QUY ĐỊNH VỀ TỘI PHẠM TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

QUY ĐỊNH VỀ CÁC TỘI PHẠM LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG, KẾ TOÁN, CHỨNG KHOÁN, SỞ HỮU TRÍ TUỆ, AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ BẢO HIỂM TRONG LUẬT HÌNH SỰ MỘT SỐ NƯỚC I BỘ LUẬT HÌNH SỰ NHẬT BẢN CHƯƠNG XVIII CÁC TỘI LÀM GIẢ CHỨNG KHOÁN Điều 162 Làm giả sửa đổi chứng khoán; ghi sai thật vào chứng khoán Người nhằm mục đích lưu hành mà làm giả sửa đổi nội dung phiếu công trái, chứng khoán quan nhà nước, giấy chứng nhận cổ phiếu công ty giấy tờ có giá khác, bị phạt tù khổ sai từ tháng đến 10 năm Cũng xử phạt người ghi sai thật vào chứng khoán nhằm mục đích lưu hành Điều 163 Lưu hành chứng khoán giả Người lưu hành chứng khoán bị giả mạo sửa đổi nội dung chứng khoán bị ghi sai thật phân phát chứng khoán cho người khác nhằm mục đích lưu hành, nhập loại chứng khoán đó, bị phạt tù khổ sai từ tháng đến 10 năm Việc phạm tội quy định khoản nói trên, chưa đạt bị xử phạt II BỘ LUẬT HÌNH SỰ TRUNG QUỐC CHƯƠNG III TỘI XÂM PHẠM TRẬT TỰ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Tiết Các tội sản xuất bán hàng giả, hàng chất lượng Điều140 Người sản xuất, người bán hàng mà pha trộn, chế biến hàng giả, cho đưa tiêu thụ hàng hàng thật, bán hàng thứ phẩm với giá hàng chất lượng tốt cho đưa tiêu thụ hàng không đủ tiêu chuẩn hàng đủ tiêu chuẩn với số tiền bán hàng từ 50 nghìn đến 200 nghìn nhân dân tệ, bị phạt tù đến năm giam hình kèm theo phạt tiền bổ sung bị phạt tiền từ nửa đến lần số tiền bán hàng; số tiền bán hàng từ 200 nghìn đến 500 nghìn nhân dân tệ, bị phạt tù từ năm đến năm bị phạt tiền từ nửa đến lần số tiền bán hàng; số tiền bán hàng từ 500 nghìn đến triệu nhân dân tệ, bị phạt tù từ năm trở lên bị phạt tiền từ nửa đến lần số tiền bán hàng; số tiền bán hàng từ triệu trở lên, bị phạt tù 15 năm, tù chung thân bị phạt tiền từ nửa đến lần số tiền bán hàng bị tịch thu tài sản Điều 143 Người sản xuất, bán thực phẩm không đủ tiêu chuẩn vệ sinh, đủ để gây ngộ độc thức ăn gây bệnh nghiêm trọng có nguyên nhân từ thực phẩm, bị phạt tù đến năm, bị phạt tiền với tư cách hình phạt bổ sung từ nửa đến lần số tiền bán hàng; gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khoẻ người, bị phạt tù từ năm đến năm bị phạt tiền bổ sung từ nửa đến lần số tiền bán hàng; phạm tội trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, bị phạt tù từ năm trở lên, tù chung thân bị phạt tiền bổ sung từ nửa đến lần số tiền bán hàng bị tịch thu tài sản Điều144 Người sản xuất, bán thực phẩm bị pha trộn nguyên liệu chứa độc tố có hại cho sức khoẻ người cố ý bán sản phẩm đó, hại, bị phạt tù đến năm, giam hình bị phạt tiền bổ sung độc lập từ nửa đến lần số tiền bán hàng; gây cố ngộ độc thức ăn nghiêm trọng bệnh nghiêm trọng khác có nguyên nhân từ thực phẩm làm nguy hại nghiêm trọng đến sức khoẻ người, bị phạt tù từ năm đến 10 năm, bị phạt tiền bổ sung từ nửa đến lần số tiền bán hàng; gây chết người gây tổn hại đặc biệt nghiêm trọng đến sức khoẻ người, bị xử phạt theo quy định Điều 141 Bộ luật Điều 149 Hành vi sản xuất bán sản phẩm nói Điều từ Điều 141 đến Điều 148, không cấu thành tội phạm quy định Điều bán với số lượng tiền từ 50 nghìn nhân dân tệ trở lên, bị xử phạt theo quy định Điều 140 Tiết Hành vi sản xuất bán sản phẩm nói Điều từ Điều 141 đến Điều 148 Tiết cấu thành tội phạm quy định Điều đó, đồng thời lại cấu thành tội quy định Điều 140, bị xử phạt theo điều luật quy định hình phạt nặng Điều 150 Đơn vị vi phạm quy định Điều từ Điều 140 đến Điều 148 Tiết này, bị phạt tiền; người trực tiếp phụ trách người chịu trách nhiệm trực tiếp khác bị xử phạt theo quy định Điều tương ứng Điều 174 Người thành lập ngân hàng thương mại tổ chức tiền tệ khác giấy phép Ngân hàng nhân dân Trung hoa, bị phạt tù đến năm giam hình bị phạt tiền bổ sung bị phạt tiền từ 20 nghìn đến 200 nghìn nhân dân tệ; có tình tiết nghiêm trọng, bị phạt tù từ năm đến 10 năm bị phạt tiền bổ sung từ 50 nghìn đến 500 nghìn nhân dân tệ Người giả mạo, thay đổi chuyển nhượng giấy phép kinh doanh ngân hàng thương mại tổ chức tiền tệ khác, bị xử phạt theo quy định khoản Đơn vị phạm tội nói khoản trên, bị phạt tiền; người trực tiếp phụ trách người chịu trách nhiệm trực tiếp khác bị phạt theo quy định khoản Điều 175 Người nhận bất hợp pháp tín dụng từ tổ chức tiền tệ cho người khác vay với lãi suất cao để kiếm lời với số lượng tương đối lớn bị phạt tù đến năm giam hình bị phạt tiền từ lần đến lần số tiền lời bất chính; số luợng lớn bị phạt tù từ năm đến năm kèm theo phạt tiền từ lần đến lần số tiền lời bất Đơn vị phạm tội nói khoản trên, bị phạt tiền; người trực tiếp phụ trách người chịu trách nhiệm trực tiếp khác bị phạt tù đến năm giam hình Điều 176 Người huy động bất hợp pháp trá hình tiền gửi nhân dân gây hỗn loạn trật tự tiền tệ, bị phạt tù đến 3năm giam hình kèm theo phạt tiền bổ sung bị phạt tiền từ 20 nghìn đến 200 nghìn nhân dân tệ; phạm tội với số lượng lớn có tình tiết nghiêm trọng khác, bị phạt tù từ năm đến 10 năm kèm theo phạt tiền từ 50 nghìn đến 500 nghìn nhân dân tệ Đơn vị phạm tội nói khoản trên, bị phạt tiền; người trực tiếp phụ trách người chịu trách nhiệm trực tiếp khác bị phạt theo quy định khoản Điều 180 Người nắm thông tin nội giao dịch chứng khoán thu thập bất hợp pháp thông tin để mua bán chứng khoán tiết lộ thông tin liên quan trước thông báo thức