DỰ THẢO ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI THÁI BÌNH

DỰ THẢO ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI THÁI BÌNH Thái Bình, tháng năm 20…… CƠNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI THÁI BÌNH MỤC LỤC ĐIỀU LỆ CHƯƠNG I ĐỊNH NGHĨA THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ ĐIỀU GIẢI THÍCH TỪ NGỮ CHƯƠNG II TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT ĐIỀU TÊN GỌI, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH VÀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TY ĐIỀU HÌNH THỨC TỔ CHỨC VÀ TƯ CÁCH PHÁP NHÂN, NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CHƯƠNG III 10 MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 10 ĐIỀU MỤC TIÊU, NGÀNH NGHỀ KINH DOANH 10 ĐIỀU PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG 12 CHƯƠNG IV 12 VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ PHIẾU, CỔ TỨC 12 ĐIỀU VỐN ĐIỀU LỆ VÀ CỔ PHẦN 12 ĐIỀU CHỨNG NHẬN CỔ PHIẾU 13 ĐIỀU CHỨNG CHỈ CHỨNG KHOÁN KHÁC 14 ĐIỀU SỔ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG 14 ĐIỀU 10 CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN 15 ĐIỀU 11 THỪA KẾ CỔ PHẦN 16 ĐIỀU 12 CHÀO BÁN CỔ PHẦN 16 ĐIỀU 13 PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU 17 ĐIỀU 14 MUA CỔ PHẦN, TRÁI PHIẾU 17 ĐIỀU 15 MUA LẠI CỔ PHẦN THEO YÊU CẦU CỦA CỔ ĐÔNG 17 ĐIỀU 16 MUA LẠI CỔ PHẦN THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA CÔNG TY 18 ĐIỀU 17 ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN VÀ XỬ LÝ CÁC CỔ PHẦN ĐƯỢC MUA LẠI 18 ĐIỀU 18 TRẢ CỔ TỨC 19 ĐIỀU 19 THU HỒI TIỀN THANH TOÁN CỔ PHẦN MUA LẠI HOẶC CỔ TỨC 20 ĐIỀU 20 THU HỒI CỔ PHẦN 20 CHƯƠNG V 21 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI THÁI BÌNH CƠ CẤU, NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC QUẢN TRỊ 21 ĐIỀU 21 CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT 21 ĐIỀU 22 NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG 21 CHƯƠNG VI 22 CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 22 ĐIỀU 23 QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG 22 ĐIỀU 24 NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG PHỔ THÔNG 25 ĐIỀU 25 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 26 ĐIỀU 26 QUYỀN VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 27 ĐIỀU 27 DANH SÁCH CỔ ĐƠNG CĨ QUYỀN DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 29 ĐIỀU 28 TRIỆU TẬP HỌP, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 29 ĐIỀU 29 MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 31 ĐIỀU 30 THỰC HIỆN QUYỀN DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 31 ĐIỀU 31 ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 32 ĐIỀU 32 THỂ THỨC TIẾN HÀNH HỌP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG 33 ĐIỀU 33 HÌNH THỨC THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 34 ĐIỀU 34 ĐIỀU KIỆN ĐỂ NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA 35 ĐIỀU 35 THẨM QUYỀN VÀ THỂ THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN ĐỂ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 36 ĐIỀU 36 BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 38 ĐIỀU 37 YÊU CẦU HUỶ BỎ QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 39 ĐIỀU 38 HIỆU LỰC CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 39 CHƯƠNG VII 39 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH 39 ĐIỀU 39 THÀNH PHẦN VÀ NHIỆM KỲ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 39 ĐIỀU 40 ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 40 ĐIỀU 41 TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 41 ĐIỀU 42 QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 41 ĐIỀU 43 CHỦ TỊCH VÀ THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 44 ĐIỀU 44 CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 45 ĐIỀU 45 BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 48 ĐIỀU 46 QUYỀN ĐƯỢC CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 49 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI THÁI BÌNH ĐIỀU 47 MIỄN NHIỆM, BÃI NHIỆM VÀ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 49 ĐIỀU 48 BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA GIÁM ĐỐC 50 ĐIỀU 49 THÙ LAO, TIỀN LƯƠNG VÀ LỢI ÍCH KHÁC CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC 51 ĐIỀU 50 CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH LIÊN QUAN 52 ĐIỀU 51 TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY 53 ĐIỀU 52 HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH PHẢI ĐƯỢC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG HOẶC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHẤP THUẬN 54 CHƯƠNG VIII 54 BAN KIỂM SOÁT 54 ĐIỀU 53 ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ KIỂM SOÁT VIÊN 54 ĐIỀU 54 KIỂM SOÁT VIÊN 55 ĐIỀU 55 TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 56 ĐIỀU 56 BAN KIỂM SOÁT 56 ĐIỀU 57 QUYỀN ĐƯỢC CUNG CẤP THƠNG TIN CỦA BAN KIỂM SỐT 58 