II. CÂC LOẠI HỉNH DOANH NGHIỆP
Slide 374 Đ Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hộiđồng quản trịphải gửi thụng bỏo mời họp
chậm nhất năm ngăy lăm việc trước ngăy họp nếu Điều lệcụng ty khụng cú quyđịnh khỏc. Thụng bỏo mời họp phải xỏcđịnh cụthểthời gian văđịa
điểm họp, chương trỡnh, cỏc vấnđềthảo luận vă quyếtđịnh. Kốm theo thụng bỏo mời họp phải cú tăi liệu sửdụng tại cuộc họp vă phiếu biểu quyết
của thănh viờn.
Thụng bỏo mời họpđược gửi bằng bưuđiện, fax, thư điện tửhoặc phương tiện khỏc, nhưng phải bảo đảmđếnđượcđịa chỉcủa từng thănh viờn Hội
đồng quản trị đượcđăng ký tại cụng ty.
8/3/2010 374
Slide 375 ĐChủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập phải gửi thụng bỏo mời họp vă cỏc
tăi liệu kốm theo đến cỏc thănh viờn Ban kiểm soỏt vă Giỏm đốc hoặc Tổng giỏm đốc
nhưđối với thănh viờn Hội đồng quản trị. Thănh viờn Ban kiểm soỏt, Giỏm đốc hoặc Tổng giỏm đốc khụng phải lă thănh viờn Hội đồng quản trị, cú quyền dự cỏc cuộc họp của Hội đồng quản trị; cú quyền thảo luận nhưng khụng được biểu quyết. 8/3/2010 375
Slide 376
ĐCuộc họp HĐQT được tiến hănh khi cú từ ba phần tư tổng số thănh viờn trở lờn dự họp. Thănh viờn khụng trực tiếp dự họp cú quyền biểu
quyết thụng qua bỏ phiếu bằng văn bản. Phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bỡ kớn vă phải được chuyển đến Chủ tịch HĐQT chậm nhất một giờ trước giờ khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉđược mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự
họp.
Quyết định của HĐQTđược thụng qua nếu được đa số thănh viờn dự họp chấp thuận; trường hợp số phiếu ngang nhau thỡ quyết định cuối cựng thuộc
về phớa cú ý kiến của Chủ tịch HĐQT.
8/3/2010 376
Slide 377
Đ. Thănh viờn phải tham dựđầy đủ cỏc cuộc họp của Hội đồng quản trị. Thănh viờn được uỷ quyền cho người khỏc dự họp nếu được
đa số thănh viờn Hội đồng quản trị chấp thuận. 8/3/2010 377 Slide 378 3.35. Biờn bản họp Hội đồng quản trị
ĐCỏc cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi văo sổ biờn bản. Biờn bản phải lập bằng tiếng Việt vă cú thể cả bằng tiếng nước ngoăi, cú cỏc nội dung chủ
yếu sau đõy:
)Tờn, địa chỉ trụ sở chớnh, số vă ngăy cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh
doanh;
)Mục đớch, chương trỡnh vă nội dung họp; )Thời gian, địa điểm họp;
8/3/2010 378
Slide 379
ĐBiờn bản họp Hội đồng quản trị vă tăi liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại
trụ chớnh của cụng ty. ĐBiờn bản lập bằng tiếng Việt vă tiếng nước ngoăi cú giỏ trị phỏp lý ngang nhau.
8/3/2010 379