gây ảnh hưởng lớn đến việc phát hành buôn bán chứng khoán ảnh hưởng đến giá loại chứng khoán khác trường hợp nghiêm trọng, bị phạt tù đến năm giam hình bị phạt tiền từ lần đến lần số tiền lợi bất chính; phạm tội trường hợp đặc biệt nghiêm trọng , bị phạt tù từ năm đến 10 năm bị phạt tiền từ lần đến lần số tiền lợi bất Đơn vị phạm tội nói khoản trên, bị phạt tiền; người trực tiếp phụ trách người chịu trách nhiệm trực tiếp khác bị phạt tù đến năm giam hình Phạm vi “thông tin nội bộ” nói Điều quy định điều khoản liên quan đạo luật quy tắc hành "Người nắm thông tin nội bộ" nói Điều quy định điều khoản liên quan đạo luật quy tắc hành Điều 181 Người cản trở hoạt động thị trường chứng khoán thủ đoạn bịa đặt truyền bá thông tin giả dối gây ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán, bị phạt tù đến năm giam hình bị phạt tiền từ 10 nghìn đến 100 nghìn nhân dân tệ Nhân viên sở giao dịch chứng khoán, công ty, hiệp hội chứng khoán, quan quản lý chứng khoán cố ý đưa thông tin giả dối; làm giả, sửa đổi, tiêu huỷ sổ sách giao dịch, lừa nhà đầu tư mua, bán chứng khoán gây hậu nghiêm trọng, bị phạt tù đến năm giam hình kèm theo phạt tiền bổ sung bị phạt tiền từ 10 nghìn đến 100 nghìn nhân dân tệ; phạm tội trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, bị phạt tù từ năm đến 10 năm kèm theo phạt tiền từ 20 nghìn đến 200 nghìn nhân dân tệ Đơn vị phạm tội nói khoản trên, bị phạt tiền; người trực tiếp phụ trách người chịu trách nhiệm trực tiếp khác bị phạt tù đến năm giam hình Điều 182 Người thao túng giá chứng khoán để thu lợi bất bán chạy chứng khoán cho người khác (đổ rủi ro cho người khác) thuộc trường hợp sau đây, bị phạt tù đến năm giam hình kèm theo phạt tiền bổ sung bị phạt tiền từ đến lần số tiền lợi bất chính: Một hợp sức với người khác dùng lợi tài số cổ phần thông tin nắm mua bán, thao túng giá thị trường chứng khoán; Thông đồng với người khác để tiến hành giao dịch chứng khoán với mua bán chứng khoán với vào thời gian, theo giá phương thức định trước làm ảnh hưởng đến giá khối lượng giao dịch chứng khoán; Tự coi bên giao dịch nhất, tự mua bán với chuyển quyền sở hữu chứng khoán gây ảnh hưởng đến giá khối lượng giao dịch chứng khoán; Dùng thủ đoạn khác để thao túng giá giao dịch chứng khoán Đơn vị phạm tội nói khoản trên, bị phạt tiền; người trực tiếp phụ trách người chịu trách nhiệm trực tiếp khác bị phạt tù đến năm giam hình Điều 183 Nhân viên công tác công ty bảo hiểm lợi dụng chức vụ cố ý tạo cố bảo hiểm mà chưa phát sinh, để bồi thường giả tạo, lừa dối để rút khoản tiền bảo hiểm cho mình, bị xử phạt theo quy định Điều 271 luật Những nhân viên công tác công ty bảo hiểm Nhà nước nhân viên cử đến làm việc công ty bảo hiểm phi Nhà nước, mà có hành vi khoản ghi, bị xử phạt theo Điều 382, 383 luật Điều 184 Những nhân viên công tác ngân hàng nhân viên công tác tổ chức tiền tệ khác, hoạt động nghiệp vụ tiền tệ nhận người khác thu cách bất hợp pháp tiền người khác để mưu lợi riêng cho mình, vi phạm quy định Nhà nước, thu tiền hoa hồng, lệ phí danh nghĩa làm sở hữu cho mình, bị xử phạt theo quy định Điều 183 luật Những nhân viên công tác tổ chức tiền tệ Nhà nước nhân viên cử đến làm việc tổ chức tiền tệ phi Nhà nước, mà có hành vi khoản ghi, bị xử phạt theo Điều 385 Điều 386 luật Điều 185 Những nhân viên công tác ngân hàng tổ chức tiền tệ khác lợi dụng quyền hạn chức vụ lấy tiền đơn vị tiền khách dùng vào việc khác, bị xử phạt theo Điều 272 luật Những nhân viên công tác tổ chức tiền tệ Nhà nước nhân viên cử đến làm việc tổ chức tiền tệ phi Nhà nước, mà có hành vi ghi, bị xử phạt theo Điều 384 luật Điều 186 Những nhân viên công tác ngân hàng tổ chức tiền tệ khác mà vi phạm pháp luật, quy định pháp quy hành chính, quan hệ với người, có điều kiện cho vay tín dụng cho vay đảm bảo ưu đãi Điều kiện cho vay khác người có loại tài sản, gây tổn thất lớn bị phạt tù giam hình đến năm , bị phạt tiền từ 10 nghìn đến 100 nghìn nhân dân tệ Nếu gây tổn thất đặc biệt lớn, bị phạt tù từ năm trở lên, bị phạt tiền từ 20 nghìn đến 200 nghìn nhân dân tệ Những nhân viên công tác ngân hàng công tác tổ chức tiền tệ khác mà vi phạm pháp luật, quy định pháp quy hành chính, gây tổn thất lớn, quan hệ với người người khác vay tiền bị phạt tù giam hình đến năm bị phạt tiền từ 10 nghìn đến 50 nghìn nhân dân tệ; gây tổn thất đặc biệt lớn, bị phạt tù từ năm trở lên, bị phạt tiền từ 20 nghìn đến 200 nghìn nhân dân tệ Nếu đơn vị (pháp nhân) phạm tội khoản ghi, bị phạt tiền đơn vị đó, nhân viên chủ quản phụ trách trực tiếp nhân viên chịu trách nhiệm trực tiếp khác, bị xử phạt theo quy định khoản ghi Phạm vi người quan hệ, dựa quy định “Luật ngân hàng thương nghiệp” nước Cộng hoà nhân dân Trung hoa quy định có liên quan pháp quy tiền tệ Điều 187 Những nhân viên công tác ngân hàng tổ chức tiền tệ khác, với mục đích kiếm lời, dùng biện pháp thu tiền khách không đưa vào sổ kế toán, với số tiền dùng vào việc bất hợp pháp cho vay, cho vay nóng, gây tổn thất, bị phạt tù giam hình đến năm, bị phạt tiền từ 20 nghìn đến 200 nghìn nhân dân tệ; gây tổn thất đặc biệt lớn, bị phạt tù từ năm trở lên, bị phạt tiền từ 50 nghìn đến 500 nghìn nhân dân tệ Nếu đơn vị (pháp nhân) phạm tội khoản ghi phạt tiền đơn vị đó, nhân viên chủ quản mà phụ trách trực tiếp, nhân viên chịu trách nhiệm trực tiếp khác bị xử phạt theo quy định khoản ghi Điều 188.Những nhân viên công tác ngân hàng tổ chức tiền tệ khác, mà vi phạm quy định pháp luật, người khác mà cung cấp thư tín dụng, thư bảo đảm, ngân phiếu định lượng, hóa đơn để chứng minh, gây tổn thất tương đối, bị phạt tù giam hình đến năm; gây tổn thất lớn, bị phạt tù từ năm trở lên Nếu đơn vị (pháp nhân) mà phạm tội khoản ghi phạt tiền đơn vị đó, nhân viên chủ quản phụ trách trực tiếp nhân viên chịu trách nhiệm trực tiếp khác bị phạt theo quy định khoản Điều 189 Những nhân viên công tác ngân hàng tổ chức tiền tệ khác, nghiệp vụ vận chuyển hàng hóa, dựa vào phiếu xuất nhập mà vi phạm quy định luật vận chuyển hàng hóa để lĩnh tiền, trả tiền làm chứng từ bảo đảm, gây tổn thất lớn, bị phạt tù giam hình đến năm; gây tổn thất đặc biệt lớn, bị phạt tù từ năm trở lên Nếu đơn vị (pháp nhân) mà phạm tội khoản ghi phạt tiền đơn vị đó, nhân viên chủ quản phụ trách trực tiếp nhân viên chịu trách nhiệm trực tiếp khác bị phạt theo quy định khoản Điều 190 Công ty, xí nghiệp Nhà nước đơn vị khác mà vi phạm quy định Nhà nước, vượt quyền hạn chức vụ, chuyển ngoại hối nước ngoại hối bất hợp pháp nước chuyển nước ngoài, phạm tội trường hợp nghiêm trọng, phạt tiền đơn vị đó, nhân viên chủ quan phụ trách trực tiếp, nhân viên chịu trách nhiệm trực tiếp khác bị phạt tù giam hình đến năm Tiết Tội xâm phạm quyền tác giả Điều 213 Hành vi sử dụng tên thương mại tương tự với loại hàng hóa đồng ý người đăng ký sản phẩm loại thuộc trường hợp nghiêm trọng bị phạt tù giam hình đến năm, phạt tiền, phạm tội trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác, bị phạt tù từ năm đến năm, bị phạt tiền Điều 214 Người bán sản phẩm mà biết rõ giả mạo tên thương mại đăng ký, tiêu thụ với số lượng lớn, bị phạt tù đến năm phạt giam hình sự, bị phạt tiền; tiêu thụ với số lượng lớn, bị phạt tù từ năm đến năm phạt tiền Điều 215 Người làm giả sản xuất không phép bán sản xuất không phép tên thương mại người khác đăng ký, có tình tiết nghiêm trọng, bị phạt tù đến năm, giam hình quản chế bị phạt tiền; phạm tội trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, bị phạt tù từ năm đến năm , bị phạt tiền Điều 216 Người mục đích kinh doanh kiếm lời có tình tiết xâm phạm quyền tác giả, số lượng thu phạm tội mà có có tình tiết nghiêm trọng, bị phạt tù đến năm, giam hình sự, bị phạt tiền; số lượng thu phạm tội mà có lớn có tình tiết đặc biệt nghiêm trọng khác bị phạt tù từ năm đến năm bị phạt tiền: Chưa tác giả cho phép mà chép phân phối tác phẩm văn tự, tác phẩm âm nhạc, phim, vô tuyến, viđêô Xuất sách thuộc quyền tác giả độc quyền người khác Sao chép phân phối giả băng ghi âm, băng ghi hình không đồng ý nhà sản xuất Sản xuất bán tác phẩm mỹ thuật mang chữ ký giả người khác Điều 219 Người có hành vi xâm phạm bí mật thương nghiệp, gây cho người có quyền lợi bí mật thương nghiệp tổn thất to lớn, bị phạt tù đến năm, phạt giam hình bị phạt tiền; gây hậu lớn, bị phạt tù từ năm đến năm, bị phạt tiền: Trộm cắp, dụ dỗ, ức hiếp thủ đoạn không đáng dành lấy bí mật thương nghiệp người sở hữu hợp pháp Tiết lộ, sử dụng cho phép người khác sử dụng bí mật thương nghiệp người sở hữu hợp pháp chiếm đoạt qua thủ đoạn nói Tiết lộ, sử dụng cho người khác sử dụng vi phạm thỏa thuận yêu cầu người sở hữu hợp pháp việc giữ bí mật bí mật thương nghiệp mà nắm giữ Cần phải hiểu hành vi đựợc nêu khoản việc giành được, sử dụng, tiết lộ bí mật thương nghiệp người khác coi xâm phạm bí mật thương nghiệp Bí mật thương nghiệp nêu Điều thông tin kỹ thuật thông tin hoạt động kinh doanh mà không phổ biến công chúng, đem lại lợi ích kinh tế cho người sở hữu hợp pháp, người sở hữu hợp pháp bảo vệ với tính cách thông tin bảo mật Người sở hữu hợp pháp nói Điều tất người có bí mật thương nghiệp, bí mật kinh doanh, người phép sử dụng bí mật thương nghiệp III BỘ LUẬT HÌNH SỰ MÔNG CỔ (có hiệu lực kể từ ngày 1/9/2002) CHƯƠNG XX CÁC TỘI PHẠM VỀ KINH TẾ Điều 156 Vi phạm quy định ngân hàng 156.1 Gây thiệt hại với số lượng lớn cho người khác hành vi mở ngân hàng phép từ quan có thẩm quyền tiến hành hoạt động ngân hàng bất hợp pháp bị phạt tiền từ 100 đến 200 số lần lương tối thiểu phạt tù đến năm 156.2 Gây thiệt hại với số lượng lớn cho người khác vi phạm quy định pháp luật ngân hàng vi phạm xử lý tài khoản nhân viên ngân hàng thực với mục đích cá nhân bị phạt tiền tương đương 100 đến 200 lần số lương tối thiểu bị tịch thu tài sản phạt tù từ đến năm 156.3 Cùng hành vi phạm tội, gây thiệt hại với số lượng lớn bị phạt tiền tương đương 51 đến 500 lần mức lương tối thiểu đồng thời bị tịch thu tài sản bị phạt tù từ năm đến năm Điều 157 Tham gia vào hoạt động ngân hàng lợi dụng quyền hạn lạm quyền 157.1 Gây ảnh hưởng cách bất hợp pháp đến hoạt động ngân hàng công chức thực hiện, gây thiệt hại với số lượng lớn đến khả toán lợi nhuận ngân hàng bị phạt tiền từ 100 đến 250 lần mức lương tối thiểu bị tịch thu tài sản, bị phạt tù đến năm 157.2 Phạm tội nhiều lần gây thiệt hại với số lượng lớn bị phạt tiền từ 100 đến 250 lần số lương tối thiểu bị tịch thu tài sản phạt tù từ đến năm Điều 158 Vi phạm quy định chứng khoán 158.1 Gây thiệt hại với số lượng lớn vi phạm quy tắc phát hành, lưu hành, bán giao dịch chứng khoán, thực toán tài khoản tham gia hoạt động mua bán môi giới, bị phạt tiền tương đương 151 đến 250 lần số lương tối thiểu, đồng thời bị tước quyền giữ vị trí định tham gia vào hoạt động kinh doanh định thời hạn đến năm, phạt giam từ tháng trở