ĐIỀU 58 TIỀN LƯƠNG VÀ LỢI ÍCH KHÁC CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 58 ĐIỀU 59 TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 58 ĐIỀU 60 MIỄN NHIỆM VÀ BÃI NHIỆM BAN KIỂM SOÁT 59 CHƯƠNG IX 59 TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC 59 ĐIỀU 61 TRÁCH NHIỆM CẨN TRỌNG 59 ĐIỀU 62 TRÁCH NHIỆM TRUNG THỰC VÀ TRÁNH CÁC XUNG ĐỘT VỀ QUYỀN LỢI 60 ĐIỀU 63 TRÁCH NHIỆM VỀ THIỆT HẠI VÀ BỒI THƯỜNG 61 CHƯƠNG X 62 QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY 62 ĐIỀU 64 QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ 62 CHƯƠNG XI 62 CÁN BỘ, NHÂN VIÊN VÀ CƠNG ĐỒN 62 ĐIỀU 65 CÁN BỘ, NHÂN VIÊN VÀ CƠNG ĐỒN 62 ĐIỀU 66 LAO ĐỘNG VÀ TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG 63 ĐIỀU 67 TIỀN LƯƠNG 63 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI THÁI BÌNH ĐIỀU 68 QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG 63 CHƯƠNG XII 63 TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 63 ĐIỀU 69 TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ VÀ TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI TRONG CÔNG TY 63 CHƯƠNG XIII 64 PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 64 ĐIỀU 70 PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 64 CHƯƠNG XIV 64 TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TỐN 64 ĐIỀU 71 TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG 64 ĐIỀU 72 NĂM TÀI CHÍNH 65 ĐIỀU 73 QUYẾT TOÁN VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 65 ĐIỀU 74 CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN 65 ĐIỀU 75 XỬ LÝ KINH DOANH KHI THUA LỖ 65 CHƯƠNG XV 65 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM CƠNG BỐ THƠNG TIN 65 ĐIỀU 76 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM, SÁU THÁNG VÀ QUÝ 65 ĐIỀU 77 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 66 CHƯƠNG XVI 66 KIỂM TỐN CƠNG TY 66 ĐIỀU 78 KIỂM TOÁN 66 CHƯƠNG XVII 67 CON DẤU 67 ĐIỀU 79 CON DẤU 67 ĐIỀU 80 CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG 67 ĐIỀU 81 THANH LÝ 67 ĐIỀU 82 PHÁ SẢN 68 CHƯƠNG XVIII 68 GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ 68 ĐIỀU 83 GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ 68 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI THÁI BÌNH CHƯƠNG XIX 68 BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ 68 ĐIỀU 84 ĐIỀU LỆ CÔNG TY 68 CHƯƠNG XX 69 NGÀY HIỆU LỰC VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 69 ĐIỀU 85 TUÂN THỦ PHÁP LUẬT 69 ĐIỀU 86 CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN 69 ĐIỀU 87 NGÀY HIỆU LỰC 69 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI THÁI BÌNH CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI THÁI BÌNH - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; - Căn quy định pháp luật hành Điều lệ Công ty cổ phần Đăng kiểm xe giới Thái Bình sở pháp lý cho hoạt động Công ty cổ phần Đăng kiểm xe giới Thái Bình, cổ phần hóa theo Quyết định số /QĐ/UBND ngày / /201 UBND tỉnh Thái Bình việc Cổ phần hóa Trung tâm Đăng kiểm xe giới tỉnh Thái Bình Cơng ty cổ phần Đăng kiểm xe giới Thái Bình tổ chức hoạt động theo Điều lệ này, quy định Luật Doanh nghiệp quy định pháp luật hành có liên quan Bản Điều lệ chi phối toàn vấn đề tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Đăng kiểm xe giới Thái Bình Điều lệ thông qua theo định hợp lệ Đại hội đồng cổ đơng tổ chức thức vào ngày tháng năm 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI THÁI BÌNH CHƯƠNG I ĐỊNH NGHĨA THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ Điều Giải thích từ ngữ Trừ trường hợp Pháp luật có quy định khác, từ ngữ sau hiểu sau: a “Luật Doanh nghiệp" có nghĩa Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; b "Luật chứng khoán" Luật chứng khoán ngày 29 tháng năm 2006 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010 c “Việt Nam" nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; d “Công ty” Công ty cổ phần Đăng kiểm xe giới Thái Bình e “Vốn điều lệ” Vốn góp cổ đơng đóng góp thời hạn định quy định Điều Điều lệ này; f “Điều lệ Điều lệ Công ty” Điều lệ Công ty cổ phần Đăng kiểm xe giới Thái Bình; g “Ngày thành lập Công ty" ngày Công ty cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu; h “Pháp luật” tất văn Pháp luật Nhà nước quy định Luật ban hành văn pháp luật (bao gồm văn pháp luật sửa đổi, bổ sung thay chúng); i “Người quản lý Công ty” Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế tốn trưởng chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh cơng ty ký kết giao dịch công ty theo quy định; j “Người có liên quan” cá nhân tổ chức quy định khoản 17 Điều Luật Doanh nghiệp, khoản 34 Điều Luật Doanh nghiệp; k “Đại hội đồng cổ đơng” tồn cổ đơng có quyền biểu Công ty, quan định cao công ty; l “Hội đồng quản trị” Hội đồng quản trị Công ty; m “Ban kiểm sốt” Ban kiểm sốt Cơng ty; n “Cổ phần phổ thông” đơn vị vốn điều lệ Cơng ty có mệnh giá mười ngàn đồng (10.000 VND) cho phép