- Daewon Thủ Đức Thái Bình Dương (PPI) Cty CP HTKT & BĐS Cty CP Ngơi nhà Huế Cty CP KD BĐS
Các cuộc họp và nội dung họp của HĐQT
TT Số NQ Ngày ban hành Nội dung
Quý I/2017
1 95 7/2/2017 BB HĐQT về việc chốt quyền tham dự Đại hội cổ đơng thường niên năm tài chính 2016 và chốt quyền tạm ứng cổ tức 2016 bằng tiền
2 138 17/2/2017 NQ HĐQT về việc ngưng đầu tư dự án Tồ nhà văn phịng 87A-91A Hàm Nghị, Quận 1, TP.HCM
3 152 20/2/2017 BB tăng hạn mức tín dụng tại ngân hàng Vietbank từ 25,900,000,000đ lên 125,900,000,000 đồng
4 166 22/02/2017 BB về việc Ơng Đồn Ngọc Quang thơi kiêm nhiệm chức vụ P.TGĐ đầu tư dự án
5 174 22/02/2017 BB thơng qua chủ trương Cơng ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức tham gia đấu giá và hợp tác đầu tư dự án khu dân cư Hồ Lân, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
6 280 3/14/2017
BB thơng qua chủ trương Cơng ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức nhận chuyển nhượng phần diện tích chung cư theo tỷ lệ gĩp vốn của Cơng ty TOCONTAP nằm trong dự án khu nhà ở Phường Phước Long B, Quận 9
7 380 30/03/2017 BB bổ sung tài sản đảm bảo tại ngân hàng TPBank
Quy chế quy định thủ tục quản trị cơ bản (liên quan đến chức năng - nhiệm vụ các bộ phận trong Cơng ty Cổ phần
Phát triển Nhà Thủ Đức) Quy chế quản trị của Cơng ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (liên quan đến Đại hội cổ
đơng, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm sốt)
Quy chế kiểm sốt nội bộ & quản lý rủi ro
Quy chế quản lý quá trình đầu tư dự án Quy chế thi đua
khen thưởng Quy chế lao động đối
với CB-CNV cử/ điều động cơng tác tại đơn vị thành viên Quy chế quản lý cơng tác phí Quy chế quản lý rủi ro trong quản lý chi phí dự án Quy trình kinh doanh và quản lý rủi ro xuất nhập khẩu
Quy chế quản lý cơng nợ phải thu kinh doanh bất động sản
Quy chế cơng bố thơng tin
Quý II/2017
8 441 11/4/2017 BB HĐQT các vấn đề liên quan đến Đại Hội Cổ Đơng 2017 9 462 13/04/2017 NQ HĐQT về thay đổi ngày trả cổ tức năm 2016 (10% bằng tiền mặt) 10 501 20/04/2017 BB Đại Hội Cổ Đơng Thường Niên Tài Khĩa 2017
11 621 05/04/2017 NQ HĐQT v/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần tư nguồn vốn chủ sở hữu (15%)
12 669 15/05/2017 NQ HĐQT v/v thống báo thơng qua ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần tư nguồn vốn chủ sở hữu (15%)
13 810 09/06/2017 BB chọn đơn vị kiểm tốn năm tài chính 2017
14 928 19/06/2017 BB v/v từ nhiệm chức danh HĐQT của Ơng Trần Bảo Tồn
Quý III/2017
15 1128 11/07/2017 BB v/v Thơng qua chủ trương Cơng ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức chuyển nhượng dự án chung cư TDH - Bình Chiểu Lơ I - thuộc dự án khu nhà ở Bình Chiểu, Quận Thủ Đức
16 1129 11/07/2017 BB v/v gĩp vốn thành lập Cơng ty Cổ Phần Đầu tư Lộc Phú Nhân
17 1176 17/07/2017 BB v/v Thơng qua chủ trương vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phát Triển Nhà TP.HCM (HDBank)
18 1179 17/07/2017 BB v/v Thơng qua chủ trương Cty TNHH QL&KD Chợ Nơng sản Thủ Đức đầu tư vào Cơng ty CPĐT Thảo Dược Xanh
19 1244 25/07/2017 BB v/v Thơng qua chủ trương Cơng ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức ngưng đầu tư dự án La Sapinette Huế 20 1299 01/08/2017 BB vay vốn kinh doanh tại Ngân hàng Vietinbank Đơng Sài Gịn 21 1310 03/08/2017 BB thối tồn bộ cổ phần OCB
22 1374 15/08/2017 BB v/v Tăng vốn gĩp tại Cơng ty TNHH Bách Phú Thịnh 23 1403 21/08/2017 BB vay vốn kinh doanh tại Ngân hàng HDBank
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT (tiếp theo)
Quý IV/2017
24 1678 05/10/2017 BB chấp thuận Ơng Chu Duy Thanh Dũng thơi giữ chức vụ ĐDV và tham gia HĐQT tại Cty TNHH Bách Phú Thịnh
25 1686 09/10/2017 BB v/v bổ nhiệm P.TGĐ Đầu Tư Phát Triển Dự Án
26 1690 09/10/2017 BB ngưng đầu tư và giải thể Cơng ty liên doanh tại Hoa Kỳ
27 1691 09/10/2017 BB ngưng đầu tư và giải thể Cơng ty liên doanh tại Hoa Kỳ
28 1743 18/10/2017
BB chấp thuận Ơng Nguyễn Khắc Sơn thơi giữ chức vụ ĐDV và tham gia HĐQT tại Cty CP Đầu Tư Khánh Phú;
Ơng Nguyễn Vũ Bảo Hồng thơi giữ chức vụ ĐDV tại Cty CP Xây Dựng Ngơi Nhà Huế
29 1764 23/10/2017 BB hốn đổi tài sản thế chấp tại Ngân hàng Vietinbank 30 1813 06/11/2017 BB vay vốn tại TPBank và UQ người đại diện
Mọi hoạt động quản trị và điều hành Cơng ty đều nằm dưới sự chỉ đạo và giám sát chặt chẽ của Hội đồng Quản trị. Việc cung cấp thơng tin, báo cáo cho các thành viên Hội đồng Quản trị được thực hiện thường xuyên và đầy đủ. Cụ thể :
- Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo Hội đồng Quản trị về tình hình tài chính, tình hình đầu tư và sản xuất kinh doanh của Cơng ty. Từ cơ sở này, Hội đồng Quản trị Cơng ty cĩ điều kiện thực hiện giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh các hoạt động của Ban điều hành, đặc biệt trong các cơng tác tổ chức, quản lý điều hành, bảo tồn vốn & triển khai dự án.
- Tất cả các vấn đề phát sinh bất thường liên quan đến hoạt động Cơng ty đều được Ban Tổng Giám đốc báo cáo ngay cho Hội đồng Quản trị để Hội đồng Quản trị nắm rõ diễn biến tình hình và kịp thời cĩ ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.