lên đến tháng phạt tù đến năm 156.2 Phạm tội nhiều lần, có đồng phạm gây thiệt hại với số lượng lớn bị phạt tù đến năm đồng thời bị tước quyền giữ vị trí định tham gia vào hoạt động kinh doanh định thời hạn đến năm Điều 159 Vi phạm quy định kiểm toán 159.1.Gây thiệt hại với số lượng lớn cố tình vi phạm quy định kiểm toán việc thẩm tra phê chuẩn hoạt động tài đưa kế luận kiểm toán bị phạt tiền tương đương 100 đến 150 lần số lương tối thiểu bị giam từ tháng đến tháng 159.2 Phạm tội nhiều lần có đồng phạm gây thiệt hại với số lượng đặc biệt lớn bị phạt tù đến năm đồng thời bị tước quyền giữ vị trí định tham gia vào hoạt động kinh doanh định thời hạn đến năm Điều 164 Thu thập tiết lộ bí mật kinh doanh tài cách bất hợp pháp 164.1.Thu thập, sử dụng tiết lộ thông tin liệu liên quan đến việc trao đổi, bí mật hoạt động kinh doanh tài pháp nhân kinh doanh ngân hàng với mục đích cá nhân nhằm thu lợi, bị phạt tiền tương đương từ 51 đến 100 lần số lương tối thiểu bị phạt giam với thời hạn từ đến tháng 164.2 Phạm tội gây thiệt hại với số lượng lớn bị phạt tiền tương đươngg từ 151 đến 251 lần mức lương tối thiểu bị phạt tù đến năm Điều 168 Sử dụng bất hợp pháp thương hiệu tên đơn vị kinh doanh 168.1 Gây thiệt hại với số lượng lớn cho người khác hành vi làm giả thương hiệu, sử dụng thương hiệu tên đơn vị kinh doanh nước tham gia vào sản xuất sản phẩm tương tự bị phạt tiền tương đương 100 đến 250 lần mức lương tối thiểu, 100 đến 200 lao động bắt buộc, phạt giam từ đến tháng phạt tù đến năm Điều 171 Bán hành không đạt tiêu chuẩn phi chuẩn 171.1 Bán đưa vào lưu thông nhằm mục đích bán hàng sở kinh doanh mà biết hàng hóa không đạt tiêu chuẩn, phi chuẩn sản phẩm có lỗi, phạm tội nhiều lần với số lượng lớn chủ cửa hàng, nhà kho, quầy hàng, chuyên gia sản phẩm tra chất lượng tiến hành bị phạt tiền tương đương 100 đến 150 lần mức lương tối thiểu, phạt giam từ tháng đến tháng 171.2 Phạm tội gây thiệt hại với số lượng lớn bị phạt từ 251 đến 500 lao động bắt buộc phạt tù từ đến năm 171.3 Phạm tội gây chết người gây thương tích nghiêm trọng bị phạt tù từ năm đến năm Điều 172 Bán thực phẩm không đáp ứng yêu cầu vệ sinh 172.1 Hành vi bán đưa vào lưu thông thực phẩm không đáp ứng yêu cầu vệ sinh thực có hệ thống với số lượng lớn doanh nghiệp sản xuất dịch vụ bị phạt tiền tương đương 100 đến 250 lần số lương tối thiểu bị phạt giam với thời hạn từ tháng đến tháng 172.2.Phạm tội gây chết người gây thương tích nghiêm trọng bị phạt tù từ năm đến năm Điều 173 Pha chế đồ uống có cồn từ nguyên liệu bị cấm 173.1 Pha chế loại đồ uống có cồn với số lượng lớn từ nguyên liệu bị cấm bị phạt tiền tương đương từ 51 đến 250 lần mức lương tối thiểu bị phạt giam từ tháng đến tháng IV BỘ LUẬT HÌNH SỰ CỘNG HÒA MACEDONIA (có hiệu lực từ ngày 1/11/1996) Điều 250 Lừa đảo bảo hiểm (1) Người nào, phá hủy gây hủy hoại vật bảo hiểm, nhằm lấy tiền bảo hiểm từ công ty bảo hiểm, bị phạt tiền, phạt tù đến năm (2) Hình phạt quy định khoản áp dụng người, gây thiệt hại, thương tích cho thể thiệt hại cho sức khỏe, nhằm lấy tiền bảo hiểm từ công ty bảo hiểm phần bảo hiểm thân thể, thương tích thân thể thiệt hại cho sức khỏe (3) Việc truy tố tiến hành theo đề nghị bên bị gây thiệt hại Điều 274 Phát hành tờ séc khả toán sử dụng sai trái thẻ tín dụng 10 (1) Người nào, với mục đích nhằm đạt khoản lợi tài sản cho cho người khác, phát hành đưa vào lưu thông tờ séc mà biết rõ bồi hoàn lại số tiền bị hợp đồng ngăn cấm sử dụng sử dụng tờ séc đó, thu lợi cách bất hợp pháp bị phạt tiền phạt tù đến năm (2) Hình phạt quy định khoản áp dụng người có ý định đạt lợi ích tài sản bất hợp pháp, mà sử dụng thẻ tín dụng ngân hàng thẻ rút tiền ATM để rút tiền toán cho hàng hóa dịch vụ mà biết rõ hoàn lại số tiền hợp đồng ngăn cấm sử dụng thẻ đó, thu lợi với tài sản lớn (3) Hành vi phạm tội khoản đưa lại tài sản thu lợi lớn người phạm tội bị phạt tù đến năm (4) Nếu người phạm tội khoản hoàn lại số tiền trước biết hành vi phạm tội bị phát giác, miễn hình phạt Điều 275 Lừa đảo hoạt động chứng khoán (1) Người nào, đưa vào lưu thông cổ phiếu chứng khoán, cung cấp thông tin không tình trạng tài pháp nhân đưa cổ phiếu/chứng khoán vào lưu hành, liệu doanh thu khoản lỗ, hoạt động tài liệu khác liên quan đến hoạt động pháp nhân, gây ảnh hưởng đến giá trị cổ phiếu/chứng khoán thị trường, qua xui khiến nhiều người mua bán cổ phiếu chứng khoán, bị phạt tiền bị phạt tù đến năm (2) Hình phạt quy định khoản áp dụng cá nhân thuộc pháp nhân người đó, vi phạm nghĩa vụ bảo mật, thông báo cho người thẩm quyền cách khác sử dụng thông tin thuộc bí mật kinh doanh này, gây ảnh hưởng đến giá chứng khoán, qua dẫn đến tình trạng không bình đẳng pháp nhân thị trường chứng khoán (3) Hành vi phạm tội khoản 2, người phạm tội thu lợi tài sản lớn dành cho cho người khác, gây thiệt hại lớn tài sản cho người khác, gây thiệt hại cho nhiều người, bị phạt tù từ đến 10 năm Điều 280 Làm giả phá hủy sổ sách kinh doanh (1) Người điền liệu không thật (gian dối) không điền liệu quan trọng vào tài liệu kinh doanh, sổ sách giấy tờ mà có nghĩa vụ bảo quản theo quy định pháp luật quy định; người có chữ ký dấu phê chuẩn tài liệu kinh doanh, sổ sách giấy tờ với nội dung không thật; người có chữ ký dấu để tạo tài 11 liệu, sổ sách giấy tờ với nội dung không thật, bị phạt tiền, phạt tù đến năm (2) Hình phạt quy định khoản áp dụng với cá nhân sử dụng tài liệu, sổ sách, giấy tờ kinh doanh mà biết không thật; người phá hủy, che đậy, làm hư hỏng cách khác làm cho tài liệu, sổ sách giấy tờ Điều 281 Tiết lộ thu thập trái phép bí mật kinh doanh (1) Người thẩm quyền mà tiết lộ, chuyển giao cách khác đưa cho người thẩm quyền khác liệu pháp luật quy định bí mật kinh doanh; người thu thập liệu với mục đích để chuyển giao cho người thẩm quyền khác, bị phạt tù từ đến năm (2) Kinh doanh sử dụng (3) Người tiết lộ, chuyển giao cách khác đưa cho người thẩm quyền liệu coi bí mật kinh doanh theo quy định quy chế định quan hành có thẩm quyền, việc tiết lộ liệu gây gây hậu nghiêm trọng hơn; người có hành vi thu thập liệu nhằm chuyển giao cho người thẩm quyền, bị phạt tù từ tháng đến năm (4) Nếu liệu nêu khoản có tính chất đặc biệt quan trọng, việc tiết lộ, thu thập liệu thực với mục đích đưa nước ngoài, người phạm tội nhận hối lộ, người bị phạt tù từ đến 10 năm (5) Người tiết lộ, chuyển giao cách khác đưa cho người thẩm quyền liệu coi bí mật kinh doanh theo quy định quy chế định quan hành có thẩm quyền, việc tiết lộ liệu gây gây hậu nghiêm trọng hơn; người có hành vi thu thập liệu nhằm chuyển giao cho người thẩm quyền, bị phạt tù từ tháng đến năm (6) Nếu liệu nêu khoản có tính chất đặc biệt quan trọng, việc tiết lộ, thu thập liệu thực với mục đích đưa nước ngoài, người phạm tội nhận hối lộ, người bị phạt tù từ đến 10 năm Điều 282 Vi phạm tính bình đẳng hoạt động kinh tế (1) Người lạm dụng chức vụ thẩm quyền có hành vi hạn chế lưu thông tự công cụ sản xuất khu vực định, tước giới hạn quyền doanh nghiệp pháp nhân khác khu vực 12 định để giao dịch hàng hóa dịch vụ, đặt pháp nhân vào vị không bình đẳng so với pháp nhân khác liên quan đến điều kiện làm việc mua bán hàng hóa dịch vụ, hạn chế thực hành tự hoạt động tự trao đổi hàng hóa dịch vụ, bị phạt tù từ tháng đến năm (2) Hình phạt quy định khoản áp dụng với cá nhân sử dụng địa vị xã hội có ảnh hưởng đến việc thực tội phạm Điều 283 Thiết lập vị độc quyền gây bất ổn thị trường Người nào, thực hoạt động kinh tế, trái với quy định luật văn pháp quy, ký hợp đồng với pháp nhân khác bị giới hạn tự trao đổi hàng hóa dịch vụ khu vực định; người ký kết hợp đồng với pháp nhân có vị độc quyền thị trường thiết lập, pháp nhân thu khoản lợi tài sản lớn pháp nhân khác chịu thiệt hại lớn, bị phạt tù từ tháng đến năm Điều 284 Cạnh tranh không công lĩnh vực ngoại thương (1) Người địa diện đại lý pháp nhân nước, biết cá nhân khác nước trước đạt thỏa thuận với công ty nước hoạt động ngoại thương, biết việc ký kết hợp đồng giai đoạn chuẩn bị, mà có hành vi đề nghị công ty nước mua bán loại hàng hóa, thực loại dịch vụ, công ty nước hủy bỏ ký kết hợp đồng hợp đồng ký kết với điều khoản ưu đãi pháp nhân nước, bị phạt tù từ tháng đến năm (2) Người phạm tội khoản thu lợi lớn, gây thiệt hại lớn cho người khác, bị phạt tù từ đến 10 năm Điều 285 Sử dụng công ty khác cách trái phép (1) Người nào, với ý định lừa dối người mua người sử dụng dịch vụ, sử dụng công ty người khác, dấu thương hiệu ký hiệu đặc biệt hàng hóa, bị phạt tiền, phạt tù đến năm (2) Hình phạt khoản áp dụng người với mục đích lừa dối người mua hàng, trình sản xuất sử dụng mẫu mã người khác mà không xin phép đưa vào kinh doanh vật sản xuất dựa mẫu mã (3) Các vật nói khoản bị tịch thu Điều 286 Sử dụng trái phép sáng chế người khác 13 (1) Người không phép mà sử dụng, xuất bản, sang nhượng chuyển giao cho người khác sáng chế bảo hộ đăng ký, bị phạt tiền phạt tù đến năm (2) Vật đối tượng vi phạm bị tịch thu (3) Việc truy tố tiến hành dựa đề nghị bên bị hại Điều 287 Lạm dụng quyền hạn lĩnh vực kinh tế (1) Người có quyền hạn, với mục đích nhằm thu lợi tài sản bất hợp pháp cho pháp nhân nơi làm việc cho pháp nhân khác, có hành vi thiết lập trì quỹ trái phép nước nước ngoài; có hành vi lập sổ sách với nội dung giả mạo, với báo cáo tài sai thật, đánh giá kê sai thật; sổ sách với số nội dung sai thật có hành vi che giấu thật cách trình bày không tình hình lưu thông quỹ kết công việc, có ảnh hưởng xấu đến phận quản lý pháp nhân ban hành định, bị phạt tù từ đến năm (2) Hành vi phạm tội khoản thu lợi tài sản lớn, người phạm tội bị phạt tù từ đến 10 năm V BỘ LUẬT HÌNH SỰ SLOVENIA Điều 158 Vi phạm quyền (1) Người công bố, trình bày, biểu diễn truyền phát tác phẩm tác giả khác danh tính người khác, người cấp/cho phép cho hoạt động thực bị phạt tiền phạt tù đến năm (2) Người xuyên tạc, cắt xén có hành vi khác can thiệp vào nội dung tác phẩm người khác mà không phép tác giả bị phạt tiền phạt tù đến tháng (3) Việc truy tố tiến hành dựa khiếu kiện Điều 159 Sử dụng trái phép tác phẩm có quyền (1) Người sử dụng trái phép từ nhiều tác phẩm đăng ký quyền tác phẩm với giá thị thị trường toàn tác phẩm tương đương lợi ích tài sản lớn, bị phạt tù đến năm (2) Nếu giá trị thị trường tác phẩm đăng ký quyền khoản có giá trị lớn, người thực bị phạt tù đến năm (3) Nếu người phạm tội thu khoản lợi tài sản bất hợp pháp lớn thông qua hành vi phạm tội khoản điều luật người phạm tội nhằm thu lợi tài sản cho cho người khác, bị phạt tù đến năm 14 (4) Bản tác phẩm đăng ký quyền thiết bị sử dụng để chép tác phẩm bị tịch thu Điều 160 Vi phạm quyền quyền (1) Người chép, công bố công chúng, phân phối cho thuê trái phép sản phẩm buổi biểu diễn, ảnh ghi âm, băng ghi hình, phát phát hình sở liệu có giá trị thị trường toàn tương đương lợi ích tài sản lớn, bị phạt