Theo thống kê của Ban Chỉ đạo 127/TG tỉnh, trong 10 năm qua, các lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra 91.528 vụ về buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Tiến hành xử lý 20.632 vụ, trong đó hàng cấm, hàng nhập lậu là 3.647 vụ; hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ là 2.017 vụ; gian lận thương mại 8.843 vụ; các vi phạm khác là 6.125 vụ. Tổng số tiền thu phạt là 101, 8 tỷ đồng.
Từ năm 2001 - 2011, chỉ riêng tại khu vực các tỉnh biên giới phía Bắc giáp với Trung Quốc, các ngành chức năng đã tiến hành kiểm tra và phát hiện xử lý vi phạm hành chính khoảng 2.000 vụ, phạt tiền hơn 10 tỷ đồng, trong đó, hàng kém chất lượng là 1.752 vụ, hàng giả và vi phạm về sở hữu trí tuệ, kiểu dáng công nghiệp là 265 vụ.
Bọn tội phạm đã triệt để khai thác lợi dụng những sơ hở, thiếu sót trong các văn bản, quy định của pháp luật và các mặt công tác quản lý về đầu tư phát triển kinh tế, về xuất nhập khẩu để hoạt động phạm tội như lợi dụng nhập khẩu hàng hóa chính ngạch để buôn lậu. Ví dụ như được phép nhập máy nông ngư, đối tượng buôn lậu lại nhập ô tô, hàng điện tử, điện lạnh, máy giặt. Các đối tượng khai báo hải quan nhập hàng bách hóa nhưng lại nhập máy lạnh, phụ tùng ô tô vì các khu này hàng nhập khẩu không bị kiểm tra, hải quan chỉ quản lý đầu ra của hàng hóa…, lợi dụng chính sách ưu đãi trong XNK, miễn thuế, sự yếu kém trong quản lý chất lượng hàng hóa để nhập, kinh doanh hàng giả, hàng nhái xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Hộp 3. Ví dụ điển hình
Tháng 12/2012, chi cục Hải quan Lào Cai cho biết đã kiểm tra , xử lí 227 vụ vi phạm trong nhập hàng giả từ Trung Quốc.
Các đội đã kiểm tra và tạm giữ hàng hóa không có chứng từ hóa đơn gồm hàng trăm điện thoại di động; 414 đôi giày thể thao giả nhãn hiệu Adidas, Nike; 1.036 kg quần áo…
năm 2012. Theo đó, đơn vị này đã kiểm tra 15.532 vụ việc, tăng 180 vụ so với cùng kỳ năm trước.
Theo Chi cục, tình trạng buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại trên địa bàn vẫn phức tạp. Phần lớn hàng giả, hàng nhái là hàng tiêu dùng nhập lậu xuất xứ Trung Quốc như quần áo, đồng hồ, kính mắt, túi xách, mực in vi tính, thiết bị vệ sinh, thiết bị điện, điện tử…
Nguồn: Báo cáo Cục Hải quan Lào Cai
Theo Ban chỉ đạo 127 TW, năm 2012 các lực lượng chức năng trên toàn quốc đã xử lý trên 270.000 vụ vi phạm, xử phạt và tịch thu hàng hóa trị giá trên 8.300 tỷ đồng, tăng gần 30% so với năm 2011.
Năm 2012, số vụ buôn lậu, buôn bán vận chuyển hàng cấm giảm so với năm trước, nhưng số vụ vi phạm về hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng tăng tới gần 50%. Trước đây, hàng giả chủ yếu được sản xuất trong nước nhưng nay được nhập khẩu nhiều từ nước ngoài nên càng khó phát hiện.
Gian lận thương mại trong năm 2012 tăng mạnh về số vụ cũng như trị giá vi phạm. Đặc biệt tình trạng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm diễn biến khá nghiêm trọng mặc dù các cơ quan chức năng liên tục tăng cường kiểm tra. Hiện tượng sử dụng hóa chất, chất cấm chất phụ gia trong bảo quản và chế biến nông sản thực phẩm trái qui định tăng mạnh ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TP. HCM.
Trước diễn biến khá phức tạp này, năm 2013 Ban chỉ đạo 127 TW tiếp tục chỉ đạo các địa phương tập trung kiểm tra kiểm soát có trọng tâm trọng điểm các tuyến biên giới. Tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường nội địa, đặc biệt sẽ tập trung đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, góp phần bình ổn thị trường, bảo vệ sản xuất và người tiêu dùng.
