HĐQT có trách nhiệm trong việc đảm bảo một hệ thống quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ nhằm bảo vệ các khoản đầu tư của các cổ đông và tài sản của Tổng Công ty.
HĐQT đã thành lập Ban KTNB nhằm đảm bảo sự khách quan và tư vấn độc lập với mục đích gia tăng giá trị và cải thiện hoạt động của Tổng Công ty. Quyền hạn, thành phần, lương thưởng, ngân sách hoạt động hàng năm, quy trình làm việc và các vấn đề liên quan khác của Ban KTNB cần được quy định trong quy chế hoạt động KTNB do Ban Kiểm toán phê duyệt. Giám đốc Ban KTNB, được xếp ngang hàng với các lãnh đạo điều hành nhưng không thuộc Ban Điều hành, báo cáo trực tiếp lên Ban Kiểm toán. Việc bổ nhiệm Giám đốc KTNB cần phải được Ban Kiểm tốn phê duyệt.
Ngồi ra, Ban Kiểm tốn đã báo cáo lên HĐQT và ĐHĐCĐ về các khuyến nghị liên quan đến việc lựa chọn Cơng ty kiểm tốn, phí kiểm tốn và các điều khoản dịch vụ do Công ty kiểm toán cung cấp.
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2019, cổ đông SABECO đã ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 4 Cơng ty kiểm tốn độc lập cho năm tài chính 2019. HĐQT đã lựa chọn Cơng ty TNHH KPMG Việt Nam chịu trách nhiệm kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2019, Q1 2020 và các kỳ kế tốn khác. Ngồi ra, các cơng ty con và một số công ty liên doanh liên kết của SABECO cũng đã chỉ định KPMG Việt Nam cung cấp dịch vụ kiểm tốn.
NGUN TẮC 7
Cơng bố thơng tin BCTCThời hạn báo cáo theo luật định (sau khi gia hạn)Ngày công bố thực tế của SABECO
Báo cáo tài chính Q1 2019 30/04/2019 26/04/2019
Báo cáo tài chính Q2 2019 30/07/2019 29/07/2019
Báo cáo tài chính sốt xét 6 tháng đầu năm 2019 29/08/2019 29/08/2019
Báo cáo tài chính Q3 2019 30/10/2019 24/10/2019
Báo cáo tài chính Q4 2019 30/01/2020 20/01/2020
Báo cáo tài chính kiểm tốn năm 2019 09/04/2020 09/04/2020
Báo cáo thường niên 2019 29/04/2020 29/04/2020
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐHĐCĐ thường niên được tổ chức phù hợp với chương trình đại hội đã đề cập trong thư mời gửi đến cho các cổ đơng ít nhất 10 ngày trước ngày diễn ra Đại hội. SABECO gửi đến từng cổ đông thông tin mời họp cổ đơng đầy đủ bao gồm các tài liệu đính kèm có đầy đủ thơng tin liên quan đến cuộc họp. Tổng Công ty cũng công bố các thông tin liên quan trên trang web của HOSE và SABECO để các cổ đơng có thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng các thông tin này.
Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm toán, các thành viên HĐQT và Ban Điều hành thường có mặt và sẵn sàng giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại các cuộc họp này. Kiểm tốn độc lập là Cơng ty TNHH KPMG Việt Nam cũng có mặt để giải quyết các yêu cầu của cổ đơng về việc tiến hành kiểm tốn và nội dung báo cáo kiểm toán độc lập. Trong cuộc họp, Chủ tịch HĐQT cho phép các cổ đông đặt câu hỏi, bày tỏ ý kiến cũng như đưa ra khuyến nghị một cách bình đẳng.
Chủ tịch HĐQT cũng trả lời các câu hỏi và cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu của các cổ đông. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được ghi chép chính xác và đầy đủ một cách kịp thời theo quy định của pháp luật và được công bố kèm theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ cho HOSE, SSC và công bố trên website của SABECO trong vòng 24 giờ sau khi họp ĐHĐCĐ. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 được tổ chức vào ngày 12/04/2019.
Tất cả các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên trong năm 2019 và những năm trước được lưu giữ trên trang web của SABECO bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh để giúp các cổ đơng có thể truy cập bất cứ lúc nào.
Báo cáo quản trị công ty Báo cáo thường niên SABECO 2019
GIAO DỊCH GIỮA SABECO VỚI CÁC BÊN CÓ QUYỀN LỢI LIÊN QUAN:
Tất cả giao dịch với các bên có quyền lợi liên quan phát sinh đều được xem xét và phê duyệt nghiêm ngặt theo phân quyền ma trận đã được quy định trong Điều lệ của SABECO. Ban Kiểm toán chịu trách nhiệm xem xét và thảo luận với Kiểm toán độc lập và Ban Điều hành về các giao dịch với các bên có quyền lợi liên quan phức tạp và bất thường nếu cần thiết và bắt buộc.
