CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI – ĐẠO TÚ BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI – ĐẠO TÚ BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 2016 THÔNG ĐIỆP CỦA BAN GIÁM ĐỐC Kính gửi Q cổ đơng, Nhà đầu tƣ ! Thời gian qua, kinh tế Việt Nam nói chung ngành xây dựng nói riêng trải qua giai đoạn thăng trầm, khó khăn, Cơng ty CP Xn mai - Đạo Tú đạo sát Hội đồng Quản trị, sát cánh tâm Ban lãnh đạo đóng góp nỗ lực toàn cán nhân viên bước vượt qua khó khăn Đặc biệt, năm 2016, với tâm tái cấu trúc mơ hình tổ chức nhân công ty, xây dựng chiến lược dài hạn, Công ty bước đầu đạt dấu ấn quan trọng hoạt động SXKD tăng trưởng sản lượng 9,5%, tăng trưởng doanh thu 7% Bước sang năm 2017, với mục tiêu cải thiện tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển bền vững, Ban lãnh đạo Công ty phải cố gắng khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách nhằm củng cố phát triển thương hiệu Công ty thị trường Bên cạnh đó, Cơng ty tiếp tục kiện tồn máy hoạt động, mơ hình tổ chức với đội ngũ cán lãnh đạo cấp cao có đầy đủ Tâm, Đức, Tài đội ngũ CBNV chuyên nghiệp, tận tâm, sáng tạo để tạo thành hệ thống điều hành, quản trị chuyên nghiệp, hiệu quả, có nội lực mạnh mẽ chuẩn bị cho giai đoạn phát triển bền vững, bứt phá giai đoạn Tôi tin tưởng rằng, với bước tính thận trọng, đầy liệt sáng tạo sách lược, Công ty vững vàng phát triển giai đoạn tới, đưa Công ty trở thành thương hiệu mạnh thị trường lĩnh vực hoạt động mà Công ty tham gia, đồng thời đem lại lợi ích gia tăng cho Quý cổ đông, Nhà đầu tư đóng góp nhiều cho xã hội Thay mặt Ban lãnh đạo tồn thể CBCNV Cơng ty, kính chúc Quý cổ đông, Nhà đầu tư sức khỏe, thành công, hạnh phúc đồng hành phát triển Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú NỘI DUNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 36 37 38 39 39 40 41 43 44 44 01 02 03 04 05 06 07 08 09 13 14 15 20 22 23 25 26 31 32 33 35 THÔNG TIN CHUNG Quá trình hình thành phát triển Thành tích đạt Ngành nghề kinh doanh Địa bàn kinh doanh Mơ hình quản trị Cơ cấu máy quản lý Định hướng phát triển Nhân tố rủi ro TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Tổ chức nhân Tình hình đầu tư Tình hình tài Cơ cấu cổ đơng BÁO CÁO CỦA BAN LÃNH ĐẠO Báo cáo Ban Giám đốc Báo cáo Hội đồng quản trị Đánh giá HĐQT mặt Kế hoạch định hướng HĐQT Báo cáo Ban Kiểm soát 45 47 49 50 53 54 56 BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Trách Trách Trách Trách nhiệm nhiệm nhiệm nhiệm với với với với người lao động môi trường cộng đồng xã hội nhà đầu tư QUẢN TRỊ CÔNG TY Hội đồng quản trị Hoạt động thành viên HĐQT Giao dịch, thù lao HĐQT Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội người có liên quan BÁO CÁO TÀI CHÍNH Thơng tin chung Ý kiến Kiểm tốn Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh Báo cáo tài THƠNG TIN CHUNG Tên tiếng Việt : CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ Tên tiếng Anh : XUANMAI DAOTU JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt : XMD Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 1903000500 Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 11 tháng 06 năm 2008, Công ty hoạt động theo GCN ĐKKD số 2500302820 thay đổi lần thứ ngày 08/07/2016 Vốn điều lệ : 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng) Vốn đầu tư chủ sở hữu: 52.694.532.903 đồng (Tại ngày 31/12/2016) Địa : Khu phố Bê Tông - xã Đạo Tú - huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc Điện thoại : (0211) 895 575/576 Email : betongdaotu@gmail.com Website : www.betongdaotu.com.vn Mã cổ phiếu : XMD Sàn giao dịch : Upcom Báo cáo thường niên 2016 Fax: (0211) 895 574 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Ngày 