Biểu 2.7: Số vụ gian lận, vận chuyển trái phép hàng hóa năm 2012
STT Cục Hải quan Số vụ 1. Lạng Sơn 648 2. Quảng Ninh 619 3. Lào Cai 78 4. Khác 268655 5. Tổng 270.000
Nguồn: Tổng Cục Hải quan.
Lạng Sơn
Tính cả năm 2012, các đơn vị thuộc Cục đã bắt giữ được 648 vụ buôn lậu và gian lận thương mại, giá trị ước tính đạt 15,7 tỷ đồng. Một số vụ trọng án
cũng được phát hiện, bóc gỡ nhờ công lao của các cán bộ, chiến sỹ Hải quan như ngày 13/8/2012, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cốc Nam đã phối hợp với tổ công tác Công an huyện Cao Lộc kiểm tra, bắt giữ Trần Văn Trọng (sinh năm 1961), vận chuyển bốn bánh hê-rô-in và hơn 10 nghìn viên ma túy tổng hợp qua địa bàn.
Ở lĩnh vực chống buôn lậu, có thể kể ra một số vụ việc điển hình, gây tiếng vang lớn đó là vụ bắt giữ trên 3 tấn pháo nổ và công cụ hỗ trợ bình xịt hơi cay, súng bắn điện, dao kiếm trị giá trên 500 triệu đồng; Bắt giữ 7 vụ doanh nghiệp vi phạm trong lĩnh vực tạm nhập - tái xuất, tịch thu trên 3 tỷ đồng giá trị hàng hóa, trong đó 3.700 chiếc lốp ôtô đã qua sử dụng, gần 90 tấn hàng đông lạnh các loại.
Các ngành chức năng của tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục chốt chặn, tăng cường kiểm tra đột ngột không để hàng hóa kém chất lượng thông quan.
Theo đánh giá của cơ quan chức năng, năm 2012 so với năm 2011, hoạt động buôn lậu trên địa bàn Lạng Sơn giảm 40% nhưng thủ đoạn lại tinh vi hơn. Phương thức hoạt động chủ yếu vẫn là các chủ hàng thuê khoán cho các nhóm đối tượng vận chuyển qua nhiều khâu, nhiều cung đoạn từ biên giới vào sâu trong nội địa.
Thống kê cho thấy, năm 2012 đến nay, lực lượng hải quan Lạng Sơn đã phát hiện bắt giữ 313 vụ buôn bán, vận chuyển hàng hóa Trung quốc nhập lậu, thu giữ nhiều loại hàng hóa ước tính trị giá khoảng 17,7 tỷ đồng.
Chỉ tính riêng tháng 01/2013, các lực lượng chức năng của Lạng Sơn đã kiểm tra xử lý 108 vụ, tịch thu tiêu hủy hơn 19.000 con gia cầm thịt, hơn 50.000 con gia cầm giống và gần 35.000 quả trứng gia cầm. Ngoài việc phát hiện các đối tượng buôn bán vận chuyển gia cầm nhập lậu, các đơn vị như Trạm kiểm soát Liên hợp Dốc Quýt đã kiểm xử lý 69 vụ vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng lậu, hàng cấm, tịch thu và phạt hành chính lên tới hàng trăm triệu đồng. Còn Chi cục Hải quan Tân Thanh phát hiện bắt giữ 13 vụ, trong đó nổi cộm là phát hiện 3 vụ buôn bán vận chuyển pháo nổ các loại, tổng số tang vật thu là 130kg.
Ở đợt cao điểm giáp Tết, Chi cục Hải quan Tân Thanh đã triển khai công tác đồng bộ các giải pháp đảm bảo việc thông quan hàng hóa, kiểm soát hiệu quả chống buôn lậu, gian lận thương mại. Ngay từ những ngày cuối năm, Cục đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn, triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm phân luồng hàng hóa; bố trí cán bộ
trực đảm bảo thông quan hàng hóa ngay trong ngày; đặc biệt bố trí các ca trực đảm bảo kiểm tra, kiểm soát nắm tình hình, ngăn chặn đấu tranh kịp thời đối với các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại qua cửa khẩu Tân Thanh. Hiện nay tình hình xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh và đặc biệt công tác chống buôn lậu, gian lận thương mai đã thực hiện tốt.
