quy trình phòng chống rửa tiền
Tờ trình Về Dự án Luật phòng, chống rửa tiền
Ngày tải lên :
23/01/2013, 16:16
... sống.
2. Các yêu cầu đối với Luật phòng, chống rửa tiền
Việc ban hành Luật phòng, chống rửa tiền phải đảm bảo được các yêu cầu
sau đây:
a) Luật phòng, chống rửa tiền cần phải xây dựng đồng bộ ... với dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền và gửi Bộ Tư
pháp thẩm định theo đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
IV. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN LUẬT PHÒNG, CHỐNG
RỬA TIỀN
8
8
7
đảm ...
chống rửa tiền và 9 Khuyến nghị đặc biệt về chống tài trợ khủng bố của Lực
lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF). Năm 2008, APG đã tiến
hành đánh giá cơ chế phòng, chống rửa tiền...
- 10
- 781
- 1
Phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam
Ngày tải lên :
09/11/2012, 08:13
... có quy định về phòng, chống
rửa tiền sơ khai, việc lợi dụng hệ thống ngân hàng để rửa tiền càng thuận lợi
hơn.
1.2. Rửa tiền qua hệ thống ngân hàng.
1.2.1. Các dấu hiệu nhận biết rửa tiền ... Luật Phòng, chống
rửa tiền đã được hình thành và triển khai một cách hiệu qủa.
Tại Việt Nam, vấn đề phòng, chống rửa tiền là một trong những vấn đề
tương đối mới mẻ. Trước đây phòng, chống rửa ... giai đoạn 1 của quy trình rửa
tiền chưa được thực hiện.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Trong chương này, tác giả đã giới thiệu các khái niệm về rửa tiền, các
phương thức và quy trình rửa tiền tiêu biểu...
- 87
- 767
- 7
Báo cáo đánh giá tác động dự thảo luật phòng, chống rửa tiền
Ngày tải lên :
21/01/2013, 13:54
... tổ chức
trong phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống rửa
tiền . Như vậy, Nghị định 74 chỉ điều chỉnh về cơ chế và các biện pháp phòng,
chống rửa tiền mà không điều ...
lượng đặc nhiệm chống rửa tiền (FATF).
- Việc xây dựng Luật phòng, chống rửa tiền là rất cần thiết để tạo cơ sở
pháp lý cho việc phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam, góp phần phòng ngừa tội
phạm, ... Luật chỉ quy định về các biện pháp phòng, chống rửa tiền mà
không quy định các biện pháp chống tài trợ khủng bố, biện pháp chống tài trợ
khủng bố sẽ được quy định trong dự thảo Luật chống khủng...
- 12
- 668
- 1
thẩm tra sơ bộ Dự án Luật phòng, chống rửa tiền
Ngày tải lên :
21/01/2013, 15:49
... là “Luật phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng
bố”
- Loại ý kiến thứ hai đề nghị Luật này chỉ quy định về phòng, chống rửa
tiền và tên gọi của Luật là “Luật phòng, chống rửa tiền . Tài trợ khủng ... Luật hình sự quy định.
6. Về Cơ quan phòng, chống rửa tiền
Dự thảo luật quy định: Cơ quan phòng, chống rửa tiền là đơn vị thuộc
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quy n hạn ... phủ quy định
4
.
5. Về xử lý vi phạm- biện pháp chống rửa tiền
Ý kiến chung trong Thường trực Ủy ban Kinh tế cho rằng, Dự thảo Luật
phòng, chống rửa tiền chủ yếu tập trung quy định về “phòng...
- 6
- 356
- 0
Bản thuyết minh chi tiết dự thảo luật phòng chống rửa tiền
Ngày tải lên :
23/01/2013, 09:53
... phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố nhằm đảm bảo việc phòng, chống
rửa tiền, tài trợ khủng bố hiệu quả, ngăn chặn kịp thời các hành vi rửa tiền và tài
trợ của tội phạm. Cơ quan phòng, chống ... được các chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa
tiền.
Hoạt động phòng, chống rửa tiền là hoạt động mang tính quốc tế. Việt
Nam cần phải xem việc phòng, chống rửa tiền là một phần của việc thực ...
2.2. Các yêu cầu đối với Luật phòng, chống rửa tiền
Việc ban hành Luật phòng, chống rửa tiền phải đảm bảo được các yêu
cầu sau đây:
2.1. Luật phòng, chống rửa tiền cần phải xây dựng đồng bộ...
- 13
- 756
- 2
320 Giải pháp phòng, chống rửa tiền qua hệ thống Ngân hàng Việt Nam
Ngày tải lên :
27/03/2013, 16:28
... biệt liên quan
đến rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.
