III. HộI đồng Quản trị
2.Các Hội đồng, ủy ban trực thuộc Ban Điều hành cĩ sự tham gia của thành viên HĐQT
hành cĩ sự tham gia của thành viên HĐQT
2.1. Hội đồng Tín dụng
Hội đồng cĩ chức năng xét cấp tín dụng, phê duyệt hạn mức tín dụng vượt hạn mức quyết định của các Ban tín dụng tại chi nhánh, xem xét tái cấu trúc lại khoản nợ theo đề xuất
của các bộ phận chuyên mơn; xem xét việc miễn giảm lãi, phí liên quan đến tín dụng theo Quy chế miễn giảm lãi, phí của VPBank; khuyến nghị HĐQT thay đổi chính sách tín dụng cho phù hợp với tình hình thực tế… và các nhiệm vụ khác liên quan đến các hoạt động tín dụng của Ngân hàng. Hiện nay, Hội đồng tín dụng các cấp của VPBank đã gia tăng tần suất họp, tiến hành tổ chức họp hàng ngày giải quyết kịp thời nhu cầu xét duyệt các khoản tín dụng theo thẩm quyền.
Ngơ Chí Dũng Chủ tịch HĐQT Chủ tịch Hội đồng
Bùi Hải Quân Phĩ Chủ tịch Thành viên
Lơ Bằng Giang Phĩ Chủ tịch Thành viên
Nguyễn Đức Vinh Tổng Giám đốc Thành viên
Danh sách thành viên Hội đồng Đầu tư VPBank
Hội đồng cĩ chức năng nghiên cứu và đề ra các chiến lược đối với cơ cấu bảng tổng kết tài sản, quản lý cấu trúc bảng tổng kết tài sản của Ngân hàng nhằm tối đa hĩa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro đối với Ngân hàng; xây dựng và giám sát
các chỉ tiêu tài chính, tín dụng phù hợp với chiến lược kinh
doanh của Ngân hàng; quản lý thanh khoản và rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất do sự chênh lệch giữa Tài sản cĩ và Tài sản nợ nhạy cảm với lãi suất; quản lý rủi ro thị trường
đối với các biến động về tỷ giá và lãi suất; chỉ đạo việc xây
dựng, phê duyệt và triển khai các chính sách, quy trình và
hệ thống định giá điều chuyển vốn nội bộ đảm bảo hiệu quả kinh doanh cho các đơn vị; quản lý vốn chủ sở hữu đảm bảo sự tăng trưởng bền vững của Ngân hàng. Hội đồng Quản
lý Tài sản Nợ - Cĩ đã tiến hành họp định kỳ hàng tháng,
thường xuyên đánh giá tình hình kinh tế vĩ mơ, hoạt động của ngành ngân hàng và VPBank, đưa ra các quyết định phù hợp đảm bảo thanh khoản của Ngân hàng, các mức lãi suất và số lượng tương ứng cho các chương trình huy động vốn và sử dụng vốn; đảm bảo các tỷ lệ an tồn theo quy định của pháp luật.
