động nhà đầu tư góp vốn vào cơng ty theo hình thức đa cấp Thực chất, Nguyễn Hữu Tiến đồng phạm lấy tiền nhà đầu tư sau để trả phần gốc lãi cho nhà đầu tư trước thời gian ban đầu Sau đó, đối tượng không trả lãi hoa hồng mà chiếm đoạt tiền nhà đầu tư Bằng thủ đoạn trên, Nguyễn Hữu Tiến đồng phạm lôi kéo 10.126 nhà đầu tư tham gia, với tổng số tiền đầu tư 460 tỷ đồng chiếm hưởng số tiền 40 tỷ đồng4 - Cho người tham gia nhận tiền từ việc tuyển dụng người Đây dấu hiệu nhận biết hoạt động BHĐC bất Ở doanh nghiệp này, việc bán hàng không trọng mà tập trung tuyển dụng, lôi kéo người tham gia Để khuyến khích tuyển dụng, doanh nghiệp chi trả khoản hoa hồng cho người tham gia người tuyển người - Cho người tham gia đầu tư nhiều mã số, ký nhiều hợp đồng Người tham gia khuyến khích đầu tư nhiều tiền, thông qua việc người ký nhiều hợp đồng, tạo lập nhiều mã số hệ thống, mã số nộp khoản tiền, hệ thống xếp mã số để mã số hưởng hoa hồng từ mã số phía Theo cách này, gia nhập, người tham gia nhận khoản hoa hồng định, thực chất từ doanh số mã số tuyến - Cung cấp thông tin gian dối sản phẩm Đây dạng vi phạm phổ biến doanh nghiệp BHĐC bất Để thu hút người tham gia mua hàng, doanh nghiệp có đưa thông tin không Xem: Điều Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng năm 2018 Chính phủ quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp Cục Cảnh sát kinh tế, Báo cáo tổng kết năm (2015-2020), Hà Nội, tr4 42 Số 09/2021 - Năm thứ mười sáu cơng dụng sản phẩm hội làm giàu tham gia kinh doanh với công ty - Cung cấp thông tin gian dối hội kinh doanh Doanh nghiệp BHĐC quảng bá hội làm giàu nhanh chóng tham gia mạng lưới, đánh vào lòng tham người tham gia cách vẽ viễn cảnh giàu sang với thu nhập cao, với tài sản lớn chuyến du lịch sang trọng Để tạo lòng tin, doanh nghiệp tổ chức kiện hoành tráng, tổ chức trao thưởng hàng trăm triệu đồng hay nhiều tỉ đồng cho cá nhân Thực chất, thủ đoạn doanh nghiệp BHĐC dàn dựng để lôi kéo người khác tham gia đầu tư Chỉ người trao thưởng thật, tiền người tham gia sau nộp vào công ty, lợi nhuận từ việc bán hàng doanh nghiệp khác Điển cơng ty Cơng ty Thiên Rồng Việt Công ty OTCMAX đồng phạm lôi kéo 10.126 nhà đầu tư tham gia, với tổng số tiền đầu tư 460 tỷ đồng5 Khó khăn, vướng mắc đấu tranh hành vi vi phạm doanh nghiệp bán hàng đa cấp Công tác quản lý, đấu tranh quan chức với hành vi vi phạm pháp luật doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp thời gian qua đạt kết định Tuy nhiên có vướng mắc, khó khăn định ảnh hưởg đến việc triển khai hoạt động Thứ nhất, hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh đa cấp cịn có bất cập định gây khó khăn cho cơng tác quản lý đấu tranh với tội phạm vi phạm lĩnh vực Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 Chính phủ quản lý hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp, Nghị định số 141/2018/NĐ-CP ngày 8/10/2018 Chính phủ sửa đổi bổ sung số điều nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật hoạt động kinh doanh theo phương thức BHĐC quy định chế tài xử lý vi phạm hoạt động kinh doanh đa cấp Song, cịn có lỗ hổng quy định pháp luật công tác quản lý hoạt động doanh nghiệp Cụ thể: Một là, theo quy định hành, doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải ký quỹ số tiền tương đương 5% vốn điều lệ, tối thiểu 10 tỷ đồng, để đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp6 Số tiền sử dụng để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHĐC doanh nghiệp chấm dứt hoạt động không thực đầy đủ nghĩa vụ liên quan người tham gia Để sử dụng số tiền này, cần có định, án có hiệu lực pháp luật quan có thẩm quyền xử lý tranh chấp doanh nghiệp bán hàng đa cấp với người tham gia bán hàng đa cấp nghĩa vụ liên quan Tuy nhiên, Nghị định 40/2018/NĐ-CP không quy định rõ “Các nghĩa vụ liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp người tham gia bán hàng đa cấp” Điều ảnh