người nắm giữ có quyền theo quy định Điều lệ này; o “Cổ tức” khoản lợi nhuận ròng trả cho cổ phần tiền mặt tài sản khác từ nguồn lợi nhuận cịn lại Cơng ty sau thực nghĩa vụ tài chính; CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI THÁI BÌNH p “Cổ đơng” cá nhân tổ chức sở hữu cổ phần phát hành Công ty ghi tên Sổ đăng ký cổ đông Công ty; q “Cổ đông lớn” cổ đông quy định khoản Điều Luật chứng khoán; r “Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành” thành viên Hội đồng quản trị khơng phải Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó giám đốc (Phó Tổng giám đốc), Kế tốn trưởng người điều hành khác theo quy định Điều lệ công ty s “Địa bàn kinh doanh” lãnh thổ Việt Nam nước ngồi nơi Cơng ty tiến hành hoạt động kinh doanh hợp pháp; Trong Điều lệ này, tham chiếu tới quy định văn khác bao gồm sửa đổi văn thay Các tiêu đề đưa vào để thuận tiện cho việc hiểu nội dung không ảnh hưởng tới nội dung Điều lệ Các từ thuật ngữ giải nghĩa Bộ luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp Luật Chứng khoán văn pháp luật khác có nghĩa văn pháp luật CHƯƠNG II TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT Điều Tên gọi, trụ sở, chi nhánh thời gian hoạt động công ty Tên gọi:  Tên gọi đầy đủ Cơng ty: CƠNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI THÁI BÌNH  Tên tiếng anh:THAI BINH VEHICLE REGISTRATION JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt: TBR ,JSC Trụ sở: Địa trụ sở chính: Tổ 4, phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình   Điện thoại: (84-227) 3834013  Fax: (84-227) 3836574 Thời gian hoạt động: Trừ chấm dứt hoạt động theo Điều 82 Điều lệ này, thời hạn hoạt động Công ty ngày thành lập vô thời hạn Điều Hình thức tổ chức tư cách pháp nhân, người đại diện pháp luật Hình thức tổ chức: - Công ty cổ phần Đăng kiểm xe giới Thái Bình thành lập sở cổ phần CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI THÁI BÌNH hóa Trung tâm Đăng kiểm xe giới Thái Bình Cơng ty có vốn điều lệ thuộc sở hữu cổ đông Công ty, chia thành nhiều phần gọi cổ phần chịu trách nhiệm tài hữu hạn khoản nợ số vốn Hạch tốn kinh tế độc lập, tự chủ tài chính, tự chịu trách nhiệm kết hoạt động sản xuất kinh doanh - Công ty cổ phần Đăng kiểm xe giới Thái Bình có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hành Việt Nam kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Đăng kiểm xe giới Thái Bình có: a Tư cách pháp nhân kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, có dấu riêng, mở tài khoản tiền Việt Nam đồng ngoại tệ Kho bạc nhà nước, Ngân hàng nước theo quy định pháp luật Hoạt động theo Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014 văn hành Nhà nước b Vốn tài sản riêng, chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài khác tồn tài sản mình; chịu trách nhiệm dân thực quyền, nghĩa vụ chủ sở hữu công ty công ty liên kết phạm vi số vốn Công ty đầu tư c Quyền sở hữu, sử dụng định đoạt tên gọi, thương hiệu, biểu tượng riêng Công ty theo quy định pháp luật Công ty cổ phần Đăng kiểm xe giới Thái Bình có 01 người đại diện theo pháp luật Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Người đại diện theo pháp luật thực quyền nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án quyền nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật Người đại diện theo pháp luật Cơng ty có trách nhiệm sau đây: - Thực quyền nghĩa vụ giao cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp Cơng ty; - Thơng báo kịp thời, đầy đủ, xác cho Cơng ty việc người đại diện người có liên quan họ làm chủ có cổ phần, phần vốn góp chi phối doanh nghiệp khác - Trung thành với lợi ích Cơng ty; khơng sử dụng thơng tin, bí quyết, hội kinh doanh Công ty, không lạm dụng địa vị, chức vụ sử dụng tài sản Công ty để tư lợi phục vụ lợi ích tổ chức, cá nhân khác; Người đại diện theo pháp luật Công ty chịu trách nhiệm cá nhân thiệt hại cho Công ty vi phạm nghĩa vụ quy định nêu Khoản Điều CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI THÁI BÌNH d Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp trung thực báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài năm 06 tháng công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý Hội đồng quản trị trình báo cáo thẩm định họp thường niên Đại hội đồng cổ đơng e Rà sốt, kiểm tra đánh giá hiệu lực hiệu hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro cảnh báo sớm công ty f Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán tài liệu khác công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động công ty xét thấy cần thiết theo nghị Đại hội đồng cổ đơng theo u cầu cổ đơng nhóm cổ đông quy định Khoản Điều 23 Điều lệ g Khi có yêu cầu cổ đơng nhóm cổ đơng quy định Khoản Điều 23 Điều lệ này, Ban kiểm soát thực kiểm tra thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận yêu cầu Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm sốt phải báo cáo giải trình vấn đề yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị cổ đơng nhóm cổ đơng có u cầu h Việc kiểm tra Ban kiểm soát quy định khoản không cản trở hoạt động bình thường Hội đồng quản trị, khơng gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh công ty i Kiến nghị Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cấu tổ chức quản lý, giám sát điều hành hoạt động kinh doanh công ty j Trường hợp phát hành vi vi phạm pháp luật vi phạm Điều lệ công ty thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc người điều hành doanh nghiệp khác, phải thông báo văn với Hội đồng quản trị vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm có giải pháp khắc phục hậu quả; k Báo cáo Đại hội đồng cổ đơng theo quy định Luật doanh nghiệp l Có quyền tham dự tham gia thảo luận họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị họp khác công ty m Có quyền sử dụng tư vấn độc lập, phận kiểm tốn nội cơng ty để thực nhiệm vụ giao n Ban kiểm sốt tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị trước trình báo cáo, kết luận kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông o Thực quyền nghĩa vụ khác theo quy định Luật Doanh nghiệp nghị Đại hội đồng cổ đơng Ban kiểm sốt ban hành quy định họp Ban kiểm soát cách thức hoạt động Ban kiểm soát Ban kiểm sốt phải họp tối thiểu hai (02) lần 57 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI THÁI BÌNH năm họp tiến hành có từ hai phần ba (2/3) số Kiểm soát viên trở lên dự họp Điều 57 Quyền cung cấp thông tin Ban kiểm sốt Thơng báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị tài liệu kèm theo phải gửi đến Kiểm soát viên thời điểm theo phương thức thành viên Hội đồng quản trị Các nghị biên họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị phải gửi đến cho Kiểm soát viên thời điểm theo phương thức cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị Báo cáo Giám đốc trình Hội đồng quản trị tài liệu khác công ty phát hành gửi đến Kiểm soát viên thời điểm theo phương thức thành viên Hội đồng quản trị Kiểm sốt viên có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu cơng ty lưu giữ trụ sở chính, chi nhánh địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc người quản lý nhân viên công ty làm việc Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc , người quản lý khác phải cung cấp đầy đủ, xác kịp thời thơng tin, tài liệu công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh công ty theo yêu cầu thành viên Ban kiểm soát Ban kiểm soát Điều 58 Tiền lương lợi ích khác thành viên Ban kiểm soát Kiểm soát viên trả tiền lương thù lao hưởng quyền lợi khác theo định Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông định tổng mức lương, thù lao ngân sách hoạt động năm Ban kiểm soát; Kiểm soát viên toán chi phí ăn, ở, lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý Tổng mức thù lao chi phí khơng vượt q tổng ngân sách hoạt động năm Ban kiểm sốt Đại hội đồng cổ đơng chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đơng có định khác; Tiền lương chi phí hoạt động Ban kiểm sốt tính vào chi phí kinh doanh công ty theo quy định pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp, pháp luật có liên quan phải lập thành mục riêng báo cáo tài năm cơng ty Điều 59 Trách nhiệm thành viên Ban kiểm soát Tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty, nghị Đại hội đồng cổ đông đạo đức nghề nghiệp thực quyền nghĩa vụ giao Thực quyền nghĩa vụ giao cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa cơng ty 58 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI THÁI BÌNH Trung thành với lợi ích công ty cổ đông; không sử dụng thông tin, bí quyết, hội kinh doanh cơng ty, địa vị, chức vụ sử dụng tài sản công ty để tư lợi phục vụ lợi ích tổ chức, cá nhân khác Các nghĩa vụ khác theo quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ công ty Trường hợp vi phạm quy định khoản 1, 2, Điều mà gây thiệt hại cho cơng ty người khác Kiểm soát viên phải chịu trách nhiệm cá nhân liên đới bồi thường thiệt hại Mọi thu nhập lợi ích khác mà Kiểm sốt viên có phải hồn trả cho cơng ty Trường hợp phát có Kiểm sốt viên vi phạm thực quyền nghĩa vụ giao Hội đồng quản trị phải thông báo văn đến Ban kiểm sốt; u cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm có giải pháp khắc phục hậu Điều 60 Miễn nhiệm bãi nhiệm Ban kiểm soát Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trường hợp sau đây: a Khơng cịn đủ tiêu chuẩn điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định Khoản Điều 54 Điều lệ này; b Không thực quyền nghĩa vụ 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; c Có đơn từ chức chấp thuận; Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trường hợp sau đây: a Khơng hồn thành nhiệm vụ, công việc phân công; b Vi phạm nghiêm trọng vi phạm nhiều lần nghĩa vụ Kiểm soát viên quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ công ty; c Theo định Đại hội đồng cổ đông CHƯƠNG IX TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC Ngoài trách nhiệm nêu Điều 51 Điều 55 Điều lệ này, Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Giám đốc người điều hành cần phải có trách nhiệm khác: Điều 61 Trách nhiệm cẩn trọng Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc người điều hành khác có trách nhiệm thực nhiệm vụ mình, kể nhiệm vụ với tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị, cách trung thực, cẩn trọng lợi ích Cơng ty 59 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI THÁI BÌNH Điều 62 Trách nhiệm trung thực tránh xung đột quyền lợi Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc người điều hành khác phải cơng khai lợi ích có liên quan theo quy định Điều 159 Luật doanh nghiệp quy định pháp luật khác Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc người điều hành khác không phép sử dụng hội kinh doanh mang lại lợi ích cho Cơng ty mục đích cá nhân; đồng thời khơng sử dụng thơng tin có nhờ chức vụ để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích tổ chức cá nhân khác Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc người điều hành khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất lợi ích gây xung đột với lợi ích Cơng ty mà họ hưởng thông qua pháp nhân kinh tế, giao dịch cá nhân khác Trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đơng có định khác, Cơng ty khơng cấp khoản vay bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc, người điều hành khác cá nhân, tổ chức có liên quan tới thành viên nêu pháp nhân mà người có lợi ích tài trừ trường hợp công ty đại chúng tổ chức có liên quan tới thành viên cơng ty tập đồn cơng ty hoạt động theo nhóm cơng ty, bao gồm cơng ty mẹ - cơng ty con, tập đồn kinh tế pháp luật chuyên ngành có quy định khác Hợp đồng giao dịch Công ty với nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc, người điều hành khác cá nhân, tổ chức có liên quan đến họ công ty, đối tác, hiệp hội, tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc, người điều hành khác người liên quan đến họ thành viên, có liên quan lợi ích tài khơng bị vơ hiệu hố trường hợp sau đây: a Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần nhất, nội dung quan trọng hợp đồng giao dịch mối quan hệ lợi ích thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc, người điều hành khác báo cáo tới Hội đồng quản trị Đồng thời, Hội đồng quản trị cho phép thực hợp đồng giao dịch cách trung thực đa số phiếu tán thành thành viên Hội đồng quản trị khơng có lợi ích liên quan; b Đối với hợp đồng có giá trị lớn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần nhất, nội dung quan trọng hợp đồng giao dịch mối quan hệ lợi ích thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc, người điều hành khác cơng bố cho cổ đơng 60 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI THÁI BÌNH khơng có lợi ích liên quan có quyền biểu vấn đề đó, cổ đơng thơng qua hợp đồng giao dịch này; c Hợp đồng giao dịch tổ chức tư vấn độc lập cho công hợp lý xét phương diện liên quan đến cổ đông Công ty vào thời điểm giao dịch hợp đồng Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông thông qua Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc, người điều hành khác tổ chức, cá nhân có liên quan tới thành viên nêu không sử dụng thông tin chưa phép công bố Công ty tiết lộ cho người khác để thực giao dịch có liên quan Điều 63 Trách nhiệm thiệt hại bồi thường Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc người điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực cẩn trọng, khơng hồn thành nghĩa vụ với mẫn cán lực chuyên môn phải chịu trách nhiệm thiệt hại hành vi vi phạm gây Cơng ty bồi thường cho người đã, trở thành bên liên quan vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm vụ việc dân sự, hành khơng phải vụ kiện Cơng ty người khởi kiện) người thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc, người điều hành khác, nhân viên đại diện Công ty ủy quyền người làm theo yêu cầu Công ty với tư cách thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành doanh nghiệp, nhân viên đại diện theo ủy quyền Công ty với điều kiện người hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán lợi ích khơng mâu thuẫn với lợi ích Công ty, sở tuân thủ luật pháp khơng có chứng xác nhận người vi phạm trách nhiệm Khi thực chức năng, nhiệm vụ thực thi công việc theo ủy quyền Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, người điều hành khác, nhân viên đại diện theo ủy quyền Công ty Công ty bồi thường trở thành bên liên quan vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (trừ vụ kiện Công ty người khởi kiện) trường hợp sau: a Đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán lợi ích khơng mâu thuẫn với lợi ích Công ty; b Tuân thủ luật pháp chứng xác nhận khơng thực trách nhiệm Chi phí bồi thường bao gồm chi phí phát sinh (kể phí thuê luật sư), chi phí phán quyết, khoản tiền phạt, khoản phải toán phát sinh thực tế 61 