- Vụ án Trần Thị Phương Thủy: Từ tháng 4/2016 đến 23/10/2017, Trần Thị Phương Thủy (thủ quỹ Công ty than Nam Mẫu thuộc Chi nhánh tập đoàn than
3.1.1. Dự báo về tội phạm tha mô tài sản ở tỉnh Quảng Ninh
Trên cơ sở phân tích tính hình tội phạm tham ô tài sản xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ năm 2014-2018 có thể thấy các hành vi vi phạm, hành vi tiêu cực, tội phạm tham ô tài sản trong những năm tới vẫn diễn biến phức tạp và ngày càng nghiêm trọng hơn trên nhiều lĩnh vực như:
- Trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, mặc dù các cơ quan tư pháp tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, điều tra khám phá một số vụ án lớn tham ô “rút ruột cơng trình” và đưa ra khởi tố, truy tố, xét xử, song vi phạm và tội phạm trong lĩnh vực này vẫn không thuyên giảm. Tội phạm xảy ra ở nhiều khâu, nhiều giai đoạn khác nhau: từ khi hình thành dự án xây dựng cơ bản, xin phê duyệt dự án (chạy dự án), đến các khâu khảo sát, thiết kế, đấu thầu, đền bù giải phóng mặt bằng, thi cơng, giám sát, nghiệm thu, quyết tốn… vẫn ln tiền ẩn tiêu cực, tham ơ, lãng phí.
- Tiêu cực, tham ơ xảy ra ở cơ quan quản lý hành chính nhà nước: Tình hình hiện nay vẫn xảy ra một số cán bộ trong các cơ quan Nhà nước thối hóa biến chất, có biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, nên hiện tượng tiêu cực, tham nhũng “vặt”, tham ô trong các cơ quan này ngày càng tăng, nhất là trong các cơ quan như: Quản lý đất đai, thuế, Hải quan, quản lý thị trường, cơng an giao thơng… Các cán bộ thối hóa biến chất này có chức vụ, quyền hạn, lợi dụng sơ hở, thiếu sót, bất cập trong các văn bản, chính sách của nhà nước để
tham ô, gây bức xúc trong nhân dân và làm giảm uy tín của hệ thống các cơ quan hành pháp.
- Tình hình tiêu cực, tham ơ tài sản trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng sẽ tiếp tục có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có rất nhiều các chi nhánh, văn phòng giao dịch của nhiều hệ thống các ngân hàng; hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng ngày càng mở rộng với nhiều thành phần kinh tế tham gia. Mặt khác nhu cầu vay vốn để sản xuất kinh doanh cũng như việc lựa chọn ngân hàng để gửi tiền tiết kiệm là rất lớn, trong khi đó đạo đức nghề nghiệp của một số cán bộ ngân hàng cịn thấp, cơng tác quản lý, kiểm tra, hậu kiểm của hệ thống ngân hàng cịn chưa chặt chẽ. Do đó, tính chất, mức độ, hậu quả của các vi phạm trong lĩnh vực này sẽ nghiêm trọng hơn và diễn ra trên diện rộng.
- Tình hình vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai: Công tác quản lý, sử dụng đất đai thời gian tới vẫn cịn nhiều khó khăn, phức tạp; các văn bản pháp luật liên quan đến đai còn nhiều bất cập, chưa phù hợp với thực tế đặc biệt là các quy định về khung giá đất khi bồi thường giải phóng mặt bằng so với giá chuyển nhượng thực tế, nhiều quy định còn lỏng lẻo. Một số người dân lợi dụng sơ hở của chính sách pháp luật đất đai để trục lợi; một số cán bộ địa chính, cán bộ được giao quản lý nhà nước về đất đai trình độ am hiểu pháp luật về đất đai còn hạn chế, bên cạnh đó đội ngũ cơng chức cịn lợi dụng
nhiệm vụ, quyền hạn để tham ô; dự báo trong thời gian tới vi phạm và tội phạm tham ô tài sản trong lĩnh vực đất đai tiềm ẩn nguy cơ gia tăng.
-Tình hình vi phạm, tội phạm về tham ơ tài sản trong các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước, doanh nghiệp ngoài nhà nước (doanh ghiệp tư nhân) thời gian tới sẽ tiếp tục có chiều hướng gia tăng. Với đặc thù của tỉnh Quảng Ninh trên địa bàn có nhiều doanh nghiệp ngành than hoạt động khai thác tài nguyên, sản xuất kinh doanh; xuất phát từ lợi ích nhóm, động cơ kinh tế, một số cán bộ có chức vụ,
quyền hạn được giao trực tiếp quản lý nguồn tài nguyên than, nguồn vốn như giám đốc, kế toán, thủ quỹ, thủ kho, quản đốc, bảo vệ… sẽ thơng đồng, hợp thức hóa chứng từ để nâng khống chi phí, vật tư, chiếm đoạt nguồn than bán ra bên ngồi để tham ơ, chiếm đoạt tiền của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, BLHS năm 2015 quy định xử lý hành vi tham ô tài sản đối với các doanh nghiệp ngoài nhà nước, nên tội phạm trong các doanh nghiệp như bảo hiểm, bưu điện, xây dựng… sẽ có chiều hướng gia tăng.
3.1.2. Quan điểm nâng cao hiệu quả THQCT trong giai đoạn điều tratội phạm tham ô tài sản của VKSND tỉnh Quảng Ninh