e. Các tiêu chuẩn của việc kiểm tra chứng từ.
2.2.2.1. Nhờ thu xuất khẩu:
Khi nhận đợc bộ chứng từ nhờ thu của khách hàng, thanh toán viên phải kiểm tra một số nội dung sau: hồ sơ của khách hàng, kiểm tra đối chiếu số lợng và loại chứng từ với bảng liệt kê chứng từ của khách hàng, lệnh nhờ thu của khách hàng để đảm bảo đầy đủ các thông tin .
Sau khi lập bảng kê chứng từ kiêm nhờ thu, thanh toán viên phải chuyển cho tổ trởng tổ L/C để kiểm soát. Sau khi đã đợc kiểm soát, cán bộ L/C trình Giám đốc ngân hàng (hoặc ngời đợc uỷ quyền) để ký tên đóng dấu trên lệnh nhờ thu kiêm bảng kê của ngân hàng và ký hậu các giấy tờ có liên quan. Sau đó, chứng từ đợc đóng gói và gửi đi bằng phơng thức chuyển phát nhanh đến ngân hàng nhận nhờ thu theo địa chỉ ghi trong lệnh nhờ thu.Trớc khi gửi đi, cán bộ ngân hàng phải làm một số việc sau:
- Kiểm tra lần cuối chứng từ gửi đi nhờ thu bao gồm bản gốc bản kê chứng từ nhờ thu kiêm lệnh nhờ thu của cuả ngân hàng và bộ chứng từ nhờ thu
- Dùng chơng trình theo dõi hồ sơ bộ chứng từ nhờ thu đi và điền các thông tin cần thiết khác .
b. Xử lý thông tin:
Trong quá trình nhờ thu, nếu nhận đợc bất cứ thông tin nào về tình trạng bộ chứng từ qua mạng SWIFT hoặc bằng TELEX đều phải xem xét kỹ, đối chiếu với hồ sơ lu hoặc liên hệ với ngời uỷ thác thu để có biện pháp xử lý thích hợp. Sau 15 ngày kể từ ngày gửi chứng từ, nếu không nhận đợc tiền thanh toán hoặc thông tin từ ngân hàng nhận nhờ thu, phải lập điện tra soát gửi ngân hàng nhận chứng từ .
Các khoản phí có liên quan trong quá trình tra soát có thể thu ngay từ ngời uỷ thác nhờ thu .