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI THÁI BÌNH coi hợp lý giải vụ việc khuôn khổ luật pháp cho phép Cơng ty mua bảo hiểm cho người để tránh trách nhiệm bồi thường nêu CHƯƠNG X QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY Điều 64 Quyền điều tra sổ sách hồ sơ Cổ đơng nhóm cổ đơng nêu khoản Điều 23 Điều lệ có quyền trực tiếp qua người ủy quyền gửi văn yêu cầu kiểm tra danh sách cổ đông, biên họp Đại hội đồng cổ đông chụp trích lục tài liệu làm việc trụ sở Công ty Yêu cầu kiểm tra đại diện ủy quyền cổ đông phải kèm theo giấy ủy quyền cổ đơng mà người đại diện công chứng giấy ủy quyền Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc người điều hành khác có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông Công ty, danh sách cổ đông sổ sách hồ sơ khác Cơng ty mục đích liên quan tới chức vụ với điều kiện thơng tin phải bảo mật Công ty phải lưu Điều lệ sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quy chế, tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, nghị Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị, biên họp Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị, báo cáo Hội đồng quản trị, báo cáo Ban kiểm sốt, báo cáo tài năm, sổ sách kế toán tài liệu khác theo quy định pháp luật trụ sở nơi khác với điều kiện cổ đông Cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo địa điểm lưu trữ tài liệu Điều lệ công ty phải công bố trang thông tin điện tử Công ty CHƯƠNG XI CÁN BỘ, NHÂN VIÊN VÀ CƠNG ĐỒN Điều 65 Cán bộ, nhân viên cơng đồn Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng kỷ luật người lao động người điều hành doanh nghiệp Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua vấn đề liên quan đến quan hệ Công ty với tổ chức cơng đồn theo chuẩn mực, thơng lệ sách quản lý tốt nhất, thơng lệ sách quy định Điều lệ này, quy chế Công ty quy định pháp luật hành 62 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI THÁI BÌNH Điều 66 Lao động tuyển dụng lao động Việc tuyển dụng, sử dụng, chấm dứt hợp đồng lao động người lao động thực theo Bộ Luật lao động; Thỏa ước lao động tập thể Hợp đồng lao động ký Giám đốc (hoặc người Giám đốc ủy quyền) với người lao động Trong trình hoạt động, xét thấy cần bổ sung lao động, Công ty tuyển dụng người có lực, trình độ có khả hồn thành cơng việc mà công ty cần theo quy chế tuyển dụng Thỏa ước lao động tập thể Điều 67 Tiền lương Tiền lương, khoản phụ cấp lương tiền thưởng người lao động trả theo suất, chất lượng hiệu công việc người lao động, theo quy chế trả lương Công ty phù hợp với quy định Bộ luật lao động, pháp luật có liên quan hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Điều 68 Quyền lợi nghĩa vụ người lao động Quyền lợi: Người lao động Công ty cổ phần hưởng quyền lợi theo quy định Điều lệ này, Thỏa ước lao động tập thể hợp pháp Công ty Người lao động hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp quyền lợi khác theo quy định pháp luật lao động Nghĩa vụ: Người lao động phải hoàn thành tốt nhiệm vụ giao, có nghĩa vụ chấp hành Điều lệ, nội quy lao động hợp pháp Công ty đăng ký quan lao động địa phương theo quy định pháp luật lao động quy chế Công ty phù hợp với quy định pháp luật có liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ quyền lợi người lao động Đối với người vi phạm kỷ luật lao động trách nhiệm vật chất, Giám đốc Cơng ty có quyền xử lý vi phạm kỷ luật lao động trách nhiệm vật chất theo nội quy lao động Công ty phù hợp với quy định pháp luật lao động CHƯƠNG XII TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI Điều 69 Tổ chức trị tổ chức trị - xã hội cơng ty Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam Công ty hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam Các tổ chức trị - xã hội khác Công ty hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật Điều lệ tổ chức trị - xã hội phù hợp với quy định pháp luật Công ty tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi sở vật chất, thời gian điều kiện cần thiết khác để tổ chức Đảng, tổ chức trị - xã hội Công ty hoạt động theo quy định pháp luật 63 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI THÁI BÌNH CHƯƠNG XIII PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN Điều 70 Phân phối lợi nhuận Đại hội đồng cổ đơng định mức chi trả cổ tức hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận giữ lại Công ty Công ty không toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới loại cổ phiếu Hội đồng quản trị kiến nghị Đại hội đồng cổ đơng thơng qua việc tốn toàn phần cổ tức cổ phiếu Hội đồng quản trị quan thực thi định Trường hợp cổ tức hay khoản tiền khác liên quan tới loại cổ phiếu chi trả tiền mặt, Công ty trả tiền đồng Việt Nam Việc chi trả thực trực tiếp thông qua ngân hàng sở thông tin chi tiết tài khoản ngân hàng cổ đông cung cấp Trường hợp Công ty chuyển khoản theo thông tin chi tiết ngân hàng cổ đông cung cấp mà cổ đơng khơng nhận tiền, Cơng ty chịu trách nhiệm khoản tiền Công ty chuyển cho cổ đơng Việc tốn cổ tức cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch Sở giao dịch chứng khốn tiến hành thơng qua cơng ty chứng khốn Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam Căn Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị xác định ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông Căn theo ngày đó, người đăng ký với tư cách cổ đơng người sở hữu chứng khốn khác quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân phối lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo tài liệu khác Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận thực theo quy định pháp luật CHƯƠNG XIV TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TỐN Điều 71 Tài khoản ngân hàng Công ty mở tài khoản ngân hàng Việt Nam ngân hàng nước phép hoạt động Việt Nam Theo chấp thuận trước quan có thẩm quyền, trường hợp cần thiết, Cơng ty mở tài khoản ngân hàng nước theo quy định pháp luật 64 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI THÁI BÌNH Cơng ty tiến hành tất khoản toán giao dịch kế tốn thơng qua tài khoản tiền Việt Nam ngoại tệ ngân hàng mà Cơng ty mở tài khoản Điều 72 Năm tài Năm tài Cơng ty ngày 01 tháng 01 kết thúc vào 31 tháng 12 hàng năm Năm tài ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm Điều 73 Quyết tốn kế hoạch tài Hàng năm, sau kết thúc năm tài chính, chậm (bốn) tháng ngày đầu năm tài tiếp theo, Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đơng thường kỳ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tốn tài năm dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh tài cho năm Điều 74 Chế độ kế tốn Chế độ kế tốn Cơng ty sử dụng Chế độ Kế toán Việt Nam (VAS), chế độ kế toán doanh nghiệp chế độ kế tốn đặc thù quan có thẩm quyền ban hành khác Bộ Tài chấp thuận Cơng ty lập sổ sách kế tốn tiếng Việt lưu giữ hồ sơ kế toán theo quy định pháp luật kế toán pháp luật liên quan Những hồ sơ phải xác, cập nhật, có hệ thống phải đủ để chứng minh giải trình giao dịch Cơng ty Cơng ty sử dụng đơn vị tiền tệ kế toán đồng Việt Nam Trường hợp Cơng ty có nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu loại ngoại tệ tự chọn ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ kế toán, chịu trách nhiệm lựa chọn trước pháp luật thơng báo cho quan quản lý thuế trực tiếp Điều 75 Xử lý kinh doanh thua lỗ Trường hợp Công ty kinh doanh thua lỗ, Hội đồng quản trị xây dựng phương án xử lý lỗ trình Đại hội đồng cổ đông định CHƯƠNG XV BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM CƠNG BỐ THƠNG TIN Điều 76 Báo cáo tài năm, sáu tháng quý Sau hoàn thành đăng ký đại chúng, Cơng ty phải lập Báo cáo tài năm theo quy định pháp luật quy định Ủy ban Chứng khoán Nhà nước báo cáo phải kiểm toán theo quy định Điều 78 Điều lệ Trong thời hạn 90 ngày kể từ kết thúc năm tài chính, Cơng ty phải nộp Báo cáo tài năm Đại hội đồng cổ đông thông qua cho quan thuế có thẩm quyền, 65 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI THÁI BÌNH Ủy ban Chứng khốn Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (trong trường hợp Công ty niêm yết) Cơ quan đăng ký kinh doanh Báo cáo tài năm phải bao gồm báo cáo kết hoạt động kinh doanh phản ánh cách trung thực khách quan tình hình lãi/lỗ Cơng ty năm tài chính, báo cáo tình hình tài phản ánh cách trung thực khách quan tình hình hoạt động Cơng ty tính đến thời điểm lập báo cáo, báo cáo lưu chuyển tiền tệ thuyết minh báo cáo tài Các tổ chức, cá nhân quan tâm quyền kiểm tra chụp báo cáo tài năm kiểm tốn, báo cáo sáu tháng sốt xét báo cáo tài q làm việc trụ sở Cơng ty phải trả mức phí hợp lý cho việc chụp Điều 77 Báo cáo thường niên Công ty phải lập công bố Báo cáo thường niên theo quy định pháp luật chứng khoán thị trường chứng khốn CHƯƠNG XVI KIỂM TỐN CƠNG TY Điều 78 Kiểm tốn Đại hội đồng cổ đơng thường niên định cơng ty kiểm tốn độc lập thơng qua danh sách cơng ty kiểm tốn độc lập ủy quyền cho Hội đồng quản trị định lựa chọn số đơn vị tiến hành kiểm tốn báo cáo tài Cơng ty cho năm tài dựa điều khoản điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị Công ty phải chuẩn bị gửi báo cáo tài năm cho cơng ty kiểm tốn độc lập sau kết thúc năm tài Cơng ty kiểm tốn độc lập kiểm tra, xác nhận, lập báo cáo kiểm tốn trình báo cáo cho Hội đồng quản trị vòng hai (02) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài Bản báo cáo kiểm tốn đính kèm báo cáo tài năm Cơng ty Kiểm tốn viên độc lập thực việc kiểm tốn Cơng ty phép tham dự họp Đại hội đồng cổ đông quyền nhận thông báo thông tin khác liên quan đến họp Đại hội đồng cổ đông mà cổ đông quyền nhận phát biểu ý kiến đại hội vấn đề có liên quan đến việc kiểm tốn báo cáo tài Cơng ty 66 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI THÁI BÌNH CHƯƠNG XVII CON DẤU Điều 79 Con dấu Hội đồng quản trị định thơng qua dấu thức Công ty dấu khắc theo quy định luật pháp Điều lệ công ty Hội đồng quản trị, Giám đốc sử dụng quản lý dấu theo quy định