- Chế độ làm việc, lương thưởng, phúc lợi xứng đáng
CÁC KIỂM SOÁT NGUỒN LỰC PHÒNG CHỐNG HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO XỬ LÝ VÀ
• Quy tắc ứng xử
• Nguyên tắc Văn hóa
• Quy chế Phịng chống gian lận - tham nhũng
• Quy trình tiếp nhận và xử lý thơng tin khiếu nại tố cáo
• Quy trình tuyển dụng - Cam kết minh bạch
• Uỷ ban Tn thủ
• Bộ phận Pháp Chế
• Kiểm sốt nội bộ
• Kê khai xung đột lợi ích
• Đào tạo nhận thức
• Đào tạo hịa nhập cho nhân viên mới
• Điều tra gian lận
• Báo cáo định kỳ
QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TIÊN TIẾN (TIẾP THEO)
Hoạt động Kiểm toán nội bộ
Kiểm toán Nội bộ là bộ phận độc lập để hỗ trợ Hội đồng quản trị thơng qua Tiểu ban Kiểm tốn bằng cách đánh giá và nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro, kiểm sốt nội bộ và quy trình quản trị. Kiểm toán nội bộ báo cáo trực tiếp với Tiểu ban Kiểm toán và trực thuộc Tổng Giám đốc về mặt chức năng. Cơ cấu tổ chức và các mối quan hệ báo cáo này cho phép Kiểm toán nội bộ thực hiện các nhiệm vụ và trách nhiệm một cách khách quan và độc lập. Kiểm toán nội bộ áp dụng phương pháp kiểm toán dựa trên rủi ro để xây dựng kế hoạch kiểm toán nhằm đảm bảo hoạt động kiểm toán phù hợp với những rủi ro chính của Vinamilk. Dựa trên các đánh giá rủi ro được thực hiện, sẽ quyết định tập trung nhiều hơn và xác định định kỳ sốt xét thích hợp cho các hoạt động có nguy cơ cao và kiểm soát nội bộ quan trọng, bao gồm việc tn thủ các chính sách, quy trình và trách nhiệm pháp lý của Cơng ty.
Về cơ cấu chun trách
• Tiểu ban Kiểm toán giám sát các vấn đề về tn thủ
• Ủy ban Tn thủ quản lý thơng tin và xử lý các vấn đề Gian lận - Tham nhũng • Bộ phận Pháp Chế duy trì giá trị tn thủ và Bộ Quy tắc Ứng xử
• Kiểm tốn nội bộ thực hiện kiểm tra thường xuyên
Về hệ thống chính sách và quy định
• Bộ Quy tắc Ứng xử • Các Ngun tắc văn hóa
• Quy chế Phịng chống gian lận - tham nhũng
• Quy trình về tiếp nhận, xử lý thơng tin khiếu kiện, khiếu nại về Gian lận - Tham nhũng
Các hoạt động của Kiểm toán nội bộ trong năm 2020
• Chức năng kiểm tốn nội bộ đang hoạt động hiệu quả, ưu tiên chuyển từ kiểm toán tuân thủ sang hỗ trợ, tư vấn các đơn vị trong quản lý rủi ro và kiểm sốt nội bộ.
• Kiểm tốn nội bộ đã hồn thành 100% các cơng việc theo kế hoạch Kiểm toán nội bộ năm 2020 trong thời hạn và nguồn lực dự kiến.
• Kết quả kiểm toán nội bộ cho thấy việc tuân thủ quy trình ở các đơn vị được kiểm toán được thực hiện tốt và có chiều hướng tích cực hơn năm trước.
• Các khuyến nghị của kiểm toán nội bộ được các đơn vị liên quan tiếp thu và triển khai nghiêm túc, kịp thời thông qua các kế hoạch thực hiện cụ thể, được kiểm tốn nội bộ theo dõi.
• Tiểu ban Kiểm toán đã tổ chức đánh giá chức năng Kiểm toán nội bộ và cũng yêu cầu Bộ phận Kiểm toán nội bộ tự đánh giá hoạt động trong năm 2020. Kết quả đánh giá cho thấy Kiểm toán nội bộ đang giữ vị trí quan trọng, đủ năng lực và nguồn lực để triển khai kế hoạch đã được phê duyệt, đóng góp tích cực vào việc cải thiện hệ thống Kiểm sốt nội bộ của Cơng ty.
Người lao động | Cổ đông và nhà đầu tư | Chính phủ | Cộng đồng | Đối tác | Khách hàng
CON NGƯỜI SẢN PHẨM THIÊN NHIÊN
QUẢN TRỊ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNGTHÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY