BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN NĂM 2019

CÔNG TY CP VẬT TƯ NN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Thái Nguyên, ngày 28/4/2020 CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN lần thứ XVI, năm 2020 TT NỘI DUNG Chào cờ (hát Quốc ca) - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thơng qua chương trình Đại hội; - Bầu ban thẩm tra tư cách Cổ đông - Giới thiệu Đoàn chủ tịch Thư ký Đại hội - Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông dự Đại hội (trước báo cáo tư cách cổ đông dự đại hội cơng bố cơng văn số …./CV-UBND ngày ……… UBND tỉnh Thái Nguyên V/v cho ý kiến đề nghị người đại diện vốn nhà nước Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên) Thông qua Quy chế làm việc Đại hội Mời đoàn chủ tịch điều hành Đại hội; bầu đoàn thư ký Đại hội Phát biểu khai mạc Đại Hội Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2019 Báo cáo Công khai tài phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 Báo cáo hoạt động BKS năm 2019 Báo cáo phát triển doanh nghiệp năm 2020 Báo cáo số nội dung HĐQT trình đại hội Thảo luận báo cáo Nghỉ giải lao Thông qua Dự thảo Nghị Đại hội, Biểu nội dung theo chương trình tồn văn Nghị Thơng qua Biên đại hội Bế mạc Đại hôi (Chào cờ, hát Quốc ca) 10 11 12 13 14 15 16 17 NGƯỜI PHỤ TRÁCH Ơng Đồn Đức Đạt Ơng: Đồn Đức Đạt Ơng: Chu Huy Túc Ơng Ngơ Văn Mai Ơng Đồn Đức Đạt Ông: Đỗ Xuân Hiền Ông: Đỗ Xuân Hiền Ơng: Chu Huy Túc Ơng: Đồn Đức Đạt Ơng Ngơ Văn Mai Ơng: Đỗ Xn Hiền Đồn chủ tịch Ban tổ chức Đoàn Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Đoàn thư ký Ơng: Đồn Đức Đạt BAN TỔ CHỨC CƠNG TY CP VTNN TN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Số: 266 /BC-HĐQT 2020 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Thái Nguyên, ngày 08 tháng 04 năm BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY CP VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN NĂM 2019 Thực điều lệ Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XV, năm 2019 HĐQT Cơng ty trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên lần XVI năm 2020, Báo cáo kết hoạt động Hội đồng quản trị năm 2019 với nội dung cụ thể sau: I, ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH Hội đồng quản trị Cơng ty gồm 05 thành viên Đại hội đồng cổ đông Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2019-2024 tổ chức ngày 29/04/2019 bầu phân công nhiệm vụ cụ thể sau: Ông Đỗ Xuân Hiền, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Ông Chu Huy Túc, Ủy viên Thường trực HĐQT kiêm Kế toán trưởng Ơng Ngơ Văn Mai, Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Ơng Lê Ngọc Bắc, Ủy viên HĐQT kiêm Trưởng Phịng KHTT Ơng Trần Văn Thụ, Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Chi nhánh Phổ Yên Trong trình triển khai thực Nghị đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, hoạt động HĐQT Cơng ty có thuận lợi khó khăn sau: 1, Thuận lợi: - Là đơn vị có truyền thống đồn kết, nhiều năm liên tục hồn thành kế hoạch giao nên hoạt động kinh doanh ln có phát triển ổn định - Cơng ty nhận quan tâm, giúp đỡ UBND cấp, ngành, tổ chức trị; ngân hàng đơn vị bạn hàng tỉnh tin tưởng đánh giá cao; giao thực nhiệm vụ bình ổn giá dự trữ vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất địa bàn - Cơng ty có hệ thống mạng lưới kho quầy, cửa hàng rộng khắp uy tín, có phương tiện vận tải từ văn phịng Cơng ty đến Chi nhánh với lực vận chuyển lớn đảm bảo chủ động đáp ứng công tác vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh - Sản lượng bán hàng số mặt hàng độc quyền có tăng trưởng mang lại hiệu kinh doanh nâng cao lực cạnh tranh đơn vị 2, Khó khăn: - Thị trường bán hàng ngày bị thu hẹp phân vùng bán hàng nhà sản xuất cạnh tranh làm giảm sản lương cung ứng, tăng chi phí đến giảm lợi nhuận bán hàng - Giá vật tư nông nghiệp biến động, tăng, giảm thất thường; giá nông sản thấp không ổn định ảnh hưởng đến mức độ đầu tư hộ sản xuất; - Hàng giả, hàng nhái, hàng phẩm chất trôi tràn lan thị trường ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh doanh nghiệp - Đơ thị hóa, cơng nghiệp hóa huyện, thành, thị làm giảm diện tích đất nông nghiệp, thu hút nguồn nhân lực nông nghiệp nông thôn dẫn đến giảm sản lượng vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp; - Dịch bệnh ngành chăn nuôi bùng phát liên tục dẫn đến nhà phân phối, đại lý bán hàng hộ kinh doanh gặp khó khăn thu hồi tốn cơng nợ - Thiên tai, lũ lụt làm ngập ướt kho chứa hàng hóa ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh, đến đơn vị chưa khắc phục xong II, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019 1, Ban hành tổ chức thực Nghị quyết: - Để quản trị điều hành doanh nghiệp theo Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XV năm 2019, HĐQT Công ty ban hành tổ chức thực tốt Nghị như: - Nghị lý đầu tư mua sắm, thay tài sản cổ định; - Nghị việc thông qua quy trình bổ nhiệm bổ nhiệm lại chức danh cán lãnh đạo quản lý Công ty Chi nhánh trực thuộc - Nghị việc sửa đổi, bổ sung bảng lương doanh nghiệp theo tình hình thực tế doanh nghiệp - Nghị việc phát hành cổ phiếu quỹ Cơng ty thối vốn đầu tư Cơng ty CP Giống trồng Thái Nguyên - Nghị việc khắc phục, xử lý tồn tài văn phịng cơng ty Chi nhánh trực thuộc - Nghị việc phân công nhiệm vụ cho thành viên HĐQT Công ty * Các Nghị chuyên đề HĐQT ban hành sát trúng với điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, Ban Tổng giám đốc Công ty triển khai thực có hiệu quả, Doanh nghiệp hoạt động ổn định 2, Kết sản xuất kinh doanh năm 2019 2.1 Kết qủa thực tiêu hoạt động SXKD: Trong năm qua, công tác quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh HĐQT có chiến lược, sách giải pháp thực phù hợp với tình hình thực tiễn đặc biệt cơng tác phát triển hàng độc quyền làm tăng khả cạnh tranh đơn vị bù đắp cho giảm sút sản lượng bị thu hẹp địa bàn, nên Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên giữ sản lượng hàng hóa tiêu thụ thị phần cung ứng, hoàn thành tiêu Đại Hội đồng cổ đông thường niên thông qua; việc làm thu nhập người lao động ổn định không ngừng nâng cao; thực đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước Kết thực số tiêu năm 2019 sau: Stt Chỉ tiêu I Chỉ tiêu số lượng Sản lượng phân bón II Sản lượng giống CT Doanh số thuốc BVTV Chỉ tiêu tài SS +,2019/ 2018 Đơn vị tính Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 71.32 332,6 11,45 62.65 348,3 11,31 60.14 -2.511 265,2 -86,1 10,92 -0,39 tỷ đồng SS % 2019/ 2018 96,00 76,14 96,55 387,05 370,2 -16,8 95,65 Tr.đồng 538,1 1.161 1.253 1.315 62 Nộp NS NN Tr.đồng 1.800 1.516 1.680 164 Nộp BHXH Tr.đồng 2.563 2.597 2.766 169 TNBQ ng/tháng Tr.đồng 6,5 7,0 7,5 0,5 Chia cổ tức % 5,5 6,5 6,5 104,9 110,8 106,5 107,1 100,0 Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 2.2 Công tác lãnh đạo, đạo thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh: - Trong năm qua, hoạt động quản trị điều hành cơng ty sát với tình hình thực tế kinh doanh đơn vị, công tác cung ứng hàng hóa đáp ứng nhu cầu thị trường, điều tiết giá thị trường tạo điều kiện thuận lợi cho Chi nhánh trực thuộc kinh doanh có hiệu - Hệ thống quy chế, quy định thường xuyên sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn đơn vị, đảm bảo hoạt động kinh doanh đơn vị thực theo quy định pháp luật chủ trưởng cơng ty góp phần nâng cao lực quản trị nội hiệu kinh doanh doanh nghiệp - Tiếp tục triển khai thực qui chế phối hợp số 01-QC/HND-VTNN Hội nông dân Cơng ty; phối hợp với quyền địa phương để thực cung ứng hàng hóa cho dự án địa bàn - Đội xe vận tải chủ lực hoạt động có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hố Cơng ty, hàng năm đội xe công ty vận chuyển khoảng 50.000 phân bón từ chân hàng tổng kho chi nhánh; công tác sửa chữa xe ln thực tốt nhiệm vụ góp phần nâng cao số chuyến vận tải/tháng xe, tiết kiệm chi phí sửa chữa, góp phần nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp - Huy động sử dụng có hiệu nguồn vốn vay huy động phục vụ cho hoạt động SXKD Công ty 2.3 Công tác đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh - Trong năm qua Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục phê chuẩn việc đầu tư mua sắm, thay phương tiện vận tải cho Chi nhánh VTNN Đồng Hỷ với số tiền 450 triệu đồng; số đơn vị sửa chữa, nâng cấp tài sản đơn vị - Chủ động việc khai thác nguồn hàng đa dạng hóa sản phẩm để nâng cao khả cạnh tranh Doanh nghiệp, đặc biệt mặt hàng nhà cung cấp cho độc quyền phân phối, sản lượng cung ứng có tăng trưởng qua năm từ nâng cao lực cạnh tranh hiệu kinh doanh đơn vị 2.4, Về việc xây dựng thương hiệu, uy tín Cơng ty: - Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên, Chi nhánh hệ thống cửa hàng bán lẻ trở thành xây dựng công ty chở thành địa tin cậy lựa chọn bà nông dân đơn vị bạn hàng việc cung ứng hàng hóa phục vụ sản xuất nông nghiệp địa bàn - Trong quan hệ mua bán hàng hóa quan hệ tín dụng Cơng ty ln đặt chữ tín lên hàng đầu, ln tốn tiền hàng trả nợ hạn đơn vị bạn hàng tạo điều kiện thuận lợi hoạt động kinh doanh gửi hàng trước vụ với số lượng lớn, ngân hàng cấp hạn mức theo hình thức tín chấp theo nhu cầu đơn vị - Thực đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ với ngân sách nhà nước người lao động đơn vị 3, Về lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm: - Trong công tác lãnh đạo, đạo, công tác quản trị điều hành doanh nghiệp thành viên HĐQT nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ phân cơng, tích cực chủ động phối hợp với cấp ủy, UBND cấp, ngành địa phương, với tổ chức xã hội đơn vị để bàn bạc, thống nhất, xem xét kịp thời giải vướng mắc công việc liên quan đến SXKD doanh nghiệp - Luôn gương mẫu thực nhiệm vụ phong trào thi đua nhằm thu hút, tập hợp quần chúng doanh nghiệp; phát huy truyền thống đoàn kết, động, sáng tạo, tham gia tích cực phong trào thi đua cấp ngành phát động, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch giao 4, Công tác tổ chức máy cán bộ: - Công tác tổ chức máy quan tâm đổi cho phù hợp với phát triển kinh tế thị trường, năm 2019 HĐQT phối hợp với Đảng ủy Công ty xem xét đề nghị Tổng giám đốc thực qui trình bổ nhiệm bổ nhiệm lại 17 chức danh cán lãnh đạo, quản lý công ty Chi nhánh trực thuộc theo quy định, công tác bổ nhiệm bổ nhiệm lại thực qui trình qua nâng cao chất lượng máy cán - Công tác tuyển dụng cán trọng từ khâu sơ tuyển, quy trình tuyển dụng ngày hồn thiện lao động tuyển dụng đáp ứng yêu cầu công việc giao 5, Hoạt động tổ chức trị xã hội: HĐQT tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức trị xã hội hoạt động theo Điều lệ tổ chức mình, tổ chức hoạt động có hiệu theo chức nhiệm vụ tổ chức mình, đồng thời phối hợp chặt chẽ với HĐQT công tác quản trị điều hành đơn vị thực thắng lợi tiêu Đại hội đề Kết phân loại cuối năm tổ chức Đảng, Cơng đồn, đồn niên đạt vứng mạnh 6, Về việc phát hành cổ phiếu quỹ thối vốn cơng ty thành viên: - HĐQT Công ty triển khai thực bước quy trình thối vốn đầu tư Cơng ty CP Giống trồng Thái Nguyên; Phát hành hết số cổ phần quỹ phát sinh năm cho cổ đông người lao động III, NHỮNG TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN 1, Những tồn tại: - Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định tiêu kế hoạch lợi nhuận cịn chưa cao - Cơng tác kiểm tra, giám sát chưa chủ động, hoạt động kinh doanh số Chi nhánh cịn có số tồn tại, tiềm ẩn rủi ro cho đơn vị 2, Nguyên nhân: - Nguyên nhân khách quan: + Việc chấp hành điều lệ, quy chế công ty số đơn vị, số cán chưa nghiêm túc + Thu nhập cịn chưa cao, mơi trường làm việc cịn chưa hấp dẫn nên khó thu hút lao động có trình độ cao; địa bàn cung ứng bị thu hẹp, canh tranh địa bàn ngày khốc liệt; hàng nhái, hàng chất lượng tràn lan làm giảm thị phần cung ứng vật tư doanh nghiệp; - Nguyên nhân chủ quan: + Các thành viên HĐQT hoạt động kiêm nhiệm đơi cịn chưa chủ động công việc, dẫn đến chẫm chễ xử lý tình phát sinh IV, NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM Qua thực tế quản trị điều hành năm qua nhận thấy để thực tốt vai trị nhiệm vụ cần: - Bám sát tình hình kinh doanh thực tế doanh nghiệp chủ động đưa chủ trương, định hướng giải pháp kịp thời, phù hợp với đặc điểm hoạt động SXKD thực tiễn đơn vị; - Phát huy tinh thần dân chủ, tập trung trí tuệ, thành viên HĐQT cần nêu cao tinh thần trách nhiệm thực nhiệm vụ giao, thường xuyên rèn luyện, học tập nâng cao trình độ công tác quản trị điều hành doanh nghiệp; đầu tư nhiều thời gian, trí tuệ để nghiên cứu chế, giải pháp nhằm giải kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ tình hình - Chấp hành tốt nội quy, quy chế, lề lối làm việc, thực đoàn kết nội bộ, tập trung dân chủ, phê bình tự phê bình hoạt động sinh hoat V, KẾT LUẬN: Công tác điều hành quản trị doanh nghiệp HĐQT năm 2019 có nhiều chủ trương, giải pháp đắn nên koạt động kinh doanh hoàn thành tiêu kế hoạch đề ra; kết đạt năm qua khẳng định Công ty tiếp tục phát triển hướng, đáp ứng nhu cầu vật tư cho sản xuất nông nghiệp nông thôn địa bàn; kinh doanh có hiệu quả, bảo tồn vốn cổ đơng; hồn thành nghĩa vụ với ngân sách; đảm bảo đời sống cán công nhân viên, tạo tiền đề vững cho việc thực kế hoạch năm Đạt thành tích trên, bên cạnh có quan tâm giúp đỡ cấp ủy, UBND cấp, ngành, bạn hàng có nỗ lực phấn đấu vượt lên khó khăn, thử thách tồn thể cán CNV cơng ty nói chung, thành viên HĐQT nói riêng, từ khẳng định thành viên HĐQT cơng ty hồn thành tốt nhiệm vụ giao Trên nội dung báo cáo hoạt động HĐQT năm 2019 trình đại hội đồng cổ đơng thường niên lần thứ XVI năm 2020, mong nhận tham gia góp ý cổ đơng để công tác quản trị điều hành doanh nghiệp năm 2020 năm tốt Trân cảm ơn./ Nơi nhận: - UBND tỉnh (B/c); - Sở Tài Thái Nguyên; - BĐM&PTDNNN-Sở KHĐT; - Đại hội đồng cổ đông lần XVI; - BCHĐU, HĐQT, BTGĐ, BKS; - Các phòng, đơn vị trực thuộc; TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH - Lưu: VT, TTHĐQT Đỗ Xuân Hiền CÔNG TY CP VTNN TN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Số: 267 /BC-HĐQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Thái Nguyên, ngày 08 tháng 04 năm 2020 BÁO CÁO CƠNG KHAI TÀI CHÍNH VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019 Thực điều lệ Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên, nội dung Báo cáo tốn tài năm 2019 Cơng ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên Cơng ty TNHH Kiểm tốn kế tốn Hà Nội kiểm tốn, HĐQT Ban kiểm sốt Cơng ty xem xét thông qua Hội đồng quản trị Công ty CP vật tư nơng nghiệp Thái Ngun trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XVI năm 2020 Báo cáo cơng khai tài phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 với nội dung cụ thể sau: Phần I: Kết sản xuất kinh doanh năm 2019 hình tài đến thời điểm 31/12/2019: Stt A B I II C Chỉ tiêu Kết kinh doanh năm 2019 Tổng doanh thu 2019, Trong bao gồm: Doanh thu hàng hóa dịch vụ: Doanh thu hoạt động tài : Các khoản Doanh thu khác: Tổng chi phí năm 2019: Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2019: Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng) Tình hình tài thời điểm 31/12/2019 Tổng tài sản: Tài sản ngắn hạn: Tài sản dài hạn: Tổng nguồn vốn: Nợ phải trả: Vốn chủ sở hữu: Thực nghĩa vụ với NSNN Các khoản thuế nộp ngân sách Nhà nước 2019 Nộp Bảo hiểm XH, BHYT, BHTN Số tiền (đ) 370.184.983.839 363.856.177.025 6.166.009.040 162.797.774 368.968.942.052 1.315.041.787 7.500.000 184.300.924.453 159.717.342.319 24.583.582.134 184.300.924.453 163.695.239.933 20.605.684.520 1.680.316.607 2.766.454.832 Phần 2- Phương án phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2019: Stt Chỉ tiêu Số tiền (đ) - Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2019: Thuế TNDN phải nộp 20% lợi nhuận: Lợi nhuận sau thuế phân phối sau Trích vào Quỹ Khen thưởng phúc lợi Chia cổ tức cho cổ đông 6,5%/năm: 1.315.041.787 256.725.298 1.058.316.489 93.205.731 965.110.758 Trên nội dung Báo cáo cơng khai tài phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 HĐQT Công ty Đề nghị đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVI năm 2020 xem xét biểu thông qua./ Nơi nhận: - UBND tỉnh (B/c); - Ban ĐM&PTDNNN tỉnh; - Sở Tài Thái Nguyên; - Đại hội đồng cổ đông lần XVI; - BCHĐU, HĐQT, BKS, BTGĐ; - Các Chi nhánh trực thuộc; - Các phòng chức năng; - Lưu: V.Thư TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Đỗ Xuân Hiền CÔNG TY CP VẬT TƯ NN-TN CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BAN KIỂM SỐT Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: 268/BC-BKS Thái Nguyên, ngày 08 tháng năm 2020 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SỐT CƠNG TY CP VẬT TƯ NƠNG NGHIỆP THÁI NGUN Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 16 - Căn Luật doanh nghiệp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Căn Điều lệ Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Thái Nguyên; Quy chế tổ chức hoạt động Ban kiểm sốt cơng ty Ban Kiểm sốt Cơng ty cổ phần vật tư nơng nghiệp Thái Nguyên báo cáo kết hoạt động năm 2019 xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2020 với nội dung sau: Phần I: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019 I, Các hoạt động BKS năm 2019 1, Xây dựng Kế hoạch hoạt động Ban kiểm soát năm 2019 Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15 phê duyệt Thực giám sát hoạt động điều hành Hội đồng quản trị Kiểm tra công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Ban tổng giám đốc Công ty đơn vị trực thuộc 3, Năm 2019 thực kiểm tra việc tuân thủ quy định quản lý, kiểm tra báo cáo tài đơn vị trực thuộc; Kiểm tra việc thực quản lý công nợ chi nhánh vật tư nông nghiệp Phú Lương; Võ Nhai 4, Xem xét báo cáo tài chính, kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh Ban tổng giám đốc cung cấp 5, Xem xét báo cáo kiểm toán đơn vị kiểm toán độc lập kết cơng tác kiểm tốn báo cáo tài năm 2019 công ty 02 công ty cổ phần thành viên 6, Tham gia họp Hội đồng quản trị, họp giao ban Công ty kế hoạch kinh doanh hàng tháng, quý, năm báo cáo tình hình thực kết kinh doanh, tham gia hội nghị Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Thái Nguyên 7, Tồn tại: - Các thành viên Ban kiểm soát làm việc kiêm nhiệm nên chưa chủ động hoạt động độc lập Ban kiểm soát II, Kết giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc 1, Đối với Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát đánh giá Hội đồng quản trị tích cực triển khai thực Nghị Đại hội đồng cổ đông thường liên lần thứ 15 giải pháp cụ thể quản trị điều hành doanh nghiệp năm 2019 như: + Chủ trương phát triển thị trường, giữ vững thị phần, nâng cao sản lượng cung ứng sản phẩm công ty độc quyền phân phối + Mở rộng mặt hàng kinh doanh, củng cố nâng cao thương hiệu, uy tín cơng ty với đối tác + Tiếp tục trì số giải pháp thảo gỡ khó khăn cho chi nhánh cịn tồn tài + Kiên xử lý hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm điều lệ quy chế quản lý công ty + Tăng cường công tác quản lý theo tỷ lệ sở hữu vốn đầu tư công ty CP thành viên - Về tồn Hội đồng quản trị năm 2019 có nội dung sau: + Công tác quản lý chung chưa tương xứng với tỷ lệ sở hữu vốn công ty cổ phần thành viên Trong 03 công ty CP thành viên có 01 cơng ty có lãi, có cổ tức - Năm 2019 Ban kiểm sốt tham gia đầy đủ họp HĐQT, hội nghị Công ty Được cung cấp đầy đủ thông tin, báo cáo quản lý định Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát khơng thấy có điều bất thường hoạt động Hội đồng quản trị Ban kiểm soát không nhận yêu cầu bất thường cổ đơng đại diện nhóm cổ đơng hoạt động Hội đồng quản trị 2, Đối với Ban tổng giám đốc cán quản lý - Ban tổng giám đốc đồng thời thành viên Hội đồng quản trị làm việc theo chế độ vừa kiêm nhiệm vừa trực tiếp phụ trách mảng công việc Tổng giám đốc giao - Ban kiểm soát đánh giá nỗ lực Ban tổng giám đốc công việc như: + Tổ chức kinh doanh mặt hàng phân bón theo hướng mở rộng danh mục hàng hóa bối cảnh gặp nhiều khó khăn cạnh tranh thị trường, giá + Chủ động tích cực nâng cao sản lượng mặt hàng độc quyền phân phối mang lại hiệu kinh doanh cho tồn cơng ty + Các sách hỗ trợ, phát triển thị trường địa bàn kinh doanh gặp nhiều khó khăn - Ban kiểm sốt nhận thấy định Ban tổng giám đốc cần thiết đảm bảo hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp - Các thành viên Ban tổng giám đốc cán quản lý có trách nhiệm với cơng việc nhiệm vụ Khơng có định gây mẫu thuẫn quyền lợi, lợi ích cá nhân thành viên Ban tổng giám đốc Công ty - Tuy nhiên năm 2019 hoạt động Ban tổng giám đốc số vấn đề cần khắc phục sau: + Chưa có giải pháp thu hồi triệt để tài sản, tiền vốn bị thất thoát vụ việc vi phạm pháp luật Kế toán, vi phạm quy chế, quy định quản lý công ty công tác quản lý tài chính, quản lý hàng hóa cơng nợ (Chi nhánh TP Thái Nguyên, Phòng Kế hoạch thị trường) + Tỷ lệ nợ khó địi cơng nợ phải thu số chi nhánh gia tăng tiềm ẩn rủi ro thất thoát tài sản tiền vốn doanh nghiệp làm gia tăng khoản chi phí dự phịng tài ảnh hưởng khơng nhỏ đến kết kinh doanh (các Chi nhánh TP Thái Nguyên; Võ Nhai; Phú Lương) 3, Đối với kết hoạt động sản xuất kinh doanh - Kết kinh doanh năm 2019 đơn vị trực thuộc ổn định nhiều đơn vị kinh doanh có lợi nhuận đạt vượt kế hoạch Cụ thể 100% chi nhánh hoạt động kinh doanh có lãi - Do gặp số khó khăn nêu báo cáo HĐQT nên tiêu sản lượng (phân bón giống CT); Doanh thu; Lợi nhuận thấp so với Nghị đại hội đồng cổ đông lần thứ 15 Tổng hợp kết tồn Cơng ty có lợi nhuận kinh doanh trước thuế năm 2019 là: 1.315, triệu đồng đạt 87,6% so với Nghị Đại hội đồng cổ đông lần thứ 15, tăng gần 5% so với năm 2018, không đạt kế hoạch lợi nhuận nên mức cổ tức dự kiến không đạt 7% theo Nghị đại hội đồng cổ đông lần thứ 15 cổ đơng thơng qua - Báo cáo tài năm 2019 đảm bảo tính cơng khai, minh bạch Cơng ty TNHH Kiểm tốn kế tốn Hà Nội