III. HộI đồng Quản trị
4.Thành viên HĐQT độc lập
Theo quy định tại Điều lệ VPBank, tiêu chuẩn thành viên HĐQT độc lập được xác định như sau:
- Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của một thành viên HĐQT về năng lực hành vi, đạo đức nghề nghiệp, năng lực, kinh nghiệm làm việc và khơng cùng đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật liên quan.
- Thành viên HĐQT độc lập cịn phải thỏa mãn các tiêu chuẩn điều kiện bổ sung sau:
a) Khơng phải là người đang làm việc cho VPBank hoặc cơng ty con của VPBank hoặc đã làm việc cho VPBank hoặc cơng
ty con của VPBank bất kỳ thời gian nào trong 3 năm liền kề
trước đĩ;
b) Khơng phải là người đang hưởng lương, thù lao thường xuyên của VPBank ngồi những khoản được hưởng theo tiêu chuẩn thành viên HĐQT;
c) Khơng phải là người cĩ vợ, chồng, cha, cha nuơi, mẹ, mẹ nuơi, con, con nuơi, anh, chị, em ruột và vợ, chồng của những
người này là cổ đơng lớn của VPBank, người quản lý hoặc thành viên BKS của VPBank hoặc Cơng ty con của VPBank; d) Khơng phải là người quản lý, thành viên BKS của VPBank
tại bất kỳ thời điểm nào trong 5 năm liền kề trước đĩ; e) Khơng trực tiếp, gián tiếp sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 1% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần cĩ quyền biểu quyết trở lên của VPBank;
f) Khơng cùng người cĩ liên quan theo quy định tại Điểm p, Khoản 1, Điều 1 Điều lệ này sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần cĩ quyền biểu quyết trở lên của VPBank.
Thành viên HĐQT độc lập đã từ nhiệm trong năm 2012 của VPBank là vì lý do cá nhân.
Thành viên HĐQT độc lập hiện tại của VPBank là người đã cĩ rất nhiều năm làm việc trong lĩnh vực điều hành, quản lý cấp cao trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đáp ứng đầy đủ các quy định của Ngân hàng và pháp luật hiện hành về tính độc lập và năng lực, kinh nghiệm theo quy định của pháp luật và VPBank.