hưởng đến việc xác định trường hợp sử dụng tiền ký quỹ Hai là, Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 Chính phủ quản lý hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp, Khoản 1, Điều quy định: “Hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp thực hàng hóa Mọi hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp với đối tượng khơng phải hàng hóa bị cấm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác” Tuy nhiên chưa có văn hướng dẫn cụ thể quy định “trường hợp pháp luật có quy định khác” Trong thực tế nhiều công ty hoạt động tương tự phương thức BHĐC chưa có chế tài để Cục Cảnh sát kinh tế, Báo cáo tổng kết năm (2015-2020), Hà Nội, tr4 Xem: Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng năm 2018 Chính phủ quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp 43 HỌC VIỆN TƯ PHÁP quản lý xử lý vi phạm công ty Ví dụ: Trường hợp cơng ty TNHH Đầu tư Thương mại dịch vụ Thái Tuấn huy động người tham gia góp vốn tương tự hệ thống doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp, người tham gia trước hưởng lợi7, thực chất thủ đoạn hoạt động công ty tương tự BHĐC bất chính, nhiên chưa có chế tài cho hành vi này, nên quan chức gặp khó khăn quản lý, xử lý có vi phạm Ba là, Nghị định số 141/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 Chính phủ sửa đổi bổ sung số điều nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật hoạt động kinh doanh theo phương thức BHĐC bổ sung quy định mức phạt tương ứng cho hành vi vi phạm cụ thể Tuy nhiên, nghị định chưa có quy định xử phạt hành vi kinh doanh theo phương thức BHĐC bị cấm như: “huy động vốn, góp vốn, cho vay, mua bán ngoại tệ “tiền ảo”…” Thứ hai, theo quy định pháp luật doanh nghiệp bán hàng đa cấp phép hoạt động Bộ Công Thương cấp giấy chứng nhận đăng ký bán hàng đa cấp Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp BHĐC hoạt động chưa phép, lợi dụng phương thức kinh doanh BHĐC nhằm thực hành vi vi phạm pháp luật như: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng nhái, huy động tài trái phép, kinh doanh trái phép gây khó khăn cho quan chức việc quản lý, phát xử lý sai phạm doanh nghiệp Bên cạnh đó, đối tượng kinh doanh đa cấp bất hoạt động tinh vi, phức tạp nhiều lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ, làm đẹp, giảm cân, bất động sản, thương mại điện tử… lợi dụng môi trường mạng hình thức thương mại điện tử để kêu gọi người tham gia danh nghĩa kinh doanh 4.0, công nghệ số, tảng số… Việc theo dõi, thu thập thông tin, tài liệu để xử lý đối tượng quan chức khó khăn Trong đối tượng hoạt động không phép nên không chịu quản lý Bộ Công Thương, Sở Công thương Thứ ba, công tác tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật phương thức BHĐC chưa thật hiệu Nội dung tuyên truyền chưa trọng vào người mà doanh nghiệp BHĐC bất thường hướng tới người dân vùng nông thôn, người lao động, sinh viên, người có thu nhập thấp Đa số người tham gia BHĐC người tiêu dùng thiếu hiểu biết, nhận thức mơ hồ phương thức BHĐC, cộng với lòng tham, thiếu hiểu biết pháp luật tạo điều kiện cho công ty BHĐC bất lợi dụng để lừa đảo lừa đảo chiếm đoạt số tiền đặt cọc người tham gia tiêu thụ số sản phẩm bình thường với giá thành cao Theo khảo sát, có tới 59/100 nạn nhân vụ công ty Liên kết Việt (chiếm 59%) cho biết cư trú vùng nông thôn, miền núi đô thị nhỏ Người dân biết hưởng lợi từ hình thức kinh doanh không nhiều, hệ lụy từ kinh doanh BHĐC bất đẩy nhiều người dân nghèo thêm nghèo khó, túng quẫn, tan vỡ hạnh phúc gia đình Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu phòng, chống hành vi bán hàng đa cấp bất Từ tồn tại, vướng mắc nêu tác giả kiến nghị số nội dung nhằm nâng cao hiệu phòng, chống hành vi vi phạm pháp luật bán hàng đa cấp sau: Thứ nhất, cần hoàn thiện hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh đa cấp Cụ thể: Một là, cần ban hành quy định cụ thể