một số cách phát hiện gian lận báo cáo tài chính
slide RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC
... nước: Nhà nước cần tạo ổn định môi trường kinh tế vĩ mô, tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật Củng cố, phát triển hoàn thiện môi trường pháp luật cho hoạt động TTQT Nâng cao chất lượng điều ... Rủi ro nhà nhập khẩu: Rủi ro nhà xuất khẩu: Rủi ro NH phát hành (NH mở L/C- issuing bank) Rủi ro NH phát hành Rủi ro NH thông báo thư tín dụng (advising bank): Rủi ro NH định: Rủi ... Toán Quốc Tế CHNH- K22- Đ1- Nhóm 10 Giải pháp hạn chế rủi ro toán quốc tế 14 4.1 Đối với NHTM: Hiện đại hoá công nghệ hoạt động TTQT NH theo mặt trình độ quốc tế Chú trọng đào tạo đội ngũ cán...
Ngày tải lên: 07/04/2015, 08:43
Đề cương vấn đáp phương thức thanh toán kèm chứng từ 2
... thông báo ngân hàng phát hành theo quy trình phát hành sau (1) Ngân hành phát hành phát hành L/C qua ngân hàng đại lý (2) Ngân hàng đại lý thông báo L/C cho ngân hàng thông báo Có hình thức phát ... Phương án sản xuất kinh doanh - Báo cáo tài chính, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, giấy tờ khác… (2) Căn giấy đề nghị mở L/C nhà nhập chứng từ có liên quan, ngân hàng trích tài khoản đơn vị nhập để thực ... phép kinh doanh (bản sao) (7) Báo cáo tài đơn vị xin mở thư tín dụng (8) Số dư tài khoản ngoại tệ ngân hàng mở L/C tối thiểu 500USD 19 ngoại tệ tưong đương (9) Một số chứng từ khác có liên quan...
Ngày tải lên: 04/12/2015, 17:26
Đề cương vấn đáp phương thức thanh toán kèm chứng từ thương mại
... ước người xuất thông báo việc mở thư tín dụng chuyển thư tín dụng đến người xuất Khi nhận thông báo này, ngân hàng thông báo thông báo cho người xuất toàn nội dung thông báo việc mở thư tín dụng ... đồng sở đc phát hành lại hoàn toàn độc lập với HĐ sở Câu 5: Quyền nghĩa vụ NHPH phương thức toán tín dụng chứng từ: - Căn đơn yêu cầu phát hành L/C ng NK để phát hành L/C, tìm cách thông báo L/C, ... hàng - người yêu cầu mở thư tín dụng - trả số tiền định cho người khác - người hưởng lợi số tiền thư tín dụng - chấp nhận hối phiếu người ký phát phạm vi số tiền người xuất trình cho ngân hàng chứng...
Ngày tải lên: 04/12/2015, 17:26
phương thức thanh toán ví điện tử của vnmart
... kt ca Vit Nam phỏt trin khụng gian in t v TMT khuụn kh cỏc nc ASEAN b Vit Nam: Cỏc hnh ng v phỏt trin TMT ca Vit Nam cũn quỏ chm: Bài tập nhóm Lớp: QTKD AK8 Đề tài 2: Mô hình toán trực tuyến, ... cung cp sn phm v dch v thỡ toỏn in t cú u im rừ nht l tit kim thi gian v n gin húa toỏn Tuy nhiờn, Bài tập nhóm Lớp: QTKD AK8 Đề tài 2: Mô hình toán trực tuyến, ví điện tử VnMart hỡnh thc toỏn ... phm cú giỏ tr ln o Tit kim thi gian v n gin húa quỏ trỡnh toỏn o Cỏc doanh nghip cú th bỏn cỏc sn phm dch v bt c no khỏch hng cú nhu cu m khụng ph thuc vo thi gian, khong cỏch a lý o Mt th nhng...
Ngày tải lên: 07/05/2014, 17:25
Một số giải pháp hạn chế rủi ro trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại sở giao dịch I - Ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam
... nghiệp vụ toán L/C hàng XNK SGDI không ngừng phát triển Điều đợc thể qua tiêu: số lợng số tiền L/C phát hành, số lợng L/C nhập toán số tiền L/C xuất thông báo toán an toàn qua SGDI liên tục tăng qua ... chỉnh mặt số lợng nh số loại chứng từ, số loại - Các sai sót bề mặt chứng từ nh: + Số tiền chứng từ vợt giá trị L/C + Các chứng từ không ghi số L/C + Hối phiếu ghi nhầm ngời bị ký phát + Chứng ... đầu t phát triển Việt Nam I Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng đầu t phát triển Việt Nam Sở giao dịch I Ngân hàng đầu t phát triển Việt Nam xứng đáng ngân hàng xung kích phục vụ đầu t phát...
