Vai trò của interpol trong đấu tranh phòng chống tội phạm

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM KHOA LUẬT HÌNH SỰ  NGUYỄN HUỲNH TRÚC VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC CẢNH SÁT HÌNH SỰ QUỐC TẾ (INTERPOL) TRONG ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT K27 Niên khóa : 2002 – 2006 GVHD : Thạc sỹ LÊ NGUYÊN THANH Giảng viên khoa luật hình TP.HCM – 2006 MỤC LỤC Trang Lời nói đầu Chương 1: Nhận thức chung tổ chức cảnh sát hình quốc tế Interpol 1.1 Sự đời hoạt động Tổ chức cảnh sát hình quốc tế 1.2 Điều chỉnh pháp luật hoạt động Interpol 1.3 Qui chế thành viên Interpol 10 1.4 Mục tiêu nhiệm vụ Interpol .13 1.5 Nguyên tắc hoạt động quốc tế hoạt động Interpol 14 1.6 Cơ cấu tổ chức Interpol 20 1.7 Các thiết chế hỗ trợ hoạt động cuûa Interpol 27 1.8 Interpol Vieät Nam 39 Chương 2: Các hoạt động Tổ chức cảnh sát hình quốc tế (Interpol) 43 2.1 Hoạt động chung Interpol 43 2.2 Hoạt động nhóm tội phạm cụ thể .50 2.3 Tổng kết chung hoạt động Interpol 71 2.4 Hoạt động Văn phòng Interpol Việt Nam .82 Kết luaän 91 Danh mục tài liệu tham khảo Phụ lục Vai trò Interpol đấu tranh phòng chống tội phạm LVCN LỜI NÓI ĐẦU Tính cấp thiết đề tài : Tình hình tội phạm nói chung tội phạm mang tính quốc tế nói riêng có chiều hướng diễn biến phức tạp, gia tăng số lượng, tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội, dẫn tới nước giới ngày tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm Do đó, hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm trở thành xu hướng tất yếu, ngày cấp thiết nhận quan tâm nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế Hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm diễn hình thức: chủ thể ký kết điều ước quốc tế đa phương song phương quy định thủ tục, phạm vi, nội dung hoạt động hợp tác hình thức phối hợp qua tổ chức quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm Tổ chức cảnh sát hình quốc tế, mà ngày thường gọi tắt Interpol, tổ chức thành lập với mục tiêu tăng cường đảm bảo phối hợp quốc gia hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm Trong thời gian qua, Tổ chức cảnh sát hình quốc tế tham gia nhiều hoạt động điều tra tội phạm, Hội nghị quốc tế chuyên đề tội phạm, tham gia điều phối trình hợp tác điều tra, khám phá nhiều vụ án quốc tế lớn, nghiêm trọng góp phần ngăn ngừa mở rộng phạm vi tác động tội phạm Do vị trí, vai trò Tổ chức ngày đïc nâng lên Nhiều quốc gia gia nhập Tổ chức cảnh sát hình quốc tế Hơn nữa, Việt Nam trở thành viên thức Tổ chức cảnh sát hình quốc tế vào năm 1993 Qua Interpol, Cảnh sát Việt Nam tiếp nhận đáp ứng nhiều yêu cầu phối hợp điều tra, truy nã tội phạm với cảnh sát nước láng giềng khu vực giới Nguyễn Huỳnh Trúc Trang Vai trò Interpol đấu tranh phòng chống tội phạm LVCN Tuy vậy, bên cạnh thành đạt được, hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm qua Interpol tồn số bất cập, khó khăn dẫn đến hiệu đấu tranh phòng chống tội phạm hạn chế số mặt Nhu cầu nhận thức đầy đủ Tổ chức cảnh sát hình quốc tế Việt Nam nước cao để từ nhận thức, đánh giá tận dụng khả phối hợp qua Interpol, trang bị kiến thức đấu tranh phòng chống tội phạm Do đó, việc tìm hiểu vai trò Interpol đấu tranh phòng chống tội phạm nhận quan tâm nhiều nhà nghiên cứu khoa học hình sự, nhà tội phạm học, quan hoạch định sách phòng chống tội phạm, quan bảo vệ pháp luật, điều tra viên… Việt Nam cộng đồng quốc tế Interpol nhắc đến nhiều sách báo, tạp chí, tài liệu nước Việt Nam gắn với vụ án mà có tham gia Interpol Nhìn chung, tài liệu nghiên cứu Interpol tiếng nước nhiều, việc tìm hiểu cách tổng quát, có hệ thống đầy đủ Tổ chức cảnh sát hình quốc tế Việt Nam vấn đề chưa có nhiều công trình nghiên cứu cách chuyên khảo Vì thế, nhằm cung cấp thông tin tham khảo dạng có hệ thống Interpol từ hoàn thiện công tác phòng chống tội phạm, lựa chọn đề tài “Vai trò Tổ chức cảnh sát hình quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm” làm đề tài nghiên cứu cho khóa luận cử nhân luật Tình hình nghiên cứu đề tài: Trên giới có nhiều báo, nghiên cứu Tổ chức cảnh sát hình quốc tế ngôn ngữ khác Ở Việt Nam, Interpol chủ yếu nhắc tới chủ thể đấu tranh phòng chống tội phạm đề tài nghiên cứu tội phạm biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm chưa có công trình nghiên cứu chuyên khảo, toàn diện, sâu sắc có hệ thống hoàn chỉnh Interpol ‚Con nhện xám Interpol‛ Nguyên Xuân Yêm xuất năm 1992 ‚Dẫn độ tội phạm, tương trợ tư pháp hình chuyển giao phạm nhân quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm‛ tác giả Nguyên Xuân Yêm xuất năm 2000 hai công trình khoa học điển hình có nói đến Interpol thông tin cũ không phù hợp với Nguyễn Huỳnh Trúc Trang Vai trò Interpol đấu tranh phòng chống tội phạm LVCN thay đổi nhiều Interpol đề cập cách tản mạn, chưa toàn diện chi tiết Do đó, tài liệu chưa thể đáp ứng nhu cầ u thực tế Nguyễn Huỳnh Trúc Trang Vai trò Interpol đấu tranh phòng chống tội phạm LVCN Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung đề cập đến nội dung trình hình thành, cấu tổ chức, mục tiêu, nguyên tắc hoạt động thực tiễn hoạt động cụ thể Tổ chức cảnh sát hình quốc tế số tội phạm đáng ý chủ yếu thời gian gần để qua hiểu rõ vai trò Interpol đấu tranh phòng chống tội phạm Cùng với việc tìm hiểu Interpol quốc tế, đề tài đề cập phần liên quan đến Interpol Việt Nam số hoạt động hợp tác điều tra tội phạm qua Văn Phòng Interpol Việt Nam Đồng thời, nội dung khóa luận đưa số đánh giá chung hoạt động Interpol trình hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm Mục đích, nhiệm vụ đề tài: Người viết hi vọng qua khóa luận hệ thống hóa thông tin vấn đề chung thực tiễn hoạt động Tổ chức cảnh sát hình quốc tế, sở hiểu rõ vai trò Tổ chức hoạt động phòng chống tội phạm Đồng thời, đề tài mang lại thông tin làm tài liệu tham khảo phục vụ cho việc tìm hiểu nghiên cứu sâu sau hoạt động phòng chống tội phạm Interpol Ý nghóa khoa học thực tiễn: Đề tài cung cấp thông tin mục tiêu, nhiệm vụ nguyên tắc hoạt động hoạt động Interpol với tội phạm, qua giúp có nhìn toàn diện khả hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm qua Interpol; giúp nhà nghiên cứu quan tâm đến khả sử dụng Interpol công cụ hỗ trợ đắc lực công tác phòng chống tội phạm; hoàn thiện hệ thống pháp luật cấu hoạt động quan chức quốc gia để phối hợp nhịp nhàng với nước khác Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu: Trên sở nghiên cứu nguyên tắc luật quốc tế văn pháp lý quốc tế, điển hình Hiến chương Tổ chức cảnh sát