Ngơ Chí Dũng Chủ tịch HĐQT Chủ tịch Hội đồng
Bùi Hải Quân Phĩ Chủ tịch Phĩ Chủ tịch
Lơ Bằng Giang Phĩ Chủ tịch Phĩ Chủ tịch
Nguyễn Đức Vinh Tổng Giám đốc Phĩ Chủ tịch
Nguyễn Thanh Bình Phĩ Tổng Giám đốc Thành viên
Đào Gia Hưng Quyền Giám đốc Khối QTRR Thành viên
Lưu Thị ánh Xuân Phĩ Tổng Giám đốc Thành viên
Hồ Thúy Ngà Giám đốc GSTD - Khối QTRR Thành viên
Danh sách thành viên Hội đồng Tín dụng VPBank
Hội đồng cĩ chức năng xem xét, phê duyệt các dự án đầu tư của Ngân hàng và các cơng ty con của Ngân hàng cĩ giá trị vượt hạn mức của Tổng Giám đốc, Hội đồng thành viên 2 cơng ty con là Cơng ty Chứng khốn VPBank, Cơng
ty AMC và các hạn mức cụ thể khác theo quy định tại Quy
chế tài chính của Ngân hàng. Hội đồng Đầu tư VPBank
cũng cĩ vai trị quyết định các hạn mức kinh doanh đối với
các tổ chức tín dụng và các đề xuất kinh doanh kỳ phiếu,
trái phiếu và các giấy tờ cĩ giá khác. Hội đồng đầu tư họp
định kỳ hàng quý và cho ý kiến phê duyệt đối với các đề
xuất phát sinh của Ngân hàng bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
2.2. Hội đồng Đầu tư
Ủy ban cĩ chức năng xem xét, đề xuất HĐQT phê duyệt các chiến luợc kinh doanh của Ngân hàng; thường xuyên cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh, thực hiện kế hoạch hành động ngắn hạn và giải quyết những khĩ khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động của các đơn vị; đưa ra các đề xuất thay đổi về cơ cấu tổ chức, kế hoạch ngân sách, kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế trình HĐQT phê duyệt; xem xét và thảo luận đối với các đề xuất triển khai dự
án quan trọng của Ngân hàng. Ủy ban Điều hành tiến hành họp định kỳ 2 lần/tháng, cĩ thể cĩ sự tham gia của các thành viên HĐQT, BKS.
Thành phần của Ủy ban Điều hành bao gồm Chủ tịch HĐQT và cĩ thể cĩ các thành viên HĐQT khác theo quyết định của Chủ tịch HĐQT; các thành viên Ban Điều hành, Giám đốc các Khối, Giám đốc các Trung tâm độc lập. Tổng Giám đốc là Chủ tịch của Ủy ban Điều hành.
Các Nghị quyết/Quyết định của các tiểu ban trên
Nguyễn Đức Vinh Tổng Giám đốc Chủ tịch Hội đồng
Ngơ Chí Dũng Chủ tịch HĐQT Thành viên biểu quyết
Bùi Hải Quân Phĩ Chủ tịch HĐQT Thành viên biểu quyết
Lơ Bằng Giang Phĩ Chủ tịch HĐQT Thành viên biểu quyết
Nguyễn Thanh Bình Phĩ Tổng Giám đốc Thành viên biểu quyết
Vũ Minh Trường Phĩ Tổng Giám đốc Thành viên biểu quyết
Nguyễn Thị Bích Thủy Phĩ Tổng Giám đốc Thành viên biểu quyết
Dương Thị Thu Thủy Phĩ Tổng Giám đốc Thành viên biểu quyết
Lưu Thị Thảo Phĩ Tổng Giám đốc Thành viên biểu quyết
Kalidas Ghose Phĩ Tổng Giám đốc Thành viên biểu quyết
Đào Gia Hưng Quyền Giám đốc Khối QTRR Thành viên biểu quyết
Hồng Anh Tuấn Giám đốc Trung tâm Pháp chế Thành viên khơng biểu quyết
Danh sách thành viên Hội đồng Quản lý Tài sản Nợ - Cĩ VPBank
Hội ĐồNG / Ủy BAN Số NGHị QuyếT /
QuyếT ĐịNH TroNG NăM Nội DuNG
Ủy ban Quản lý rủi ro 2 biên bản họp, thơng qua khoảng 10 nội dung
Ủy ban mới chính thức đi vào hoạt động được khoảng 4 tháng, theo đĩ, qua các cuộc họp Uỷ ban này đã thơng qua các nội dung liên quan trực tiếp đến các mảng quản trị rủi ro của Ngân hàng: xem xét các báo cáo rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động, khởi động một số dự án về quản trị rủi ro, xem xét đề xuất các chính sách, quy chế cơ bản về quản trị rủi ro trình HĐQT phê duyệt.
