phòng chống rửa tiền tại ngân hàng

... chính, ngân hàng Từ thực tiễn phòng chống rửa tiền của nhiều nước có thể mô tả phương thức, thủ đoạn tội phạm rửa tiền qua ngân hàng như sau: - Rửa tiền qua các giao dịch trực tiếp bằng tiền ... giải pháp phòng chống, bài viết này sẽ đề cập đến hai vấn đề chính: i) Phương thức, thủ đoạn rửa tiền qua ngân hàng; ii)các giải pháp và kinh nghiệm phòng chống rửa tiền qua ngân hàng. I.PHƯƠNG ... 2.Phương thức, thủ đoạn rửa tiền qua ngân hàng Nghiên cứu phương thức, thủ đoạn rửa tiền rất hữu ích đối với nhà quản lý ngân hàng, giúp nhà ngân hàng hiểu được khách hàng minh có dấu hiệu nghi...

Ngày tải lên: 20/12/2013, 18:15

... chính, ngân hàng Từ thực tiễn phòng chống rửa tiền của nhiều nước có thể mô tả phương thức, thủ đoạn tội phạm rửa tiền qua ngân hàng như sau: - Rửa tiền qua các giao dịch trực tiếp bằng tiền ... chỉ cần nhận tiền tẩy rửa thông Giải pháp và kinh nghiệm phòng chống rửa tiền qua ngân hàng Ngày 07/06/2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 74/2005/NĐ-CP về phòng chống rửa tiền áp dụng ... giải pháp phòng chống, bài viết này sẽ đề cập đến hai vấn đề chính: i) Phương thức, thủ đoạn rửa tiền qua ngân hàng; ii)các giải pháp và kinh nghiệm phòng chống rửa tiền qua ngân hàng. I.PHƯƠNG...

Ngày tải lên: 22/12/2013, 13:16

... hệ thống ngân hàng. Càng ở những nước có quy định về phòng, chống rửa tiền sơ khai, việc lợi dụng hệ thống ngân hàng để rửa tiền càng thuận lợi hơn. 1.2. Rửa tiền qua hệ thống ngân hàng. 1.2.1. ... nhánh Ngân hàng Nước ngoài 05 Ngân hàng Liên doanh 37 Ngân hàng Thương mại cổ phần 02 Ngân hàng chính sách 05 Ngân hàng Thương mại Nhà nước HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 30 Rửa Tiền. ... danh sách trên. 1.4.2. Phòng, chống rửa tiền tại một số nước trên thế giới. 1.4.2.1. Phòng, chống rửa tiền tại Mỹ. Mỹ là nước có hệ thống luật pháp về phòng, chống rửa tiền toàn diện và nghiêm...

Ngày tải lên: 09/11/2012, 08:13

... biệt liên quan đến rửa tiền và tài trợ cho khủng bố. 1.6. Hoạt động rửa tiền và kinh nghiệm phòng, chống rửa tiền trên thế giới 1.6.1. Hoạt động rửa tiền trên thế giới Rửa tiền không phải là ... tin phòng, chống rửa tiền có chức năng làm đầu mối tiếp nhận và xử lý thông tin. 2.2.4. Thực trạng hoạt động phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam 2.2.4.1. Nguồn lực cho hoạt động phòng, chống ... gồm có 40 khuyến nghị về phòng, chống rửa tiền và 9 khuyến nghị đặc biệt về hoạt động rửa tiền với việc tài trợ cho khủng bố. Bốn mươi khuyến nghị phòng, chống rửa tiền đề cập đến những vấn...

Ngày tải lên: 27/03/2013, 16:28

... luật phòng chống rửa tiền … …………18 2.1. Sự cần thiết phải có pháp luật về phòng chống rửa tiền … …… 18 2.2. Pháp luật phòng chống rửa tiền trên thế giới…………………… …19 2.3. Pháp luật phòng chống rửa ... thức rửa tiền ……………………………… ……… 12 1.4. Tác hại của rửa tiền đối với kinh tế - xã hội…………………………13 1.5. Rửa tiền trong hoạt động ngân hàng và tác hại của hoạt động rửa tiền đối với hệ thống ngân hàng …………………………………… ... luật phòng, chống rửa tiền cũng như các chiến lược phòng, chống rửa tiền khác. Năm là, để phát huy những ưu điểm và khắc phục những nhược điểm của Trung tâm thông tin phòng, chống rửa tiền, ...

Ngày tải lên: 07/04/2013, 14:31

... lượng đặc nhiệm chống rửa tiền (FATF). - Việc xây dựng Luật phòng, chống rửa tiền là rất cần thiết để tạo cơ sở pháp lý cho việc phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam, góp phần phòng ngừa tội phạm, ... động Dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền, Nhóm nghiên cứu đã tham vấn ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, tài chính ngân hàng, tham khảo các ... pháp phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam trong các giao dịch tiền tệ hay tài sản khác; trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, ...

