luật phòng chống rửa tiền việt nam
Báo cáo đánh giá tác động dự thảo luật phòng, chống rửa tiền
Ngày tải lên :
21/01/2013, 13:54
...
lượng đặc nhiệm chống rửa tiền (FATF).
- Việc xây dựng Luật phòng, chống rửa tiền là rất cần thiết để tạo cơ sở
pháp lý cho việc phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam, góp phần phòng ngừa tội
phạm, ... bố.
3. Đạo luật chủ yếu về chống rửa tiền tại Việt Nam liên quan tới việc hình
sự hóa tội rửa tiền là Điều 250 và 251 của Bộ luật Hình sự năm 1999 và Điều 3
(5) trong Luật phòng, chống ma túy ... pháp phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam trong các giao
dịch tiền tệ hay tài sản khác; trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, tổ chức
trong phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, ...
- 12
- 668
- 1
thẩm tra sơ bộ Dự án Luật phòng, chống rửa tiền
Ngày tải lên :
21/01/2013, 15:49
... gọi của Luật là Luật phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng
bố”
- Loại ý kiến thứ hai đề nghị Luật này chỉ quy định về phòng, chống rửa
tiền và tên gọi của Luật là Luật phòng, chống rửa tiền . ... quan phòng, chống rửa tiền
Dự thảo luật quy định: Cơ quan phòng, chống rửa tiền là đơn vị thuộc
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ
quan phòng, chống rửa tiền ... pháp chống rửa tiền
Ý kiến chung trong Thường trực Ủy ban Kinh tế cho rằng, Dự thảo Luật
phòng, chống rửa tiền chủ yếu tập trung quy định về phòng ngừa” rửa tiền. Nội
dung chống rửa tiền ...
- 6
- 356
- 0
Bản thuyết minh chi tiết dự thảo luật phòng chống rửa tiền
Ngày tải lên :
23/01/2013, 09:53
... đối với Luật phòng, chống rửa tiền
Việc ban hành Luật phòng, chống rửa tiền phải đảm bảo được các yêu
cầu sau đây:
2.1. Luật phòng, chống rửa tiền cần phải xây dựng đồng bộ với các Luật
khác ... được các chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa
tiền.
Hoạt động phòng, chống rửa tiền là hoạt động mang tính quốc tế. Việt
Nam cần phải xem việc phòng, chống rửa tiền là một phần của việc thực ... PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VÀ QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY
DỰNG LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN:
1. Sự cần thiết phải ban hành Luật phòng, chống rửa tiền:
Nghị định số 74/2005/NĐ-CP về phòng...
- 13
- 756
- 2
Tờ trình Về Dự án Luật phòng, chống rửa tiền
Ngày tải lên :
23/01/2013, 16:16
... cầu đối với Luật phòng, chống rửa tiền
Việc ban hành Luật phòng, chống rửa tiền phải đảm bảo được các yêu cầu
sau đây:
a) Luật phòng, chống rửa tiền cần phải xây dựng đồng bộ với các Luật khác ... dựng Luật phòng, chống rửa
tiền; Luật chống khủng bố. Tại Hội nghị toàn thể của FATF diễn ra tại Pháp từ
ngày 17-22/10/2010, Chính phủ Việt Nam đã cam kết ban hành Luật phòng,
chống rửa tiền ... án Luật phòng,
chống rửa tiền như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH LUẬT PHÒNG, CHỐNG
RỬA TIỀN
Nghị định số 74/2005/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 07/6/2005
về phòng, chống rửa tiền (Nghị...
- 10
- 781
- 1
Quá trình ban hành và hoàn thiện pháp luật về phòng chống rửa tiền của Liên bang Nga và một số gợi ý cho Việt Nam ppt
Ngày tải lên :
22/03/2014, 21:21
... pháp luật của
nước Nga về chống rửa tiền đạt tới các chuẩn mực quốc tế.
2. Một số gợi ý trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật về chống
rửa tiền của Việt Nam
Trước tình trạng tội phạm rửa tiền ... chặt chẽ giữa chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.
Quan niệm của rất nhiều quốc gia về chống rửa tiền cũng nhanh chóng
thay đổi, chuyển trọng tâm của việc đấu tranh chống rửa tiền từ buôn ... Schott, Hướng dẫn tham khảo về chống rửa tiền
và chống tài trợ cho khủng bố, Nxb. Văn hóa thông tin, Hà Nội, 2007,
tr. 6.
46[20] Xem Điều 4, Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (tháng
3/2012).
47[21]...
