HĐQT của PVGas South hiện có 05 thành viên. Các thành viên đều có kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính-kinh doanh và ngành dầu khí nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.
STT Họ và tên Chức vụ Ngày bắt đầu là thành
viên HĐQT HĐQT tham dự Số buổi họp tham dự họpTỷ lệ
1 Ông Đỗ Tấn Chủ tịch HĐQT 16/10/2014 5/5 100%
2 Ông Vũ Quý Hiệu Thành viên HĐQT (được bổ nhiệm lại)24/04/2017 5/5 100%
3 Ông Trần Văn Nghị Thành viên HĐQT 07/04/2016 5/5 100%
4 Bà Nguyễn Minh Ngọc Thành viên chuyên trách HĐQT (được bổ nhiệm lại)24/04/2017 5/5 100% 5 Ông Hà Anh Tuấn Thành viên độc lập HĐQT (được bổ nhiệm lại)19/04/2018 5/5 100%
HĐQT hoạt động hướng đến hoàn thành 04 nhiệm vụ chính: (1) Xây dựng chiến lược, (2) Quản lý hiệu quả hoạt động kinh doanh, (3) Giám sát hoạt động kinh doanh và (4) Phòng ngừa, giám sát rủi ro. Trong năm qua, HĐQT đã hoạt động hiệu quả, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ này và tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế Quản trị của Công ty.
Năm 2018, HĐQT đã tiến hành 5 phiên họp, 8 lần có ý kiến bằng văn bản với sự tham gia của tất cả các thành viên HĐQT, để định hướng, chỉ đạo, giám sát toàn diện mọi hoạt động: quản trị doanh nghiệp, đầu tư, cơ cấu tổ chức, lương thưởng, quản trị tài chính… nhằm đảm bảo tối đa hóa hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
Nội dung các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT trong năm 2018 bao gồm các công việc cụ thể như sau (Vui lòng xem Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty năm 2018 để có thêm thông tin chi tiết)
Quý 1/2018:
• Thông qua kết quả SXKD năm 2017.
• Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên và ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
• Thông qua việc thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018.
• Phê duyệt và ban hành Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.
• Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty.
• Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2018 cho các Chi nhánh trực thuộc Công ty.
Quý 3/2018:
» Chấp thuận việc giải thể Phòng Kế hoạch – Kinh doanh Công ty và thông qua việc thành lập Phòng Kế hoạch và Phòng Kinh doanh Công ty.
» Thông qua Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2018; nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2018.
Quý 4/2018:
» Thông qua Báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2018; nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2018. » Phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018.
» Bổ nhiệm lại chức vụ Phó giám đốc Công ty cho Ông Trần Văn Nghị.
» Ban hành Quy chế quản lý các khoản nợ của Công ty.
Năm 2018, trái với tâm lý lạc quan chung, giá dầu thế giới biến động với cường độ mạnh. Giá dầu khí thế giới đã lao dốc mạnh trong quý 4/2018, đánh dấu quý sụt giảm mạnh nhất trong 3 năm trở lại.
Đặc biệt, trong bối cảnh Nghị định 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí ra đời, đã giảm nhiều điều kiện kinh doanh gas như cho phép các Tổng Đại lý/Đại lý được tự do lựa chọn nhà phân phối thay vì chỉ được ký với 3 thương nhân như trước đây. Điều này khiến các hãng gas đua nhau giảm giá để giành đại lý và thị phần dẫn đến sự cạnh tranh trên thị trường kinh doanh LPG rất khốc liệt.
Quý 2/2018:
• Chấp thuận Quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 của Công ty. • Thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam – Chi nhánh miền Đông tại Bình Dương và bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh.
• Thông qua các Tài liệu liên quan trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
• Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty. • Phê duyệt thanh toán cổ tức còn lại năm 2017.
• Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động phục vụ SXKD năm 2018 của Công ty.
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2018
Ngoài ra, giá khí đầu vào để sản xuất CNG ngày càng cao và phụ thuộc vào giá khí đầu vào từ PVGas, các khách hàng tiêu thụ khí CNG với sản lượng lớn hầu như không còn, các khách hàng tiêu thụ CNG với sản lượng vừa và nhỏ nếu đầu tư sẽ ít hiệu quả. Về sản xuất vỏ bình cũng gặp không ít khó khăn như giá nguyên vật liệu dùng để sản xuất vỏ bình thường xuyên biến động với biên độ cao.
Đứng trước tình hình mới, Công ty đã đề ra các mục tiêu dài hạn và các giải pháp để đạt các mục tiêu đề ra, giúp Công ty tăng trưởng một cách bền vững. Cụ thể, trong năm 2018, tập thể CBCNV toàn Công ty đã xuất sắc hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được ĐHĐCĐ giao phó.
» Sản lượng LPG đạt 302.943 tấn, vượt 2,0% Kế hoạch.
» Sản lượng vỏ bình đạt 378.739 vỏ, vượt 2,3% Kế hoạch.
» Sản lượng CNG đạt 134,4 triệu Sm3, vượt 7,6% Kế hoạch.
» Tổng doanh thu đạt 6.604,36 tỷ đồng, vượt 11,4% Kế hoạch.
» Lợi nhuận trước thuế đạt 137,30 tỷ đồng, vượt 1,0% Kế hoạch.
» Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ đạt 21,98%. BÁO CÁO CỦA