kiểm toán theo nội dung kiểm toán việc tuân thủ pháp luật loại thuế * Chi tiết tiêu gồm: + Tổng doanh thu : 370.184, triệu đồng + Tổng chi phí : 368.968, triệu đồng + Lợi nhuận trước thuế : 1.315, triệu đồng + Thuế TNDN : 256, triệu đồng + Lợi nhuận sau thuế : 1.058, triệu đồng + Trích quỹ khen thưởng PL : >93, triệu đồng + Cổ tức dự kiến : 6,5 % - Ban kiểm soát trí thơng qua Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, phương án trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi mức cổ tức dự kiển Hội đồng quản trị trình Đại hội Kiến nghị Căn tình hình thực tế Cơng ty đơn vị trực thuộc Để đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững doanh nghiệp Ban kiểm sốt Cơng ty kiến nghị Hội đồng quản trị cơng ty nội dung sau: 4.1 Hội đồng quản trị Ban tổng giám đốc xây dựng bổ sung, hoàn thiện văn quy định công tác quản lý tăng cường hệ thống kiểm soát nội Công ty đáp ứng thay đổi quy mô tổ chức doanh nghiệp 4.2 Tăng cường cơng tác kiểm tra, nắm bắt tình hình đơn vị trực thuộc, chủ động, kịp thời phát loại trừ rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị Công ty 4.3 Kiểm tra, đôn đốc đơn vị, phận cá nhân thực đầy đủ nội dung hệ thống quy chế, quy định quản lý công ty ban hành Phần II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020 - Căn Điều lệ Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Thái Nguyên Quy chế hoạt động Ban kiểm sốt Năm 2020 Ban kiểm sốt cơng ty xây dựng kế hoạch hoạt động với nội dung sau đây: 1, Kiểm tra, giám sát việc chấp hành điều lệ công ty, quy chế quy định quản lý thực nhiệm vụ Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, đơn vị trực thuộc, cán quản lý cổ đông 2, Kiểm tra việc thực Nghị đại hội đồng cổ đông thường niên 3, Kiểm tra báo cáo tài hàng quý, sáu tháng năm 4, Xem xét ý kiến kiểm toán viên độc lập ý kiến phản hồi ban lãnh đạo công ty 5, Nâng cao hiệu hoạt động ban kiểm sốt cơng ty đảm bảo Điều lệ công ty quy định pháp luật Trên báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2019 kế hoạch năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên, Cơng ty cổ phần vật tư nông nghiệp Thái Nguyên lần thứ 16 Nơi nhận: - Đại hội ĐCĐ lần thứ 16 TM BAN KIỂM SOÁT Trưởng ban - Hội đồng quản trị - Các thành viên BKS - Lưu VT; TBKS Đồn Đức Đạt CƠNG TY CP VẬT TƯ NN THÁI NGUYÊN Số: 269 /BC-HĐQT 2020 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Thái Nguyên, ngày 08 tháng 04 năm BÁO CÁO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NĂM 2020 Thực Điều lệ công ty CP Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đơng lần thứ XVI phương hướng kế hoạch phát triển doanh nghiệp năm 2020 với nội dung cụ thể sau: PHẦN I KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NĂM 2020 I Mục tiêu phương hướng Mục tiêu tổng quát: Tập trung nguồn lực, tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường; khắc phục khó khăn đáp ứng đầy đủ vật tư cho sản xuất; Giữ vững vai trò chủ đạo lĩnh vực kinh doanh, cung ứng vật tư nông nghiệp địa bàn; đảm bảo việc làm, thu nhập chế độ cho người lao động; bảo toàn phát triển vốn, hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, hoàn thành nhiệm vụ tỉnh ngành giao Một số tiêu chủ yếu: a- Chỉ tiêu giá trị: + Doanh thu: 400 tỷ đồng + Lợi nhuận trước thuế: 1,5 tỷ đồng + Nộp ngân sách: 1,5 tỷ đồng + Nộp BHXH: 2,7 tỷ đồng + Chi trả cổ tức: ≥7%/năm + Thu nhập bình quân: 7,0 triệu đồng/người/tháng b Chỉ tiêu số lượng cung ứng số mặt hàng chính: - Phân bón : 67.870 phân bón loại Trong đó: + Đạm + Kaly : 18.500 + Lân + NPK : 49.370 - Giống lương thực: cung ứng 370 Trong đó: + Thóc giống: 255 + Ngô giống: 115 - Thuốc BVTV: Doanh số 12,6 tỷ đồng - Các tiêu khác thực hoàn thành kế hoạch giao c Chỉ tiêu danh hiệu thi đua - Hoàn thành toàn diện tiêu kế hoạch giao, Phấn đấu nhận cờ, khen UBND tỉnh, Bằng khen LĐLĐ tỉnh, xây dựng quan đạt chuẩn văn hoá cấp thành phố - Đảng bộ, Cơng đồn, Đồn niên cộng sản Hồ Chí Minh Cơng ty đạt danh hiệu vững mạnh - 100% đơn vị trực thuộc sản xuất kinh doanh Pháp luật, hoàn thành hoàn thành vượt mức toàn diện tiêu kế hoạch giao Phấn đấu có 100% Phịng, Ban, đơn vị trở lên đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến, có 30% số đơn vị đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, đề nghị cấp khen thưởng - 100% cán công nhân viên lao động đăng ký thi đua, Phấn đấu có 100% đạt danh hiệu lao động tiên tiến, có 15% tổng số lao động tiên tiến đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp sở PHẦN II NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU I Nhiệm vụ tậm: Tiếp tục đổi công tác xây dựng kế hoạch điều hành kế hoạch, với nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 tiếp tục năm “củng cố phát triển thị trường” II Một số giải pháp chủ yếu: Công tác Quản trị điều hành doanh nghiệp 1.1 Xây dựng hoàn thiện ban hành hệ thống qui chế quản lý, Nghị để điều hành doanh nghiệp phát triển theo hướng tăng trưởng ổn định phát triển bền vững 1.2 Triển khai thực phương án thoái tồn số vốn Cơng ty đầu tư vào Cơng ty CP Giống trồng Thái Ngun; Hồn thành việc thoái vốn Nhà nước Doanh nghiệp, theo định thủ tướng phủ Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên; phát hành số cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiệu hữu người lao động số cổ phần mà cổ đông bán lại cho cơng ty (nếu có) 1.3 Qui hoạch, đào đạo cán cho năm nhiệm kỳ tới; thực tốt quy trình cơng tác tuyển dụng bổ nhiệm cán 1.4 Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội bộ; Kiên sử lý tập thể cá nhân vi phạm qui chế quản lý, Điều lệ làm thất thoát hàng hóa tiền vốn Cơng ty; tập trung lực lượng thu hồi công nợ hạn, đưa hộ nợ dây dưa, trây ì quan pháp luật để giải thu hồi tạo răn đe cho trường hợp khác, phân loại công nợ trích lập dự phịng theo tỷ lệ quy định; xử lý dứt điểm tồn tại phát sinh đơn vị 1.5 Kịp thời động viên, khen thưởng tập thể, cá nhân có tích cao SXKD, phát động phong trào thi đua, nhân rộng gương, điển hình tiến tiến Đầu tư phát triển 2.1 Đầu tư xây dựng mua sắm tài sản cố định - Đầu tư thay phương tiện vận tải nhằm nâng cao lực vận chuyển đáp ứng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh - Đầu tư sửa chữa, nâng cấp hệ thống cửa hàng, kho quầy; xây dựng phương án đầu tư khai thác có hiệu khu văn phịng Công ty Chăn nuôi thú y Thái Nguyên địa điểm có lợi thương mại 2.2 Về cơng tác thị trường - Nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng chế bán hàng thơng thống phù hợp với thị trường - Thực đa dạng hóa mặt hàng cung ứng theo nhu cầu thị trường, thị hiếu khách hàng bà nông dân, sản phẩm cung ứng phải đảm bảo chất lượng uy tín mang thương hiệu Cơng ty, đặc biệt nhóm mặt hàng cơng ty độc quyền cung ứng Tập trung nguồn lực kết hợp với đầu tư nhà sản xuất đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá mặt hàng công ty độc quyền cung ứng - Đầu tư mở rộng phát triển thị trường, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thực hành tiết kiệm nhằm giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh sản phẩm - Tăng cường cơng tác khốn quản đến cán bán hàng, đến kho quầy cửa hàng theo tháng, quý năm; gắn kết thực với quyền lợi cuả người lao động, trọng tâm thu nhập chế độ thi đua khen thưởng nâng bậc chuyển ngạch lương… 3.3 Xây dựng thương hiệu - Tiếp tục xây dựng công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên, Chi nhánh hệ thống cửa hàng bán lẻ trở thành địa tin cậy bà nông dân đơn vị bạn hàng việc cung ứng hàng hóa phục vụ sản xuất nơng nghiệp địa bàn - Tạo môi trường làm việc lành mạnh, ổn định để thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao, có chế độ quan tâm, đãi ngộ phù hợp người lao động - Xây dựng tài cơng khai, minh bạch để thu hút vốn vay, vốn huy động ngân hàng, tập thể cá nhân đáp ứng nhu câu kinh doanh công ty; chân hàng thực tốn đầy đủ hạn để hưởng sách tốt - Tiếp tục làm tốt nhiệm vụ dự trữ, bình ổn giá vật tư nơng nghiệp UBND tỉnh ngành nông nghiệp giao Trên báo cáo phát triển Doanh nghiệp năm Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên lần thứ XVI năm 2020 Đề nghị Đại hội xem xét biểu thông qua làm sở cho việc quản trị điều hành Doanh nghiệp Nơi nhận: - UBND tỉnh Thái Nguyên; - Sở Tài Thái Nguyên; - Đại biểu Đại hôi đồng CĐ XVI; - HĐQT, BTGĐ, BKS; - Các phòng, đơn vị TT; - Lưu VT TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Đỗ Xuân Hiền CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Số: 270 /TTr-ĐHĐCĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Thái Nguyên, ngày 08 tháng 04 năm 2020 TỜ TRÌNH Xin ý kiến cổ đơng Kính gửi: Q vị cổ đơng Cơng ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên Căn Luật Doanh nghiệp; Luật Chứng khốn nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam văn hướng dẫn thi hành; Căn Điều lệ Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến cổ đông xem xét biểu thông qua số nội dung sau: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020: 1.1 Tiêu chí lựa chọn Cơng ty kiểm tốn - Là Cơng ty kiểm toán độc lập UBCK Nhà nước Bộ Tài Chính chấp thuận hoạt động lĩnh vực kiểm tốn độc lập - Là Cơng ty kiểm tốn có uy tín, có đội ngũ kiểm tốn viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng, phạm vi tiến độ kiểm tốn báo cáo tài chính; - Có chi phí kiểm tốn phù hợp với nội dung, phạm vi tiến độ kiểm toán 1.2 Lựa chọn cơng ty kiểm tốn năm 2020 Trên sở đánh giá lực kiểm tốn tiêu chí lựa chọn trên, đề nghị cổ đông biểu thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán Hà Nội đơn vị thực việc kiểm tốn báo cáo tài năm 2020 Trong trường hợp không thống với Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán Hà Nội tiến độ mức phí kiểm tốn, cổ đơng ủy quyền cho HĐQT lựa chọn số Công ty kiểm tốn cịn lại Danh sách Cơng ty kiểm tốn độc lập chấp thuận UBCKNN kiểm toán BCTC để tiến hành kiểm tốn báo cáo tài năm 2020 Về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành: Điều 39 Điều lệ Công ty quy định: “Chủ tịch Hội đồng quản trị người đại diện theo pháp luật Cơng ty, đồng thời Tổng Giám đốc điều hành, định khẳng định lại hàng năm Đại hội đồng cổ đơng thường niên” HĐQT Cơng ty đề nghị cổ đông biểu khẳng định nội dung theo điều lệ Công ty Về việc chi trả thù lao cho TVHĐQT, BKS năm 2019 kế hoạch 2020 3.1 Thù lao HĐQT: Điều 40 Điều lệ Công ty quy định “Thành viên Hội đồng quản trị hưởng thù lao Đại hội đồng cổ đông định theo đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị Thù lao hàng tháng Hội đồng quản trị quy định theo mức tiền lương tối thiểu Nhà nước quy định cụ thể sau: - Chủ tịch Hội đồng quản trị: 2,0; Uỷ viên thường trực: 1,5; Uỷ viên: 1,0 3.2 Thù lao BKS: Điều 50 Điều lệ Công ty quy định “Kiểm soát viên hưởng thù lao theo định Đại hội đồng cổ đông, mức thù lao hàng tháng cho Ban kiểm soát xác định theo tiền lương tối thiểu vùng Nhà nước quy định cụ thể: Trưởng