Điều lệ Công ty Cổ phần tư vấn Công nghệ, thiết bị kiểm định xây dựng – CONINCO

Hà Nội, ngày 26 tháng năm 2020 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TY NĂM 2019 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Căn chức năng, nhiệm vụ Ban Kiểm soát quy định theo Luật Doanh nghiệp Điều lệ Công ty Cổ phần tư vấn Công nghệ, thiết bị kiểm định xây dựng – CONINCO; Căn tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh báo cáo tài năm 2019 kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm tốn quốc tế Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội kết hoạt động năm 2019 sau: PHẦN 1: HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SỐT NĂM 2019  Ban Kiểm sốt Công ty Cổ phần tư vấn công nghệ, thiết bị kiểm định xây dựng - CONINCO Đại hội đồng cổ đông CONINCO bầu gồm 03 người: TT Họ tên Chức vụ Trình độ chun mơn Ơng Nguyễn Tiến Doát Trưởng ban Cử nhân Kinh tế Ông Nguyễn Huy Quang Ủy viên Thạc sỹ địa chất CT Ơng Lê Minh Hồng Ủy viên Cử nhân Luật  Thành viên Ban kiểm soát hoạt động theo chế kiêm nhiệm, hưởng thù lao theo Nghị Đại hội đồng cổ đông  Trong năm qua, Ban kiểm soát tham dự tất họp Hội đồng quản trị nhằm nắm bắt làm rõ vấn đề liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty  Giám sát việc tuân thủ Nghị Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2019 pháp luật quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty  Kiểm soát, đánh giá Báo cáo tài năm 2019 nhằm đánh giá trung thực số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực Kế tốn hành  Xem xét việc thực tiêu tài theo nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đề PHẦN KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2019 Công tác quản lý, điều hành Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc  Thành lớn công tác điều hành quản lý Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2019 - năm kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty việc hoàn thành đưa vào sử dụng tiến độ, chất lượng, đảm bảo tuyệt đối an tồn Tịa nhà CONINCO Tower Cơng trình đánh dấu bước phát triển Công ty, ghi dấu ấn 40 năm hình thành phát triển bền vững  Cơng tác quản lý tiếp tục ủy quyền sâu phân theo mảng quản trị để phát huy lực Ban Điều hành Công ty lĩnh vực: Tài đầu tư, sản xuất kinh doanh tư vấn; quản lý khai thác tài sản.,,,  Việc phối hợp Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Ban kiểm sốt trì thực thường xuyên thông qua họp Ban điều hành Các vấn đề tồn tại, phát sinh trình hoạt động sản xuất kinh doanh trao đổi, rút kinh nghiệm nhằm đưa sách kịp thời, phù hợp với điều kiện  Thành viên Hội đồng quản trị năm 2019 không thay đổi Gồm thành viên, đó, thành viên kiêm nhiệm chức danh quản lý, điều hành Công ty, thành viên độc lập, không tham gia điều hành quản lý  Công tác công bố thông tin thực theo quy định Ủy ban chứng khoán Nhà nước Kiểm tra, giám sát cơng tác tài Cơng ty:  Năm tài 2019 Cơng ty ngày 01/01/2019 kết thúc vào ngày 31/12/2019  Căn số liệu báo cáo tài năm 2019 kiểm tốn Cơng ty TNNN Kiểm toán quốc tế, Ban kiểm soát đánh giá số liệu tài phản ánh trung thực kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam BẢNG TỔNG HỢP MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH CỦA CƠ BẢN NĂM 2019 Đơn vị tính: Tỷ đồng TT Tiêu chí Vốn điều lệ Kế hoạch năm 2019 Thực năm 2019 % Hoàn thành so với kế hoạch 88 88 Tổng giá trị ký hợp đồng 400 430 107,5% Sản lượng thực 360 350 97,22% Doanh thu tư vấn 349 332 95,13% Lợi nhuận trước thuế 13,6 14,7 108,09% Lợi nhuận sau thuế 11,7  Kết phản ánh, Cơng ty khơng hồn thành tiêu “sản lượng thực doanh thu tư vấn”, hoàn thành tiêu “Lợi nhận” đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua Đây kết phản ánh thực tế Công ty năm qua: Tập trung nhiều nguồn lực để hồn thành dự tốn Tịa nhà CONINCO thực tiết kiệm tối đa khoản chi phí hoạt động Phân bổ lợi nhận sau thuế chi trả cổ tức:  Sau hoàn thành nghĩa vụ tài ngân sách Nhà nước, chi trả khoản toán đến hạn với Ngân hàng đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh, việc phân bổ lợi nhuận sau thuế chi trả cổ tức năm 2019 Hội đồng quản trị dự kiến: TT Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế Phân phối lợi nhuận 2.1 Chia cổ tức (70%) Đơn vị tính Giá trị Tỷ đồng 11,742 Tỷ đồng 8,219 Ghi 934 đồng/CP 2.2 Quỹ khen thưởng phúc lợi (25%) Tỷ đồng 2,936 Triệu 0,587 2.3 Thưởng ban điều hành (5%)  Tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 dự kiến đạt 934 đồng/cổ phiếu Trên báo cáo q trình thực nhiệm vụ Ban Kiểm sốt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty năm 2019 Ban Kiểm sốt xin kính trình Đại hội Trân trọng! TM BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN Nguyễn Tiến Doát