hình quốc tế Nguyễn Huỳnh Trúc Trang Vai trò Interpol đấu tranh phòng chống tội phạm LVCN công ước chống tội phạm quốc tế, với phương pháp luận chủ nghóa vật biện chứng chủ nghóa vật lịch sử, đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu lịch sử, thống kê hình sự, phân tích, tổng hợp, so sánh nguồn tài liệu khác để làm sáng tỏ vấn đề Bố cục khóa luận: Khóa luận, lời nói đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung kết cấu thành hai chương Chương 1: Những nhận thức chung Tổ chức cảnh sát hình quốc tế (Interpol) Chương 2: Các hoạt động Tổ chức cảnh sát hình quốc tế (Interpol) Do hạn chế định lần đầu nghiên cứu khoa họcnh lực lïng sỹ quan làm việc Văn phòng Interpol (với khoảng 20 sỹ quan) với Văn phòng Interpol nước chủ trương Tổ chức cảnh sát hình quốc tế tăng cường vai trò Văn phòng trung tâm quốc gia, ngành cảnh sát Việt Nam nên bổ sung thêm nhân lực vật lực cho Văn phòng Interpol Việt Nam Do đó, tất yếu đòi hỏi phải khắc phục bước khó khăn này, tranh thủ ủng hộ giúp đỡ từ quốc gia khác Interpol Nói tóm lại, Việt Nam tự đổi mới, nổ lực hoàn thiện thân tất lónh vực mà lực lượng cảnh sát Việt Nam Trong tương lai bước khắc phục khó khăn để đóng góp tích cự hiệu vào đấu tranh phòng chống tội phạm đặc biệt qua Interpol Nguyễn Huỳnh Trúc Trang 94 Vai trò Interpol đấu tranh phòng chống tội phạm LVCN KẾT LUẬN Dù rằng, Tổ chức cảnh sát hình quốc tế cộng đồng quốc tế nỗ lực hoạt động đạt thành định chiến chống tội phạm Tuy vậy, tội phạm tiếp tục hoạt động hoạt động ngày tinh vi, nguy hiểm Bên cạnh số thống kê số vụ án khám phá, số không nhỏ tội phạm ẩn chưa thống kê Thế giới ngày đổi thay, tội phạm chuyển hướng vận động chiến chống lại chúng tiếp diễn Cho dù nhìn lạc quan nhất, nói ngày mai không tội phạm mà nói ngăn chặn tội phạm ‚Crime stopper‛ Vì thế, mục tiêu phấn đấu hạn chế đến mức thấp phát triển tội phạm ngăn chặn, giảm thiểu tối đa thiệt hại chúng gây Theo đánh giá chung, Interpol thiết chế đấu tranh phòng chống tội phạm có hiệu Chúng ta cần tận dụng tốt hết tiềm có sẵn Interpol đồng thời đóng góp để công ngăn chặn triệt để tội phạm với phương châm giúp bạn giúp mình, chiến thắng bạn chiến thắng chiến này, bạn bè giới có kẻ thù chung tội phạm không chắn ‚vòi bạch tuộc‛ tội phạm không vươn tới Để làm rõ vai trò Tổ chức cảnh sát hình quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm, đề tài tập trung tìm hiểu nội dung sau:  Vấn đề khái quát lịch sử hình thành, mục tiêu nhiệm vụ, cấu tổ chức thiết chế hỗ trợ để từ có thông tin nhận thức đầy đủ Interpol  Các đặc trưng số tội phạm đáng ý sở Interpol tiến hành hoạt động cụ thể thể vai trò đấu tranh phòng chống tội phạm  Điểm qua sơ lược trình gia nhập Interpol Việt Nam thành – hạn chế trình hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm Việt Nam nước qua Văn phòng Interpol Việt Nam Nguyễn Huỳnh Trúc Trang 95 Vai trò Interpol đấu tranh phòng chống tội phạm LVCN  Tổng kết thuận lợi, khó khăn thành quả, hạn chế hợp tác quốc tế nước thành viên Interpol, Interpol thiết chế quốc tế khác Trên sở đánh giá tác giả vai trò Interpol nay, để khai thác tốt mà Interpol đã, đóng góp phát huy khả có thể, nâng cao hiệu đấu tranh phòng chống tội phạm, cần tiến hành vấn đề sau:  Interpol trung