tù đến năm (2) Người chép, công bố công chúng, phân phối cho thuê trái phép buổi biểu diễn, ảnh ghi âm, băng ghi hình, phát phát hình sở liệu có giá trị thị trường toàn tương đương lợi ích tài sản lớn, bị phạt tù đến năm (3) Hành vi phạm tội khoản thu lợi bất hợp pháp lớn người phạm tội có mục đích thu lợi cho cho người khác, bị phạt tù đến năm (4) Bản buổi biểu diễn, ảnh ghi âm, băng ghi hình, tác phẩm phát phát hình sở liệu thiết bị dùng để chép bị tịch thu Chương XXIV CÁC TỘI VỀ KINH TẾ Điều 231 Thiết lập vị độc quyền Người nào, thực hoạt động kinh tế, có thỏa thuận bất hợp pháp để hạn chế tham gia công ty thương mại khác vào tự trao đổi hàng hóa dịch vụ, cách khác thiết lập vị độc quyền công ty thương mại thị trường; thông qua thỏa thuận đó, công ty thương mại thu lợi tài sản lớn người khác bị thiệt hại lớn, người bị phạt tù đến năm Điều 232 Giả mạo Phá sản Người nào, nhằm trốn tránh toán nợ, có hành vi làm cho tình trạng tài người khác trạng thái khó khăn, dẫn đến tình trạng phá sản do: 1) Việc buôn bán, nhượng quyền không thu phí chuyển nhượng với giá tài sản thấp 2) Hành vi ký kết hợp đồng giả tạo khoản nợ nhượng khoản tiền đòi nợ giả tạo; 3) che giấu, phá hủy làm giả sổ sách kinh doanh tài liệu kinh doanh cất giấu cản trở việc xác định tình hình tài thực bị phạt tù từ tháng đến năm 15 Điều 233 Gây tình trạng phá sản quản lý kinh doanh Người nào, biết thân người khác khả toán nợ, gây tình trạng phá sản gây thiệt hại tài sản lớn cho chủ nợ hành vi chi tiêu tài sản không hợp lý, chuyển nhượng tài sản với giá bán thấp bất thường, gây nợ lớn, đảm đương nghĩa vụ không thích hợp, ký kết gia hạn hợp đồng với cá nhân khác mà biết khả toán; không nhận biết khoản nợ đến hạn vi phạm nghĩa vụ liên quan đến việc quản lý tài sản hoạt động kinh tế bị phạt tù đến năm Điều 234 Lừa đảo người cho vay (1) Người nào, tham gia vào hoạt động kinh tế, biết thân người khác khả toán người nào, toán khoản nợ, cố tình đặt người chủ nợ định vào vị ưu tiên, gây thiệt hại lớn tài sản cho chủ nợ khác bị phạt tù đến năm (2) Người nào, biết thân người khác khả toán, với ý định lừa đảo gây thiệt hại cho chủ nợ, nhượng yêu cầu toán nợ giả tạo, soạn thảo hợp đồng giả tạo cách khác gây thiệt hại tài sản lớn cho chủ nợ bị phạt tù đến năm Điều 234 a Lừa đảo kinh doanh (1) Người nào, tham gia vào hoạt động kinh tế ký kết thực hợp đồng công việc kinh doanh, có hành vi lừa đảo người khác cách chứng tỏ thực nghĩa vụ, gây tổn thất tài sản cho khách hàng cho người khác không thực đầy đủ phần nghĩa vụ, bị phạt tù đến năm (2) Hành vi phạm tội khoản gây tổn hại lớn tài sản, người phạm tội bị phạt tù từ đến 10 năm Điều 234 b Tổ chức theo cấu trúc hình tháp đánh bạc bất hợp pháp (1) Người nào, nhằm thu lợi ích tài sản bất hợp pháp cho cho người khác, tổ chức, tham gia hỗ trợ tổ chức hoạt động đánh bạc hoạt động người tham gia sau trả số tiền cho người tham gia khác tham gia vào hoạt động đánh bạc trước mong muốn người chơi khác toán khoản tiền, bị phạt tù đến năm (2) Người nào, nhằm thu lợi ích tài sản bất hợp pháp cho cho người khác, tổ chức, tham gia hỗ trợ tổ chức hoạt động đánh bạc mà giấy phép từ quan có thẩm quyền, bị phạt tù đến năm 16 (3) Hành vi phạm tội quy định khoản gây tổn thất lớn tài sản, người phạm tội bị phạt tù từ năm đến năm Điều 235 Lừa đảo vay nhận lợi ích Người nào, không tuân thủ điều kiện bắt buộc để cho vay, tài sản đầu tư, khoản trợ cấp lợi ích khác dành cho việc tiến hành hoạt động kinh tế, giành khoản vay lợi ích khác cho thân cho người khác thủ đoạn đưa thông tin sai trái không đầy đủ số dư tài sản, giấy kê số dư, lợi nhuận, khoản thua lỗ kiện khác cho người cho vay người có trách nhiệm phê duyệt khoản vay lợi ích, bị phạt tiền phạt tù đến năm Điều 236 Lừa đảo giao dịch chứng khoán Người nào, mua bán cổ phần loại chứng khoán quyền mua, cung cấp thông tin sai thật khoản dư tài sản, liệu lợi nhuận khoản thua lỗ liệu khác có ảnh hưởng đến giá trị chứng khoán nói trên, khiến nhiều người mua bán loại chứng khoán đó, bị phạt tiền phạt tù đến năm Điều 237 Tội lừa dối khách hàng (1) Người nào, nhằm mục đích lừa dối người mua, đưa vào lưu thông số lượng lớn sản phẩm với nhãn mác có thông tin sai thật thành phần, chủng loại, nguồn gốc chất lượng, sản phẩm có trọng lượng chất lượng không tương ứng với tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng cho trọng lượng chất lượng sản phẩm đó, sản phẩm không dán nhãn đầy đủ thành phần, chủng loại, nguồn gốc ngày hết hạn, bị phạt tiền phạt tù đến năm (2) Người ký hợp đồng có nội dung sai thật điều khoản cung cấp phương thức thực nghĩa vụ hợp đồng, nội dung yếu tố hợp đồng, bị phạt tù đến năm (3) Người nào, với mục đích lừa dối người mua khách hàng yêu cầu cung cấp dịch vụ, mà có hành vi tuyên bố giảm giá, bán hạ giá hàng hóa thông báo tăng giá sử dụng hình thức quảng cáo mang tính chất lừa gạt khác, bị phạt tiền Điều 238 Sử dụng trái phép tên thương mại, hàng mẫu vật mẫu (1) Người nào, tham gia vào hoạt động kinh tế, với ý định lừa gạt người mua hàng người cung cấp dịch vụ, sử dụng tên thương mại người khác, nhãn hàng, thương hiệu hàng hóa, thương hiệu dịch vụ thương hiệu khác nguồn gốc địa lý tên thương mại đặc biệt khác 17 hàng hóa, người sử dụng thành phần cụ thể nhãn mác khác tên thương mại, nhãn hàng hóa, nhãn hiệu bảo hộ tên thương mại đặc biệt hàng hóa bị phạt tù đến năm (2) Người với