Ngày tải lên: 05/12/2012, 08:21
Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại sở giao dịch i - ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam
... nghiệp vụ toán L/C hàng XNK SGDI không ngừng phát triển Điều đợc thể qua tiêu: số lợng số tiền L/C phát hành, số lợng L/C nhập toán số tiền L/C xuất thông báo toán an toàn qua SGDI liên tục tăng qua ... chỉnh mặt số lợng nh số loại chứng từ, số loại - Các sai sót bề mặt chứng từ nh: + Số tiền chứng từ vợt giá trị L/C + Các chứng từ không ghi số L/C + Hối phiếu ghi nhầm ngời bị ký phát + Chứng ... đầu t phát triển Việt Nam I Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng đầu t phát triển Việt Nam Sở giao dịch I Ngân hàng đầu t phát triển Việt Nam xứng đáng ngân hàng xung kích phục vụ đầu t phát...
Ngày tải lên: 05/12/2012, 09:39
Nâng cao chất lượng dịch vụ phương thức thanh toán thư tín dụng chứng từ(L/C) đối với hàng nhập khẩu tại sở giao dịch I –BIDV
... tư Phát triển Việt Nam Em xin chân thành cảm ơn! Nguyễn Văn Cảnh Lớp: KDQT 48B Chuyên đề tốt nghiệp 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo thường niên BIDV năm 2006 Báo cáo thường niên BIDV năm 2007 Báo ... cá nhân: trực tiếp quản lý tài khoản giao dịch khách hàng cá nhân; thực công tác phòng chống rửa tiền giao dịch phát sinh theo quy định nhà nước BIDV, phát hiện, báo cáo xử lý kịp thời giao dịch ... 1: trực tiếp quản lý tài khoản giao dịch khách hàng tổ chức doanh nghiệp; thực công tác phòng chống rửa tiền giao dịch phát sinh theo quy định nhà nước BIDV, phát hiện, báo cáo xử lý kịp thời giao...
Ngày tải lên: 14/04/2013, 11:02
Đề tài "Một số giải pháp hạn chế rủi ro trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại Sở giao dịch I - Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam "
... nghiệp vụ toán L/C hàng XNK SGDI không ngừng phát triển Điều thể qua tiêu: số lượng số tiền L/C phát hành, số lượng L/C nhập toán số tiền L/C xuất thông báo toán an toàn qua SGDI liên tục tăng qua ... số (Nguồn: Báo cáo thường niên Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam năm từ 1995 đến 2002) Qua bảng ta thấy, năm 1995 tổng doanh số hoạt động toán quốc tế qua SGDI 35 triệu USD đến năm 2002, số ... chỉnh mặt số lượng số loại chứng từ, số loại - Các sai sót bề mặt chứng từ như: + Số tiền chứng từ vượt giá trị L/C + Các chứng từ không ghi số L/C + Hối phiếu ghi nhầm người bị ký phát + Chứng...
Ngày tải lên: 28/10/2013, 11:15
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI SỞ GIAO DỊCH I TRONG THỜI GIAN QUA
... doanh số toán thu từ phương thức tín dụng chứng từ Trong thời gian qua, số lượng L/C mở toán hàng nhập qua năm thể sau: Bảng 10: Số lượng L/C nhập mở SDGI- NHĐT&PTVN Đơn vị : Món Năm Số L/C mở Số ... thông báo thức toán viên phải fax giấy thông báo L/C tới khách hàng, giao cho khách hàng gốc giấy thông báo L/C, gốc L/C giấy báo nợ dành cho khách hàng Nếu thông báo sơ toán viên fax giấy thông báo ... sơ thông báo sơ gồm có: giấy thông báo sơ L/C đến; gốcL/C sơ Đồng thời theo dõi nhắc nhở ngân hàng phát hành gửi L/C thức Khi nhận L/C đầy đủ từ ngân hàng phát hành toán viên lại thông báo cho...
Ngày tải lên: 29/10/2013, 21:20
Tài liệu Luận văn tốt nghiệp "Một số giải pháp hạn chế rủi ro trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại Sở giao dịch I - Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam" pdf
... nghiệp vụ toán L/C hàng XNK SGDI không ngừng phát triển Điều thể qua tiêu: số lượng số tiền L/C phát hành, số lượng L/C nhập toán số tiền L/C xuất thông báo toán an toàn qua SGDI liên tục tăng qua ... số (Nguồn: Báo cáo thường niên Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam năm từ 1995 đến 2002) Qua bảng ta thấy, năm 1995 tổng doanh số hoạt động toán quốc tế qua SGDI 35 triệu USD đến năm 2002, số ... chỉnh mặt số lượng số loại chứng từ, số loại - Các sai sót bề mặt chứng từ như: + Số tiền chứng từ vượt giá trị L/C + Các chứng từ không ghi số L/C + Hối phiếu ghi nhầm người bị ký phát + Chứng...
