luật phòng chống rửa tiền ở việt nam
550 Phòng và chống hoạt động rửa tiền ở Việt Nam hiện nay
Ngày tải lên :
27/03/2013, 16:31
... tác chống rửa tiền
Tại Việt Nam việc phòng chống rửa tiền phải đảm bảo 02 nguyên tắc sau:
- Việc phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý rửa tiền phải thực hiện theo
đúng quy định của pháp luật ... là về luật chống rửa
tiền. Hiện nay, đã có những dấu hiệu cho thấy hoạt động rửa tiền đã xâm nhập
vào Việt Nam, và theo thời gian rửa tiền sẽ dần trở thành vấn nạn nhức nhối mà
Việt Nam cần ... lý luận cơ bản có liên quan đến rửa tiền
- Đánh giá thực trạng rửa tiền tại Việt Nam đồng thời nêu lên những tồn
đọng của công tác phòng chống rửa tiền tại Việt Nam
- Đưa ra những kiến nghị...
- 69
- 336
- 0
Báo cáo đánh giá tác động dự thảo luật phòng, chống rửa tiền
Ngày tải lên :
21/01/2013, 13:54
...
lượng đặc nhiệm chống rửa tiền (FATF).
- Việc xây dựng Luật phòng, chống rửa tiền là rất cần thiết để tạo cơ sở
pháp lý cho việc phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam, góp phần phòng ngừa tội
phạm, ... pháp phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam trong các giao
dịch tiền tệ hay tài sản khác; trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, tổ chức
trong phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, ... bố.
3. Đạo luật chủ yếu về chống rửa tiền tại Việt Nam liên quan tới việc hình
sự hóa tội rửa tiền là Điều 250 và 251 của Bộ luật Hình sự năm 1999 và Điều 3
(5) trong Luật phòng, chống ma túy...
- 12
- 668
- 1
thẩm tra sơ bộ Dự án Luật phòng, chống rửa tiền
Ngày tải lên :
21/01/2013, 15:49
... gọi của Luật là Luật phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng
bố”
- Loại ý kiến thứ hai đề nghị Luật này chỉ quy định về phòng, chống rửa
tiền và tên gọi của Luật là Luật phòng, chống rửa tiền . ... quan phòng, chống rửa tiền
Dự thảo luật quy định: Cơ quan phòng, chống rửa tiền là đơn vị thuộc
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ
quan phòng, chống rửa tiền ... pháp chống rửa tiền
Ý kiến chung trong Thường trực Ủy ban Kinh tế cho rằng, Dự thảo Luật
phòng, chống rửa tiền chủ yếu tập trung quy định về phòng ngừa” rửa tiền. Nội
dung chống rửa tiền ...
- 6
- 356
- 0
Bản thuyết minh chi tiết dự thảo luật phòng chống rửa tiền
Ngày tải lên :
23/01/2013, 09:53
... đối với Luật phòng, chống rửa tiền
Việc ban hành Luật phòng, chống rửa tiền phải đảm bảo được các yêu
cầu sau đây:
2.1. Luật phòng, chống rửa tiền cần phải xây dựng đồng bộ với các Luật
khác ... được các chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa
tiền.
Hoạt động phòng, chống rửa tiền là hoạt động mang tính quốc tế. Việt
Nam cần phải xem việc phòng, chống rửa tiền là một phần của việc thực ... PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VÀ QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY
DỰNG LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN:
1. Sự cần thiết phải ban hành Luật phòng, chống rửa tiền:
Nghị định số 74/2005/NĐ-CP về phòng...
- 13
- 756
- 2
Tờ trình Về Dự án Luật phòng, chống rửa tiền
Ngày tải lên :
23/01/2013, 16:16
... cầu đối với Luật phòng, chống rửa tiền
Việc ban hành Luật phòng, chống rửa tiền phải đảm bảo được các yêu cầu
sau đây:
a) Luật phòng, chống rửa tiền cần phải xây dựng đồng bộ với các Luật khác ... dựng Luật phòng, chống rửa
tiền; Luật chống khủng bố. Tại Hội nghị toàn thể của FATF diễn ra tại Pháp từ
ngày 17-22/10/2010, Chính phủ Việt Nam đã cam kết ban hành Luật phòng,
chống rửa tiền ... án Luật phòng,
chống rửa tiền như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH LUẬT PHÒNG, CHỐNG
RỬA TIỀN
Nghị định số 74/2005/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 07/6/2005
về phòng, chống rửa tiền (Nghị...
- 10
- 781
- 1
Phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam
Ngày tải lên :
09/11/2012, 08:13
... Về Phòng, chống Rửa Tiềnm
2.3. Thực trạng rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam.
2.3.1. Các biểu hiện rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam.
Cho đến nay có rất nhiều biểu hiện rửa tiền ... chuyển tiền để tiến hành tẩy rửa.
2.4. Thực trạng phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam.
2.4.1. Các phương thức phòng, chống rửa tiền trong thời gian qua.
Trước nguy cơ Việt Nam ... rửa tiền của Việt Nam hoàn toàn khác với cơ
cấu biểu hiện rửa tiền của các nước có hệ thống phòng, chống rửa tiền hiệu quả,
mà sự khác biệt về cơ cấu biểu hiện rửa tiền này chủ yếu là do tại Việt...
- 87
- 767
- 7
320 Giải pháp phòng, chống rửa tiền qua hệ thống Ngân hàng Việt Nam
Ngày tải lên :
27/03/2013, 16:28
... trên lập văn phòng đại diện. Nguyên
nhân được FED đưa ra là Việt Nam chưa có luật chống rửa tiền. Theo Hiệp định
thương mại Việt – Mỹ, Việt Nam cần phải có khung pháp lý về chống rửa tiền thì
các ... định, luật lệ khác liên quan đến phòng, chống rửa tiền tại Anh
bao gồm Luật chống buôn bán ma tuý năm 1986, Luật phòng, chống khủng bố năm
1987, Luật hình sự (Hợp tác quốc tế) năm 1990 và Luật ... chắn Việt Nam sẽ hoàn thiện khung pháp lý về phòng, chống
rửa tiền cũng như chuẩn bị cơ sở vật chất cần thiết cho cuộc chiến chống rửa tiền.
Đứng trước yêu cầu hội nhập quốc tế, Việt Nam đang...
- 76
- 1.8K
- 18
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG RỬA TIỀN - CHỐNG RỬA TIỀN Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM
Ngày tải lên :
05/11/2013, 09:20
... ĐỘNG RỬA TIỀN CHỐNG RỬA TIỀN Ở
MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM
I. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG RỬA TIỀN VÀ CHỐNG "RỬA TIỀN”
TRÊN THẾ GIỚI
Cho tới thời điểm hiện nay, hoạt động rửa tiền ... bộ luật " ;chống rửa tiền& quot; và các văn bản pháp lý liên quan, đặc biệt là những nỗ
lực trong nước và quốc tế, nạn rửa tiền ở quốc gia này đang dần được kiểm soát.
2. Rửa tiền - chống rửa ...
là vô cùng nghiêm trọng. Tiến hành chống nạn rửa tiền là một yêu cầu hết sức bức
thiết. Vậy cụ thể tình trạng rửa tiền và chống rửa tiền ở các quốc gia ở mức độ nào
và nguy cơ "tiềm ẩn"...
- 30
- 1.1K
- 5