Giới thiệu về công ty 01 Cơ cấu tổ chức 02 Điều lệ công ty 03 Đại hội đồng cổ đông 04 Contents HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 05 BAN ĐIỀU HÀNH 06 BAN KIỂM SOÁT 07 Giới Thiệu Nhóm 6 - Quản trị công ty Techcombank được thành lập thành lập năm 1993 với số vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng. Sau 28 năm xây dựng và phát triển, Techcombank là một trong những ngân hàng TMCP lớn nhất Việt Nam và một trong những ngân hàng hàng đầu ở Châu Á, với hơn 5.4 triệu khách hàng ở Việt Nam + 315 chi nhánh trên toàn quốc. “Khách hÀNG là trọng tâm” Techcombank theo đuổi một mô hình kinh doanh khác biệt và gặt hái được những thành công cụ thể trong việc thực hiện cách tiếp cận theo hệ sinh thái. Thông qua việc hợp tác với các khách hàng doanh nghiệp lớn đóng vai trò đầu mối, như các tập đoàn bất động sản hàng đầu, các hãng hàng không, hay các tập đoàn điện lực + viễn thông. o Cam kết giá trị của Ngân hàng tới khách hàng. o Các sản phẩm được thiết kế phù hợp. o Chất lượng dịch vụ đứng đầu thị trường. o Tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ. Sứ mệnh o Trở thành đối tác tài chính được lựa chọn và đáng tin cậy nhất của khách hàng. o Tạo dựng cho cán bộ nhân viên một môi trường làm việc tốt . o Mang lại cho cổ đông những lợi ích hấp dẫn, lâu dài. 02. Timeline 03. Timeline Vốn điều lệ, cổ phẩn, cố phiếu, trái phiếu CHƯƠNG 2 Mối quan hệ giữa Techcombank với công ty con, công đoàn và người lao động CHƯƠNG 4 CHƯƠNG 1 Những quy định chung CHƯƠNG 3 Cơ cấu tổ chức quản lý Techcombank 03. Timeline Giải quyết tranh chấp, tổ chức lại, giải thể, phá sản CHƯƠNG 6
TÌM HIỂU QUẢN TRỊ CƠNG TY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Nhóm – Quản trị cơng ty NHĨM 06 Phạm Thị Vân Anh Đinh Huyền My Tơ Thị Bình Ngơ Quang Huy Mai Thị Kiều Trang TEAM Đinh Hoàng Hạnh Trang Phạm Đoàn Trà My Contents Giới thiệu công ty Cơ cấu tổ chức 01 02 Điều lệ công ty Đại hội đồng cổ đông 03 04 Contents HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN ĐIỀU HÀNH 05 06 BAN KIỂM SOÁT 07 Giới Thiệu Nhóm - Quản trị cơng ty Techcombank thành lập thành lập năm 1993 với số vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng Sau 28 năm xây dựng phát triển, Techcombank ngân hàng TMCP lớn Việt Nam ngân hàng hàng đầu Châu Á, với 5.4 triệu khách hàng Việt Nam + 315 chi nhánh toàn quốc “Khách hÀNG trọng tâm” Techcombank theo đuổi mơ hình kinh doanh khác biệt gặt hái thành công cụ thể việc thực cách tiếp cận theo hệ sinh thái Thông qua việc hợp tác với khách hàng doanh nghiệp lớn đóng vai trị đầu mối, tập đồn bất động sản hàng đầu, hãng hàng khơng, hay tập đồn điện lực + viễn thơng o Cam kết giá trị Ngân hàng tới khách hàng o Các sản phẩm thiết kế phù hợp Sứ mệnh o Chất lượng dịch vụ đứng đầu thị trường o Tiên phong việc ứng dụng công nghệ o Trở thành đối tác tài lựa chọn đáng tin cậy khách hàng o Tạo dựng cho cán nhân viên môi trường làm việc tốt o Mang lại cho cổ đông lợi ích hấp dẫn, lâu dài 02 Timeline 03 Timeline Vốn điều lệ, cổ phẩn, cố phiếu, trái phiếu Mối quan hệ Techcombank với công ty con, công đoàn người lao động CHƯƠNG CHƯƠNG CHƯƠNG CHƯƠNG Những quy định chung Cơ cấu tổ chức quản lý Techcombank QUYỀN CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC Là người đứng đầu ban điều hành, chịu trách nhiệm điều hành hoạt động hàng ngày công ty sở tuân thủ pháp luật, định, nghị ĐHĐCĐ, HĐQT, Tổng giám đốc cơng ty có trách nhiệm tổ chức thực nhiệm vụ theo chức Ban điều hành QUYỀN CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC Quyền Phó TGĐ, GĐ khối o Thực quyền nhiệm vụ giao theo quy định, cẩn o o o o o trọng & trung thực Trung thành với lợi ích Techcombank Đảm bảo lưu trữ hồ sơ Techcombank Am hiểu loại rủi ro hoạt động Techcombank Thông báo kịp thời đầy đủ xác quyền lợi gây xung đột Khơng tăng lương thù lao yêu cầu cầu trả lương Khi Techcombank thua lỗ Yêu cầu thành viên Ban điều hành 01 Không đồng thời thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp tổ chức tín dụng Cơng ty Techcombank 02 Riêng TGĐ, không đồng thời Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch cơng ty, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) chức danh tương đương doanh nghiệp khác Thù lao, tiền lương & chi phí hoạt động Ban điều hành Các thành viên Ban điều hành hưởng thù lao và/hoặc hưởng lương chế độ khác liên quan phù hợp quy định pháp luật hành Thù lao, tiền lương chi phí hoạt động Ban điều hành tính vào chi phí hoạt động Techcombank Đại hội đồng cổ đông định 07 BAN CƠ CẤU BAN KIỂM SỐT ● Ban Kiểm sốt Venus ● You can list your needs here ● You can list your needs here ● You can list your needs here Techcombank có số thành viên tối thiểu 03 người ● Có phận Kiểm tốn nội phận tư vấn, tham mưu, giúp việc trực thuộc Ban kiểm soát ● Nhiệm kỳ Ban Kiểm soát khơng q 05 năm ● Thành viên Ban Kiểm sốt bầu bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế Nhiệm vụ & quyền hạn Ban kiểm sốt • Giám sát việc tn thủ quy định pháp luật Điều lệ ngân hàng • Ban hành Quy định nội Ban Kiểm sốt • Bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, đình định mức lương, lợi ích khác • Thực chức kiểm toán nội bộ; chịu trách nhiệm vấn đề liên quan đến Kiểm tốn nội • Kiểm tra sổ kế tốn, tài liệu khác công việc quản lý, điều hành hoạt động ngân hàng • Kịp thời thơng báo cho Hội đồng quản trị phát trường hợp vi phạm • Có quyền đề cử ứng viên Ban kiểm soát Nhiệm vụ quyền hạn Trưởng Ban kiểm sốt • Tổ chức triển khai việc thực nhiệm vụ, quyền hạn Ban Kiểm sốt • Chuẩn bị chương trình cho họp Ban Kiểm sốt • Thay mặt Ban Kiểm sốt ký văn thuộc thẩm quyền Ban Kiểm sốt • Chuẩn bị kế hoạch làm việc phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban Kiểm sốt • Ủy quyền cho thành viên khác Ban Kiểm soát thực nhiệm vụ • Tham dự họp Hội đồng quản trị, phát biểu ý kiến không biểu Yêu cầu thành viên Ban kiểm sốt 01 Khơng đồng thời thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, người điều hành, nhân viên Techcombank công ty con/công ty trực thuộc Techcombank 02 Trưởng Ban Kiểm sốt khơng đồng thời thành viên Ban Kiểm sốt, người quản lý tổ chức tín dụng khác 03 Thành viên Ban kiểm sốt chun trách khơng đồng thời đảm nhiệm chức vụ, công việc khác Tổ chức tín dụng doanh nghiệp khác Quy định họp Ban kiểm soát Cuộc họp thường kỳ: Ban kiểm sốt họp định kỳ Q lần Cuộc họp bất thường: Cuộc họp bất thường Ban kiểm sốt tiến hành theo đề nghị Thơng báo chuẩn bị nội dung họp Trưởng Ban Kiểm soát người triệu tập họp Ban Kiểm sốt phải gửi thơng báo mời họp chậm 05 ngày làm việc trước ngày họp Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc tham dự họp, có quyền thảo luận khơng biểu Quyết định thơng qua họp Ban kiểm sốt Các định Ban kiểm sốt thơng qua đa số thành viên Ban kiểm sốt có quyền tham gia biểu dự họp chấp thuận Trường hợp số phiếu ngang định cuối thuộc phía có ý kiến Trưởng ban kiểm soát thành viên Ban kiểm soát Trưởng ban kiểm soát ủy quyền chủ tọa Các quy định khác Thù lao, tiền lương & chi phí hoạt động • • Cung cấp thơng tin cho Ban kiểm sốt Phải cung cấp đầy đủ, xác kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh Techcombank theo yêu cầu Ban kiểm soát, trừ trường hợp ĐHĐCĐ có định khác Có thể hưởng phù hợp quy định pháp luật hành Thù lao, tiền lương chi phí hoạt động Ban kiểm sốt tính vào chi phí hoạt động Techcombank Đại hội đồng cổ đông định Thanks for Listening CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including icons by Flaticon and infographics images by Freepik Do you &have any questions? NHĨM 6- QUẢN TRỊ CƠNG TY ... đăng tải trang thông tin điện tử Techcombank địa chỉ: o https://www.techcombank.com.vn/nhadau-tu/daihoi-co-dong 4.2 Dự thảo chương trình, nội dung dự kiến địa điểm họp 4.3 Thông báo mời họp NHẬN... Timeline Giải tranh chấp, tổ chức lại, giải thể, phá sản CHƯƠNG CHƯƠNG CHƯƠNG Chế độ tài - kế tốn, thơng tin - báo cáo Điều khoản thi hành 04 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG Quy trình họp ĐHDCĐ Lên danh sách... công ty Đại hội đồng cổ đông 03 04 Contents HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN ĐIỀU HÀNH 05 06 BAN KIỂM SỐT 07 Giới Thiệu Nhóm - Quản trị công ty Techcombank thành lập thành lập năm 1993 với số vốn điều lệ