... “sổ theo dõi văn bản quá thời gian quy định” hoặc “sổ theo dõi văn bản ban hành không phù hợp (đối với các lý do khác)”- Lập phiếu hành động khắc phục phòng ngừa đối với văn bản không phù hợp ... phục phòng ngừa đối với văn bản không phù hợp về thể thức văn bản hoặc trùng lắp xử lý.- PHC- CV5. Phụ lục:1- Sổ theo dõi văn bảnban hành không phù hợp (đối với các lý do khác).Phê duyệt...
... bày phù h p trên báo cáo tài chính.ợ5.Th nghi m ki m soát: ử ệ ểM c tiêu ụ Th nghi m ki m soát ệ ểM c tiêu ki m soát ể Th t c ki m soát ụ ể1. S phê chu nự ẩ - M i ch ng t liên quan đ u ... đ c dùngề ả ụ ọ ế ả ư ộ ượ đ phân tích kh năng thanh toán c a đ n v .ể ả ủ ơ ị4. Th t c ki m soát V n b ng ti n:ủ ụ ể ố ằ ề1. s phêự chu nẩ- Nghiên c u quy đ nh v vi c phân công nhi m v...
... kinh tế.1.3 Kiểmsoát rủi ro cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa1.3.1 Khái niệm, mục tiêu của kiểmsoát rủi ro cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa1.3.1.1 Khái niệm kiểmsoát rủi ro cho Kiểm soát rủi ro ... dung kiểmsoát trên đây là chỉ những nhóm nội dung cơ bản và tổng quát. Tùy theo mục tiêu mà từng ngân hàng sẽ xây dựng những nội dung kiểmsoát phù hợp với đối tượng vay vốn và khả năng kiểmsoát ... chức tín dụng đã đặt ra.Hoạt động kiểm tra, kiểmsoát nội bộ là một phần không tách rời của các hoạt động hàng ngày của tổ chức tín dụng. Cơ chế kiểm tra, kiểmsoát nội bộ được thiết kế, cài...
... kiểmsoát nội bộ Theo mục tiêu, kiểmsoát được phân thành kiểmsoát ngăn ngừa, kiểmsoát phát hiện và kiểmsoát sửa chữa - Kiểmsoát ngăn ngừa; là hệ thống kiểmsoát được thiết lập để ngăn ngừa ... sai sót ở khâu kiểmsoát thu bán (matching dữ liệu) - Khi kiểmsoát hoàn vé có thể kiểm tra chéo được thông tin và giá cước, phí của khâu kiểmsoát chứng từ bán - Có thể kiểm tra trọng điểm ... hưởng đến chất lượng công tác kiểmsoát - Nhân viên kiểmsoát sai giá cước, thuế, phí - Thông tin kiểmsoát không chính xác - Sự thông đồng của nhân viên kiểmsoát với các đơn vị bán để bỏ...
... tiềnTóm tắt- Xác định các chức năng quy trình- Đề ra các mục tiêu cần kiểm soát - Xác định rủi ro có thể có- Đưa ra cơ chế kiểmsoát thích hợp- Quy trình được thể hiện qua chứng từ- Trên cơ sở ... kiểm soát - Phê duyệt- Sử dụng mục tiêu- Bất kiêm nhiệm- Bảo vệ tài sản- Đối chiếu- Báo cáo bất thường- Kiểm tra & theo dõi- Định dạng trướcMột số rủi ro thường gặp & cơ chế kiểm ... chép+ Đối chiếu số bán hàng với số xuất hàng tồn kho+ Đối chiếu số thu tiền với bảng kê ngân hàngCơ chế kiểmsoát phát hiện rủi roMục tiêu của quy trình- Bán hàng : bán đúng, bán đủ, bán kịp...
... kế hoạch để kiểmsoát lực lượng bán hàng.- Biên bảnkiểm tra: là sản phảm của công tác kiểmsoát hoạt động bán hàng mang tính chất không thường xuyên để thuận tiện trong việc kiểmsoátbán hàng ... cũng cần chú ý công việc kiểm soát có nguy cơ trở nên quá tải và chi phí kiểmsoát có thể rất cao.- Phương pháp kiểmsoát bằng việc dự báo: Dự báo thay thế cho việc kiểmsoát những kết quả cuối ... giúp người kiểmsoát có cái nhìn toàn bộ công viêc của họ và kiểm tra lại chính hệ thống kiểmsoát bằng cách so sánh những nhận xét của mình và kết quả thu được từ hệ thống kiểm soát. Tuy nhiên...