Ngày tải lên: 10/12/2013, 13:15
nhận diện rủi ro đối với ngân hàng phát hành l c trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ và đề xuất các giải pháp
... có hợp lệ không thực số yêu cầu từ TTTT (nếu có) Bước 4: Kiểm tra số dư phong tỏa tài khoản Nhân viên CSR tiến hành kiểm tra số dư tài khoản khách hàng phong tỏa số tiền với số tiền khách hàng ... Vietcombank 401 Báo cáo Thường Niên 2011 ACB 326 Báo cáo Thường niên 2011 Techcombank 307 Báo cáo công tác quản trị ngân hàng Techcombank Eximbank 206 Báo cáo Thường niên 2011 NGÂN HÀNG NGUỒN (Thời ... sinh quy trình theo thời gian tăng dần Các khế ước ghi số hiệu theo số hợp đồng, có mục lục văn phân cách với bìa phân trang Mỗi có văn bản phát sinh lưu trữ theo quy cách cập nhật vào mục lục...
Ngày tải lên: 24/02/2014, 17:27
nhận diện rủi ro đối với ngân hàng phát hành IC trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ và đề xuất các giải pháp
Ngày tải lên: 02/06/2014, 13:40
Luận văn: Một số giải pháp hạn chế rủi ro trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại Sở giao dịch I - Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam doc
... tin ghi L/C cho nh xut khu sau mt thi gian xỏc nh tng lai nh xut khu xut trỡnh b chng t phự hp Loi L/C s gõy ri ro t giỏ nu thi gian xỏc nh L/C kộo di m thi gian ú cú s bin ng t giỏ ngoi t Nu t ... v iu kin ca L/C Thụng thng, th tớn dng c bờn nhp khu m trc ngy giao hng mt thi gian nht nh bờn xut khu cú thi gian cn thit chun Lu Phơng Lan - A1CN9 19 Khoá luận tốt nghiệp b hng hoỏ gi i Nu ... nhiu thi gian v chi phớ Bi ngoi giy t m h th ch ng lp cũn cú rt nhiu chng t khỏc ũi Lu Phơng Lan - A1CN9 20 Khoá luận tốt nghiệp hi c lp bi mt bờn th ba Khi ú b chng t c lp s mt nhiu thi gian, nh...
Ngày tải lên: 11/07/2014, 00:21
NHẬN DIỆN rủi RO đối với NGÂN HÀNG PHÁT HÀNH LC TRONG PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN tín DỤNG CHỨNG từ và đề XUẤT các GIẢI PHÁP
... hợp lệ không thực số yêu cầu từ TTTT (nếu có) Bước 4: Kiểm tra số dư phong tỏa tài khoản Nhân viên CSR tiến hành kiểm tra số dư tài khoản khách hàng phong tỏa số tiền với số tiền khách hàng ... ACB 326 Báo cáo Thường niên 2011 Techcombank 307 Eximbank 206 NGÂN HÀNG NGUỒN (Thời điểm thống kê: 31/12/2011) Website Agribank Báo cáo công tác quản trị ngân hàng Techcombank Báo cáo Thường ... sinh quy trình theo thời gian tăng dần Các khế ước ghi số hiệu theo số hợp đồng, có mục lục văn phân cách với bìa phân trang Mỗi có văn bản phát sinh lưu trữ theo quy cách cập nhật vào mục lục...
Ngày tải lên: 18/08/2014, 20:38
giải pháp mở rộng hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu theo phương thức thanh toán tín dụng chứng từ đối với sở giao dịch-ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam
... động tài trợ XNK SGD số tồn cần khắc phục để hoạt động tài trợ XNK SGD không ngừng hoàn thiện phát triển Một là, công nghệ phục vụ hoạt động tài trợ XNK chưa thực sụ hoàn thiện Mặc dù SGD dành số ... hoạt động tài trọ XNK Hai là, SGD chi nhánh có doanh số tài trợ cao Doanh số tài trợ XNK SGD có xu hướng tăng năm gần doanh số cao không hệ thống VCB mà cao so với chi nhánh ngân hàng khác Tài trợ ... sử dụng nhà nhập Doanh số L/C nhập chiếm tỷ trọng 10,71 % so với phương thức toán nhập qua ngân hàng Biểu đồ 2.3 Doanh số số phát hành L/C SGD năm 2009-2011 ( Nguồn: Báo cáo tình hình TTQT VCB...
