Đối với các ngân hàng thương mại cổ phần trong nước, một trong những ngân hàng đi tiên phong trong công tác này là ACB. Kết thúc năm 2011 đầy sóng gió và khó khăn, ACB một lần nữa khẳng định vị thế một ngân hàng hàng đầu trong ngành ngân hàng Việt Nam. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2011 đạt sấp xỉ 4.203 tỷ đồng, bằng 1,35 lần cùng kỳ năm trước. Trong đó, hoạt động ngân hàng đạt xấp xỉ 4.175 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2010.
Có thể nói, việc xây dựng quy trình phịng chống rửa tiền đang đặt ra rất cấp thiết, và ACB đã nhận ra vấn đề nay tương đối sớm. Ngân hàng này xem vấn đề này như một yếu tố thể hiện tính an toàn trên cổ phiếu. ACB đã từng bước đầu xây dựng quy trình và bố trí nhân viên tham gia vào cơng tác phòng, chống rửa tiền và coi quy trình này là một trong những hoạt động quan trọng của việc giám sát, kiểm toán nội bộ của ngân hàng. Vấn đề nhận dạng khách hàng và cập nhật thông tin khách hàng được ngân hàng đăc biệt quan tâm vì ngân hàng khơng muốn đặt vào tình thế rủi ro.
Theo hướng dẫn của thông tư 22/2009/TT-NHNN ngày 17/11/2009 của Ngân Hàng Nhà Nước nhằm hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống rửa tiền, ACB đã ban hành quy chế phòng chống rửa tiền số 766/NVQĐ-PC.11 ngày 01/07/2011. Trong đó nêu rõ quy định về hệ thống phòng, chống rửa tiền tại ACB, các giao dịch thuộc phạm vi phòng, chống rửa tiền, biện pháp phòng, chống rửa tiền và các nội dung khác liên quan đến việc phòng chống rửa tiền.
Điểm chú ý là trong quy chế có quy định rõ người phụ trách phòng, chống rửa tiền và đưa ra các dấu hiện nhận biết các giao dịch đáng ngờ.