BÁO CÁO CỦA CHỦ TỊCH HĐQT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2021.CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET

TP HCM, ngày … tháng 06 năm 2021 BÁO CÁO CỦA CHỦ TỊCH HĐQT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2021 Kính thưa: Các Q Cổ đơng Cơng ty Cổ phần Hàng không Vietjet Thưa quý vị đại biểu! Trước hết, thay mặt HĐQT Công ty CPHK Vietjet, tơi xin chào mừng q vị có mặt ngày hôm để tham dự Đại hội Cổ đông 2021! Kính thưa Quý vị! Năm 2020 năm đầy thử thách với kinh tế toàn cầu, có lĩnh vực hàng khơng Cũng doanh nghiệp khác, Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet nỗ lực tâm để vượt qua đại dịch, chuẩn bị đón đầu hồi phục kinh tế thị trường hàng khơng Nhìn lại năm qua, HĐQT nhận thấy sát cánh Ban Điều Hành kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh nhanh chóng đưa định để hỗ trợ Ban Điều hành việc thực mục tiêu kép, vừa trì hoạt động sản xuất kinh doanh vừa phòng chống dịch hiệu Trong năm 2020, Vietjet khai thác 78 nghìn chuyến bay với 140 nghìn khai thác an toàn Với việc triệt để áp dụng quy định an toàn phòng chống dịch Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhà chức trách, toàn nhân viên hành khách Vietjet an toàn năm qua Bên cạnh đó, Vietjet ghi nhận những kết khai thác tích cực hệ số sử dụng ghế đạt trên 80%, tỉ lệ đúng đạt trên 90% Vietjet hãng hàng khơng có độ tin cậy kỹ thuật đạt 99,64%, khôi phục mở mạng bay nội địa với hơn 48 đường bay, mở thêm 08 đường bay nội địa, nâng tổng số chuyến bay nội địa quốc tế lên 146 chuyến Trong năm, Vietjet thực 68 chuyến bay giải cứu 20 chuyến bay giải toả cho tổng cộng 14.184 hành khách Trong giai đoạn khó khăn, Vietjet khơng ngừng tiên phong đổi đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ những chiến lược phát triển trọng tâm Trong năm 2020, Vietjet mắt thẻ bay không giới hạn Power Pass Power Pass Skyboss nâng cấp, tạo tiện lợi, linh hoạt cho hành khách di chuyển thời dịch, mắt hạng vé Skyboss nâng cấp hạng vé Deluxe toàn mạng bay với nhiều ưu đãi giá trị vượt khỏi những quyền lợi truyền thống Chúng ta trì tốt hoạt động kinh doanh đảm bảo an tồn sức khỏe cho hành khách Vietjet ln chú trọng phát triển nguồn nhân lực, người nhân tố then chốt Bằng chính sách đãi ngộ phù hợp khơng ngừng cải thiện, Vietjet trì môi trường làm việc động, thân thiện ổn định cho gần 6.000 nhân viên Mặc dù phải đối diện với đại dịch Covid-19, HĐQT Ban Điều hành định giảm chi phí hoạt động mà không sa thải nhân viên Bên cạnh đó, chúng ta tăng cường công tác tổ chức đào tạo nhằm chuẩn bị cho quay lại bầu trời sau đại dịch Giải pháp tạm thời áp dụng cơ cấu lương theo thực tế khối lượng công việc khai thác hoạt động Kết chi phí tiền lương bình quân năm 2020 giảm 50% so với mức năm 2019 đảm bảo mức thu nhập tối thiếu cho người lao động Năm 2020 năm đánh dấu Học viện phát triển tồn diện, tiếp tục đóng vai trò quan trọng kế hoạch phát triển bền vững hãng, không chỉ đáp ứng nhu cầu phát triển cho Vietjet mà cịn ngành hàng khơng nước quốc tế chương trình đào tạo huấn luyện cơ sơ vật chất, mặt khác tuân thủ đầy đủ nghiêm ngặt biện pháp an tồn phịng chống dịch Covid-19 Tổ chức Y tế giới, Bộ Y tế Việt Nam quốc gia Vietjet có hoạt động Đến nay, Vietjet không để xảy trường hợp nhân viên hay khách hàng bị lây nhiễm chuyến bay hoạt động hãng Vietjet vượt qua đợt sóng đại dịch thành cơng, hoạt động hiệu quả, đem đến an tâm cho cổ đông Điều thể qua việc cổ phiếu VJC giao dịch với khối lượng lớn phiên giao dịch đạt mức giá cao Hoạt động hiệu Vietjet năm 2020 cơ sở để đối tác chiến lược ACV, Airbus, CFM, Skypec, Petrolimex Aviation, v.v củng cố niềm tin vào Vietjet Đặc biệt, chúng ta góp phần vào phát triển chung toàn kinh tế, thúc đẩy phát triển ngành hàng không dân dụng vận tải hàng không Chỉ năm 2017, 2018, 2019, Vietjet đóng góp hơn 21.000 tỷ đồng cho ngân sách quốc gia thông qua khoản thuế thu nhập doanh nghiệp, cá nhân, thuế xuất nhập khẩu, thuế mơi trường, lệ phí sân bay, điều hành bay Kính thưa quý vị! Năm 2021 năm tiếp tục khó khan thử thách với kinh tế tồn cầu Những khó khăn tác động mạnh mẽ đến ngành hàng khơng giới nói chung hàng khơng Việt Nam nói riêng Do đó, Ban Lãnh đạo Vietjet phải điều chỉnh kế hoạch doanh thu, lợi nhuận phù hợp với tình hình thực tế Những chỉ tiêu khơng cao hơn kết năm 2020 chúng tin rằng những chỉ tiêu tốt Vietjet bối cảnh Với chủ đề trở lại bầu trời năm 2021, Vietjet tiếp tục triển khai chương trình kích cầu sáng tạo mang lại những trải nghiệm chất lượng cao cho khách hàng, tiếp tục đóng góp vào kinh tế, xã hội mơi trường Việt Nam tồn cầu HĐQT Cơng ty báo cáo với Đại hội đồng cổ đông kế hoạch định hướng hoạt động cụ thể sau: Thứ nhất, cam kết tuân thủ nghiêm ngặt những quy định Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng không Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế công tác khai thác, bảo dưỡng, đào tạo đảm bảo an toàn bay cho hành khách, nhân viên cộng đồng giai đoạn đại dịch HĐQT xác định tiêu chí an tồn tuyệt đối chất lượng vượt trội nhân tố then chốt cho thành công phát triển bền vững Vietjet Thứ hai, Vietjet xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu để tăng cường nguồn thu: - Tăng cường vận tải hành khách: Vietjet khai thác hiệu chuyến bay nước quốc tế theo hướng dẫn nhà chức trách quy định ngành hàng không dân dụng Tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số toàn hệ thống, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng mua vé dịch vụ Vietjet - Đẩy mạnh vận tải hàng hóa: Vietjet mắt những thêm những sản phẩm dịch vụ cho khách hàng (vận chuyển hàng hoá nguy hiểm, hàng hoá giá trị cao, v.v), mở rộng mạng lưới