Ba là: Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc triển khai thực hiện nghĩa vụ thành
viên của Việt Nam trong Nhóm Châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) và kế hoạch tiến tới thực hiện đầy đủ 40+9 khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF).
Bốn là: Phối hợp với các lực lượng nịng cốt trong cơng tác chống khủng bố
nhằm nghiên cứu, đề xuất cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành chính sách pháp luật, chương trình, biện pháp chống tài trợ cho khủng bố trên lãnh thổ Việt Nam.
Năm là: Duyệt báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện cơng tác phịng, chống rửa
tiền theo từng thời kỳ và khi Thủ tướng Chính phủ yêu cầu.
Sáu là: Giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, ban hành chủ trương, chính sách
về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền phù hợp từng thời kỳ.
Qua hơn 3 năm thành lập, ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền cũng đạt được một số hiệu quả nhất định trong cơng tác phịng chống rửa tiền như tham mưu cho chính phủ để ban hành luật phòng chống rửa tiền cũng như tăng cường hợp tác giữa các ban, ngành để hoạt động phòng, chống rửa tiền mang đến hiệu quả. Tuy nhiên, sự hợp tác này vẫn cịn lỏng lẻo, khơng đạt được hiệu quả như mong đợi.
2.4.3.4. Nâng cao nhận thức của các ngân hàng thương mại trong phòng, chống rửa tiền tiền
Từ cuối năm 2003 đến nay, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam(VNBA) đã phối hợp với cơ quan chuyển giao cơng nghệ tài chính Luxembourg huấn luyện về cơng tác phịng chống rửa tiền cho hơn 400 học viên. Trong đó có gần 200 học viên là cán bộ, chuyên viên đang công tác tại các vụ, cục, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng khác đã tham dự khóa học.
Các ngân hàng uy tín như Vietcombank, Viettinbank, BIDV, ACB … đều có các chương trình đào tạo về phịng, chống rửa tiền cho nhân viên làm cơng tác phịng, chống rửa tiền, nhân viên mới tuyển dụng… Và gần đây nhất 19/09/2012, Ngân Hàng Agribank
đã tổ chức tập huấn hơn 300 học viên ở hơn 70 chi nhánh phía nam về cơng tác phịng, chống rửa tiền và kiểm soát ngăn ngừa hành vi vi phạm trong giao dịch tiền gửi, thanh toán.
Tuy nhiên những con số mấy trăm học viên được đạo tạo về phòng, chống rửa tiền thật sự là rất ít ỏi trong số hàng nghìn cán bộ nhân viên làm việc trong lĩnh vực ngân hàng.