CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI – ĐẠO TÚ. BÁO CÁO THƯƠNG NIÊN 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI ĐẠO TÚ CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI – ĐẠO TÚ Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI – ĐẠO TÚ DN: C=VN, S=VĨNH PHÚC, L=Tam Dương, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI – ĐẠO TÚ, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1= MST:2500302820 Reason: I am the author of this document Location: Date: 2019-04-02 17:55:19 Foxit Reader Version: 9.0.1 BÁO CÁO THƯƠNG NIÊN 2018 THÔNG ĐIỆP CỦA BAN GIÁM ĐỐC Kính gửi Q cổ đơng, Nhà đầu tư! Năm vừa qua kinh tế Việt Nam nói chung ngành xây dựng nói riêng trì mức tăng trưởng tốt Cụ thể, GDP năm 2018 tăng 7,08%, mức tăng cao kể từ năm 2008 trở Trong đó, tốc độ phát triển ngành xây dựng 9,6%, đóng góp 65 điểm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm tồn kinh tế Về phần Cơng ty CP Xn mai - Đạo Tú, năm vừa qua việc làm không đáp ứng yêu cầu lực lượng lao động Cơng ty nên kết kinh doanh có phần không năm trước Tuy nhiên đạo sát Hội đồng Quản trị, sát cánh tâm Ban lãnh đạo đóng góp nỗ lực tồn cán nhân viên, Cơng ty bước vượt qua khó khăn Doanh thu năm 2018 179.946 triệu đồng đạt 82,54% so với kế hoạch đề Tôi tin tưởng rằng, với bước tính thận trọng, đầy liệt sáng tạo sách lược, Công ty vững vàng phát triển giai đoạn tới, đưa Công ty trở thành thương hiệu mạnh thị trường lĩnh vực hoạt động mà Công ty tham gia, đồng thời đem lại lợi ích gia tăng cho Q cổ đơng, Nhà đầu tư đóng góp nhiều cho xã hội Thay mặt Ban lãnh đạo tồn thể CBCNV Cơng ty, kính chúc Q cổ đông, Nhà đầu tư sức khỏe, thành công, hạnh phúc đồng hành phát triển Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú Trân trọng cảm ơn ! THAY MẶT BAN GIÁM ĐỐC Bước sang năm 2019, với mục tiêu cải thiện tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển bền vững, Ban lãnh đạo Công ty PHẠM QUANG TUYẾN phải cố gắng khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách nhằm củng cố phát triển thương hiệu Công ty thị trường Bên cạnh đó, Cơng ty tiếp tục kiện tồn máy hoạt động, mơ hình tổ chức với đội ngũ cán lãnh đạo cấp cao có đầy đủ Tâm, Đức, Tài đội ngũ CBNV chuyên nghiệp, tận tâm, sáng tạo để tạo thành hệ thống điều hành, quản trị chuyên nghiệp, hiệu quả, có nội lực mạnh mẽ chuẩn bị cho giai đoạn phát triển bền vững, bứt phá giai đoạn Báo cáo thường niên 2018 NỘI DUNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 43 44 45 46 46 47 48 48 50 50 03 04 05 06 07 08 09 10 11 15 16 17 22 24 26 28 29 34 34 39 42 THÔNG TIN CHUNG Quá trình hình thành phát triển Thành tích đạt Ngành nghề kinh doanh Địa bàn kinh doanh Mơ hình quản trị Cơ cấu máy quản lý Định hướng phát triển Nhân tố rủi ro 51 BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Trách Trách Trách Trách nhiệm nhiệm nhiệm nhiệm với với với với người lao động môi trường cộng đồng xã hội nhà đầu tư QUẢN TRỊ CÔNG TY Hội đồng quản trị Hoạt động thành viên HĐQT Giao dịch, thù lao HĐQT Giao dịch cổ phiếu cổ đơng nội người có liên quan BÁO CÁO TÀI CHÍNH Thơng tin chung Ý kiến Kiểm toán Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh Báo cáo tài TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Tổ chức nhân Tình hình đầu tư Tình hình tài Cơ cấu cổ đơng BÁO CÁO CỦA BAN LÃNH ĐẠO Báo cáo Ban Giám đốc Báo cáo Hội đồng quản trị Đánh giá HĐQT mặt Kế hoạch định hướng HĐQT Báo cáo Ban Kiểm soát Báo cáo thường niên 2018 THÔNG TIN CHUNG Tên tiếng Việt : CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ Tên tiếng Anh : XUANMAI DAOTU JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt : XMD Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 1903000500 Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 11 tháng 06 năm 2008, Công ty hoạt động theo GCN ĐKKD số 2500302820 thay đổi lần thứ ngày 08/07/2016 Vốn điều lệ : 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng) Vốn đầu tư chủ sở hữu: 52.694.532.903 đồng (Tại ngày 31/12/2016) Địa : Khu phố Bê Tông - xã Đạo Tú - huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc Điện thoại : (0211) 895 575/576 Email : betongdaotu@gmail.com Website : www.betongdaotu.com.vn Mã cổ phiếu : XMD Sàn giao dịch : Upcom Báo cáo thường niên 2018 Fax: (0211) 895 574 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Ngày 25/12/2015 ngày giao dịch cổ phiếu công ty sàn Upcom 2015 Ngày 22/07/2010 Công ty tiến hành tăng vốn điều lệ từ 21,5 tỷ đồng lên 40 tỷ đồng 2010 Thành lập chi nhánh CTCP bê tông xây dựng Vinaconex Xuân Mai Vĩnh Phúc ngày 29/03/2004 theo định số 272QĐ/BTXM-TCHC Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần bê tông xây dựng Vinaconex Xuân Mai Ngày 20/05/2008 Chủ tịch HĐQT CTCP bê tông xây dựng Vinaconex Xuân Mai Quyết định số 430QĐ/BTXM-TCHC chuyển chi nhánh CTCP bê tông xây dựng Vinaconex Xuân Mai Vĩnh Phúc thành Công ty cổ phần 2008 2004 Báo cáo thường niên 2018 THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC Cùng với Q trình phát triển Vinaconex Xn Mai, Cơng ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú góp phần tạo sản phẩm chất lượng cao, giành nhiều giải thành tích: Năm 2005 Cơng ty đơn vị ngành xây dựng tặng Giải thưởng Nhà nước khoa học công nghệ cho cơng trình ứng dụng cơng nghệ sản xuất kết cấu kiện bê tông cốt thép dự ứng lực tiền chế phương pháp kéo trước cho cơng trình xây dựng Việt Nam Giải thưởng nhà nước khoa học công nghệ Vinaconex Xuân Mai Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba theo QĐ số 487/KT/CT ngày 28/06/2001 Huân chương Lao động hạng Nhì theo QĐ số 523 QĐ/CTN ngày 29/04/2010 Cờ thi đua Chính phủ Ngày 21/01/2010, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 139/QĐ-TTg việc tặng Cờ thi đua Chính phủ cho Vinaconex Xn Mai (nay Cơng ty CP Đầu Tư & XD Xn Mai) hồn thành xuất sắc tồn diện nhiệm vụ cơng tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước 2009 thành phố Hà Nội Bằng khen khác - Bộ xây dựng Cơng đồn ngành xây dựng tặng thưởng khen “Đảm bảo nâng cao chất lượng cơng trình, sản phẩm” QĐ số 789/BXD-CĐXDVN ngày 17/5/2006 Bộ Khoa học Công nghệ tặng thưởng Cúp vàng ISO QĐ số 2223/QĐ-BKHCN ngày 11/10/2006 Huy chương vàng sản phẩm Dầm bê tông cốt thép dự ứng lực căng trước tiền chế triển lãm quốc tế vật liệu xây dựng nội thất 2004 Báo cáo thường niên 2018 NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH Ngành nghề kinh doanh           Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét Chi tiết – Sản xuất mua bán vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tơng, loại ống, cống nước Xây dựng cơng trình dân dụng, cơng nghiệp, cơng trình cầu đường, thủy lợi Xây dựng khu đô thị, khu công nghiệp (như thi công nhà công nghiệp, nhà ở, hệ thống điện, làm đường, san lấp mặt hạ tầng sở) Vận tải hàng hóa, vận tải hàng siêu trường, siêu trọng đường ô tô Chế tạo lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, dây truyền công nghệ, thiết bị tự động hóa xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng Sản xuất đá thành phẩm Khai thác đá Mua bán xăng dầu sản phẩm chúng Dịch vụ thí nghiệm vật liệu xây dựng kiểm định chất lượng cơng trình dân dụng, cơng nghiệp, giao thông đường Kinh doanh bất động sản Báo cáo thường niên 2018 Địa bàn kinh doanh Vĩnh Phúc Hà Nội Sản phẩm chủ yếu Công ty cấu kiện bê tông đúc sẵn bê thông thương phẩm địa bàn hoạt động kinh doanh Công ty Hà Nội, Vĩnh Phúc số tỉnh thành phía bắc Việt Nam Báo cáo thường niên 2018 MƠ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH, BỘ MÁY QUẢN LÝ Công ty hoạt động theo mơ hình cơng ty cổ phần theo quy định Luật doanh nghiệp quy định pháp luật liên quan Mơ hình cơng ty bao gồm: Đại hội đồng cổ đơng, Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt, Ban Giám đốc phòng ban chức Đại hội đồng cổ đông Là quan định cao Công ty, bao gồm tất cổ đông có quyền biểu Báo cáo thường niên 2018 Hội đồng quản trị Ban Giám đốc Ban kiểm soát Là quan quản lý Công ty, nhân danh Công ty để định vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi Cơng ty trừ vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ Là quan điều hành hoạt động hàng ngày Công ty, chịu trách nhiệm trước HĐQT việc thực quyền nhiệm vụ giao Thực nhiệm vụ thay mặt cho cổ đơng kiểm sốt hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị điều hành Cơ cấu máy quản lý Báo cáo thường niên 2018