tâm thông tin tội phạm nước giới Do đó, quốc gia khai thác triệt để nguồn thông tin quý báu cho hoạt động điều tra khám phá, xử lý tội phạm, đồng thời đóng góp tích cực vào hệ thống lưu trữ thông tin chung tội phạm  Các quốc gia tham gia buổi họp, hội nghị quốc tế, khu vực đóng góp tích cực kinh nghiệm giải pháp mang tính khoa học thực tiễn cho hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm  Các quốc gia thành viên trao đổi tranh thủ vận dụng cải tiến phương tiện kỹ thuật trang bị hoạt động phát theo dõi, điều tra tội phạm, đồng thời nâng cao kỹ nghiệp vụ trình độ ngoại ngữ để hợp tác tốt Tuy nhiên, với hiểu biết có giới hạn, việc nghiên cứu bước đầu, việc nắm bắt thực tiễn đề tài gặp số khó khăn khách quan chủ quan nên đề tài chưa đua giải pháp hữu hiệu nâng cao vai trò Interpol đấu tranh phòng chống tội phạm yêu cầu chung đặt cần phả tìm hiểu nghiên cứu rộng mở để đạt hoàn thiện vấn đề khoa học mang tính thời Nói chung, đóng góp đề tài khoa học pháp lý Việt Nam công đấu tranh phòng chống tội phạm không đáng kể ví ‚giọt nước đại dương bao la‛ tác giả hy vọng mang lại thông tin hữu ích nhận thức đánh giá khách quan vai trò tổ chức quốc tế lớn giữ vai trò ngày quan trọng đấu tranh phòng chống tội phạm đặc biệt tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia Nguyễn Huỳnh Trúc Trang 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A/ Văn pháp luật Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghóa Việt Nam năm 1992 Bộ luật hình nước Cộng hòa xã hội chủ nghóa Việt Nam năm 1999 Bộ luật tố tụng hình nước Cộng hòa xã hội chủ nghóa Việt Nam năm 2003 Nghị định NĐ75/2005/NĐ – CP ngày 7.6.2005 phòng chống rửa tiền Quyết định QĐ139/1998/QĐ – TTg phê duyệt chương trình hành động phòng chống tội phạm ma túy 1998 – 2000 Hiến chương Tổ chức cảnh sát hình quốc tế 1956 (đã sửa đổi, bổ sung) Công ước Liên Hợp Quốc tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (TOC) năm 2000 Thỏa thuận hợp tác INTERPOL EUROPOL Thỏa thuận hợp tác INTERPOL UNESCO 10 Thỏa thuận hợp tác INTERPOL WIPO B/ Tài liệu Tiếng Việt: 11 Tiến sỹ Lê Mai Anh (chủ biên) – Giáo trình luật quốc tế – NXB Công An Nhân Dân năm 2004 12 Vũ Ngọc Bình – Phòng chống buôn bán mại dâm trẻ em – NXB Chính trị quốc gia năm 2002 13 PGS.TS Lê Cảm – Những vấn đề khoa học luật hình – NXB Đại học quốc gia Hà Nội năm 2005 14 Ngọc Dung – Tăng cường phối hợp hành động chống tội phạm xuyên quốc gia – www.tnvn.gov.vn 15 Nguyễn Đức – Hàn Quốc xem xét dẫn độ Nguyễn Hữu Chánh – www.thoibaoviet.com.vn 16 Th.S Hoàng Văn Hạnh (chủ biên) – Giáo trình luật tố tụng hình Việt nam – NXB Công An Nhân Dân năm 2005 ... Interpol, trang bị kiến thức đấu tranh phòng chống tội phạm Do đó, việc tìm hiểu vai trò Interpol đấu tranh phòng chống tội phạm nhận quan tâm nhiều nhà nghiên cứu khoa học hình sự, nhà tội phạm. .. trình hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm Việt Nam nước qua Văn phòng Interpol Việt Nam Nguyễn Huỳnh Trúc Trang 95 Vai trò Interpol đấu tranh phòng chống tội phạm LVCN  Tổng kết thuận... Nam Trong tương lai bước khắc phục khó khăn để đóng góp tích cự hiệu vào đấu tranh phòng chống tội phạm đặc biệt qua Interpol Nguyễn Huỳnh Trúc Trang 94 Vai trò Interpol đấu tranh phòng chống tội