ban: 1,0; kiểm sốt viên : 0,5 Thơng qua phương án phát hành số cổ phần quỹ: Phát hành số cổ phần quỹ cho cổ đông hữu người lao động công ty số cổ phần mà cổ đông bán lại cho Công ty làm cổ phần quỹ chấm dứt HĐLĐ (nếu có) Mệnh giá cổ phần phát hành với mệnh giá cổ phần mua lại cổ đông Trên nội dung Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến cổ đông để làm tổ chức thực hiện, đề nghị cổ đông xem xét biểu thông qua Trân trọng cảm ơn./ Nơi nhận: - Đại hội cổ đông; - HĐQT, BKS, BTGĐ; - Lưu TCHC TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Đỗ Xuân Hiền CÔNG TY CP VẬT TƯ NN BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 283 /HD-BTCĐH Độc lập - Tự - Hạnh phúc Thái Nguyên, ngày 11 tháng năm 2020 V/v hướng dẫn ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVI năm 2020 Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Cơng ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên - Căn Điều lệ công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên - Căn định số 264/QĐ-HĐQT ngày 08/4/2020 HĐQT việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVI, năm 2020 Để Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ XVI, năm 2020, tổ chức vào ngày 28/4/2020 thành công tốt đẹp Ban tổ chức Đại hội yêu cầu đơn vị trực thuộc, hướng dẫn cổ động thực số nội dung có liên quan tới việc ủy quyền số cổ phần thuộc sở hữu cổ đông, Đại Hội đồng cổ đông thường niên, lần thứ XVI, năm 2020, theo qui định Điều lệ Công ty sau: Các cổ đơng đơn vị trực thuộc ủy quyền số cổ phần nhận ủy quyền số phần cổ đông khác đơn vị, để có đủ điều kiện (Sở hữu từ 6000 cổ phần trở lên ) đại biểu thức dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVI, năm 2020 Số cổ phần thuộc sở hữu cổ đông ủy quyền cho đại biểu (có mẫu giấy ủy quyền bảng tổng hợp danh sách cổ đông dự Đại hội gửi kèm) Thực cơng tác phịng chống dịch bệnh covid-19 theo thị Thủ tướng phủ Cơng ty khuyến khích cổ đơng nghiên cứu tài liêụ thực ủy quyền nhận ủy quyền theo quy định để giảm tối thiểu số lượng đại biểu tham dự đại hội Căn nội dung phòng ban, đơn vị trực thuộc triển khai tới cổ đông đơn vị quản lý tổng hợp danh sách cổ đông dự đại hội, giấy ủy quyền Thường trực HĐQT Công ty (Đ/c Chu Huy Túc) trước ngày 20/4/2020 để tổng hợp./ Nơi nhận: - Như kính gửi (T/h) - HĐQT, BTGĐ,TBKS (B/c) - Các phòng, đơn vị (T/h) - Lưu: HĐQT TM BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI TRƯỞNG BAN Đỗ Xuân Hiền Céng hoµ X· héi chđ nghÜa ViƯt Nam Độc lập – Tự – Hạnh phúc Thái nguyên, ngày tháng 04 năm 2020 GIẤY ỦY QUYỀN tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVI, năm 2020 Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên Tên là: Địa thường trú: Mang CMND số: Do: cấp ngày: / / Nơi công tác: Uỷ quyền cho ông (bà) : Địa thường trú: Mang CMND số: Do: cấp ngày: / / Nơi công tác: Nội dung uỷ quyền: Uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên lần thứ XVI năm 2020 cho ông (bà): với số cổ phần biểu là: cổ phần ( trị giá: đồng) Giấy uỷ quyền có giá trị đến kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty tổ chức ngáy 28 tháng 04 năm 2020 Chúng xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật việc ủy quyền cam kết chấp hành nghiêm chỉnh quy định hành pháp luật Người uỷ quyền ( Ký, ghi rõ họ tên ) Xác nhận đơn vị ( Ký, đóng dấu) Người uỷ quyền (Ký, ghi rõ họ tên ) CTY CP VẬT TƯ NƠNG NGHIỆP TN CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số ĐKKD 4600349833 Do Sở KH&ĐT Độc Lập - Tự - Hạnh phúc Thái Nguyên cấp đổi lần ngày 22/11/2016 Số: /QN-ĐHĐCĐ2020 Thái Nguyên, ngày 28 tháng 04 năm 2020 “DỰ THẢO” NGHỊ QUYẾT Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XVI năm 2020 Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Căn Điều lệ Công ty CP vật tư nông nghiệp Thái Nguyên; Căn Biên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVI Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Thái Nguyên tổ chức ngày 28/4/2020, QUYẾT NGHỊ: Điều Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVI năm 2020 thống thông qua nội dung sau: I, Thống thông qua Báo cáo đánh giá kết hoạt động HĐQT năm 2019 II, Thống thông qua Báo cáo công khai tài Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 gồm nội dung chủ yếu sau: 1, Báo cáo cơng khai tài năm 2019: STT 9.1 9.2 10 10.1 10.2 Chỉ tiêu Tổng doanh thu Tổng chi phí Tổng lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN (20% lợi nhuận trước thuế) Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Thu nhập BQ (đồng/người/tháng) Nộp khoản thuế vào NSNN Nộp bảo hiểm loại cho người lao động Tổng tài sản thời điểm 31/12/2019 Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn Tổng nguồn vốn thời điểm 31/12/2019 Nợ phải trả Vốn chủ sở hữu 2, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019: STT Chỉ tiêu Số tiền (đ) 370.184.983.839 368.968.942.052 1.315.041.787 256.725.298 1.058.316.489 7.500.000 1.680.316.607 2.766.454.832 184.300.924.453 159.717.342.319 24.583.582.134 184.300.924.453 163.695.239.933 20.605.684.520 Số tiền (đ) 3.1 3.2 Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2019: 1.315.041.787 Thuế TNDN phải nộp 20% lợi nhuận: 256.725.298 Lợi nhuận sau thuế phân phối sau 1.058.316.489 Trích vào Quỹ Khen thưởng, phúc lợi 93.205.731 Chia cổ tức cho cổ đông 6,5%/năm: 965.110.758 III, Thống thông qua Báo cáo kết hoạt động Ban kiểm soát năm 2019 IV, Thống Báo cáo phát triển doanh nghiệp năm 2020 với tiêu sau: Một số tiêu sau: Stt Chỉ tiêu ĐVT Năm 2019 Ghi I Chỉ tiêu số lượng Phân bón loại 65.000 Đạm + Kaly 18.500 Lân + NPK 46.500 Giống lương thực 370 Thóc giống 255 Ngơ giống 115 Thuốc BVTV tr.