QUY ĐỊNH VỀ TỘI PHẠM RỬA TIỀN TRONG BLHS NGA
QUY ĐỊNH VỀ TỘI PHẠM RỬA TIỀN TRONG BLHS NGA
... dịch tiền mặt tài sản thân giành qua hành vi phạm tội (ngoại trừ tội phạm quy định Điều 193, 194, 198 199 Bộ luật này) sử dụng số tiền tài sản vòa hoạt động kinh doanh kinh tế khác, bị phạt tiền ... Liên bang Nga Điều 174 Tội hợp pháp hóa tiền tài sản người khác phạm tội mà có Việc thực số giao dịch tài có giá trị lớn việc thực giao dịch tiền mặt tài sản biết rõ...
Ngày tải lên: 05/11/2016, 15:02
Phân tích nội dung cơ bản trong quy định của pháp luật quốc tế về tội phạm rửa tiền
... văn quốc tế trên, tội phạm tạo thu nhập mà tiền chuyển đổi (rửa) dẫn đến tội rửa tiền gọi tội phạm nguồn Việc quy định tội phạm tội phạm nguồn tội rửa tiền cần phải tuân theo tiêu chuẩn quốc tế ... N03.NHÓM tội phạm nguồn để bổ sung hành vi phạm tội nghiêm trọng khác Nếu Công ước Viên quy định tội phạm nguồn tội rửa tiền đến Công...
Ngày tải lên: 29/01/2016, 22:28
Phân tích đặc điểm của tội phạm rửa tiền với ý nghĩa là tội phạm có tính chất quốc tế.Phân tích các dấu hiệu của tội chống loài người theo quy chế Rome
... sau: Phân tích đặc điểm tội phạm rửa tiền với ý nghĩa tội phạm có tính chất quốc tế Phân tích dấu hiệu tội chống loài người theo quy chế Rome Liên hệ với quy định tội phạm Bộ luật hình Việt Nam ... Phân tích dấu hiệu tội chống loài người theo quy chế Rome Liên hệ với quy định...
Ngày tải lên: 03/08/2016, 11:00
Tiểu Luận Tội phạm rửa tiền theo pháp luật quốc tế và Việt Nam. Các chế định về tội phạm ma túy trong các Công tác xử lý
... pháp luật quốc tế quy định tội phạm ma túy hành vi bị coi tội phạm ma túy, hình thức chế tài áp dụng cho loại tội phạm Tuy nhiên pahps luật Việt Nam lại có quy định khác biệt với công ước quốc tế ... gọi: công ước quy định tội “buôn bán” ma túy chật hướng thần, phá luật hình Việt Nam quy định tội “mua bán” ma túy Sự khác biệt qu...
Ngày tải lên: 12/04/2015, 00:10
Báo cáo " Quy định về tội phạm và hình phạt trong các văn bản pháp luật chuyên ngành của Canada " ppt
... lut chuyờn ngnh Canada cũn quy nh ti 64 Tạp chí luật học số 2/2011 Nhà n-ớc pháp luật n-ớc phm v hỡnh pht cỏc iu lut khỏc nh ti phm v hỡnh pht, ch cú loi nhau, c th l ti phm c quy nh iu lut ny ... (ch cn) c quy nh cựng mt iu lut Th t, v hỡnh pht: Trong cỏc bn phỏp lut chuyờn ngnh ca Canada cú quy Tạp chí luật học số 2/2011 ng i phm ti, ú l pht tin, tự cú th i hn v tự chu...
Ngày tải lên: 22/03/2014, 23:20
Đấu tranh phòng chống tội phạm rửa tiền trong giai đoạn hiện nay
... tác đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền 68 3.2.1 Hoàn thiện quy định pháp luật tội Rửa tiền 68 3.2.2 Tăng cường lãnh đạo cấp ủy Đảng công đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa ... MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ CÁC KIẾN NGHỊ TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM RỬA TIỀN 62 3.1 Một số nhận xét thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm rửa t...
Ngày tải lên: 21/04/2016, 10:26
QUY ĐỊNH VỀ TỘI PHẠM CHỨC VỤ MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI
... quan quy n trung ương địa phương người quy định Điểm 1- đoạn Điều nhãng trách nhiệm thực chức trách nhiệm vụ Tuy nhiên, có quy định đoạn 1, quy định sau áp dụng: Những quy định Bộ luật quy định ... vụ mình, bị phạt tiền phạt tù đến hai năm tội nhận hối lộ Quy định áp dụng người thực hành vi trước nhận chức vụ sau rời chức vụ Phạm tội trường hợp ngh...