Ngày tải lên: 21/01/2013, 13:54

... quan phòng, chống rửa tiền Dự thảo luật quy định: Cơ quan phòng, chống rửa tiền là đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan phòng, chống rửa tiền ... pháp chống rửa tiền Ý kiến chung trong Thường trực Ủy ban Kinh tế cho rằng, Dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền chủ yếu tập trung quy định về phòng ngừa” rửa tiền. Nội dung chống rửa tiền ... quan phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có chức năng làm đầu mối thu thập, xử lý và chuyển giao các thông tin liên quan đến rửa tiền v.v. Trong khi đó, hành vi rửa tiền...

Ngày tải lên: 21/01/2013, 15:49

... phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố nhằm đảm bảo việc phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố hiệu quả, ngăn chặn kịp thời các hành vi rửa tiền và tài trợ của tội phạm. Cơ quan phòng, chống ... được các chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền. Hoạt động phòng, chống rửa tiền là hoạt động mang tính quốc tế. Việt Nam cần phải xem việc phòng, chống rửa tiền là một phần của việc thực ... 2.2. Các yêu cầu đối với Luật phòng, chống rửa tiền Việc ban hành Luật phòng, chống rửa tiền phải đảm bảo được các yêu cầu sau đây: 2.1. Luật phòng, chống rửa tiền cần phải xây dựng đồng bộ...

Ngày tải lên: 23/01/2013, 09:53

... án Luật phòng, chống rửa tiền như sau: I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN Nghị định số 74/2005/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 07/6/2005 về phòng, chống rửa tiền (Nghị ... tin phòng, chống rửa tiền là đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (nay là Cục phòng, chống rửa tiền) , có chức năng thu thập, xử lý, chuyển giao thông tin liên quan đến hoạt động rửa tiền. b) ... sống. 2. Các yêu cầu đối với Luật phòng, chống rửa tiền Việc ban hành Luật phòng, chống rửa tiền phải đảm bảo được các yêu cầu sau đây: a) Luật phòng, chống rửa tiền cần phải xây dựng đồng bộ...

Ngày tải lên: 23/01/2013, 16:16

... các quy trình rửa tiền 2.2.1. Tổng quan về rửa tiền Theo nghị định số 74/2005/NĐ-CP về phòng, chống rửa tiền của chính phủ Việt Nam thì rửa tiền được định nghĩa như sau: Rửa tiền là hành vi ... huấn luyện [3]. Đặc biệt thích hợp cho các ngân hàng chưa từng áp dụng qua bất kỳ phương pháp chống rửa tiền nào. Theo khảo sát tại một ngân hàng lớn tại Việt Nam thì các mô hình yêu cầu có tập ... để thiết lập các hệ thống nhận dạng rửa tiền tự động. Theo khảo sát tại một ngân hàng lớn tại Việt Nam thì từ các quy trình phổ biến của việc rửa tiền tại giai đoạn layering trên thực tế,...

Ngày tải lên: 25/01/2013, 08:47

... mục tiền mặt là vòng bảo vệ đầu tiên của Ngân hàng trước yêu cầu rút tiền gửi và yêu cầu vay vốn không báo trước của khách hàng. Từ bảng số liệu ta thấy, khoản mục tiền mặt tại quỹ của Ngân hàng ... động tín dụng của Ngân hàng qua 03 năm (2004-2006), Phân tích rủi ro tín dụng của Ngân hàng qua 03 - 40 - của Ngân hàng. Tuy nhiên với một tỷ trọng cao như thế thì Ngân hàng đang phải đối ... nghiệp vụ tín dụng của Ngân hàng. Ngân hàng nào có chỉ số này thấp có nghĩa là chất lượng tín dụng của Ngân hàng này cao. Chỉ tiêu này phản ảnh hiệu quả hoạt động của Ngân hàng một cách rõ rệt....

Ngày tải lên: 13/04/2013, 22:42

Ngày tải lên: 13/08/2013, 23:30

... Bảo Lãnh NGÂN Hàng Tại NGÂN Hàng thƣơng mại cổ phần Kỹ THƢƠNG Việt NAM 2.1. Tổng quan về Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Kỹ thƣơng Việt Nam 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Ngân hàng TMCP ... yêu cầu ngân hàng thực hiện trực tiếp trả tiền cho mình. Đây là một điểm khác với quan hệ bảo lãnh. Bảo lãnh ngân hàng và Tín dụng thư dự phòng: Bảo lãnh ngân hàng và Tín dụng thư dự phòng đều ... vấn đề lý luận về bảo lãnh ngân hàng và thực trạng pháp luật về bảo lãnh ngân hàng ở Việt Nam. Chương 2: Thực tiễn áp dụng pháp luật về bảo lãnh ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ...

Ngày tải lên: 12/02/2014, 11:08

Ngày tải lên: 24/02/2014, 20:39