N c Úc c ng th c hi n h th ng báo cáo giao d ch ti n t t ng t nh t i M . B t k
m t giao d ch ti n t nào t ng đ ng ho c l n h n 10.000 USD đ u ph i báo cáo. Nh ng d li u này sau đó đ c truy n t đ ng t i C quan Báo cáo giao d ch ti n t .
T i Nh t, các ngân hàng đ c yêu c u ph i báo cáo t t c các giao d ch ti n t trong n c v t quá 30 tri u Yên và các giao d ch ti n t qu c t v t quá 5 tri u Yên. H n
n a, trong tr ng h p liên quan đ n ma tuý, toà án có th k t án ngân hàng và các t ch c tín d ng v t i r a ti n.
Các n c trong khu v c nh Singapore, Thái Lan, Myanma, Indonesia, Philippine đ u có các v n b n v ch ng r a ti n v i nh ng ph m vi và m cđ khác nhau. Các n c
này c ng đã thành l p nh ng c quan chuyên trách riêng x lý v n đ liên quan đ n
phòng, ch ng r a ti n nh AMLO hay AMLC. Các c quan này có ch c n ng ch y u
là thu th p và x lý thông tin liên quan đ n tài s n liên quan đ n buôn bán ma tuý và r a ti n.
K T LU N CH NG 1
Trong ch ng này, lu n v n đã gi i thi u các khái ni m v r a ti n, chu trình và các
ph ng th c r a ti n tiêu bi u và nh ng nh h ng c a ho t đ ng r a ti n đ i v i n n kinh t . Cùng v i s phát tri n và h i nh p kinh t qu c t thì ho t đ ng r a ti n không còn gi i h n trong ph m vi qu c gia mà có xu h ng m r ng ra trên toàn th gi i và
ph ng th c ti n hành ngày càng tinh vi h n. Nh ng cho dù xu h ng bi n đ i nh th
nào thì ngân hàng v n là s l a ch n hàng đ u vì kh n ng giao d ch v i s ti n l n và kh n ng cung ng d ch v thanh toán qu c t . Ngành ngân hàng Vi t Nam c ng đang đ ng tr c nguy c b l i d ng cho m c đích r a ti n. Th c tr ng ho t đ ng phòng, ch ng r a ti n ch ng sau s làm rõ h n v n đ này.
CH NG 2: TH C TR NG HO T NG PHÒNG, CH NG R A TI N QUA