V. QUẢN TRỊ CÔNG TY 1 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
d Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đơng
Với tư cách là cơ quan quản lý của cơng ty, cĩ tồn quyền nhân danh cơng ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Cơng ty khơng thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT Cơng ty luơn đề cao việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đơng. Trong năm 2012, HĐQT Cơng ty đã chỉ đạo lập kế hoạch, chuẩn bị hồ sơ và các cơng việc liên quan khác của ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 và ĐHĐCĐ bất thường năm 2012; Tổ chức buổi gặp mặt giữa các cổ đơng để bàn bạc, thảo luận những thơng tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Cơng ty; kịp thời thơng tin đến cổ đơng của Cơng ty các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của cổ đơng.
Mọi hoạt động của HĐQT đều được xem xét một cách cẩn trọng, tuân thủ pháp luật và quy trình nội bộ của Cơng ty, đảm bảo tính khách quan, minh bạch trên cơ sở quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm đã được pháp luật quy định, tơn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đơng.
Các nghị quyết của HĐQT
Các nghị quyết của HĐQT được thơng qua theo 02 hình thức: tại các cuộc họp của HĐQT và lấy ý kiến bằng văn bản. Trong năm 2012, HĐQT đã thơng qua một số nội dung quan trọng sau:
TT Số NQ Ngày ban hành Nội dung
01 01/2012 NQ/VCS - HĐQT 04/01/2012 Bổ nhiệm Phĩ tổng giám đốc (Bổ nhiệm Ơng Ngơ Mạnh Quân giữ chức vụ Phĩ Tổng giám đốc)02 02/2012 NQ/VCS - HĐQT 19/01/2012 Phê duyệt giá trị quyết tốn dự án hồn thành Dự án Mở rộng nhà máy đá ốp lát cao cấp Vinaconex 02 02/2012 NQ/VCS - HĐQT 19/01/2012 Phê duyệt giá trị quyết tốn dự án hồn thành Dự án Mở rộng nhà máy đá ốp lát cao cấp Vinaconex 03 03/2012 NQ/VCS - HĐQT 16/02/2012 Thanh tốn cổ tức và triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 04 05/2012 NQ/VCS - HĐQT 16/03/2012 Thơng qua kế hoạch SXKD và hồ sơ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 05 06/2012 NQ/VCS - HĐQT 09/04/2012 Bổ nhiệm Tổng giám đốc (Bổ nhiệm Ơng Nguyễn Quốc Trưởng giữ chức vụ Tổng giám đốc) 07 09/2012 NQ/VCS - HĐQT 09/05/2012 Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2012
08 10/2012 NQ/VCS - HĐQT 10/05/2012 Phê duyệt Dự án nhà ở cho cán bộ cơng nhân viên09 11/2012 NQ/VCS - HĐQT 24/05/2012 Quyết định thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường và thơng qua hồ sơ họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2012 09 11/2012 NQ/VCS - HĐQT 24/05/2012 Quyết định thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường và thơng qua hồ sơ họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2012 10 14/2012 NQ/VCS - HĐQT 27/06/2012 Lựa chọn đơn vị thực hiện sốt xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm tốn Báo cáo tài chính năm 2012 11 18B/2012 NQ/VCS-HĐQT 09/07/2012 Phê duyệt Quy chế tạm thời về phân phối tiền lương, tiền thưởng CTCP Đá ốp lát cao cấp Vinaconex 12 20/2012 NQ/VCS-HĐQT 28/07/2012 Bảo lãnh cho khoản vay vốn ngắn hạn của CTCP Style Stone tại Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam - Chi
nhánh Hà Nội
13 22/2012 NQ/VCS-HĐQT 06/08/2012 Phê duyệt kế hoạch tái cơ cấu vốn gĩp tại các cơng ty con, cơng ty liên kết14 24/2012 NQ/VCS-HĐQT 18/08/2012 Mua cổ phần và cử người đại diện quản lý phần vốn gĩp tại CTCP xây lắp và Trang trí nội thất Việt Nam 14 24/2012 NQ/VCS-HĐQT 18/08/2012 Mua cổ phần và cử người đại diện quản lý phần vốn gĩp tại CTCP xây lắp và Trang trí nội thất Việt Nam 15 25/2012 NQ/VCS-HĐQT 08/09/2012 Miễn nhiệm cán bộ (Miễn nhiệm ơng Nguyễn Hải An, thơi giữ chức vụ Phĩ Tổng giám đốc) 16 26/2012 NQ/VCS-HĐQT 18/10/2012 Bổ nhiệm cán bộ (Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Nga giữ chức vụ Phĩ phịng Tài chính - Kế tốn) 17 26A1/2012 NQ/VCS-HĐQT 03/11/2012 Phê duyệt chủ trương đầu tư nâng cấp hệ thống điều khiển tự động hĩa dây chuyền sản xuất chính số 1 của
Cơng ty VICOSTONE