LI MU
2.1.2.2.Ch cn ng, nhi vt ng phòng ban
a) i h i đ ng c đông
Là b ph n quy t đnh cao nh t c a Công ty. i h i đ ng c đông đ c tri u t p h p theo quy t đ nh c a H i đ ng qu n tr .
b)H i đ ng qu n tr
G m 5 thƠnh viên đ c i h i c đông b u ra, nhi m k 5 n m, bao g m 01 ch t ch và 04 u viên. Tiêu chu n thành viên H i đ ng qu n tr đ c quy đ nh t i đi u 27 trong i u l Công ty. Các u viên đ u là u viên kiêm nhi m.
H i đ ng qu n tr ho t đ ng theo nguyên t c t p th . Các thành viên H i đ ng qu n tr đ u ph i ch u trách nhi m v ph n vi c c a mình đ c phơn công vƠ c ng ch u trách nhi m tr c i h i c đông vƠ pháp lu t c a NhƠ n c v n i dung các Ngh quy t c a H i đ ng qu n tr .
Ngh quy t, quy t đnh c a H i đ ng qu n tr có hi u l c thi hành khi có ít nh t 3/5 thành viên H i đ ng qu n tr bi u quy t tán thành. Thành viên H i đ ng qu n tr có quy n b o l u ý ki n c a mình. Ngh quy t, quy t đnh c a H i đ ng qu n tr có tính ch t b t bu c thi hƠnh đ i v i t t c các đ n v , phòng ban và các cá nhân trong toƠn Công ty. Tr ng h p khi tri n khai các Ngh quy t, quy t đnh c a H i đ ng qu n tr mà phát hi n có v n đ v ng m c thì T ng giám đ c ph i k p th i báo cáo H i đ ng qu n tr đ gi i quy t.
c) Ban ki m soát
Có 3 thành viên, g m 01 tr ng ban vƠ 02 thƠnh viên đ c i h i đ ng c đông b u ra v i nhi m k 5 n m.
Ban ki m soát Công ty không có thành viên nào là c đông ngoƠi vƠ 03 thƠnh viên đ u ho t đ ng theo ch đ kiêm nhi m. M i thành viên trong Ban ki m soát ph i ch đ ng v i nhi m v đ c phơn công, th ng xuyên báo cáo, cung c p thông tin cho tr ng Ban ki m soát v ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a Công ty theo t ng l nh v c đ tr ng ban xem xét t ng h p báo cáo H i đ ng qu n tr .
H p đnh k m i n m ít nh t 02 l n (06 tháng m t l n), h p l n 1 sau khi k t thúc quý II, h p l n 2 sau khi k t thúc n m k ho ch (Ban ki m soát h p tr c khi H i đ ng qu n tr Công ty h p đánh giá tình hình th c hi n k t qu s n xu t kinh doanh 6 tháng đ u n m vƠ n m k ho ch). L ch h p c th do Tr ng Ban ki m soát tri u t p các thành viên, n i dung h p c a Ban ki m soát nh m ki m tra tính pháp lý, h p pháp trong qu n lý, đi u hành ho t đ ng kinh doanh, trong ghi chép s sách k toán th ng kê và báo cáo tài chính c a Công ty. Sau m i l n tri u t p và làm vi c, Ban ki m soát ti n hành h p ki m đi m ho t đ ng nhi m v k tr c và có k ho ch nhi m k ti p
44
theo. NgoƠi ch ng trình lƠm vi c đnh k trên, tr ng Ban ki m soát có th tri u t p h p đ t xu t đ gi i quy t công vi c c n thi t.
Tr c khi ti n hành ki m tra, Ban ki m soát có v n b n báo cáo H i đ ng qu n tr v n i dung và th i gian ti n hành ki m tra. Ho t đ ng c a Ban ki m soát không làm nh h ng đ n vi c đi u hành ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a Công ty.
Tham m u cho H i đ ng qu n tr thuê ki m toán đ c l p th c hi n ki m toán báo cáo tƠi chính n m, m c phí ki m toán và m i v n đ liên quan đ n d rút lui hay bãi nhi m c a Công ty ki m toán đ c l p.
d)Ban T ng giám đ c
G m 03 ng i: 01 T ng Giám đ c, 01 Phó T ng Giám đ c, 01 Phó T ng Giám đ c kiêm K toán Tr ng.
T ng Giám đ c lƠ ng i ch u trách nhi m chung v m i ho t đ ng c a toàn b Công ty tr c ng i lao đ ng và t t c các v n đ liên quan đ n Công ty nh đ i n i, đ i ngo i, ra quy t đ nh, đnh h ng phát tri n c a Công ty, l p k ho ch và ch u trách nhi m tr c pháp lu t,ầ
Phó T ng Giám đ c và K toán tr ng tr c ti p giúp vi c cho T ng Giám đ c, đ c T ng Giám đ c giao qu n lý, đi u hành m i l nh v c theo s phân công c th và ch u trách nhi m tr c pháp lu t vƠ tr c i h i đ ng c đông vƠ H i đ ng qu n tr v l nh v c đ c giao.
e) Phòng T ch c – Hành chính
Hàng tháng (hàng quý) l p k ho ch tính toán tr ti n l ng, ti n th ng, b o hi m xã h i cho CBCNV c a Công ty, cơn đ i k ho ch tuy n d ng lao đ ng, t ch c qu n lý nhân s , b trí và s p x p lao đ ng khoa h c trong Công ty.
f) Phòng K ho ch – Kinh doanh
L p k ho ch s n xu t kinh doanh theo đúng tháng, quý, n m vƠ giám sát th c hi n nhi m v s n xu t kinh doanh theo k ho ch, l p d toán, tham gia đ u th u, thanh ậ quy t toán các công vi c và l p d toán kh i l ng công vi c, báo cáo k t qu kinh doanh đnh k cho Ban Giám đ c,ầ
g)Phòng Tài chính – K toán
Ch u trách nhi m tr c Ban Giám đ c, tham m u cho T ng Giám đ c v m i ho t đ ng kinh t và có trách nhi m cung c p thông tin cho Công ty ki m toán khi các Công ty này vào làm vi c; t ng h p, ghi chép k p th i m i ho t đ ng s n xu t kinh doanh phát sinh c a toƠn Công ty; phơn tích vƠ đánh giá tình hình th c t nh m cung c p cho Ban lƣnh đ o đ đ a ra quy t đnh và có trách nhi m áp d ng các ch đ K
45
toán hi n hành v t ch c, ch ng t , tài kho n, s sách K toán nh m l p các báo cáo tƠi chính c ng nh đôn đ c đòi n khách hƠng;ầ
h)Phòng Qu n lý – Xây d ng
LƠ phòng chuyên môn tham m u, giúp Ban Giám đ c th c hi n các ho t đ ng xây d ng g m: l p và qu n lý d án đ u t xơy d ng công trình; kh o sát xây d ng, thi t k xây d ng; theo dõi các d án xây d ng; t ng h p và so n th o báo cáo đnh k ho c đ t xu t v tình hình th c hi n nhi m v đ c phơn công trình Ban Giám đ c;ầ