PHẦN I : MỞ ĐẦU
PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
1.2. THỰC TIỄN VỀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ CHỐNG GIAN LẬN
1.2.3. Kinh nghiệm chống gian lận thương mại
1.2.3.1. Kinh nghiệm chống gian lận thương mại tại Việt Nam
Trong tình hình thị trường, kinh tế xã hội thay đổi như hiện nay, để thống nhất tập trung chỉ đạo và đấu tranh có hiệu quả, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng GLTM, ngày 19/3/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 389/2014/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo 389 quốc gia với nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm cũng được xác định rõ ràng hơn trước đây. Điều này thể hiện sự kỳ vọng của Chính phủ vào kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo 389 trong thời gian tới. Dựa trên cơ sở pháp lý mới, để thực hiện tốt nhiệm vụ chống buôn lậu, GLTM, Việt Nam cần tập trung thực hiện một số nội dung cơ bản sau:
Các cấp ủy Đảng từ trung ương đến cơ sở phải thường xuyên quán triệt cán bộ, Đảng viên về nguy hại của buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, trên cơ sở đó có chủ trương, giải pháp cụ thể để kịp thời lãnh đạo cơng tác phịng chống vấn nạn lớn này đạt hiệu quả cao nhất. Chúng ta phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, là trách nhiệm của tồn Đảng, tồn dân và cả hệ thống chính trị và việc làm phải được triển khai thường xuyên, liên tục, bền bỉ và lâu dài.
Thủ trưởng các Bộ, ngành, chính quyền các cấp, lãnh đạo các đơn vị phải chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên lực lượng chức năng làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm chắc địa bàn, quản lý từng hộ, từng người, từng tuyến biên giới, từng khu vực dân cư, từng cơ quan, doanh nghiệp để phát hiện những phương thức, thủ đoạn, mặt hàng mới, những tuyến địa bàn, khu vực nhạy cảm, đối tượng thường lợi dụng để buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, trên cơ sở đó chỉ đạo lực lượng Hải quan, Bộ đội
Biên phòng, Cảnh sát biển, Quản lý thị trường, Công an, Cơ quan Thuế... chủ động và phối hợp chặt chẽ xây dựng phương án, biện pháp, kế hoạch phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ có hiệu quả với phương châm phát hiện ngăn chặn từ biên giới, bắt giữ, xử lý quyết liệt trong nội địa, kiên quyết điều tra triệt phá các đường dây, ổ nhóm, xử lý nghiêm, đúng pháp luật những đối tượng chủ mưu, cầm đầu nhằm phòng ngừa răng đe và tuyên truyền rộng rãi toàn xã hội.
Kịp thời ra sốt lại mơ hình tổ chức các đơn vị chức năng chống bn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hoàn thiện quy chế, quy trình, thủ tục với tinh thần cải cách hành chính nhưng phải chặt chẽ, cụ thể hóa trách nhiệm của tồn đơn vị, cá nhân; lựa chọn, sắp xếp cán bộ phải đảm bảo đủ năng lực, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị. Đồng thời trang bị phương tiện, điều kiện làm việc để các đơn vị có thề hồn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng nâng cao tinh thần trách nhiệm kết hợp phòng và chống các biểu hiện tiêu cực trong cán bộ, chiến sĩ. Kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, xử lý nhanh chóng, nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với những cá nhân buôn lậu, bảo kê, tiếp tay, dung túng cho các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Chính quyền các cấp, các cơ quan truyền thơng, phối hợp các tổ chức chính trị, xã hội đẩy mạnh cơng tác tun truyền phổ biến chính sách, pháp luật cả bề rồng và chiều sâu về nguy hại và cơng tác phịng chống buôn lậu, gian lận thương mại. Mặt khác, cần động viên, khuyến khích người dân phát hiện, tố giác các đường dây, ổ nhóm hoạt động, vi phạm pháp luật, kịp thời nghiên cứu đề xuất phương án bảo vệ danh tính, chế độ đãi ngộ vật chất, tinh thần đối với người có cơng phát hiện, cung cấp thông tin liên quan cho các lực lượng chức năng. Quá trình điều tra, bắt giữ, xử lý vi phạm, chú ý phát hiện những sơ hở, thiếu sót, bất cập trong quản lý nhà nước, chế độ chính sách, pháp luật, để kịp thời chỉnh sửa, bổ sung nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống GLTM thời gian tới.
Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, xây dựng đường biên giới đoàn kết, hợp tác, hữu nghị với các nước láng giềng. Tiếp tục hồn thiện hệ thống chính sách, pháp luật đồng bộ, cụ thể, phù hợp thực tiển, các ngành chức năng cần khuyến khích và tạo điều kiện
thuận lợi giúp doanh nghiệp xây dựng bảo vệ thương hiệu, nhãn mác, kiểu dáng sản phẩm, giúp nâng cao sức cạnh trạnh, chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, xây dựng chính sách phát triển thương mại mậu dịch khu vực biên giới kết hợp phòng, chống gắn với giải quyết việc làm và cải thiện thu nhập để người dân không tham gia, không tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất tiêu dùng hàng giả [10, 14].
1.2.3.2. Kinh nghiệm chống gian lận thương mại của một số Chi cục Quản lý thị trường trong nước
- Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa
Thanh Hóa là địa phương có dân số đơng, với 27 huyện, thị xã, thành phố, trong đó 11 huyện miền núi có 637 xã, phường, thị trấn, hơn 60.000 cơ sở sản xuất kinh doanh và trên 8.000 doanh nghiệp, nhưng lực lượng QLTT chỉ có 20 đội, lực lượng rất mỏng so với địa bàn quản lý rộng, đối tượng kinh doanh lớn.
Thơng tin từ QLTT Thanh Hóa cho biết, tình trạng vận chuyển, tàng trữ, bn bán trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng khơng đảm bảo VSATTP vẫn cịn diễn ra hết sức phức tạp. Hàng ngoại nhập và hàng sản xuất trong nước cạnh tranh quyết liệt đã tác động trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong tỉnh.
Trên tuyến biên giới đường bộ, hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy diễn ra phức tạp, trong đó có nhiều đối tượng vượt biên sang Lào mua ma túy vận chuyển bằng các đường mòn, vách núi về Việt Nam tiêu thụ. Đặc biệt, hoạt động vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, pháo các loại trên địa bàn tuyến biên giới biển vẫn âm thầm diễn ra. Các đối tượng móc nối với người dân địa phương tìm cách mua bán, vận chuyển vật liệu nổ vào khu vực biên giới, nhằm mục đích khai thác đánh bắt hải sản trên biển.
Trước thực trạng đầy khó khăn, thách thức đó, Chi cục QLTT Thanh Hóa đã nỗ lực tìm nhiều biện pháp, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng khác kiểm tra, kiểm soát thị trường; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất, hàng giả,
kém chất lượng, vi phạm sở hữu trí tuệ, khơng đảm bảo an tồn thực phẩm và gian lận thương mại…
Theo đó, các đội QLTT thường xuyên theo dõi, điều chỉnh kịp thời mức tăng, giảm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh để đưa vào sổ, bộ theo dõi quản lý. Đồng thời rà soát, phân loại, tổng hợp danh sách các cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh theo 25 nhóm hàng quan trọng, thiết yếu vào các file trên máy tính đã được Chi cục thiết lập, gửi cho các Đội QLTT để phục vụ cho cơng tác kiểm tra, kiểm sốt đạt hiệu quả.
Cùng với đó, Chi cục cũng đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch kiểm tra thường xuyên hàng năm, các kế hoạch kiểm tra chuyên đề, các phương án kiểm tra, kiểm soát. Tăng cường bám sát địa bàn, phối hợp điều tra, trinh sát, tiếp nhận thông tin từ đường dây nóng, phản ánh của các cơ quan thơng tin đại chúng, người dân và các tổ chức chính trị xã hội, đồn thể để tổ chức kiểm tra đột xuất theo đúng quy trình, quy định của pháp luật.
Để đáp ứng với nhiệm vụ trong tình hình mới, với vai trị là lực lượng nịng cốt chủ đạo trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, Chi cục QLTT Thanh Hóa sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng và Ban chỉ đạo 389 tỉnh Thanh Hóa quán triệt và đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Đồng thời, tăng cường tuyên truyền giúp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh, người tiêu dùng nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật, qua đó làm tốt cơng tác dự báo tình hình để có các biện pháp chỉ đạo, xử lý kịp thời, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý các vụ việc phát sinh, góp phần làm bình ổn, lành mạnh thị trường hàng hóa, xứng đáng là lực lượng tin cậy chủ đạo trong phòng chống gian lận thương mại, buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng của tỉnh [12].
- Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa
Khánh Hòa là một tỉnh duyên hải Nam Trung bộ có bờ biển dài hơn 200km và gần 200 hịn đảo lớn nhỏ cùng nhiều vịnh biển đẹp như Vân Phong, Nha Trang, Cam Ranh…cùng nhiều thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa nổi tiếng khác. Với những lợi thế trên, Khánh Hòa trở thành một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của khu vực
cơng tác QLTT trên địa bàn tỉnh Khánh Hịa, đặc biệt là công tác KTKS và xử lý các hành vi vi phạm về giá; bình ổn giá hàng hóa, dịch vụ trong các mùa du lịch nhất là các đợt cao điểm như Lễ, Tết là một địi hỏi mang tính cấp thiết. Trước tình hình này, Chi cục QLTT tỉnh Khánh Hòa đã đề ra một số giải pháp:
Thường xuyên xây dựng và triển khai các kế hoạch KTKS chuyên đề về giá nhằm tăng cường công tác quản lý, ngăn chặn và xử lý kiên quyết đối với các trường hợp lợi dụng sự biến động cung – cầu hàng hóa, dịch vụ trong các đợt cao điểm để ép giá, bán tăng giá quá mức, thu lợi bất chính, gây bất ổn thị trường. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng như: Sở Tài chính; Sở Giao thơng Vận tải; phịng Tài chính; phịng Kinh tế các huyện…thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành triển khai nhiệm vụ kiểm tra chấp hành pháp luật về giá như: đăng ký giá; kê khai giá; niêm yết giá và bán theo giá niêm yết đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn. Đặc biệt là trong các dịp cao điểm như Lễ, Tết và các sự kiện được tổ chức tại địa phương, thực hiện việc bảo đảm môi trường du lịch lành mạnh, phục vụ tốt cho du khách, Chi cục QLTT Khánh Hòa chủ động thực hiện việc phối hợp với các ngành chức năng tổ chức kiểm tra chuyên đề về giá đối với các ngành, nghề kinh doanh dịch vụ như: du lịch biển; đảo; lưu trú khách sạn; nhà nghỉ; vận chuyển hành khách; ăn uống; khách sạn; các tụ điểm giữ xe…
Gắn với nhiệm vụ KTKS, lực lượng QLTT tỉnh Khánh Hòa đã chủ động thường xuyên phối hợp với Ban Quản lý các chợ trung tâm, UBND các xã, phường thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật, tổ chức ký cam kết thực hiện các quy định pháp luật trong hoạt động thương mại để từng cơ sở kinh doanh nắm bắt và thực hiện [13].
1.2.3.3. Bài học kinh nghiệm rút ra
Một là, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận
thức và hiểu biết về tác hại, hậu quả của việc gian lận thương mại đối với nền kinh tế - xã hội, xác định trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị trong công tác chống gian lận thương mại, phòng ngừa và ngăn chặn tối đa các hành vi vi phạm thị trường.
Hai là, chủ động triển khai thực hiện các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát một
cách bài bản, chuyên nghiệp, sát đúng quy định hiện hành và phù hợp thực tiễn. Đại học kinh tế Huế
Ba là, triển khai cơng tác kiểm tra, kiểm sốt trên sở dựa vào nội lực và phát huy
nội lực là chính để xây dựng hình ảnh, uy tín, “thương hiệu”.
Bốn là, chủ động thực hiện tốt công tác phối kết hợp với các lực lượng chức năng
trên địa bàn nhất là lực lượng Cơng an, Biên phịng, Hải Quan để phát huy sức mạnh tổng hợp, đấu tranh, bắt giữ, xử lý các vụ việc có tính chất phức tạp, nguy hiểm, cần yếu tố quyết liệt, đồng bộ để răn đe, trấn áp; tranh thủ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, BCĐ 389 địa phương; phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để thu thập thông tin, trao đổi ý kiến xử lý thỏa đáng các vụ việc phức tạp; phối hợp với chính quyền địa phương ở cơ sở để thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền.
Năm là, chú trọng việc phát động các đợt thi đua cao điểm; giao chỉ tiêu thi đua
hàng năm, hàng tháng đến từng đơn vị, từng cán bộ, công chức; quan tâm động viên kịp thời lực lượng chuyên trách về chống buôn lậu, GLTM; thanh toán kịp thời các nguồn kinh phí kiểm sốt theo quy định; quan tâm xây dựng cơ sở vật chất phục vụ công tác và sinh hoạt đầy đủ, đáp ứng được nhu cầu cần thiết.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHỐNG GIAN LẬN THƯƠNG MẠI