1.6. Hoạt động rửa tiền và kinh nghiệm phòng, chống rửa tiền trên thế giới
1.6.1. Hoạt động rửa tiền trên thế giới
Rửa tiền không phải là ... tác nhận biết, phòng và chống các hoạt động rửa tiền.
Trong năm 2006, một Chương trình hỗ trợ kỹ thuật sẽ được triển khai để
Việt Nam tổ chức thực hiện quy định phòng chống rửa tiền có tổng ... gồm có 40 khuyến nghị về phòng, chống rửa tiền và
9 khuyến nghị đặc biệt về hoạt động rửa tiền với việc tài trợ cho khủng bố.
Bốn mươi khuyến nghị phòng, chống rửa tiền đề cập đến những vấn...
- 76
- 1.8K
- 18
PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG: THỰC TRẠNG VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN
Ngày tải lên :
07/04/2013, 14:31
... luật phòng chống rửa tiền … …………18
2.1. Sự cần thiết phải có pháp luật về phòng chống rửa tiền … …… 18
2.2. Pháp luật phòng chống rửa tiền trên thế giới…………………… …19
2.3. Pháp luật phòng chống rửa ... sử dụng.
Nếu so sánh quy định về hành vi rửa tiền tại khoản 1 điều 3 nghị định
74/2005/NĐ-CP về phòng, chống rửa tiền với quy định của Luật mẫu về phòng,
chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng ... này khi quy
định về hành vi rửa tiền.
Luật mẫu về phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố 2005 của
Liên hợp quốc không trực tiếp quy định thế nào là hành vi rửa tiền nhưng quy
định...
- 64
- 1.4K
- 16
Tài liệu Giải pháp và kinh nghiệm phòng chống rửa tiền qua ngân hàng pdf
Ngày tải lên :
20/12/2013, 18:15
... kinh nghiệm phòng chống rửa tiền qua ngân hàng.
I.PHƯƠNG THỨC, THỦ ĐOẠN RỬA TIỀN QUA NGÂN HÀNG
1.Khái quát về hoạt động rửa tiền
Theo quan điểm của các nhà tội phạm học, rửa tiền là hoạt ... tiễn phòng chống rửa tiền của nhiều nước có thể mô tả phương thức, thủ đoạn tội phạm
rửa tiền qua ngân hàng như sau:
- Rửa tiền qua các giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt: Đây là phương thức rửa ... hàng thương mại (NHTM), giữa các phòng ban trong nội bộ
NHTM. Để phòng chống rửa tiền có hiệu quả, các quốc gia đã hình thành trung tâm thông tin
phòng chống rửa tiền trực thuộc Chính phủ quản...
- 5
- 671
- 1
Rầy chổng cánh trên cây có múi và quy trình phòng chống tái nhiễm trên giống sạch bệnh pot
Ngày tải lên :
15/03/2014, 01:20
... Rầy chổng cánh trên cây có múi và quy trình
phòng chống tái nhiễm trên giống sạch bệnh
Rầy chổng cánh có tên khoa học là Diaphorina
citri ... từ 12-14 thế hệ/năm.
Triệu chứng gây hại trên chồi non của rầy chổng cánh
3. Qui trình phòng chống tái nhiễm trên cây giống sạch bệnh
a. Chặt bỏ nguồn bệnh xung quanh
Loại bỏ nguồn ... trồng xen thoát nước tốt.
+ Chú ý phòng trừ bệnh thối rễ trên cam quýt bằng cách dùng gốc ghép bưởi Lông Cổ Cò
b. Nhà vườn có thể áp dụng các phương pháp chống tái nhiễm bệnh
* Sinh học
Nuôi...
- 5
- 717
- 4
Rầy chổng cánh trên cây có múi và quy trình phòng chống tái nhiễm trên giống sạch bệnh potx
Ngày tải lên :
17/03/2014, 09:20
... trong điều kiện dinh dưỡng tốt lên đến 42 ngày và có thể có từ 12-14
thế hệ/năm.
3. Qui trình phòng chống tái nhiễm trên cây giống sạch bệnh
a. Chặt bỏ nguồn bệnh xung quanh
Loại bỏ nguồn ... vườn cam quýt, nhất là vườn ươm sản xuất cây giống.
b. Nhà vườn có thể áp dụng các phương pháp chống tái nhiễm bệnh
* Sinh học
3
Nuôi kiến vàng Oecophylla smaragdina.
Dùng bẫy màu vàng ... bẫy ở chính giữa vườn). Khi phát hiện thành
trùng thì có thể sử dụng các loại thuốc hóa học để phòng trị.
* Dầu khoáng
Phun thuốc khi thấy chồi non khoảng 0,5 - 1cm và 2% số cây trên vườn ra...
- 3
- 857
- 1
