- NHNN c n t ng c ng ph i h p, h p tác, giúp đ các ngân hàng trong vi c phát
hi n, x lý các hành vi r a ti n; làm đ u m i đ các ngân hàng nên th ng xuyên trao
đ i thông tin v tình hình t i ph m r a ti n t i ngân hàng mình và c n có s đ ng
thu n khi tri n khai các bi n pháp PCRT.
- T ch c nghiên c u, ng d ng ti n b khoa h c k thu t và s d ng hi u qu các ph n m m phát hi n và ng n ch n các giao d chđáng ng .
- Nghiên c u và có gi i pháp h n ch thanh toán b ng ti n m t trên lãnh th Vi t Nam.
- M r ng và nâng cao ch t l ng đào t o nghi p v cho các l c l ng chuyên trách ch ng r a ti n, đ c bi t trong l nh v c công ngh thông tin đ n v và phát đ ng
các chi n d ch gia t ng s hi u bi t c a c ng đ ng v PCRT.
- Xây d ng c s d li u qu c gia v r a ti n: T ch c ti p nh n, t ng h p, phân
tích, x lý, l u gi , cung c p thông tin, tài li u liên quan đ n r a ti n đ ng th i chuy n
cho c quan có th m quy n đ thanh tra, đi u tra, x lý theo quy đ nh c a pháp lu t.
- Ban hành các quy ch giám sát, th ng xuyên ki m tra vi c tuân th các quy đ nh v PCRT: Theo đ xu t c a Basel II thì NHNN ph i th c hi n ki m toán b t bu c hàng n m và h th ng thanh tra ho t đ ng quy c ch t ch đ NHNN ki m soát đ c
các ho t đ ng tài chính b t h p pháp, các thông tin n i b b ti t l ho c các ho t đ ng
l i d ng h th ng ngân hàng đ r a ti n. Vi c ban hành quy ch giám sát giúp cho các c quan thu c NHNN ch đ ng h n trong vi c thanh tra giám sát các NHTM, tránh tr ng h p làm cho có c a các NHTM.
- NHNN c n ch trì và ph i h p v i B Công an và các c quan h u quan xây
d ng và th c hi n chi n l c, ch tr ng, chính sách, k ho ch, công tác phòng ng a, đ u tranh ch ng r a ti n trên lãnh th Vi t Nam. Sau đây là m t vài gi i pháp nh m t ng c ng ph i h p hi u qu :
B Công an ph i có s ph n h i v k t qu đi u tra các giao d ch đáng ng
C c PCRT c n th ng xuyên c p nh t “danh sách đen” t B Công an đ
cung c p thông tin cho các ngân hàng.
C ng tác v i nhau đ nghiên c u các lo i hình r a ti n đ t đó đ a ra ph ng pháp đi u tra c ng nh ng n ch n thích h p.
- Ti p t c t ng c ng h p tác và h tr qu c t v PCRT: ph i h p ch t ch v i c quan ch c n ng nh Interpol, an ninh kinh t trong vi c th c hi n các bi n pháp
PCRT theo quy đ nh c a pháp lu t c ng nh yêu c u các c quan này h tr khi c n
thi t.