Ngày tải lên: 07/10/2014, 02:19
giải pháp mở rộng hoạt động tài trợ xnk theo phương thức thanh toán tín dụng chứng từ đối với sở giao dịch- ngân hàng tmcp ngoại thương việt nam
... động tài trợ XNK SGD số tồn cần khắc phục để hoạt động tài trợ XNK SGD không ngừng hoàn thiện phát triển Một là: công nghệ phục vụ hoạt động tài trợ XNK chưa thực sụ hoàn thiện Mặc dù SGD dành số ... phần mở rộng quy mô tài trợ ngân hàng Doanh số phát hành bảo lành nhận hàng Doanh số phát hành bảo lãnh thể tổng giá trị bảo lãnh nhận hàng ngân hàng phát hành Doanh số phát hành bảo lãnh nhận ... mạnh tài trợ XNK ngân hàng 1.6 Nhân tố chủ quan Năng lực tài ngân hàng Năng lực tài nhân tố ảnh hưởng đến khả hoạt động nghiệp vụ tài trợ XNK NHTM Năng lực tài tốt giúp cho ngân hàng viêc tài...
Ngày tải lên: 05/11/2014, 23:33
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội..doc
... hành L/C tăng doanh số số Năm 2005, số L/C phát hành 644 tương ứng với doanh số 123,365.12 ngàn USD; năm 2006 1171 tương ứng với doanh số 285,630.84 ngàn USD đến năm 2007, 1785 phát hành L/C tương ... Phòng Tín dụng Số 4B Lê Thánh Tông Phòng Tín dụng Số 4B Lê Thánh Tông Phòng TCKT Số 4B Lê Thánh Tông Phòng DVKHCN Số 4B Lê Thánh Tông Phòng DVKHDN Số 4B Lê Thánh Tông Tổ chức cán Số 4B Lê Thánh ... TĐ&QLTD Số 11 Lý thái tổ 15 Phòng KT- KT Nội Số 11 Lý thái tổ 16 Giao dịch Số Yết Kiêu 17 Giao dịch Số 42 ngõ 12, đường Trường Chinh 18 Giao dịch Số 169, Lê Thanh Nghị 19 Giao dịch 10 Số 57, Tuệ...
Ngày tải lên: 27/08/2012, 16:22
Đặc điểm, nội dung và trường hợp áp dụng của hai phương thức thanh toán nhờ thu và tín dụng chứng từ trong thanh toán quốc tế.DOC
... cầu phát triển kinh tế quốc dân cách thuận lợi 10 Tài liệu tham khảo Giáo trình Tài trờng ĐH Quản lý Kinh doanh Hà Nội Quản trị kinh doanh thơng mại quốc tế - Trờng Đại học Ngoại Thơng Thời báo ... xin mở L/C gửi đến ngân hàng phục vụ Ngân hàng phát hành L/C (mởL/C) thông qua ngân hàng thông báo (xác nhận) Ngân hàng thông báo (xác nhận) thông báo nội dung L/C cho bên bán Bên bán giao hàng ... hàng gửi chứng từ toán cho ngân hàng phát hành L/C Ngân hàng phát hành L/C kiển tra chứng từ, đáp ứng yêu cầu L/C hoàn lại tiền cho ngân hàng toán Ngân hàng phát hành chuyển chứng từ toán cho bên...
Ngày tải lên: 15/09/2012, 16:33
Một số vấn đề về phương thức thanh toán tín dụng thư chứng từ”, .DOC
... khẩu, yêu cầu thờng đợc thoả thuận hợp đồng + Số lợng chứng từ loại ( số chính, số sao) + Yêu cầu việc ký phát loại chứng từ nh Ví dụ nh: Hối phiếu đợc ký phát cho ai, ngân hàng mở L/C hay ngân hàng ... phát triển thơng mại quốc tế phát triển hệ thống ngân hàng Khi hệ thống ngân hàng phát triển góp phần thúc đẩy thơng mại quốc tế phát triển Song ngày hệ thống ngân hàng Việt Nam cha đợc coi phát ... đợc ghi L/C Bộ chứng từ gồm giấy tờ gì, số lợng bao nhiêu, phải đợc ghi rõ L/C Khi ngân hàng trả tiền kiểm tra chứng từ thấy phù hợp đủ số trả tiền II/ Một số vấn đề mà doanh nghiệp gặp phải toán...
Ngày tải lên: 15/09/2012, 16:35
Bạn có muốn tìm thêm với từ khóa: