2.1 C s pháp lý cho ho t đ ng phòng, ch ng r a ti n qua h th ng ngân hàng Vi t Nam hàng Vi t Nam
- i u 250 và đi u 251 B Lu t Hình s c a Vi t Nam đã quy đ nh t i danh h p pháp hóa ti n, tài s n do ph m t i mà có, là c s đ xây d ng Ngh đnh s 116/2013/N -CP v PCRT hi n nay. Pháp l nh ch ng tham nh ng n m 1998 và Lu t Phòng, ch ng ma túy n m 2000 c ng đã quy đnh v các t i ph m tham nh ng và buôn bán ma tuý.
- Lu t các t ch c tín d ng đã quy đ nh trách nhi m c a các đnh ch tài chính
đ i v i các kho n ti n có ngu n g c b t h p pháp t i i u 19. đây, trách nhi m c a các ngân hàng và các t ch c tín d ng c ng t ng t nh trách nhi m c a h quy
đnh trong Ngh đnh s 116/2013/N -CP v PCRT c a Chính ph hi n nay. Theo
đó, t ch c tín d ng và các t ch c khác có ho t đ ng ngân hàng không đ c che gi u, th c hi n b t k d ch v nào liên quan đ n kho n ti n đã có b ng ch ng v ngu n g c b t h p pháp. Trong tr ng h p phát hi n các kho n ti n có d u hi u b t h p pháp, t
ch c tín d ng và các t ch c khác có ho t đ ng ngân hàng ph i thông báo ngay cho
ciw quan nhà n c có th m quy n.
- Quy t đnh s 226/2002/Q -NHNN ngày 26/03/2001 c a Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam ban hành Qui ch ho t đ ng thanh toán qua các t ch c cung ng d ch v thanh toán c ng có qui đ nh t i Kho n 2 i u 26 – Ngh a v c a t ch c cung ng d ch v thanh toán “T ch i th c hi n giao d ch thanh toán đã có b ng ch ng v ngu n g c b t h p pháp”.
- Thông t s 22/2009/TT-NHNN ngày 17/11/2009 v h ng d n các bi n pháp PCRT.
- Thông t s 42/2011/TT-NHNN v h ng d n nh n bi t và c p nh t thông tin
- Lu t phòng, ch ng r a ti n đ c Qu c h i n c C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam khóa XVIII, k h p th 3 thông qua ngày 18/06/2012 và chính th c có hi u l c t 01/01/2013.
- Quy t đ nh s 20/2013/Q -TTg, quy đ nh m c giá tr c a giao d ch có giá tr l n ph i báo cáo là t 300 tri u đ ng, b t đ u áp d ng t ngày 10/6/2013.
- Nghi đnh s 116/2013/N – CP ngày 04/10/2013 qui đnh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t phòng, ch ng r a ti n, hi u l c t ngày 10/10/2013.
- C c PCRT và Ban Ch đ o PCRT: Trung tâm PCRT (nay là C c PCRT), đ c thành l p vào tháng 3/2007, là đ n v thu c c c u t ch c c a Ngân hàng Nhà n c, có ch c n ng ti p nh n, phân tích, x lý thông tin PCRT; chuy n giao nh ng thông tin liên quan đ n ho t đ ng r a ti n t i c quan đi u tra có th m quy n; giúp Th ng
đ c Ngân hàng Nhà n c th c hi n các nhi m v quy đnh t i Ngh đnh s 74 nêu trên.
- Vi t Nam tr thành thành viên th 33 c a Nhóm Châu Á – Thái Bình D ng
(Asia Pacific Group – APG) – t ch c qu c t mang tính t qu n và h p tác v ch ng r a ti n vào tháng 5/2007. Là thành viên c a APG, Chính ph Vi t Nam cam k t thi
hành theo đúng các đi u kho n phòng ch ng r a ti n, đ c bi t là ph i th c thi 40 khuy n ngh c a FATF. i u này có ngh a là Vi t Nam v a tuân th theo các quy đ nh qu c t v a ph i đ cho FATF giám sát và theo dõi c ch ch ng r a ti n m t cách ch t ch và c ng nh ph i đ c các c quan đ c l p khác đánh giá, xem xét.
- Vi t Nam đã chính th c tr thành thành viên th 156 c a t ch c c nh sát hình s qu c t (Interpol) vào n m 1991. Vi t Nam và Interpol đã có s ph i h p hi u qu trong công tác đ u tranh phòng ch ng t i ph m. Nhi u v án qu c t có liên quan đ n buôn l u, ma tuý, kh ng b , r a ti n… đã b phát hi n và x lý k p th i. Vi t Nam c ng h p tác ch t ch và có hi u qu v i các qu c gia thành viên khác c a Interpol và Hi p h i c nh sát các n c ông Nam Á (Aseanapol) trong đ u tranh v i các lo i t i ph m khác nh r a ti n, c p bi n, l a đ o tài chính, buôn bán ph n và tr em, t i ph m trên m ng Internet.
- C quan phòng ch ng ma túy và t i ph m c a Liên H p Qu c (UNODC) hi n là t ch c đi đ u toàn c u trong công tác ch ng t i ph m ma tuý và các t i ph m qu c t , xuyên qu c gia: buôn ng i, r a ti n, tham nh ng, kh ng b , buôn bán v khí…
UNODC và Vi t Nam c ng đã có s h p tác r t lâu trong lnh v c phòng, ch ng các lo i t i ph m này. UNODC hi n đang h tr Vi t Nam trong nâng cao n ng l c phòng ch ng t i ph m và ma túy, bao g m vi c t ng c ng c ng h th ng l p pháp, t pháp
và hành chính. Trong th i gian t i, các d án c a UNODC t i Vi t Nam s t p trung vào 3 l nh v c là công tác thi hành án v ma tuý, ho t đ ng cai nghi n ma túy các t nh phía B c và t ng c ng n ng l c trong phòng ch ng t i ph m r a ti n.