hướng dẫn nội dung “Các nghĩa vụ liên Cục Cảnh sát kinh tế, Báo cáo tổng kết năm (2015-2020), Hà Nội, tr4 Cục Cảnh sát kinh tế, Báo cáo tổng kết năm (2015-2020), Hà Nội, tr5 44 Số 09/2021 - Năm thứ mười sáu quan đến hoạt động bán hàng đa cấp người tham gia bán hàng đa cấp” Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 Chính phủ quản lý hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp, để trường hợp sử dụng tiền ký quỹ 5% vốn điều lệ, tối thiểu 10 tỷ đồng doanh nghiệp BHĐC Qua giúp người tham gia xác định rõ quyền lợi trước tiến hành thủ tục pháp lý, hạn chế việc lãng phí thời gian, nguồn lực người dân quyền việc giải tranh chấp sử dụng tiền ký quỹ Hai là, cần ban hành văn hướng dẫn quy định “trường hợp pháp luật có quy định khác” quy định Khoản Điều Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 Chính phủ quản lý hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp, để thuận lợi cho trình áp dụng pháp luật quan chức quản lý, xử lý hoạt động BHĐC trường hợp Ba là, cần xây dựng, bổ sung quy định, hướng dẫn nghị định, thông tư xử lý hành vi kinh doanh theo phương thức BHĐC bị cấm như: “hoạt động huy động vốn, góp vốn, cho vay, mua bán ngoại tệ “tiền ảo”…” theo phương thức BHĐC, quy định cụ thể mức phạt hành vi để lực lượng chức có để xử lý vi phạm Thứ hai, cần có quy định thẩm quyền xử lý trường hợp cá nhân, tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép Xác định rõ trách nhiệm quản lý doanh nghiệp từ trung ương xuống địa phương, tránh tình trạng doanh nghiệp lợi dụng kẽ hở quản lý, lách luật để trục lợi Thứ ba, quan truyền thơng có hình thức tun truyền cho người dân đặc biệt đối tượng dễ bị tác động doanh nghiệp BHĐC bất chính, hướng đến số đối tượng người dân người cao tuổi, sinh viên, phụ nữ, nâng cao hiểu biết nhận biết để không tham gia vào hoạt động BHĐC bất Về phía quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội nghề nghiệp, bảo vệ người tiêu dùng cần lập kênh truyền thông đặc thù tạo đường dây nóng để người dân kịp thời phản ánh phát cá nhân, tổ chức BHĐC bất Bên cạnh đó, cần nâng cao vai trò Hiệp hội bán hàng đa cấp Việt Nam, với vai trò tổ chức đại diện tiếng nói doanh nghiệp bán hàng đa cấp chân chính, Hiệp hội cần tích cực phối hợp với Cục Cạnh tranh Bảo vệ người tiêu dùng, Sở Công thương tỉnh thành đơn vị liên quan tăng cường công tác giám sát, cảnh báo báo cáo xử lý đối tượng BHĐC bất Như vậy, để cơng tác quản lý doanh nghiệp kinh doanh đa cấp hiệu quả, đảm bảo cho cơng tác đấu tranh phịng, chống hành vi vi phạm kinh doanh đa cấp lực lượng chức thuận lợi, bên cạnh việc hoàn thiện sửa đổi hệ thống pháp luật lĩnh vực BHĐC cần tăng cường cơng tác tun truyền phổ biến pháp luật, nâng cao vai trò Hiệp hội việc phối hợp với quan nhà nước có thẩm quyền để tăng cường kiểm tra, giám sát xử lý đối tượng BHĐC bất Qua góp phần phát huy mặt tích cực phương thức kinh doanh BHĐC, giúp tăng cường trì ổn định kinh tế, xã hội./ TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo Thanh Niên, Hiệp hội Bán hàng đa cấp Việt Nam (2020), Tọa đàm “nhận diện đa cấp bất chính” ngày 14/7/2020, Báo Thanh Niên phối hợp với Hiệp hội Bán hàng đa cấp Việt Nam, TP Hồ Chí Minh Cục Cảnh sát kinh tế, Báo cáo tổng kết năm (2015-2020), Hà Nội 45 ... tác giả kiến nghị số nội dung nhằm nâng cao hiệu phòng, chống hành vi vi phạm pháp luật bán hàng đa cấp sau: Thứ nhất, cần hoàn thiện hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh đa cấp Cụ... từ kinh doanh BHĐC bất đẩy nhiều người dân nghèo thêm nghèo khó, túng quẫn, tan vỡ hạnh phúc gia đình Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu phòng, chống hành vi bán hàng đa cấp bất Từ tồn tại, vướng... vướng mắc đấu tranh hành vi vi phạm doanh nghiệp bán hàng đa cấp Công tác quản lý, đấu tranh quan chức với hành vi vi phạm pháp luật doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp thời gian qua