kinh doanh song song với chuyển đổi số, phát triển vận tải logistics - Thực giao dịch mua bán tàu bay: Trong năm qua, Vietjet xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược với nhà sản xuất máy bay hàng đầu giới Airbus Boeing Mối quan hệ thực phát huy tác dụng giai đoạn khó khăn vừa qua thơng qua việc hợp tác, chia sẻ nguồn lực để vượt qua thử thách Năm 2021, Vietjet tiếp tục thực hóa lợi cạnh tranh, thông qua giao dịch tàu bay để đem lại lợi nhuận cho cổ đông bổ sung vốn lưu động cho hoạt động Công ty Thứ ba, Vietjet thực kế hoạch giảm chi phí thông qua việc tăng hiệu quản lý ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số Thứ tư, Vietjet triển khai hoạt động đầu tư lĩnh vực hàng khơng ngồi nước Cụ thể, hạ tầng hàng không, Vietjet tham gia đầu tư nhà ga ở sân bay có lưu lượng hành khách cao Hãng tập trung đẩy mạnh dịch vụ vận tải hàng hóa hay dịch vụ thương mại ở Thai Vietjet; tăng tỷ lệ đầu tư ở Thai Vietjet Thứ năm, hoạt động đầu tư tài chính, Vietjet chủ động tạo thiết lập kênh huy động tài chính đa dạng phù hợp với cấu trúc tài cơng ty để đảm bảo chi phí sử dụng vốn hợp lý nhất; trì mối quan hệ đa phương với định chế tài chính để đảm bảo tính cạnh trạnh quản lý rủi ro Thứ sáu, Vietjet thực sách nhân lực nhằm phát triển, thu hút giữ nhân tài thông qua việc tạo môi trường làm việc khoa học, có trách nhiệm tạo điều kiện cho nhân viên phát triển cá nhân Vietjet tập trung phát triển Học viện Hàng không Vietjet thành nơi cung cấp những khố huấn luyện chun nghiệp cho cơng ty mở rộng đào tạo huấn luyện cho đối tác nước Trang bị trang thiết bị đào tạo tiên tiến, nâng tầm Học viện trở thành Trung tâm Đào tạo Hàng không chuyên nghiệp cho ngành hàng không Việt Nam nước khu vực Thứ bảy, Vietjet tận dụng tối đa hỗ trợ Chính phủ Trong năm 2020, Chính phủ cơ quan ban ngành kịp thời đưa những sách phịng chống dịch, hỗ trợ tài cho người dân doanh nghiệp sách giảm thuế, phí v.v góp phần giúp cho kinh tế Việt Nam năm 2020 đạt mức tăng trưởng dương (trên 2%) Các chính sách hỗ trợ Chính phủ giúp hãng hàng khơng nước trì chuyến bay năm 2020 dự kiến trì năm 2021; Thông tư số 01 NHNN cho phép tổ chức tín dụng cơ cấu thời hạn trả nợ, giảm lãi, phí hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng dịch Covid-19 Vietjet tiếp tục phối hợp hãng hàng không tư nhân nước kêu gọi quan tâm Chính phủ thơng qua hoạt động dự kiến kêu gọi Chính phủ sớm thơng qua hỗ trợ tài Chính phủ dành cho hãng hàng khơng tư nhân, đề xuất Chính phủ tiếp tục có sách hỗ trợ thuế, miễn giảm loại thuế phí dịch vụ hàng khơng, du lịch, gói tài chính ưu đãi Chính phủ dành cho doanh nghiệp; tiếp tục sách giảm thuế, phí giúp bù đắp chi phí hoạt động Thứ tám, Vietjet tiếp tục chiến lược sách phát triển bền vững; thực đầu tư triển khai chương trình phát triển bền vững: tiết kiệm nhiên liệu, lượng, giảm phát thải khí CO2 phát triển xanh; cam kết tuân thủ quy định pháp luật bảo vệ môi trường ở quốc gia mà Vietjet có hoạt động; ủng hộ tích cực tham gia sáng kiến chương trình bảo vệ mơi trường Tổ chức quốc tế; nghiên cứu phát triển dự án, sáng kiến bảo vệ môi trường phát triển xã hội bền vững; chia sẻ thành công Vietjet cho cộng đồng thông qua chương trình từ thiện, chương trình tài trợ cho giáo dục cho học sinh có hồn cảnh khó khăn quỹ học bổng cho học sinh giỏi Với những định hướng trên, HĐQT tin tưởng Vietjet tiếp tục vượt qua đại dịch phát triển mạnh mẽ kinh tế toàn cầu hồi phục trở lại Kính thưa q vị! Tơi tin tưởng rằng Vietjet không ngừng đổi để tiên phong, phát triển bền vững, vượt qua đại dịch Covid-19 đầy thử thách, đem tới cho quý cổ đông, quý nhà đầu tư những giá trị vững bền nhất, đồng thời, để quý vị Vietjet đồng hành những chuyến bay đưa đất nước Việt Nam ngày giàu mạnh hơn Xin trân trọng cảm ơn! Chủ tịch HĐQT NGUYỄN THANH HÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: Tp Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2021 01 - 21/VJC-BKS-BC BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Hàng không VietJet − Căn Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021; − Căn chức nhiệm vụ Ban Kiểm soát quy định Điều lệ Công ty, quy chế nội Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet; − Căn vào tình hình hoạt động Cơng ty Cổ phần Hàng không Vietjet (Công ty), Báo cáo Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành kết hoạt động Ban Kiểm soát năm 2020; Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2020 kế hoạch hoạt động năm 2021: I CƠ CẤU CỦA BAN KIỂM SỐT, THÙ LAO & LỢI ÍCH Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 03 thành viên, thông tin chi tiết sau: Stt Thành viên Chức vụ Số lượng cổ phần sở hữu Trần Dương Ngọc Thảo Trưởng ban – Chuyên trách Đoàn Thu Hương Thành viên 253.680 Phạm Văn Đẩu Thành viên 50.400 13.440 Thù lao Hội đồng Quản trị (HĐQT) BKS Đại hội đồng cổ đông 2020 phê duyệt với mức 12 tỷ đồng, tổng thù lao BKS chi trả năm 2020 541.916.664 đồng, nằm ngân sách phê duyệt HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020 II Thực nhiệm vụ kiểm tra giám sát, năm 2020 BKS tiến hành nhiệm vụ với hoạt động cụ thể sau: − Kiểm tra, giám sát việc thực nghị Đại hội đồng Cổ đông thường niên HĐQT thông qua việc kiểm tra trực tiếp hồ sơ, chứng từ Cơng ty rà sốt gián tiếp thông qua báo cáo hoạt động HĐQT Ban điều hành (BĐH) Công ty − Giám sát hoạt động quản lý điều hành HĐQT BĐH − Tham gia họp HĐQT mở rộng theo yêu cầu để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh chiến lược phát triển Công ty − Phối hợp với Kiểm toán Nội Kiểm toán độc lập PwC để đánh giá hoạt động tài kế tốn Báo cáo tài kiểm toán năm 2020 Năm 2020 quý 1/2021, BKS tổ chức 03 phiên