Tổ chức chống rửa tiền quốc tế (FATF)
Vào năm 1989 các nước G7 đã thành lập lực lượng đặc nhiệm trong lĩnh vực tài chính FATF (Financial Action TasK Force). FATF được xem như là một công cụ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chống rửa tiền: có nhiệm vụ đánh giá, giám sát các biện pháp chống rửa tiền, theo dấu các hoạt động rửa tiền ở các quốc gia thành viên và không phải là thành viên của tổ chức này.
Thành tích lớn nhất của tổ chức này là đưa ra 40 kiến nghị nhằm chống lại sự lạm dụng hệ thống tài chính để rửa tiền bn lậu ma túy và 9 khuyến nghị đặc biệt về chống khủng bố. Những khuyến nghị này đã tạo nên khuôn khổ cơ bản cho việc phát hiện, ngăn ngừa rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố trên tồn thế giới.
FATF cịn có một nhiệm vụ nữa là công bố danh sách các nước và vùng lãnh thổ không cam kết hoặc khơng hưởng ứng tích cực chống lại nạn rửa tiền. Ngay khi danh sách này được công bố lần đầu tiên vào tháng 6/2000, 15 nước và lãnh thổ trong danh sách khơng hợp tác đã nhanh chóng hành động để thực hiện những chuẩn mực do FATF đề ra. Đây là một trong những cảnh báo cho những quốc gia nào khơng có thiện chí trong nổ lực hợp tác quốc tế chống lại rửa tiền và khủng bố. Và mới đây FATF đã ghi thêm tên Ecuador, Yemen và Việt Nam vào danh sách những nước chưa có đủ tiến bộ trong việc đối phó với những hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Nhóm Châu Á Thái Bình Dương về phịng chống rửa tiền (APG)
APG được thành lập vào năm 1997, là một tổ chức mang tính tự nguyện và hợp tác trong lĩnh vực chống rửa tiền. Hiện nay, APG đã có 40 thành viên và 20 quan sát viên. APG có 5 chức năng chính là:
(1) Đánh giá việc thực hiện đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của các thành viên thơng qua một chương trình đánh giá chéo lẫn nhau giữa các quốc gia thành viên;
(2) Phối hợp song phương với các tổ chức quốc tế trong việc đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương để nâng cao việc chấp hành đầy đủ các tiểu chuẩn quốc tế về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của các thành viên;
(3) Tích cực tham gia và mở rộng quan hệ hợp tác với hệ thống các tổ chức chống rửa tiền quốc tế, đặc biệt là với FATF và tổ chức vùng kiểu FATF khác;
(4) Nghiên cứu, phân tích những thủ đoạn mới về rửa tiền và xu hướng chống tài trợ khủng bố, trên cơ sở đó, đề xuất những giải pháp cho các tổ chức thành viên APG;
(5) Thực hiện tốt vai trị thành viên tích cực trong FATF để góp phần xây dựng chính sách và các tiêu chuẩn quốc tế về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.