Nhìn chung, Lạng Sơn là đơn vị làm tốt công tác phòng, chống tội phạm buôn lậu. Chỉ trong hơn một tháng (tháng 11 năm 2011), các cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý các vụ buôn lậu qua biên giới, bắt giữ 3 vụ vận chuyển tiền giả qua biên giới, 2 vụ buôn lậu hàng vô chủ trị giá khoảng 50 triệu đồng. Chỉ riêng tháng 01/2013, các lực lượng chức năng của Lạng Sơn đã kiểm tra xử lý 108 vụ, tịch thu tiêu hủy hơn 19.000 con gia cầm thịt, hơn 50.000 con gia cầm giống và gần 35.000 quả trứng gia cầm. Ngoài việc phát hiện các đối tượng buôn bán vận chuyển gia cầm nhập lậu, các đơn vị như Trạm kiểm soát Liên hợp Dốc Quýt đã kiểm xử lý 69 vụ vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng lậu, hàng cấm, tịch thu và phạt hành chính lên tới hàng trăm triệu đồng. Còn Chi cục Hải quan Tân Thanh phát hiện bắt giữ 13 vụ, trong đó nổi cộm là phát hiện 3 vụ buôn bán vận chuyển pháo nổ các loại, tổng số tang vật thu là 130kg.
Quảng Ninh
Trong năm 2012, toàn Cục Hải quan Quảng Ninh đã bắt giữ và xử lý 619 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa và vi phạm thủ tục hải quan, trị giá 24.543 triệu đồng, tăng 19,7% về số vụ và tăng 17,9% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, bắt giữ 05 vụ với 08 đối tượng vận chuyển và buôn bán tráiphép ma túy các loại.
Lào Cai
Năm 2012, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai diễn ra với quy mô nhỏ, thủ đoạn của đối tượng buôn lậu chủ yếu là lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý cửa khẩu, biên giới, chia nhỏ hàng hóa rồi thuê cư dân biên giới vận chuyển trái phép vào nội địa.
- Đã chỉ đạo lực lượng chống buôn lậu chủ động tăng cường các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan nhằm quản lý chặt địa bàn, thu thập thông tin về hoạt động của các đối tượng, phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về hải quan; tăng cường kiểm soát chống buôn lậu ma tuý qua
biên giới; đẩy mạnh thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành về quy trình nghiệp vụ tuần tra, kiểm soát của lực lượng kiểm soát hải quan.
- Thực hiện tốt công tác thu thập, xử lý thông tin nghiệp vụ hải quan; phân tích, đánh giá rủi ro, xác định rõ đối tượng, mặt hàng, địa bàn trọng điểm; phương thức, thủ đoạn buôn lậu từ đó áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro và đấu tranh phòng chống buôn lậu đạt hiệu quả. Tăng cường công tác nắm tình hình tại các cửa khẩu phụ nằm ngoài địa bàn kiểm soát hải quan.
Kết quả công tác bắt giữ và xử lý: Đã phát hiện, bắt giữ 78 vụ vi phạm pháp luật Hải quan về buôn lậu, GLTM, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới và các vụ vi phạm về thủ tục hải quan, tăng 06 vụ so với năm 2011. Trong đó:
- Phát hiện, bắt giữ 33 vụ buôn lậu, GLTM, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, phạt VPHC 872.362.158đ (Trong đó: công tác phối hợp là 12 vụ, bao gồm 03 vụ phối hợp ma túy và 09 vụ phối hợp xử lý hàng hóa vi phạm);
- Xử phạt VPHC về thủ tục hải quan 45 vụ, phạt 58.850.000 VNĐ - Một số vụ việc điển hình:
+ Đội KSHQ phối hợp cùng Tổ công tác Đồn Biên phòng 241 - Mường Khương phát hiện bắt giữ 01 đối tượng, có hành vi tàng trữ, vận chuyển 01 bánh Hêroin trọng lượng 311,20g.
+ Đội KSHQ phối hợp cùng với Tổ công tác Đồn Biên phòng 263 Trịnh Tường và Phòng chống tội phạm ma túy - BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai phát hiện, bắt giữ 01 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ 9 gói nhỏ Hêroin trọng lượng 0,86g.
+ Đội Kiểm soát Hải quan chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lào Cai phát hiện, bắt giữ 01 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép 1.400kg nội tạng động vật trái phép qua biên giới, trị giá tang vật là 42 triệu đồng.