HỘi ĐỒNG / ủy BaN Số NGHỊ QuyẾT /
QuyẾT ĐỊNH TRoNG NĂM NỘi DuNG
ủy ban Nhân sự 12 biên bản họp, thơng qua 80 nội dung
uỷ ban Nhân sự đã thơng qua các phiên họp định kỳ hàng
tháng phê duyệt các vấn đề liên quan đến các chính sách chế độ, các dự án lớn mang tính chất xây dựng hệ thống nhân sự và phê duyệt những đề xuất bổ nhiệm, chế độ đãi ngộ đối với nhĩm cán bộ quản lý của Ngân hàng.
ủy ban Điều hành 18 biên bản họp, thơng qua khoảng hơn 200 nội dung
Từ Quý 3, Ủy ban Điều hành đã họp định kỳ 2 tuần/lần. Trong
18 biên bản họp của Ủy ban Điều hành, đã quyết định nhiều vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành của ngân hàng, đánh giá, cập nhật tình hình thực hiện các kế hoạch hành động ngắn hạn
cụ thể trong mỗi giai đoạn.
Hội đồng Tín dụng Phê duyệt hơn 1.000 khoản cấp tín dụng và hơn 700 khoản thay đổi điều kiện cấp tín dụng
Hội đồng Tín dụng các cấp phê duyệt các khoản cấp tín dụng vượt hạn mức phê duyệt của các chuyên gia phê duyệt, các trung tâm phê duyệt tín dụng tập trung của VPBank.
Hội đồng Quản lý Tài sản Nợ - Cĩ (aLCo)
12 biên bản họp hàng tháng, thơng qua khoảng 50 nội dung
Đây là các Nghị quyết họp ALCO hàng tháng phê duyệt các
vấn đề liên quan đến lãi suất, các hạn mức kinh doanh tiền
tệ, các chỉ số thanh khoản... và các nội dung khác thuộc
thầm quyền.
Hội đồng Đầu tư Thơng qua khoảng 80 quyết định Phê duyệt các đề xuất đầu tư tài chính và một số nội dung phê duyệt chi phí lớn vượt thẩm quyền của các cấp quản lý do các bộ phận chuyên mơn của Ngân hàng đề xuất.
Nguyễn Quỳnh anh Trưởng Ban, chuyên trách
Trịnh Thị Thanh Hằng Thành viên chuyên trách (Bầu bổ sung từ ngày 24/4/2012)
Nguyễn Thị Mai Trinh Thành viên
Lê anh Tuấn Thành viên (Đã miễn nhiệm từ ngày 24/4/2012) Ban Kiểm sốt (BKS) VPBank cĩ 3 thành viên, trong đĩ cĩ
2 thành viên chuyên trách (bao gồm Trưởng Ban). Tất cả các thành viên của BKS đều cĩ kiến thức đầy đủ về kế tốn, tài chính, đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và VPBank. BKS VPBank đại diện cho ĐHĐCĐ VPBank giám sát hoạt động của HĐQT, đồng thời đĩng vai trị của Ủy ban Kiểm tốn theo thơng lệ quốc tế, thực hiện việc kiểm sốt các hoạt động tài chính và kinh doanh của Ngân hàng; kiểm tra các báo cáo tài chính thường
niên và các hoạt động tài chính khác; giám sát tính tuân thủ các quy định của pháp luật và nội bộ ngân hàng; giám sát chức năng kiểm tốn nội bộ thơng qua việc quản lý trực tiếp Khối Kiểm tốn Nội bộ của Ngân hàng. BKS VPBank chịu trách nhiệm báo cáo, giải trình trước ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, BKS thường xuyên làm việc với HĐQT để trao đổi, tư vấn những rủi ro, những vấn đề chính được phát hiện trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ của mình.
Danh sách thành viên Ban Kiểm sốt VPBank