25/12/2015 ngày giao dịch cổ phiếu công ty sàn Upcom 2015 Ngày 22/07/2010 Công ty tiến hành tăng vốn điều lệ từ 21,5 tỷ đồng lên 40 tỷ đồng 2010 Thành lập chi nhánh CTCP bê tông xây dựng Vinaconex Xuân Mai Vĩnh Phúc ngày 29/03/2004 theo định số 272QĐ/BTXM-TCHC Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần bê tông xây dựng Vinaconex Xuân Mai Ngày 20/05/2008 Chủ tịch HĐQT CTCP bê tông xây dựng Vinaconex Xuân Mai Quyết định số 430QĐ/BTXM-TCHC chuyển chi nhánh CTCP bê tông xây dựng Vinaconex Xuân Mai Vĩnh Phúc thành Công ty cổ phần 2008 2004 Báo cáo thường niên 2016 THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƢỢC Cùng với Quá trình phát triển Vinaconex Xuân Mai, Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú góp phần tạo sản phẩm chất lượng cao, giành nhiều giải thành tích: Năm 2005 Cơng ty đơn vị ngành xây dựng tặng Giải thưởng Nhà nước khoa học cơng nghệ cho cơng trình ứng dụng cơng nghệ sản xuất kết cấu kiện bê tông cốt thép dự ứng lực tiền chế phương pháp kéo trước cho cơng trình xây dựng Việt Nam Vinaconex Xn Mai Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba theo QĐ số 487/KT/CT ngày 28/06/2001 Huân chương Lao động hạng Nhì theo QĐ số 523 QĐ/CTN ngày 29/04/2010 Báo cáo thường niên 2016 NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH Ngành nghề kinh doanh           Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét Chi tiết – Sản xuất mua bán vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tơng, loại ống, cống nước Xây dựng cơng trình dân dụng, cơng nghiệp, cơng trình cầu đường, thủy lợi Xây dựng khu đô thị, khu công nghiệp (như thi công nhà công nghiệp, nhà ở, hệ thống điện, làm đường, san lấp mặt hạ tầng sở) Vận tải hàng hóa, vận tải hàng siêu trường, siêu trọng đường ô tô Chế tạo lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, dây truyền công nghệ, thiết bị tự động hóa xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng Sản xuất đá thành phẩm Khai thác đá Mua bán xăng dầu sản phẩm chúng Dịch vụ thí nghiệm vật liệu xây dựng kiểm định chất lượng cơng trình dân dụng, cơng nghiệp, giao thông đường Kinh doanh bất động sản Báo cáo thường niên 2016 Địa bàn kinh doanh Vĩnh Phúc Hà Nội Sản phẩm chủ yếu Công ty cấu kiện bê tông đúc sẵn bê thông thương phẩm địa bàn hoạt động kinh doanh Công ty Hà Nội, Vĩnh Phúc số tỉnh thành phía bắc Việt Nam Báo cáo thường niên 2016 MƠ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH, BỘ MÁY QUẢN LÝ Công ty hoạt động theo mơ hình cơng ty cổ phần theo quy định Luật doanh nghiệp quy định pháp luật liên quan Mơ hình cơng ty bao gồm: Đại hội đồng cổ đơng, Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt, Ban Giám đốc phòng ban chức Đại hội đồng cổ đông Là quan định cao Công ty, bao gồm tất cổ đông có quyền biểu Báo cáo thường niên 2016 Hội đồng quản trị Ban Giám đốc Ban kiểm soát Là quan quản lý Công ty, nhân danh Công ty để định vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi Cơng ty trừ vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ Là quan điều hành hoạt động hàng ngày Công ty, chịu trách nhiệm trước HĐQT việc thực quyền nhiệm vụ giao Thực nhiệm vụ thay mặt cho cổ đơng kiểm sốt hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị điều hành Cơ cấu máy quản lý Báo cáo thường niên 2016 Báo cáo thường niên 2016 64 Báo cáo thường niên 2016 65 Báo cáo thường niên 2016 66 Báo cáo thường niên 2016 67 Báo cáo thường niên 2016 68 Báo cáo thường niên 2016 69 Báo cáo thường niên 2016 70 Báo cáo thường niên 2016 71 Báo cáo thường niên 2016 72 Báo cáo thường niên 2016 73 Báo cáo thường niên 2016 74 Báo cáo thường niên 2016 75 Báo cáo thường niên 2016 76 Báo cáo thường niên 2016 77 Báo cáo thường niên 2016 78