đồng 12.600 II Chỉ tiêu gía trị Tổng doanh thu tr.đồng 400.000 Lợi nhuận trước thuế tr.đồng 1.500 Nộp ngân sách tr.đồng 1.500 Nộp bảo hiểm tr.đồng 2.700 Chia cổ tức %/năm ≥7 Thu nhập bình quân tr.đồng ≥7,5 2, Mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ trọng tâm giải pháp chủ yếu sau: 2.1 Mục tiêu tổng quát: Tập trung nguồn lực, tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường; khắc phục khó khăn đáp ứng đầy đủ vật tư cho sản xuất; Giữ vững vai trò chủ đạo lĩnh vực kinh doanh, cung ứng vật tư nông nghiệp địa bàn; đảm bảo việc làm, thu nhập chế độ cho người lao động; bảo toàn phát triển vốn, hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, hoàn thành nhiệm vụ tỉnh ngành giao 2.2 Nhiệm vụ tâm: Tiếp tục đổi công tác xây dựng kế hoạch điều hành kế hoạch, với nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 tiếp tục năm “củng cố phát triển thị trường” 2.3 Một số giải pháp chủ yếu: 2.3.1 Công tác Quản trị điều hành doanh nghiệp a- Xây dựng hoàn thiện ban hành hệ thống qui chế quản lý, Nghị để điều hành doanh nghiệp phát triển theo hướng tăng trưởng ổn định phát triển bền vững b- Triển khai thực phương án thối tồn số vốn Cơng ty đầu tư vào Cơng ty CP Giống trồng Thái Ngun; Hồn thành việc thoái vốn Nhà nước Doanh nghiệp, theo định thủ tướng phủ Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên; phát hành số cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiệu hữu người lao động số cổ phần mà cổ đơng bán lại cho cơng ty (nếu có) c- Qui hoạch, đào đạo cán cho năm nhiệm kỳ tới; thực tốt quy trình công tác tuyển dụng bổ nhiệm cán d- Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội bộ; Kiên sử lý tập thể cá nhân vi phạm qui chế quản lý, Điều lệ làm thất hàng hóa tiền vốn Cơng ty; tập trung lực lượng thu hồi công nợ hạn, đưa hộ nợ dây dưa, trây ì quan pháp luật để giải thu hồi tạo răn đe cho trường hợp khác, phân loại công nợ trích lập dự phịng theo tỷ lệ quy định; xử lý dứt điểm tồn tại phát sinh đơn vị e- Kịp thời động viên, khen thưởng tập thể, cá nhân có tích cao SXKD, phát động phong trào thi đua, nhân rộng gương, điển hình tiến tiến 2.3.2 Đầu tư phát triển a- Đầu tư xây dựng mua sắm tài sản cố định - Đầu tư thay phương tiện vận tải nhằm nâng cao lực vận chuyển đáp ứng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh - Đầu tư sửa chữa, nâng cấp hệ thống cửa hàng, kho quầy; xây dựng phương án đầu tư khai thác có hiệu khu văn phịng Cơng ty Chăn ni thú y Thái Ngun địa điểm có lợi thương mại b- Về công tác thị trường - Nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng chế bán hàng thơng thống phù hợp với thị trường - Đa dạng hóa mặt hàng theo nhu cầu, thị hiếu khách hàng bà nông dân đảm bảo chất lượng uy tín, thương hiệu Cơng ty đặc biệt nhóm mặt hàng độc quyền cung ứng Tập trung nhân lực, vật lực kết hợp với đầu tư nhà sản xuất để tuyên truyền, quảng bá mặt hàng độc quyền đơn vị cung ứng - Đầu tư mở rộng phát triển thị trường, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thực hành tiết kiệm nhằm giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh sản phẩm - Tăng cường cơng tác khốn quản đến cán bán hàng, đến kho quầy cửa hàng theo tháng, quý năm; gắn kết thực với quyền lợi cuả người lao động, trọng tâm thu nhập chế độ thi đua khen thưởng nâng bậc chuyển ngạch lương c- Xây dựng thương hiệu - Tạo môi trường làm việc lành mạnh, ổn định để thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao, có chế độ quan tâm, đãi ngộ phù hợp người lao động - Xây dựng tài cơng khai, minh bạch để thu hút vốn vay, vốn huy động ngân hàng, tập thể cá nhân đáp ứng nhu câu kinh doanh công ty; chân hàng thực toán đầy đủ hạn để hưởng sách tốt - Tiếp tục làm tốt nhiệm vụ dự trữ vật tư nông nghiệp UBND tỉnh ngành nông nghiệp giao V Thơng qua số nội dung trình Đại hội sau: Việc lựa chọn đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài năm 2020 Trên sở đánh giá lực kiểm toán tiêu chí để lựa chọn, cổ đơng thơng qua việc lựa chọn Cơng ty TNHH Kiểm tốn Kế tốn Hà Nội đơn vị thực việc kiểm toán báo cáo tài năm 2020 Trong trường hợp khơng thống với Cơng ty TNHH Kiểm tốn Kế tốn Hà Nội tiến độ mức phí kiểm tốn, cổ đơng ủy quyền cho HĐQT lựa chọn số Cơng ty kiểm tốn độc lập UBCKNN chấp thuận kiểm toán BCTC để tiến hành kiểm tốn báo cáo tài năm 2020 Khẳng định việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành theo Điều 39 Điều lệ Công ty Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2019 kế hoạch năm 2020 theo mức quy định điều 40 điều 50 Điều lệ Công ty Thông qua việc phát hành cổ phần quỹ cho cổ đông hiệu hữu người lao động số cổ phần mà cổ đơng bán lại cho cơng ty (nếu có) theo phương án HĐQT trình Điều Tổ chức thực hiện: Đại hội đồng cổ đông thống giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực nội dung nghị quyết, lãnh đạo quản trị doanh nghiệp thực thắng lợi mục tiêu tiêu kế hoạch Đại hội thông qua báo cáo kết thực Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVII năm 2021 Đại hội kết thúc lúc 11h15 ngày … tháng 04 năm 2020./ Nơi nhận: - Các cổ đông Công ty; - HĐQT, BKS, BTGĐ; - Các phòng chức năng; - Các Chi nhánh T.thuộc; - Lưu: VT, Hồ sơ Đại hội TM ĐOÀN CHỦ TỊCH CHỦ TỌA Đỗ Xuân Hiền