+ Chi cục Hải quan cửa khẩu Mường Khương đã lập biên bản và xử phạt VPHC đối với 01 Công ty với 02 hành vi: tự ý phá niêm phong hải quan; tự ý xếp dỡ, chuyển tải hàng hóa tạm nhập để tái xuất đang chịu sự giám sát hải quan, mức tiền phạt là 45 triệu đồng.
+ Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lào Cai phát hiện, bắt giữ 03 vụ nhập lậu hàng hoá vô chủ từ Trung Quốc vào Việt Nam, tang vật thu giữ bao gồm: Pháo các loại 25,2 kg; Sản phẩm động vật TQSX 90 kg; Đồ chơi bạo lực các loại do TQSX 868 chiếc.
+ Cục Hải quan tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận bộ hồ sơ VPHC do Phòng CSĐT về TTQLKT và chức vụ - Công an tỉnh Lào Cai lập đối với 01 Công ty về 02 hành vi: tự ý phá niêm phong hải quan; tự ý xếp dỡ, chuyển tải hàng hóa tạm nhập để tái xuất đang chịu sự giám sát hải quan. Cục Hải quan tỉnh Lào Cai đã tổng hợp hồ sơ vụ việc chuyển Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng Khu vực II - Cục Hải quan thành phố Hải Phòng để xử lý theo quy định.
Hà Giang
Với trên 270 km đường biên giới tiếp giáp với 2 tỉnh Vân Nam và Quảng Tây của Trung Quốc, cùng thị trường tiêu thụ đầy tiềm năng của 72 vạn dân, Hà Giang là địa bàn dễ diễn ra hoạt động buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại. 10 năm qua, công tác chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại được tỉnh đặc biệt quan tâm và đã thu được nhiều kết quả.
Trên địa bàn tỉnh Hà Giang, ngoài Cửa khẩu quốc gia Thanh Thủy còn có các cặp cửa khẩu phụ, nhiều đường mòn, lối mở phục vụ cho thăm thân và trao đổi hàng hóa cư dân biên giới giữa hai nước với nhau. Nhìn chung, tình hình buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua không có diễn biến phức tạp; không có điểm nóng về buôn lậu, tập kết, vận chuyển hàng lậu; không xảy ra các hiện tượng sản xuất hàng giả với số lượng lớn. Hàng hóa xuất, nhập lậu chủ yếu là phân đạm, thuốc lá, gia súc, gia cầm, sản phẩm động vật, sản phẩm gia cầm (trứng gà), hàng công nghiệp tiêu dùng… Hàng giả chủ yếu bao gồm thực phẩm, bột giặt, mỳ chính, phân bón, thức ăn chăn nuôi. Các hành vi gian lận thương mại phổ biến là vi phạm về nhãn hàng hóa, vi phạm quy định về giá, kê khai thuế, sử dụng hóa đơn quay vòng nhằm trốn thuế…
Trong 10 năm qua, các lực lượng thành viên trong Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại của tỉnh (BCĐ 127) đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn và xử lý 12.220 vụ việc buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, trong đó, Buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu: 581 vụ; Hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm sở hữu trí tuệ: 204 vụ; Gian lận thương mại: 2.098 vụ; Vi phạm khác: 9.337 vụ. Đã xử phạt vi phạm, nộp Kho bạc Nhà nước gần 111 tỷ đồng; tịch thu tiêu hủy nhiều loại hàng hóa, trong đó có nhiều mặt hàng thực phẩm gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người.
Điện Biên
Trong quá trình hoạt động, đấu tranh với tội phạm, Cục Hải quan tỉnh Điện Biên đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ buôn lậu lớn như: Vụ 1.054 viên ma
tuý tổng hợp do Chi cục Hải quan cửa khẩu Tây trang phối hợp cùng Trạm Biên phòng cửa khẩu Tây Trang vào ngày 30/03/2000; Vụ vận chuyển trái phép 70.600 USD do Chi cục Hải quan cửa khẩu Tây Trang phát hiện ngày 16/07/2004; Vụ 31 bánh heroin do Chi cục Hải quan Sơn La phối hợp với PC17 Công an Sơn La vào ngày 28/11/2004. Từ năm 2000 đến năm 2004 và 06 tháng đầu năm 2005, Cục Hải quan Điện Biên đã phát hiện, phối hợp cùng lực lượng Công an - Biên phòng phát hiện 61 vụ buôn lậu và 72 vụ vi phạm pháp luật về