họp thường kỳ với 100% số thành viên tham dự BKS tăng cường trao đổi công việc điện thoại, email, họp trực tuyến nhằm giải kịp thời vấn đề chuyên môn liên quan Các thành viên BKS hoàn thành tốt nhiệm vụ phân công Phiên họp Phiên họp 1: 05/08/2020 Thành viên tham dự Nội dung Báo cáo hoạt động KSKTNB tháng đầu năm 2020 Báo cáo rà soát hoạt động Tài kế tốn 2019 3/3 Số liệu Báo cáo tài tháng đầu năm 2020 Báo cáo hoạt động KSKTNB tháng cuối năm 2020 & Kế hoạch 2021 Phiên họp 2: 30/12/2020 Báo cáo rà soát hoạt động cơng bố thơng tin 2020 Góp ý quy chế Kiểm toán nội 2021; Chuẩn mực thực hành chuyên mơn Kiểm tốn nội bộ; Quy tắc đạo đức Kiểm toán nội Xem xét báo cáo hoạt động tài kế tốn 2020 Góp ý nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Cơng ty Đánh giá tình hình thực nghị Đại hội cổ đông thường niên 2020, Nghị Hội đồng Quản trị; chuẩn bị Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát 2020 3/3 Phiên họp 3: 25/03/2021 − Các kết luận kiến nghị Ban Kiểm soát nội dung gửi đến HĐQT đơn vị có liên quan để thực khắc phục III KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY Tình hình thực nghị Đại hội đồng Cổ đông: − Công ty chưa thực việc chia cổ tức năm tài 2020 theo Nghị Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 số 01-20/ĐHCĐ-NQ − Công ty trích lập Quỹ khen thưởng & phúc lợi theo phê duyệt ĐHĐCĐ 2020 − Công ty thực bán cổ phiếu quỹ từ ngày 30/03/2021 đến ngày 22/04/2021 với số lượng 17.772.740 cổ phiếu, tương ứng 3,28% vốn điều lệ, đưa số lượng cổ phiếu có quyền biểu lưu hành lên 541.611.334 cổ phiếu − Do ảnh hưởng đại dịch Covid-19, hoạt động kinh doanh Công ty ghi nhận giảm sút, Doanh thu Công ty mẹ đạt 15.203 tỷ đồng, lỗ sau thuế đạt 1.453 tỷ Doanh thu hợp đạt 18.220 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp đạt 68,66 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 14.978 tỷ đồng, tổng tài sản 45.196 tỷ đồng, lãi cổ phiếu 131 đồng/cổ phiếu − Thực uỷ quyền Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị thảo luận với Ban Kiểm soát, lựa chọn ký hợp đồng sốt xét báo cáo tài bán niên kiểm tốn báo cáo tài năm với Chi nhánh Công ty TNHH PwC (Việt Nam) theo chuẩn mực kiểm tốn Việt Nam − Năm 2020 Cơng ty thực chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị Ban Kiểm soát theo ngân sách Đại hội đồng Cổ đơng phê duyệt − Cơng ty hồn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước đầy đủ Tình hình tài năm 2020: Ban Kiểm sốt xem xét Báo cáo tài bán niên báo cáo tài năm Cơng ty, đồng thời thường xuyên trao đổi với đơn vị kiểm toán độc lập đánh giá tình hình kiểm sốt nội kiểm sốt rủi ro Cơng ty Báo cáo tài lập phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam quy định chế độ kế toán hành; kiểm toán Công ty TNHH PwC (Việt Nam), phản ánh hợp lý tình hình tài sản hoạt động Cơng ty đến thời điểm 31/12/2020 kết hoạt động kinh doanh năm tài 2020 Tình hình tài kết kinh doanh hợp thời điểm 31/12/2020 phản ánh tổng hợp tiêu sau: 2020 - Vốn Điều lệ: 5.416.113.340.000 - Vốn Chủ sở hữu: 14.978.398.985.118 - Tổng Tài sản: 45.196.830.231.761 - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ: 18.220.292.888.526 - Lợi nhuận sau thuế TNDN: 68.665.335.134 - Lãi cổ phiếu 131 (Chi tiết số liệu theo Báo cáo Tài hợp kiểm tốn thời điểm 31/12/2020) Tình hình hoạt động kinh doanh Cơng ty Ban Kiểm sốt thực việc giám sát hoạt động kinh doanh Công ty thông qua cơng tác đạo hoạt động kiểm sốt & kiểm tốn nội Cơng ty, kịp thời phản ánh điểm tồn nhận diện rủi ro cho Ban Điều hành để đạo hoạt động khắc phục, phịng ngừa Kiểm tốn nội hồn thành kế hoạch kiểm tra, kiểm toán phê duyệt: • Hoàn tất kiểm tra định kỳ hoạt động phòng ban đơn vị trực thuộc, ghi nhận năm 2020, Công ty tuân thủ tốt hệ thống kiểm sốt nội thiết lập • Kết công tác kiểm tra định kỳ ghi nhận số lượng phát ước tính giảm 7% so với năm 2019 đơn vị kiểm toán thực tốt công tác khắc phục điểm rủi ro nêu Kiểm toán nội Ban Kiểm soát phối hợp với Kiểm toán nội theo dõi hỗ trợ đơn vị thực khắc phục tồn tại, đưa giải pháp cải tiến quy trình, góp ý cho chương trình áp dụng tự động hoá, giảm thiểu rủi ro trình hoạt động • Các Quy chế hoạt động đơn vị tiếp tục hoàn chỉnh cập nhật, quy chế phân quyền tài quy trình nghiệp vụ cập nhật ban hành năm • BKS đề xuất số cải tiến, cập nhật quy trình, sổ tay kiểm soát nội nhằm kiểm soát chặt chẽ rủi ro nâng cao tính hiệu hệ thống quản lý tồn Cơng ty • Ban Kiểm sốt hỗ trợ Cơng ty hồn chỉnh hoạt động kiểm tốn nội theo Nghị định Kiểm toán nội số 05/2019/NĐ-CP ban hành ngày 22/01/2019, hỗ trợ soạn thảo Quy chế hoạt động Uỷ ban Kiểm toán giúp Cơng ty sẵn sàng chuyển đổi mơ hình KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH IV Kết giám sát hoạt động HĐQT Trong năm 2020, Hội đồng Quản trị tuân thủ Điều lệ Quy chế quản trị Công ty: - Triển khai Nghị ĐHĐCĐ thường niên - Tuy ảnh hưởng số giai đoạn giãn cách xã hội, HĐQT đảm bảo hoạt động thông suốt, tăng cường họp trực tuyến, tham gia họp mở rộng với BĐH hàng tuần, để thống chiến lược, định hướng phát triển, linh hoạt điều chỉnh hoạt động kinh doanh đạo công tác quản lý phạm vi thẩm quyền HĐQT để đạt mục tiêu kinh doanh theo Kế hoạch kinh doanh ĐHĐCĐ thông qua - Tham gia đầy đủ họp Uỷ ban An tồn Hàng khơng, An ninh Hàng không, Uỷ ban Quản lý rủi ro, Uỷ ban Tổ chức & Nhân kịp thời đưa đạo để đảm bảo an toàn khai thác - Ban hành Nghị quyết, Quyết định giám sát BĐH việc triển khai thực Nghị ĐHĐCĐ hoạt động đầu tư, phát triển kinh doanh Kết giám sát hoạt động Ban Điều hành Ban Điều hành trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh theo chức nhiệm vụ quy định Trên sở Nghị ĐHĐCĐ HĐQT, BĐH thực công việc sau: - Chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo kế hoạch tiêu kinh doanh (KPI) HĐQT giao phó - Tổ chức họp giao ban khai thác hàng ngày, giao ban điều hành hàng tuần, kịp thời cập nhật tình hình khai thác kinh doanh, định điều hành hoạt động kinh doanh mang tính chiến lược theo sát diễn biến thị trường ngành hàng không - Chỉ đạo cơng tác xây dựng quy trình, quy chế Công ty đảm bảo hoạt động tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật; triển khai áp dụng cơng nghệ hố cho tất hoạt động khai thác kinh doanh Công ty - Quyết định vấn đề khác thuộc thẩm quyền Ban Điều hành Năm 2020, Ban Kiểm sốt khơng ghi nhận dấu hiệu bất thường công tác quản lý điều hành Ban Điều hành chức danh quản lý Công ty SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CỔ ĐƠNG V - Trong q trình triển khai hoạt động kiểm tra giám sát, HĐQT, BĐH phịng ban Cơng ty hỗ trợ phối hợp tốt với BKS, tài liệu yêu cầu cung cấp kịp thời, đầy đủ cho BKS - Ban Kiểm sốt thường xun góp ý cho cơng tác quản trị doanh nghiệp, công tác công bố thông tin hệ thống quy trình, quy chế HĐQT BĐH - Trong năm 2020, BKS không nhận đơn thư khiếu nại cổ đông hoạt động kinh doanh quản lý Công ty ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ VI - Đề nghị Công ty bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định - Đề nghị Cơng ty triển khai nội dung cịn lại Nghị ĐHĐCĐ thường niên 2020 phân phối lợi nhuận VII KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 Ghi nhận chủ trương chuyển đổi sang mơ hình Uỷ ban Kiểm toán để thay cho Ban Kiểm soát, đồng thời áp dụng hoạt động kiểm toán nội theo quy định Nghị định 05/2019/NĐ-CP, tháng đầu năm 2021, BKS phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị để củng cố hoạt động kiểm tốn nội Cơng ty, hỗ trợ soạn thảo quy chế kiểm tốn nội quy trình hoạt động, hỗ trợ Công ty tăng cường đào tạo chuyên môn cho phận này, đồng thời hỗ trợ HĐQT soạn thảo Quy chế hoạt động cho Uỷ ban kiểm tốn Ngay sau Đại hội đồng Cổ đơng thường niên 2021, phê duyệt việc chuyển đổi mô hình Uỷ ban kiểm tốn bãi nhiệm Ban kiểm sốt, BKS tiến hành bàn giao cơng tác kiểm tra, giám sát hoạt động Công ty cho Uỷ ban Kiểm toán để kết thúc hoạt động Đại hội đồng Cổ đơng giao phó nhiệm kỳ Trên báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2020 tháng đầu năm 2021 Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua Ban Kiểm sốt xin chân thành cảm ơn Q cổ đơng tin tưởng, ủng hộ hỗ trợ Ban Kiểm sốt suốt nhiệm kỳ vừa qua Kính chúc Quý cổ đông nhiều sức khoẻ thành công, chúc Công ty phát triển bền vững Trân trọng cảm ơn./ TM BAN KIỂM SOÁT Trưởng Ban Nơi nhận: - Đại hội đồng Cổ đông; - HĐQT; BĐH - Lưu BKS; Trần Dương Ngọc Thảo CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET -  Số: 06 - 21/VJC-HĐQT-TT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -  Tp Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2021 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG NĂM 2021 (Về việc Miễn nhiệm Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022) − Căn Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021; − Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet sửa đổi, bổ sung lần thứ 7, ban hành ngày 27/05/2021 Thực chủ trương thay đổi cấu tổ chức Công ty, theo Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet sửa đổi, bổ sung lần thứ 7, ban hành ngày 27/05/2021, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 bao gồm 03 thành viên đây: - Bà Trần Dương Ngọc Thảo – Trưởng Ban Kiểm sốt; - Bà Đồn Thu Hương – Thành viên Ban Kiểm sốt; - Ơng Phạm Văn Đẩu – Thành viên Ban Kiểm sốt; Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Trân trọng T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Chủ tịch NGUYỄN THANH HÀ CƠNG TY CỞ PHẦN CỢNG HỒ XÃ HỢI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HÀNG KHƠNG VIETJET Đợc lập - Tự - Hạnh phúc   Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2021 (DỰ THẢO) QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - Căn Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 (“Luật Doanh nghiệp”); - Căn Luật chứng khốn số 54/2019/QH14 Quốc Hội thơng qua ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng khoán”); - Căn Điều lệ hành Công ty Cổ phần Hàng không VietJet (“Điều lệ”), Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần hàng không VietJet (“Công ty”) thông qua Quy chế làm việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức vào ngày 29 tháng năm 2021: CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi áp dụng Quy chế làm việc họp Đại hội đồng Cổ đông (“Quy chế”) sử dụng cho việc tổ chức và điều hành họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên và Đại hội đồng Cổ đông bất thường (“Đại hội”) của Công ty Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của Cổ đông, đại diện Cổ đông và bên tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội biểu thông qua vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội Cổ đông, đại diện Cổ đông và bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực theo quy định Quy chế Điều Nguyên tắc thực Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội thực thành công, phù hợp với quy định của Điều lệ, quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của tất Cổ đông của Công ty Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch Dự thảo quy chế làm việc 1/9 CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI Điều Điều kiện để Cổ đông tham dự Đại hội Cổ đông cá nhân, người đại diện của Cổ đơng là tổ chức có tên danh sách cổ đơng ngày Trung tâm Lưu ký Chứng khốn Việt Nam (VSD) xác nhận chốt danh sách tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội ủy quyền văn cho người khác dự họp theo quy định của Quy chế và quy định của pháp luật Điều Quyền và nghĩa vụ Cổ đông tham dự Đại hội Quyền của Cổ đông, đại diện theo uỷ quyền của Cổ đông tham dự Đại hội: a Được trực tiếp tham dự uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội văn theo mẫu của Công ty; b Mỗi Cổ đông người ủy quyền dự họp tới tham dự Đại hội nhận Phiếu biểu (hoặc Thẻ biểu quyết) theo mẫu của Công ty tài liệu sau hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự Đại hội trực tiếp thông qua Hệ thống phần mềm Đại hội trực tuyến (“Hệ thống”); c Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội; d Được thảo luận biểu tất vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, văn quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Cơng ty Chủ tọa khơng có trách nhiệm dừng Đại hội Cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của đợt biểu tiến hành trước Cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng Nghĩa vụ của Cổ đông, đại diện theo uỷ quyền của Cổ đông tham dự Đại hội: a Trường hợp tham dự Đại hội trực tiếp, Cổ đông người đại diện theo uỷ quyền tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ sau: - Thư mời Thông báo mời họp (nếu có); - Bản chính Giấy chứng minh thư nhân dân Thẻ cước công dân Hộ chiếu chứng thực cá nhân hợp pháp khác; - Giấy uỷ quyền hợp lệ (áp dụng trường hợp ủy quyền dự họp Đại hội): ▪ Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền, văn uỷ qùn phải có chữ ký của cổ đơng đó và cá nhân ủy quyền; đồng thời kèm theo chụp Giấy chứng minh nhân dân Thẻ cước công dân Hộ chiếu văn chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông cá nhân ủy quyền ▪ Trường hợp Cổ đông là pháp nhân/tổ chức là người ủy quyền, văn uỷ quyền phải ký và đóng dấu (nếu có đăng ký mẫu dấu) người đại diện Dự thảo quy chế làm việc 2/9 theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó và chữ ký người ủy quyền; b Trường hợp tham dự Đại hội trực tuyến ▪ Cổ đông người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải tuân thủ quy trình và thủ tục đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến hướng dẫn chi tiết Tài liệu hướng dẫn tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến đăng tải trang thông tin điện tử của Công ty ▪ Cổ đông chịu trách nhiệm bảo mật thông tin cung cấp cho Cổ đông để thực đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến thông qua Hệ thống Hệ thống cấp quyền tham dự và tạo Phiếu biểu cho Cổ đông sau Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội hợp lệ ▪ Cổ đông chịu trách nhiệm tự trang bị thiết bị và đường truyền để truy cập Hệ thống ▪ Cổ đông có nghĩa vụ cung cấp thông tin hợp lệ của Cổ đông người đại diện theo uỷ quyền tham dự Đại hội trước thời hạn thông báo thư thông báo mời họp c Cổ đông tham dự trực tiếp Đại hội thức tham dự biểu sau thực thủ tục đăng ký chứng minh tư cách cổ đông hoặc/và tư cách đại diện ủy quyền của hợp lệ với Ban kiểm tra tư cách cổ đông theo Quy chế Trường hợp Cổ đông ủy quyền cho người khác mà khơng có thơng báo văn về việc hủy ủy qùn Cổ đơng đó không tham dự tham dự Đại hội không nhận Phiếu biểu người ủy quyền của họ làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội nhận Phiếu biểu trước đó Người ủy quyền tham dự Đại hội không ủy quyền lại cho bên thứ ba Trong thời gian diễn Đại hội, Cổ đông và đại diện của Cổ đông phải nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tuân thủ theo hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, bao gồm không giới hạn: - Trang phục lịch sự; - Không ghi âm và/hoặc ghi hình khơng chấp tḥn trước của Chủ tọa Đại hội; - Đăng ký phát biểu Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu phạm vi Chương trình Đại hội; - Phát biểu biểu phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội tuân thủ điều khiển của Chủ tọa; Dự thảo quy chế làm việc 3/9 - Khơng có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho Cuộc họp không tiến hành cách công hợp pháp; - Không ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội; - Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa; - Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết làm việc Đại hội Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền dự họp phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này, vi phạm, tùy theo mức độ cụ thể, Chủ tọa xem xét có hình thức xử lý theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Quy chế Cổ đông có thể cho ý kiến biểu sau hoàn tất thủ tục đăng ký và nhận phiếu biểu hợp lệ Trường hợp Cổ đông rời họp mà không cho ý kiến biểu coi Cổ đơng khơng có ý kiến đối với vấn đề chưa biểu Điều Đoàn Chủ tịch Đại hội, Chủ tọa Cuộc họp và Ban Thư ký Đại hội Đoàn Chủ tịch Đại hội Hội đồng Quản trị đề cử và Đại hội biểu thông qua Chủ tọa là người chủ trì Cuộc họp Đại hội đồng cổ đơng Chủ tịch Hội đồng Quản trị trường hợp Chủ tịch vắng mặt, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ tọa Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đơng Nếu Chủ tịch Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị đều khơng có mặt vịng 45 (bốn mươi lăm) phút sau họp Đại hội đồng Cổ đông dự kiến bắt đầu, thành viên Hội đồng Quản trị khác có mặt bầu thành viên số họ làm chủ tọa người muốn đảm nhận hoặc, có nhất thành viên Hội đồng Quản trị có mặt, thành viên làm Chủ tọa người muốn đảm nhận Trong trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông điều khiển Đại hội đồng Cổ đơng bầu Chủ toạ Người có phiếu bầu cao nhất cử làm Chủ toạ họp Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục kiện phát sinh ngồi Chương trình của Đại hội mang tính phán cao nhất; Chủ tọa thư