... khăn cho công tác kiểm tra, kiểmsoát việc tính thuế, kê khai của doanh nghiệp. Các phơng pháp kiểmsoát nguồn thu thuế GTGT.Với những đối tợng kiểmsoát khá rộng, việc kiểmsoát nguồn thu thuế ... 1.1.2 - Kiểm tra, kiểm soát- một chức năng của quản lý Nhà nớc.Để hiểu đợc vai trò của kiểm tra, kiểmsoát trong quá trình quản lý, chúng ta cần đi từ khái niệm của kiểm tra, kiểm soát. Trong ... nguồn thu 38chơng ilý luận chung về kiểmsoát nguồn thu Thuế GTGT từ các doanh nghiệp.1.1/ kiểm tra, kiểmsoát trong hệ thống quản lý nhà nớc. Kiểm soát nguồn thu Thuế GTGT là một trong...
... hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcTHỦ TỤC KIỂMSOÁT HỒ SƠ1. Mục đích:Lập hồ sơ, lưu giữ hồ sơ, kiểmsoát hồ sơ để khai thác sử dụng khi cần2. Phạm vi áp dụng:Áp dụng ... phân công trách nhiệm của lãnh đạo Văn phòng. Từng loại hồ sơ phải có bìa hồ sơ, mục lục văn bản bên trong hồ sơ bên trong hồ sơ.Chuyên viênnghiên cứu03 Các hồ sơ trình ký sau khi có chữ...
... xác định nguyên nhân và kiểm soát. - Khả năng kiểmsoát được biến động: Những biến động mà những người bên trong tổ chức có khả năng kiểmsoát được thì cần tiến hành kiểmsoát hơn những biến động ... cho việc kiểmsoát chi phí. 92Bài 6 - Kiểmsoát chi phí bằng hệ thống chi phí tiêu chuẩn Biến động lượng nguyên liệu. Nhà quản lý sản xuất thường chịu trách nhiệm chính trong kiểmsoát biến ... nhân biến động và kiểm soát. Việc kiểmsoát biến động có thể thực hiện được bằng nổ lực và sự phối hợp của các nhà quản lý trong tổ chức. Việc xác định 104Bài 6 - Kiểmsoát chi phí bằng...
... Doanh nghiệp sử dụng công cụ đánh giá hệ thống kiểmsoát nội bộ là bảng kiểm tra và bảng câu hỏi. Đưa ra trong các buổi họp cuối tháng để đánh giá kiểm soát. II. CÁC BIỆN PHÁP ĐỀ XUẤT: Đối với ... : KIỂMSOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI QUY TRÌNH BÁN HÀNG Ở DOANH NGHIỆP PHỞ 241. MÔI TRƯỜNG KIỂM SOÁT: Định nghĩa: Môi trường kiểmsoát phản ánh sắc thái chung của một đơn vị, nó chi phối ý thức kiểm ... kiểm soát của mọi thành viên trong đơn vị và là nền tảng đối với các bộ phận khác của kiểmsoát nội bộ. Môi trường kiểmsoát ở doanh nghiệp phở 24: Chúng ta sẽ phân tích môi trường kiểm soát...
... ngành.11Đề bài: Trình bày nội dung cơ bản của chức năng kiểmsoát trong lĩnh vực tài chính tiền tệ.1. Nội dung cơ bản của chức năng kiểm soát Chức năng kiểmsoát sự phát triển nền kinh tế quốc ... thống kiểmsoát phản hồi chủ yếu kiểmsoát những kết quả đầu ra để phát hiện sai lệch so với những chuẩn mực được xác định của Nhà nước để điều chỉnh. Hệ thống kiểm soát dự báo chủ yếu kiểmsoát ... Hoạt động kiểm toán nhà nước gồm: kiểm toán nhà nước, kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ. Trong đó kiểm toán nhà nước có vai trò đặc biệt quan trọng. Cơ quan kiểm toán nhà nước không kiểm tra,...