ý định lừa dối người mua hàng, sản xuất khai thác trái phép vật mẫu người khác kiểu mẫu người khác đưa vật sản xuất dựa việc khai thác vật mẫu mô hình đưa vào lưu thông, bị phạt tù đến năm (3) Các vật nói khoản bị tịch thu Điều 239 Sử dụng trái phép sáng chế người khác (1) Người nào, tiến hành hoạt động kinh doanh, sử dụng sáng chế người khác đăng ký bảo hộ mà không phép người máy đo vẽ địa hình đăng ký mạch chất bán dẫn bị phạt tù đến năm (2) Các sản phẩm sản xuất sở sử dụng trái phép nêu khoản bị tịch thu Điều 240 Làm giả phá hủy giấy tờ kinh doanh (1) Người đưa thông tin sai thật không đưa thông tin liên quan vào sổ sách, tài liệu hồ sơ kinh doanh mà có trách nhiệm quản lý theo quy định luật văn mà thông tin có ý nghĩa quan trọng hoạt động kinh doanh với pháp nhân thể nhân khác để đưa định liên quan đến hoạt động kinh tế tài chính; người phê chuẩn (có chữ ký) sổ sách, tài liệu hồ sơ chứa đựng thông tin sai thật tạo điều kiện cho việc lập sổ sách, tài liệu hồ sơ đó, bị phạt tù đến năm (2) Người sử dụng sổ sách, tài liệu hồ sơ kinh doanh sai thật người phá hủy che giấu sổ sách, tài liệu hồ sơ kinh doanh quy định khoản gây thiệt hại đáng kể làm hỏng sổ sách, tài liệu hồ sơ kinh doanh làm cho sử dụng, bị phạt tù đến năm (3) Phạm tội chưa đạt phải chịu hình phạt Điều 243 Sử dụng trái phép thông tin nội Người nào, không thực nghĩa vụ bảo vệ thông tin nội mà biết trình thực hoạt động kinh tế đương nhiên có thông tin đó, tiết lộ thông tin cho công chúng có khả gây ảnh hưởng đến giá chứng khoán tới người thẩm quyền sử dụng thông tin để thu lợi cá nhân, qua có lợi không công 18 cho thể nhân cá nhân thị trường chứng khoán thiết lập, bị phạt tù đến năm Điều 244 Lạm dụng vị trí quyền hạn hoạt động kinh tế (1) Người nào, thực hoạt động kinh tế, lạm dụng vị trí có hành vi vượt quyền giao vị trí không thực nghĩa vụ nhằm thu lợi bất hợp pháp tài sản cho cho người khác gây thiệt hại tài sản cho người khác, hành vi phạm tội không cấu thành tội phạm hình khác, bị phạt tù đến năm (2) Nếu hành vi phạm tội quy định khoản gây tổn thất lớn tài sản thu lợi ích tài sản lớn người phạm tội nhằm gây tổn thất tài sản nhằm thu lợi tài sản, bị phạt tù đến năm Điều 245 Tội biển thủ (1) Người biển thủ bất hợp pháp tiền, chứng khoán động sản giao quản lý thực hoạt động kinh tế, bị phạt tù đến năm (2) Hành vi phạm tội khoản thu lợi tài sản lớn người phạm tội nhằm để thu lợi tài sản đó, bị phạt tù đến năm (3) Nếu tài sản bị chiếm đoạt có giá trị nhỏ người phạm tội có ý định chiếm đoạt tài sản có giá trị nhỏ vậy, bị phạt tiền phạt tù đến năm Điều 246 Chiếm đoạt tài sản ủy thác (1) Người quyền hạn mà sử dụng tiền, chứng khoán động sản ủy thác trình thực hoạt động kinh tế, bị phạt tiền phạt tù đến năm Điều 247 Nhận quà tặng không đáng (không thể biện minh) (1) Người nào, thực hoạt động kinh tế, yêu cầu đồng ý nhận phần thưởng, quà tặng lợi ích tài sản không cân xứng để nhãng đến lợi ích tổ chức gây thiệt hại cho tổ chức ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ, bị phạt tiền phạt tù đến năm (2) Người thực tội phạm khoản điều có hành vi yêu cầu chấp thuận nhận phần thưởng, quà tặng lợi ích tài sản không cân xứng cho thân cho người thứ ba để đổi lấy việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ, bị phạt tù đến năm 19 (3) Người thực tội phạm khoản điều có hành vi đòi hỏi nhận phần thưởng, quà tặng lợi ích tài sản khác sau hợp đồng ký kết dịch vụ thực xong, bị phạt tù đến năm (4) Phần thưởng quà tặng nhận bị tịch thu Điều 248 Việc đưa quà tặng không đáng (không thể biện minh) (1) Người đưa, chuẩn bị đưa hứa hẹn đưa phần thưởng quà tặng lợi ích vật chất khác không tương xứng cho người thực hoạt động kinh tế nhằm đạt thuận lợi phi lý điều khoản hợp đồng theo Điều 247 Luật này, bị phạt tù đến năm (2) Nếu người phạm tội khoản khai báo hành vi phạm tội trước tội phạm bị phát giác người phạm tội biết vụ việc bị phát hiện, miễn hình phạt (3) Phần thưởng, quà tặng lợi ích tài sản đưa bị tịch thu Phần thưởng, quà tặng lợi ích tài sản nêu khoản trả lại cho người đưa Điều 249 Tội làm giả tiền tệ (1) Người làm tiền giả nhằm đưa vào lưu hành tiền thật sửa đổi tiền thật nhằm mục đích đưa tiền giả vào lưu hành, bị phạt tù từ tháng đến năm (2) Người nắm giữ tiền giả với ý định đưa tiền vào lưu hành tiền thật bị phạt quy định khoản (3) Nếu hành vi phạm tội khoản gây bất ổn đến kinh tế quốc gia, người phạm tội bị phạt tù từ năm đến 10 năm (4) Người đưa tiền giả mà nhận vào lưu hành biết tiền làm giả đưa vào lưu hành không khai báo tội phạm đó, bị phạt tiền phạt tù đến tháng (5) Tiền giả tịch thu Điều 250 Tội làm giả sử dụng loại tem có giá trị chứng khoán (1) Người làm giả loại tem giấy tờ tài chính, bưu phí loại tem có giá trị khác sửa chữa loại tem với mục đích sử dụng chúng loại tem thật để chuyển cho người khác để sử dụng; người sử dụng loại tem giả có giá trị tem thật nhận loại tem với mục đích trên, bị phạt tù đến năm (2) Nếu loại tem nêu khoản có giá trị lớn, người phạm tội bị phạt tù từ tháng đến năm 20 (3) Người làm giấy tờ chứng khoán giả thay đổi giấy tờ chứng khoán với mục đích sử dụng giấy tờ chứng khoán thật đưa cho người khác sử dụng; người sử dụng giấy tờ chứng khoán giấy tờ thật có loại chứng khoán để sử dụng vào mục đích nêu trên, bị phạt tù từ năm đến năm (4) Hành vi phạm tội nói khoản gây bất ổn cho kinh tế quốc gia, người phạm tội bị