ký họp tiến hành hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển Cuộc họp Đại hội cách hợp lệ có trật tự; để họp phản ánh mong muốn của đa số Cổ đơng tham dự; Chủ tọa Đại hội hoãn Đại hội trường hợp có đủ số đại biểu cần thiết đến thời điểm khác địa điểm Chủ tọa định mà không cần lấy ý kiến của Đại hội đồng cổ đông nhận thấy rằng: a) Các thành viên tham dự khơng thể có chỗ ngồi tḥn tiện địa điểm tổ chức đại hội; b) Hành vi của người có mặt làm mất trật tự có khả làm mất trật tự của họp; Dự thảo quy chế làm việc 4/9 c) Các phương tiện thông tin địa điểm họp không bảo đảm cho Cổ đông dự họp tham gia, thảo ḷn biểu quyết; d) Sự trì hỗn cần thiết để công việc của Đại hội tiến hành cách hợp lệ Ngoài ra, Chủ tọa hỗn Đại hội có nhất trí theo yêu cầu của Đại hội có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết Thời gian hỗn họp tối đa khơng q 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày dự định khai mạc Cuộc họp lại xem xét công việc lẽ giải hợp pháp họp bị hỗn trước đó Chủ tọa có qùn khơng trả lời ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông nội dung đóng góp, kiến nghị nằm nội dung xin ý kiến Đại hội Chủ tọa có quyền cắt ý kiến phát biểu của cổ đông, người dự họp khác có phát biểu dài dòng, khơng có trọng tâm thời gian quy định ý kiến nằm nội dung Chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp Có quyền yêu cầu quan có thẩm quyền trì trật tự họp; trục xuất; ngừng kết nối người có biểu gây rối, khơng tn thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội Ban thư ký Đại hội HĐQT đề cử Đại hội đồng Cổ đông biểu thông qua họp Ban thư ký thực công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm: a) Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung phiên họp b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên Nghị của Đại hội đồng cổ đông và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến cổ đông yêu cầu c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông Điều Quyền và nghĩa vụ Ban kiểm tra tư cách cổ đông Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (sau gọi tắt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông) Ban tổ chức Đại hội định có chức và nhiệm vụ sau: a) Kiểm tra tư cách đăng ký/ dự họp của cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đơng theo quy trình và thủ tục quy định chi tiết Quy chế này; b) Trực tiếp thông qua Hệ thống cấp cho cổ đông người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Phiếu biểu và tài liệu của Đại hội; c) Tổng hợp và/ trích xuất kết kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền lập phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban; Dự thảo quy chế làm việc 5/9 Trường hợp người đăng ký dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Phiếu biểu và tài liệu của Đại hội Điều Quyền và nghĩa vụ Ban Kiểm phiếu Ban Kiểm phiếu có nhất 03 (ba) thành viên, gồm (01) Trưởng ban hai (02) thành viên Chủ tọa đề nghị và Đại hội biểu thông qua Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách bầu cử, cách biểu quyết, cách sử dụng Phiếu biểu tiến hành kiểm phiếu, tính tốn loại trừ cổ đơng có liên quan khơng có quyền biểu (nếu có) cho vấn đề biểu Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết kiểm phiếu Ban Kiểm phiếu có qùn thành lập phận giúp việc để hồn thành nhiệm vụ của Ban Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính xác, trung thực của kết kiểm phiếu công bố Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản bàn giao lại toàn phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, biên kiểm phiếu cho HĐQT Công ty sau kết thúc Đại hội CHƯƠNG III THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI Điều Điều kiện tiến hành Đại hợi Đại hội tiến hành có diện của số Cổ đông người đại diện của Cổ đông sở hữu 50% (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu theo danh sách Cổ đơng Trung tâm Lưu ký Chứng khốn Việt Nam (VSD) xác nhận chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội Nếu số đại biểu dự họp tối thiểu cần có họp Đại hội đồng cổ đơng không diện vòng 60 (sáu mươi) phút sau phiên họp dự kiến bắt đầu họp coi chưa đủ điều kiện để tiến hành Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định việc triệu tập tiến hành Đại hội đồng Cổ đông lần tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty Luật Doanh nghiệp Điều Thông qua nghị quyết Đại hội Dự thảo quy chế làm việc 6/9 Trừ vấn đề nêu Khoản Điều này, vấn đề Cuộc họp Đại hội thông qua Cổ đông đại diện 50% (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu của tất Cổ đông dự họp tán thành; Các vấn đề phải số Cổ đông đại diện nhất 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu của tất Cổ đông dự họp chấp thuận, cụ thể sau: a Loại Cổ phần tổng số Cổ phần của loại; b Sửa đổi, bổ sung Điều lệ; c Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; d Thay đổi cấu tổ chức quản lý Công ty; e Đầu tư bán số tài sản có giá trị lớn 50% (năm mươi phần trăm) tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần nhất của Công ty; f Tổ chức lại, giải thể Công ty; g Giao dịch với Người có liên quan thuộc thẩm quyền định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định Điều lệ Công ty Việc biểu bầu thành viên Hội đồng Quản trị thực theo phương thức bầu dồn phiếu, quy định Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị Điều 10 Phiếu biểu quyết Phiếu biểu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông cấp tạo Hệ thống cho cổ đông đại diện theo ủy quyền của cổ đơng tham dự Cuộc họp Phiếu biểu có nội dung sau: Tên cổ đơng, số thứ tự Cổ đông, số đăng ký Cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu xác, thuận