Thành viên HĐQT và Ban Điều hành được yêu cầu cơng khai cho HĐQT biết về các lợi ích đáng kể trong bất kỳ một giao dịch hay vấn đề gì ảnh hưởng trực tiếp tới Tổng Công ty, cho dù là trực tiếp, gián tiếp hay thay mặt cho bên thứ ba. HĐQT đảm bảo các giao dịch với các bên có quyền lợi liên quan được thực hiện với các điều kiện thương mại thông thường và không gây tổn hại đến lợi ích của cơng ty.
Ngồi các giao dịch trong hệ thống của SABECO, giao dịch giữa SABECO và các bên có quyền lợi liên quan khác bao gồm:
GIAO DỊCH CỔ PHIẾU SABECO:
Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Khơng có
ĐỐI XỬ BÌNH ĐẲNG ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC CỔ ĐƠNG
Việc bỏ phiếu của cổ đơng sẽ dựa trên cơ sở “một cổ phiếu phổ thông, một quyền biểu quyết”. Tất cả các quyền liên quan đến từng loại cổ phần được công bố công khai.
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên, bao gồm tài liệu, nghị quyết và biên bản, được cung cấp thêm bản tiếng Anh nhằm tạo điều kiện cho các cổ đơng người nước ngồi tham gia cuộc họp.
SABECO thực hiện nghiêm túc việc chi trả toàn bộ cổ tức đã cơng bố trong vịng 6 tháng kể từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên.
NămHình thức chi trảTỷ lệ chi trả
2014 Bằng tiền mặt 25% 2015 Bằng tiền mặt 30% 2016 Bằng tiền mặt 30% 2017 Bằng tiền mặt 35% 2018 Bằng tiền mặt 50% 2019 Bằng tiền mặt 35%
Họ và TênChức vụSố lượng cổ phiếu sở hữuTỷ lệ sở hữu
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ông Koh Poh Tiong Chủ tịch HĐQT - 0%
Ông Pramoad Phornprapha Thành viên HĐQT độc lập - 0%
Ông Nguyễn Tiến Vỵ Thành viên HĐQT độc lập - 0%
Ông Michael Chye Hin Fah Thành viên HĐQT - 0%
Bà Trần Kim Nga Thành viên HĐQT - 0%
Ông Nguyễn Tiến Dũng Thành viên HĐQT 100 0%
Ông Lương Thanh Hải Thành viên HĐQT - 0%
BAN ĐIỀU HÀNH
Ông Neo Gim Siong Bennett Tổng Giám đốc - 0%
Ơng Teo Hong Keng Phó Tổng Giám đốc - 0%
Ơng Ng Kuan Ngee Melvyn Phó Tổng Giám đốc - 0%
Ơng Lâm Du An Phó Tổng Giám đốc - 0%
Ơng Hồng Đạo Hiệp Phó Tổng Giám đốc - 0%
Ơng Trần Ngun Trung Kế tốn trưởng 1.700 0,0003%
Tên Cơng tyMối liên hệTên Cơng tyLoại hình giao dịch
Cơng ty TNHH Lon nước giải khát TBC Ball Việt nam
Người liên quan của bà Trần Kim Nga –
Thành viên HĐQT SABECO SABECO Mua vỏ lon
Công ty TNHH MM Mega Market (Việt Nam)
Người liên quan của bà Trần Kim Nga –
Thành viên HĐQT SABECO 10 công ty thương mại khu vực Bán bia
Giao dịch cổ phiếu của người liên quan: Khơng có CHI TRẢ CỔ TỨC:
HĐQT ln xem xét và tơn trọng lợi ích của tất cả các bên có liên quan, chịu ảnh hưởng từ các hoạt động của Tổng Cơng ty trong q trình ra quyết định. HĐQT đảm bảo rằng Tổng Cơng ty tơn trọng lợi ích và quyền lợi hợp pháp của các bên có liên quan theo quy định của pháp luật hoặc các cam kết trong hợp đồng. HĐQT đã đưa ra kế hoạch tương tác với các bên có liên quan và thể hiện cam kết của Tổng Công ty đối với sự gắn kết với các bên có liên quan trong Bộ Quy tắc Đạo đức Kinh doanh. Để thực hiện điều đó, SABECO áp dụng một quy trình giao tiếp minh bạch và dễ dàng tiếp cận, cho phép Tổng Công ty: (i) tiếp nhận và đăng ký những thơng tin từ các bên có liên quan bên ngồi; (ii) đánh giá các vấn đề được nêu ra và xác định cách thức phản hồi; (iii) cung cấp các văn bản liên quan (nếu có).
NGUYÊN TẮC 10Tăng cường sự tham gia hiệu quả của các bên có liên quan