Ngày tải lên: 05/11/2016, 15:01
QUY ĐỊNH VỀ TỘI PHẠM TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI
... XX CÁC TỘI PHẠM VỀ KINH TẾ Điều 156 Vi phạm quy định ngân hàng 156.1 Gây thiệt hại với số lượng lớn cho người khác hành vi mở ngân hàng phép từ quan có thẩm quy n tiến hành hoạt động ngân hàng ... 148 Tiết cấu thành tội phạm quy định Điều đó, đồng thời lại cấu thành tội quy định Điều 140, bị xử phạt theo điều luật quy định hình phạt nặng Điều 150 Đơn vị...
Ngày tải lên: 05/11/2016, 15:01
QUY ĐỊNH VỀ TỘI PHẠM MÔI TRƯỜNG MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI
... tước quy n đảm nhiệm chức vụ định hay làm nghề định thời hạn đến năm Điều 249 Tội vi phạm quy định thú y quy định kiểm soát dịch bệnh sâu hại cối Vô ý vi phạm quy định thú y gây lan truyền dịch ... Những hành vi quy định khoản Điều này, vô ý gây chết người, bị phạt tù từ đến năm Điều 252 Tội gây ô nhiễm môi trường biển Gây ô nhiễm môi trường biển từ nguồn...
Ngày tải lên: 05/11/2016, 15:01
QUY ĐỊNH VỀ TỘI PHẠM CHƯA THÀNH NIÊN Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI
... 132-23 quy định thời gian an toàn áp dụng tội phạm quy định điều Điều 222-4 Hình phạt tù đến 30 năm quy định tội phạm quy định Điều 222-1 thực nhóm có tổ chức, thường xuyên thực trẻ vị thành niên ... euro Phạm tội người chưa thành niên 15 tuổi; trường hợp người chưa thành niên liên lạc với người phạm tội qua hệ thống thông tin liên lạc không bị...
Ngày tải lên: 05/11/2016, 15:02
Thực tiễn áp dụng án treo đối với tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ trong mấy năm gần đây, tồn tại và hướng khắc phục
... người phạm tội, nhiên thực tế áp dụng tội vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường với vi c áp dụng án treo chung lại có tồn hạn chế định Cụ thể là: - Các Uỷ ban nhân dân xã nơi thực ... hạn chế vi c áp dụng mong muốn đưa đề xuất để tạo điều kiện cho vi c áp dụng thi hành án treo tội vi phạm quy định...
Ngày tải lên: 05/04/2013, 09:56
Hoàn thiện quy định về tội rửa tiền trong Luật Hình sự Việt Nam trên cơ sở kinh nghiệm quốc tế
... NHẰM HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH VỀ TỘI RỬA TIỀN TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 3.1 Kinh nghiệm quốc tế số nước giới việc quy định tội rửa tiền việc hoàn thiện quy định tội rửa tiền luật hình Việt Nam 54 ... luận tội rửa tiền Bộ luật Hình Việt Nam Đồng thời so sánh quy định tội rửa tiền theo luật hình Việt Nam với quy định...
Ngày tải lên: 25/03/2015, 14:29
Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ trong luạt hình sự Việt Nam (Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh Bắc Ninh)
... chung tội vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường luật hình Vi t Nam Chương 2: Tội vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường theo quy định Bộ luật hình Vi t Nam ... LUẬT HÌNH SỰ VI T NAM NĂM 1999 VỀ TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Sự cần thiết ý nghĩa...
Ngày tải lên: 25/03/2015, 14:38
Hoàn thiện quy định về tội rửa tiền trong Luật Hình sự Việt Nam trên cơ sở kinh nghiệm quốc t
... quy định t i rửa tiền Bộ lu t Hình Vi t Nam 49 Chương 3: M T SỐ ĐỀ XU T NHẰM HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH VỀ T I RỬA TIỀN TRONG LU T HÌNH SỰ VI T NAM 54 3.1 Kinh nghiệm quốc t số nước giới việc quy định ... Pháp lu t Vương quốc Bỉ 21 1.2.3.9 Pháp lu t Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 22 1.3 Quy định hành vi rửa tiền pháp lu t Vi t Nam 23 Ch...
Ngày tải lên: 27/08/2015, 01:47