tiện Giá trị biểu của Phiếu biểu xác định số cổ phần có quyền biểu mà cổ đông đó sở hữu đại diện ủy quyền tham dự Đại hội Điều 11 Thể thức biểu quyết thông qua quyết định Đại hội Việc biểu thông qua vấn đề Đại hội đồng Cổ đơng thực hình thức trực tiếp Đại hội trực tuyến thông qua Hệ thống sau: Trong trường hợp biểu trực tiếp: Cổ đông giơ Phiếu biểu và Chủ tọa Đại hội công bố Đại hội Cổ đông biểu cho vấn đề cách giơ Phiếu biểu của Chủ tọa hỏi Đồng ý/ Khơng đồng ý/ Khơng có ý kiến về nội dung cụ thể Cổ đông giơ Phiếu biểu lần đối với nội dung nộp lại cho Ban tổ chức kết thúc Đại hội Trong trường hợp biểu trực tuyến: Cổ đông cho ý kiến Biểu Hệ thống thể công cụ cho phép Cổ đông cho ý kiến biểu Cổ đông biểu Dự thảo quy chế làm việc 7/9 cho vấn đề cách lựa chọn ý kiến Đồng ý/ Không đồng ý/ Khơng có ý kiến về nội dung cụ thể Cổ đông thao tác lựa chọn lần đối với nội dung lấy ý kiến biểu Kết biểu của Cổ đông cho vấn đề tổng hợp công bố trước bế mạc Đại hội Điều 12 Phát biểu ý kiến Đại hội Cổ đông đại diện ủy quyền của Cổ đông dự họp phát biểu ý kiến phải đăng ký vào Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến (theo mẫu quy định) cấp đăng ký tham dự Cuộc họp Trong Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến, Cổ đông cần đưa rõ câu hỏi nội dung phát biểu Phiếu đăng ký chuyển cho Chủ tọa Cuộc họp xử lý Cổ đông đại diện ủy quyền của Cổ đông đến dự họp phát biểu Chủ tọa mời Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn phù hợp với nội dung thảo luận Đại hội Chương trình Đại hội Thời gian phát biểu không năm (05) phút Nếu thời lượng này, Chủ tọa Đại hội u cầu Cổ đơng gửi câu hỏi, kiến nghị văn Ban Thư ký Đại hội phải ghi nhận Hội đồng Quản trị phạm vi thẩm quyền của trả lời văn cho Cổ đông thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ thời điểm nhận kiến nghị của Cổ đông Cổ đông không phát biểu lại ý kiến cổ đông khác phát biểu có ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung Chương trình Đại hội mới ghi vào Biên Đại hội Điều 13 Biên cuộc họp Đại hội Nội dung, diễn biến Cuộc họp Đại hội lập thành Biên Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính xác, trung thực của Biên họp Đại hội Biên Cuộc họp Đại hội phải công bố trước Đại hội và Đại hội thông qua trước bế mạc Đại hội; Biên Cuộc họp Đại hội, Biên kiểm tra tư cách cổ đông, Biên kiểm phiếu tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết của Đại hội phải Công ty lưu trữ Biên Cuộc họp Đại hội gửi tới cổ đông thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày bế mạc Đại hội đăng tải lên trang thông tin điện tử (website) của Công ty Biên Cuộc họp Đại hội là sở để đưa Nghị của Đại hội Điều 14 Nghị quyết Đại hội Dự thảo quy chế làm việc 8/9 Căn kết Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị của Đại hội về vấn đề Đại hội thông qua Nghị của Đại hội phải đọc Đại hội để Cổ đông biểu thông qua Điều 15 Điều khoản thi hành Quy chế gồm (ba) chương 15 (mười lăm) Điều Đại hội đồng Cổ đông thông qua họp Quy chế sửa đổi, bổ sung sở đề xuất của Hội đồng Quản trị phải Đại hội đồng Cổ đông biểu thông qua Quy chế có hiệu lực sau Đại hội đồng Cổ đông thông qua và áp dụng cho họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên và họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Hàng không VietJet thời kỳ TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA NGUYỄN THANH HÀ Dự thảo quy chế làm việc 9/9 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc  Số: … Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2021 (DỰ THẢO) QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy chế biểu họp Đại hội đồng Cổ đông HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET - Căn Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 (“Luật Doanh nghiệp 2020”); - Căn Điều lệ hành Công ty Cổ phần Hàng không VietJet QUYẾT ĐỊNH Điều Ban hành Quy chế biểu Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên, Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Hàng không VietJet Điều Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký Điều Các thành viên Ban Tổ chức Đại hội, thành viên liên quan Cổ đông tham dự Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên, Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường thực Quyết định TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Nơi nhận: - HĐQT; - BGĐ; - Lưu: Vp HĐQT CHỦ TỊCH NGUYỄN THANH HÀ CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHƠNG VIETJET  CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc  QUY CHẾ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (Ban hành kèm theo Quyết định số ngày tháng 06 năm 2021) - Căn Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 (“Luật Doanh nghiệp”); - Căn Luật chứng khốn số 54/2019/QH14 Quốc Hội thơng qua ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng khoán”); - Căn Điều lệ hành Công ty Cổ phần Hàng không VietJet Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Hàng không VietJet (“Công ty”) ban hành Quy chế biểu họp Đại hội đồng Cổ đông (“Quy chế”) của Công ty sau: Điều Phạm vi áp dụng Quy chế Quy chế này ban hành nhằm quy định cách thức biểu thu thập ý kiến biểu của Cổ đông nội dung nêu Chương trình nghị sự, áp dụng Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên, Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường của Công ty (“Đại hội”) theo quy định của Điều lệ Quy chế quản trị Công ty Điều Giải thích từ ngữ Trong Quy chế này, từ ngữ hiểu sau: Biểu quyết: việc Cổ đông thực quyền cho ý kiến Phương thức biểu nội dung, vấn đề cụ thể Chương trình nghị cần lấy ý kiến biểu nhằm xác định nội dung, vấn đề có Đại hội đồng Cổ đông thông qua