phạt tù từ năm đến 10 năm (5) Người tháo bỏ tem thức thủ đoạn mà tem có giá trị nêu khoản điều hủy bỏ cách khác làm cho tem có giá trị tình trạng không sử dụng; người dùng tem có giá trị qua sử dụng bán chúng tem có giá trị, bị phạt tiền phạt tù đến năm (6) Các tem giả có giá trị giấy tờ chứng khoán bị tịch thu Điều 251 Làm giả, chiếm đoạt xử lý công cụ sản xuất giấy tờ giả mạo (1) Người làm giả, chiếm đoạt, bán công cụ để làm giả tiền tệ, tem có giá trị giấy tờ chứng khoán, cách khác tạo điều kiện cho việc sử dụng công cụ đó, bị phạt tù đến năm (2) Công cụ để sản xuất giấy tờ làm giả bị tịch thu Điều 253 Phát hành tờ séc giá trị toán sử dụng sai trái thẻ tín dụng ngân hàng (1) Người nào, nhằm thu lợi tài sản bất hợp pháp cho cho người khác, lưu hành phát hành tờ séc mà biết rõ không thuộc phạm vi toán quỹ, để chiếm đoạt lợi ích tài sản, bị phạt tù đến năm (2) Người nào, nhằm mục đích nêu khoản 1, có hành vi sử dụng thẻ ngân hàng để rút tiền mặt mà biết rõ khoản tiền rút không thuộc phạm vi toán quỹ tài khoản hành mình; người sử dụng thẻ tín dụng cho biết rõ khả toán số tiền nói trên, để thu lợi tài sản, bị phạt tù đến năm (3) Hành vi phạm tội khoản điều này, thu lợi tài sản lớn, bị phạt tù từ năm đến năm 21 [...]... pháp về tài sản cho mình hoặc cho người khác hoặc gây thiệt hại về tài sản cho người khác, và hành vi phạm tội không cấu thành tội phạm hình sự khác, thì bị phạt tù đến 5 năm (2) Nếu hành vi phạm tội quy định tại khoản 1 gây tổn thất lớn về tài sản hoặc thu được lợi ích tài sản lớn và nếu người phạm tội nhằm gây tổn thất về tài sản hoặc nhằm thu lợi về tài sản, thì sẽ bị phạt tù đến 8 năm Điều 245 Tội. .. hưởng đến việc thực hiện tội phạm Điều 283 Thiết lập vị thế độc quy n và gây bất ổn thị trường Người nào, trong khi thực hiện các hoạt động kinh tế, trái với quy định của luật và các văn bản pháp quy, ký hợp đồng với các pháp nhân khác bị giới hạn tự do trao đổi hàng hóa và dịch vụ trong một khu vực nhất định; hoặc người ký kết hợp đồng với một pháp nhân có vị thế độc quy n trên thị trường được thiết... phạt tù đến 5 năm (2) Hành vi phạm tội tại khoản 1 nếu thu lợi về tài sản lớn và nếu người phạm tội nhằm để thu lợi về tài sản đó, thì bị phạt tù đến 8 năm (3) Nếu tài sản bị chiếm đoạt có giá trị nhỏ và người phạm tội có ý định chiếm đoạt tài sản có giá trị nhỏ như vậy, thì bị phạt tiền hoặc phạt tù đến 1 năm Điều 246 Chiếm đoạt tài sản được ủy thác (1) Người nào không có quy n hạn mà sử dụng tiền, chứng... đưa ra nước ngoài, hoặc nếu người phạm tội đã nhận hối lộ, thì người đó sẽ bị phạt tù từ 1 đến 10 năm Điều 282 Vi phạm về tính bình đẳng trong các hoạt động kinh tế (1) Người nào lạm dụng chức vụ hoặc thẩm quy n có hành vi hạn chế sự lưu thông tự do của các công cụ sản xuất tại một khu vực nhất định, tước hoặc giới hạn quy n của một doanh nghiệp hoặc các pháp nhân khác trong một khu vực nhất 12 định. .. thẻ tín dụng ngân hàng hoặc thẻ rút tiền ATM để rút tiền hoặc thanh toán cho các hàng hóa hoặc dịch vụ mà mình biết rõ rằng không thể hoàn lại số tiền đã được hợp đồng ngăn cấm khi sử dụng thẻ đó, và do vậy đã thu lợi với tài sản lớn (3) Hành vi phạm tội tại khoản 1 và 2 đưa lại tài sản thu lợi rất lớn thì người phạm tội bị phạt tù đến 5 năm (4) Nếu người phạm tội tại khoản 1 và 2 hoàn lại số tiền trước... đăng ký bản quy n hoặc bản sao của các tác phẩm trên với giá thị thị trường của toàn bộ các tác phẩm đó tương đương một lợi ích tài sản lớn, thì bị phạt tù đến 3 năm (2) Nếu giá trị thị trường của các tác phẩm đăng ký bản quy n ở khoản 1 có giá trị lớn, thì người thực hiện sẽ bị phạt tù đến 5 năm (3) Nếu người phạm tội thu được khoản lợi về tài sản bất hợp pháp lớn thông qua hành vi phạm tội tại khoản... luật quy định là bí mật kinh doanh; người thu thập các dữ liệu đó với mục đích để chuyển giao cho người không có thẩm quy n khác, thì bị phạt tù từ 1 đến 5 năm (2) Kinh doanh không thể sử dụng được (3) Người nào tiết lộ, chuyển giao hoặc bằng cách khác đưa cho người không có thẩm quy n các dữ liệu được coi là bí mật kinh doanh theo quy định của quy chế hoặc quy t định của cơ quan hành chính có thẩm quy n,... thật bằng cách trình bày không đúng về tình hình và sự lưu thông các quỹ và kết quả công việc, do đó có ảnh hưởng xấu đến bộ phận quản lý trong pháp nhân khi ban hành các quy t định, thì bị phạt tù từ 1 đến 5 năm (2) Hành vi phạm tội tại khoản 1 nếu thu lợi về tài sản lớn, thì người phạm tội bị phạt tù từ 1 đến 10 năm V BỘ LUẬT HÌNH SỰ SLOVENIA Điều 158 Vi phạm bản quy n (1) Người nào công bố, trình... hiện các nghĩa vụ, gây tổn thất tài sản cho khách hàng hoặc cho những người khác do không thực hiện đầy đủ hoặc một phần các nghĩa vụ, thì bị phạt tù đến 5 năm (2) Hành vi phạm tội tại khoản 1 nếu gây tổn hại lớn về tài sản, thì người phạm tội sẽ bị phạt tù từ 1 đến 10 năm Điều 234 b Tổ chức theo cấu trúc hình tháp và đánh bạc bất hợp pháp (1) Người nào, nhằm thu lợi ích tài sản bất hợp pháp cho mình... dụng quy n hạn trong lĩnh vực kinh tế (1) Người có quy n hạn, với mục đích nhằm thu lợi tài sản bất hợp pháp cho một pháp nhân nơi mình làm việc hoặc cho pháp nhân khác, có hành vi thiết lập và duy trì các quỹ trái phép trong nước hoặc ở nước ngoài; hoặc có hành vi lập sổ sách với nội dung giả mạo, với các báo cáo tài chính sai sự thật, các đánh giá hoặc các bản kê sai sự thật; sổ sách với một số nội