- 27
- 646
- 1
Phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam
Ngày tải lên :
09/11/2012, 08:13
... Về Phòng, chống Rửa Tiềnm
2.3. Thực trạng rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam.
2.3.1. Các biểu hiện rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam.
Cho đến nay có rất nhiều biểu hiện rửa tiền ... chuyển tiền để tiến hành tẩy rửa.
2.4. Thực trạng phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam.
2.4.1. Các phương thức phòng, chống rửa tiền trong thời gian qua.
Trước nguy cơ Việt Nam ... … Luật Phòng, chống
rửa tiền đã được hình thành và triển khai một cách hiệu qủa.
Tại Việt Nam, vấn đề phòng, chống rửa tiền là một trong những vấn đề
tương đối mới mẻ. Trước đây phòng, chống...
- 87
- 767
- 7
320 Giải pháp phòng, chống rửa tiền qua hệ thống Ngân hàng Việt Nam
Ngày tải lên :
27/03/2013, 16:28
... trên lập văn phòng đại diện. Nguyên
nhân được FED đưa ra là Việt Nam chưa có luật chống rửa tiền. Theo Hiệp định
thương mại Việt – Mỹ, Việt Nam cần phải có khung pháp lý về chống rửa tiền thì
các ... định, luật lệ khác liên quan đến phòng, chống rửa tiền tại Anh
bao gồm Luật chống buôn bán ma tuý năm 1986, Luật phòng, chống khủng bố năm
1987, Luật hình sự (Hợp tác quốc tế) năm 1990 và Luật ... biệt liên quan
đến rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.
1.6. Hoạt động rửa tiền và kinh nghiệm phòng, chống rửa tiền trên thế giới
1.6.1. Hoạt động rửa tiền trên thế giới
Rửa tiền không phải là...
- 76
- 1.8K
- 18
PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG: THỰC TRẠNG VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN
Ngày tải lên :
07/04/2013, 14:31
... Sự cần thiết phải có pháp luật về phòng chống rửa tiền … …… 18
2.2. Pháp luật phòng chống rửa tiền trên thế giới…………………… …19
2.3. Pháp luật phòng chống rửa tiền ở Việt Nam 21
CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG ... pháp luật phòng, chống rửa tiền cũng như các chiến lược
phòng, chống rửa tiền khác.
Năm là, để phát huy những ưu điểm và khắc phục những nhược điểm của
Trung tâm thông tin phòng, chống rửa tiền, ...
74/2005/NĐ-CP về phòng, chống rửa tiền với quy định của Luật mẫu về phòng,
chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố 2005 của Liên hợp quốc thì có thể
thấy quy định của pháp luật Việt Nam còn nhiều...
- 64
- 1.4K
- 16
Tài liệu Giải pháp và kinh nghiệm phòng chống rửa tiền qua ngân hàng pdf
Ngày tải lên :
20/12/2013, 18:15
... nghiệm phòng chống rửa tiền qua ngân hàng
Ngày 07/06/2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 74/2005/NĐ-CP về phòng chống
rửa tiền áp dụng đối với các cá nhân, cơ quan, tổ chức Việt nam và ...
thống pháp luật mỗi nước, nhất là pháp luật hình sự, pháp luật về tài chính, ngân hàng Từ
thực tiễn phòng chống rửa tiền của nhiều nước có thể mô tả phương thức, thủ đoạn tội phạm
rửa tiền qua ... hàng thương mại (NHTM), giữa các phòng ban trong nội bộ
NHTM. Để phòng chống rửa tiền có hiệu quả, các quốc gia đã hình thành trung tâm thông tin
phòng chống rửa tiền trực thuộc Chính phủ quản...
- 5
- 671
- 1
tiểu luận hoạt động rửa tiền và phòng chống rửa tiền và các thiên đường thuế
Ngày tải lên :
11/04/2014, 22:35
... chuyên trách về phòng chống
rửa tiền
Tăng cương phối hợp phòng chống rửa tiền
giữa các cơ quan có liên quan
Nâng cao nhận thức của các ngân hàng thương
mại trong phòng chống rửa tiền
Hợp tác quốc ... trong công tác phòng chống rửa
tiền
Các phương thức phòng chống rửa tiền trong thời gian qua
Nhóm 3B – Lớp NH Đêm 4 – Khóa 21
• Hợp tác quốc tế trong công tác phòng, chống rửa
tiền
Bản tuyên ... về mục tiêu,
biện pháp thực hiện
phòng, chống rửa
tiền.
Cácquy phạm pháp
luậtvề phòng,
chống rửa tiền vừa
thiếu, vừa yếu.
Chi phí đầu tư
phầm mềm chống
rửa tiền khá lớn so
với quy mô của các
ngân...
- 56
- 994
- 1