pháp luật hành Điều 80 Chấm dứt hoạt động Công ty bị giải thể trường hợp sau: a Theo định Đại hội đồng cổ đông b Công ty không đủ số lượng cổ đông tối thiểu theo quy định Luật Doanh nghiệp thời hạn sáu tháng liên tục c Bị quan Nhà nước có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp d Các trường hợp khác theo quy định pháp luật Việc giải thể Công ty trước thời hạn (kể thời hạn gia hạn) Đại hội đồng cổ đông định, Hội đồng quản trị thực Quyết định giải thể phải thông báo phải chấp thuận quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định Điều 81 Thanh lý Tối thiểu sáu (06) tháng trước kết thúc thời hạn hoạt động Cơng ty sau có định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban lý gồm ba (03) thành viên Hai (02) thành viên Đại hội đồng cổ đông định (01) thành viên Hội đồng quản trị định từ cơng ty kiểm tốn độc lập Ban lý chuẩn bị quy chế hoạt động Các thành viên Ban lý lựa chọn số nhân viên Công ty chuyên gia độc lập Tất chi phí liên quan đến lý Công ty ưu tiên tốn trước khoản nợ khác Cơng ty Ban lý có trách nhiệm báo cáo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh ngày thành lập ngày bắt đầu hoạt động Kể từ thời điểm đó, Ban lý thay mặt Cơng ty tất công việc liên quan đến lý Công ty trước Tịa án quan hành Tiền thu từ việc lý tốn theo thứ tự sau: a Các chi phí lý; 67 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI THÁI BÌNH b Các khoản nợ lương, trợ cấp việc, bảo hiểm xã hội quyền lợi khác người lao động theo thỏa ước lao động tập thể hợp đồng lao động ký kết; c Nợ thuế; d Các khoản nợ khác Công ty; e Phần cịn lại sau tốn tất khoản nợ từ mục (a) đến (d) chia cho cổ đông Các cổ phần ưu đãi ưu tiên toán trước Điều 82 Phá sản Việc phá sản doanh nghiệp thực theo pháp luật phá sản doanh nghiệp CHƯƠNG XVIII GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ Điều 83 Giải tranh chấp nội Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan tới hoạt động Công ty, quyền nghĩa vụ cổ đông theo quy định Luật doanh nghiệp, quy định pháp luật khác, Điều lệ công ty, quy định giữa: a Cổ đông với Công ty; b Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hay người điều hành khác; Các bên liên quan cố gắng giải tranh chấp thơng qua thương lượng hoà giải Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải tranh chấp yêu cầu bên trình bày thơng tin liên quan đến tranh chấp vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bên yêu cầu định chuyên gia độc lập làm trung gian hịa giải cho q trình giải tranh chấp Trường hợp khơng đạt định hồ giải vịng sáu (06) tuần từ bắt đầu q trình hoà giải định trung gian hoà giải khơng bên chấp nhận, bên đưa tranh chấp Trọng tài kinh tế Tòa án kinh tế Các bên tự chịu chi phí có liên quan tới thủ tục thương lượng hồ giải Việc tốn chi phí Tòa án thực theo phán Tòa án CHƯƠNG XIX BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ Điều 84 Điều lệ công ty Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ phải Đại hội đồng cổ đơng xem xét, định 68 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI THÁI BÌNH Trong trường hợp có quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động Công ty chưa đề cập Điều lệ trường hợp có quy định pháp luật khác với điều khoản Điều lệ quy định pháp luật đương nhiên áp dụng điều chỉnh hoạt động Công ty Các nội dung không quy định Điều lệ Pháp luật có thay đổi dẫn đến quy định Pháp luật Điều lệ mâu thuẫn nhau, nội dung thực việc áp dụng theo quy định Pháp luật hành CHƯƠNG XX NGÀY HIỆU LỰC VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 85 Tuân thủ pháp luật Những nội dung không ghi Điều lệ thực theo Luật Doanh nghiệp văn pháp luật hành Điều 86 Công khai thông tin công ty cổ phần Công ty phải gửi báo cáo tài năm Đại hội đồng cổ đông thông qua đến quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định luật kế tốn pháp luật có liên quan sau đăng ký Cơng ty đại chúng với Ủy ban chứng khốn nhà nước Công ty công bố trang thông tin điện tử thơng tin sau đây: a Điều lệ Công ty; b Sơ yếu lý lịch, trình độ học vấn kinh nghiệm nghề nghiệp thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc Cơng ty; c Báo cáo tài năm Đại hội đồng cổ đông thông qua; d Báo cáo đánh giá kết hoạt động năm Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Điều 87 Ngày hiệu lực Bản điều lệ gồm 20 chương 87 điều Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đăng kiểm xe giới Thái Bình trí thơng qua ngày tháng năm 20 Trụ sở Công ty chấp thuận hiệu lực toàn văn Điều lệ Điều lệ thức Cơng ty Các trích lục Điều lệ cơng ty có giá trị có chữ ký Chủ tịch Hội đồng quản trị tối thiểu hai (02) tổng số thành viên Hội đồng quản trị./ Thái Bình, ngày tháng năm 20 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 69 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI THÁI BÌNH 70 CƠNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI THÁI BÌNH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KÝ TÊN 71