không thông qua Chương trình nghị sự: nội dung Chương trình họp Đại hội HĐQT đề xuất lấy ý kiến biểu của Cổ đông Điều lệ: là Điều lệ Công ty Cổ phần Hàng không VietJet hành Quy chế quản trị Công ty: Quy chế nội quản trị Công ty Cổ phần Hàng không VietJet hành Phiếu biểu (hoặc Thẻ biểu quyết): là phương ý kiến của Cổ đông vấn đề xin ý kiến của Đại hội, cấp tạo cho Cổ đông Người ủy quyền tham dự Đại hội có quyền biểu Đại hội Tùy trường hợp cụ thể, Phiếu biểu cấp theo tất hình thức, gồm: Phiếu biểu giấy và/hoặc Phiếu biểu điện tử Dự thảo Qui chế biểu 2/5 Phương thức biểu quyết: là phương thức Cổ đông thực Biểu hình thức giơ tay, bỏ phiếu và/hoặc thông qua Hệ thống phần mềm Đại hội trực tuyến và/ theo hình thức khác Chủ tọa định phù hợp với tình hình thực tế phù hợp với quy định của pháp luật Hệ thống phần mềm Đại hội trực tuyến: hệ thống phần mềm máy tính thiết kế triển khai bên thứ ba giúp cho Cổ đông/ Người ủy quyền tham dự Đại hội đăng ký tham dự, biểu thực quyền của Cổ đông Đại hội từ xa thông qua đường truyền mạng mà không cần đến nhiều địa điểm tập trung Điều Các quy định chung biểu Điều kiện biểu Việc biểu Đại hội xem hợp lệ có đủ điều kiện sau: a) Việc triệu tập Đại hội thực phù hợp với quy định Điều lệ pháp luật có liên quan; b) Các nội dung biểu HĐQT đề xuất thức cho Đại hội và thơng qua Chương trình nghị sự; c) Đối tượng thực biểu phải có quyền biểu quyết; d) Biểu theo nguyên tắc quy định Điều lệ, Quy chế pháp luật có liên quan Cổ đơng có quyền biểu Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Cơng ty có quyền biểu sau thực việc đăng ký tham dự Đại hội cách hợp lệ và phát/cấp Phiếu biểu Ban Kiểm phiếu a) Việc kiểm, đếm, phân loại ý kiến biểu của Cổ đông thực thông qua việc đếm số lượng Phiếu biểu Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị và đề xuất với Đại hội Ban kiểm phiếu để chịu trách nhiệm cho công tác kiểm tra tư cách tham dự Đại hội công tác kiểm, đếm Phiếu biểu Ban kiểm phiếu Cổ đông tham dự Đại hội biểu thông qua Đại hội theo hình thức biểu cơng khai dựa đề nghị của Chủ tọa b) Số lượng thành viên của Ban kiểm phiếu ba (03) thành viên, gồm (01) Trưởng ban hai (02) thành viên Người có phiếu bầu cao nhất là Trưởng ban kiểm phiếu Thành phần trách nhiệm Ban kiểm phiếu quy định sau: - Trưởng ban kiểm phiếu: chịu trách nhiệm việc bảo đảm tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định, tuân thủ pháp luật việc kiểm tra tư cách tham dự của Cổ đông và công tác kiểm phiếu - Thành viên phụ trách số liệu, thống kê: chịu trách nhiệm việc đảm bảo tính xác của số liệu, bao gồm không giới hạn công tác nhập liệu, Dự thảo Qui chế biểu 3/5 tính tốn, thống kê số liệu liên quan đến việc tiến hành Đại hội số liệu kiểm phiếu - Thành viên giám sát kiểm phiếu: chịu trách nhiệm giám sát việc kiểm, đếm của Ban kiểm phiếu Đại hội định nhân khác để thay bổ sung thành viên này để thực công tác giám sát c) Đại hội lựa chọn số đại biểu Cổ đông để thực giám sát việc kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu d) Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên kiểm phiếu Biên kiểm phiếu thành viên của Ban kiểm phiếu ký xác nhận tính xác, minh bạch nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu Áp dụng công nghệ thông tin kiểm phiếu Để đảm bảo tính xác, kịp thời việc ghi nhận, tổng hợp thông tin, số liệu tạo thuận tiện cho Cổ đông, việc ghi nhận đăng ký tham dự, ghi nhận ý kiến biểu tổng hợp thông tin, số liệu thông qua hệ thống máy tính phần mềm thiết kế phù hợp với nguyên tắc biểu Điều Biểu Phiếu biểu Phiếu biểu cấp theo mẫu của Công ty Hệ thống phần mềm Đại hội trực tuyến tạo sau đăng ký tham dự Đại hội hợp lệ có nội dung sau: - Tên Cổ đơng; - Số thứ tự Cổ đông; - Số đăng ký Cổ đông; - Tổng số cổ phần sở hữu; - Dấu ký hiệu nhận dạng của Công ty Tham gia biểu quyết: Việc biểu của Cổ đông thực Đại hội Cổ đông thực quyền biểu sau hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự Đại hội kiểm tra tư cách Cổ đông hợp lệ Quyền tham gia biểu của Cổ đông vấn đề lấy ý kiến chấm dứt thời điểm Chủ tọa hoàn tất việc thu thập ý kiến vấn đề và/hoặc Hệ thống phần mềm Đại hội trực tuyến ghi nhận kết biểu của Cổ đông Hình thức biểu thơng qua định Đại hội Việc biểu thông qua vấn đề Đại hội đồng cổ đông thực hình thức đây: - Giơ Phiếu biểu trực tiếp Đại hội; - Thao tác lựa chọn thông qua Hệ thống phần mềm Đại hội trực tuyến Dự thảo Qui chế biểu 4/5 Cổ đông biểu lần nội dung lấy ý kiến biểu Xác định tính hợp lệ Phiếu biểu (i) Phiếu biểu giấy xem hợp lệ khi: a Được cấp theo mẫu của Cơng ty; b Cịn ngun vẹn; c Khơng có tẩy xố, sửa chữa nội dung in ấn Phiếu biểu quyết; d Không ghi thêm thông tin khác, thêm ký hiệu, trừ nội dung ghi, bổ sung vị trí theo yêu cầu của Chủ tọa (ii) Phiếu biểu điện tử xem hợp lệ phiếu hệ thống phần mềm Đại hội trực tuyến tạo sau đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến thành công Thu thập, kiểm tra tổng hợp kết ý kiến biểu Ý kiến biểu của Cổ đông cho vấn đề phân thành ba (3) loại: (i) Tán thành; (ii) Không tán thành; (iii) Khơng có ý kiến Ban kiểm phiếu thực việc thu thập, tổng hợp kết biểu của Cổ đông cho vấn đề công bố trước bế mạc Đại hội Điều kiện để nội dung biểu thông qua Các nội dung biểu thông qua đạt tỷ lệ biểu tối thiểu quy định cụ thể theo Điều lệ Điều Khiếu nại Những ý kiến, thắc mắc, khiếu nại biểu Ban tổ chức thu thập chuyển đến Chủ tọa Đại hội để giải Điều Điều khoản thi hành Quy chế có hiệu lực kể từ ngày Chủ tịch HĐQT ký ban hành và áp dụng họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên và bất thường của Công ty TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGUYỄN THANH HÀ Dự thảo Qui chế biểu 5/5