THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU CỦA HĐQT
STT Thành viên HĐQTChức danh tại Công ty Số lượng cổ phần nắm
giữ (cổ phần)
Chức danh nắm giữ tại các Công ty khác
1Bà Mai Trần Thanh Trang - Không điều hànhChủ tịch HĐQT 8.222.287 Khơng có
2Ơng Lý Điền Sơn Phó Chủ tịch HĐQT - Khơng điều hành 9.175.645 Khơng có
3Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân HĐQT - Độc lậpThành viên 2.004.502 Khơng có
4Bà Nguyễn Thị Diệu Phương HĐQT - Độc lậpThành viên 0
»TV HĐQT - CTCP Công
nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa;
»TV HĐQT - CTCP Bệnh viện
Quốc tế Thái Hòa;
»TV HĐQT - CTCP IN Holdings;
»TV HĐQT - CTCP Hùng Vương;
»TV HĐQT - CTCP Gỗ An Cường;
»Phó Giám đốc Điều hành -
CTCP Quản lý Quỹ VinaCapital
5Ông Vương Văn Minh HĐQT kiêm TGĐThành viên 3.330.009 Khơng có
Trong năm 2021, HĐQT đã tiến hành 29 cuộc họp và đã ban hành 29 Nghị quyết về các vấn đề quan trọng mang tính chiến lược của Cơng ty, vừa đảm bảo an toàn chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo duy trì hoạt động ổn định và an tồn cho Cơng ty.
Kết quả 29 cuộc họp HĐQT được các thành viên nhất trí thơng qua. Cụ thể như sau:
STT bản họpSố Biên NgàyNội dung thông quaTỷ lệ
01 BBH_HĐQT01/2021/ 04/01/2021 Thông qua việc sử điều chuyển tiền giữa Khang Điền với các Công ty con và giữa các Công ty con với
nhau trong năm 2021. 100%
02 BBH_HĐQT02/2021/ 26/01/2021
Thơng qua việc sử dụng số tiền cịn lại là
1.456.985.350 đồng (trong tổng số tiền 3% lợi nhuận kinh doanh sau thuế năm 2019) để chi thưởng cho kinh doanh sau thuế năm 2019) để chi thưởng cho HĐQT và Ban Điều hành.
100%
03 BBH_HĐQT03/2021/ 08/02/2021 Thơng qua việc Bổ nhiệm Ơng Vương Văn Minh và Ơng Lê Hồng Khởi giữ chức danh Phó Tổng Giám
đốc của Công ty kể từ ngày 08/02/2021. 100%
04 BBH_HĐQT04/2021/ 03/03/2021
Thông qua Đơn từ nhiệm Chức danh Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Ông Lê Quang Minh. Đồng thời, bổ nhiệm Ông Vương Văn Minh hiện đang là Phó Tổng Giám đốc giữ chức danh Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty từ ngày 03/03/2021.
100%
05 BBH_HĐQT05/2021/ 09/03/2021 Thông qua việc Chốt danh sách cổ đông để triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2021. Theo đó, Ngày đăng ký cuối cùng là 30/03/2021. 100%
06 BBH_HĐQT05A/2021/ 12/03/2021 Thông qua việc thành lập Hội đồng thi đua - Khen thưởng của Công ty. 100%
07 BBH_HĐQT06/2021/ 16/03/2021 Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của 2 Công ty con là Công ty TNHH Tư vấn Quốc Tế và Công ty
TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Kim Phát. 100%
08 BBH_HĐQT07/2021/ 26/03/2021
Thông qua đơn giá thỏa thuận bồi thường/nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc dự án Phong Phú 2 tại xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, TP.HCM
100%
09 BBH_HĐQT08/2021/ 29/03/2021
Thông qua việc Khang Điền vay vốn và thế chấp tài sản để bảo đảm cho khoản vay tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) - CN Quận 4 với hạn mức vay 1.000 tỷ đồng.
100%