QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014 DỰ THẢO QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-HĐQT-NHCT1 ngày Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam) /07/2014 HĐQT CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Mục đích Quy định tổ chức hoạt động HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Xác định trách nhiệm, quyền hạn cá nhân, đơn vị có liên quan tổ chức hoạt động HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Điều Phạm vi điều chỉnh Quy chế đuợc thiết lập để điều chỉnh: Cơ cấu tổ chức, nhiệm kỳ Hội đồng quản trị; tiêu chuẩn, điều kiện, xác định tư cách, bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; Chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ, lợi ích nghĩa vụ Hội đồng quản trị, Thường trực Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị thành viên Hội đồng quản trị; Cơ chế, nguyên tắc hoạt động; chương trình, chế độ, điều kiện làm việc quy định phân cấp, ủy quyền Hội đồng quản trị; Chế độ họp, biên họp thông qua định Hội đồng quản trị; Mối quan hệ công tác Hội đồng quản trị, Thường trực Hội đồng quản trị; Giám sát việc thực định, nghị Hội đồng quản trị, Thường trực Hội đồng quản trị; Đánh giá, khen thưởng kỷ luật thành viên Hội đồng quản trị Điều Đối tượng áp dụng Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban điều hành; phận, cá nhân giúp việc cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ban điều hành Toàn thể đơn vị, cá nhân người lao động Trụ sở chính, Sở giao dịch, Chi nhánh, đơn vị nghiệp, công ty VIETINBANK Điều Các tài liệu liên quan - Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 Quốc hội nước Cộng hồ XHCN Việt Nam thơng qua ngày 16/6/2010 - Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 12 năm 2005; - Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 07 năm 2012 quy định quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng; DỰ THẢO QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT Trang: 1/24 - Điều lệ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam; - Tiêu chuẩn ISO 9001-2008 tài liệu liên quan khác Điều 5.1 Giải thích từ ngữ từ viết tắt Giải thích từ ngữ - Ban điều hành bao gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc Kế toán trưởng VIETINBANK HĐQT bổ nhiệm - Đại hội đồng cổ đông Đại hội họp tất cổ đơng có quyền biểu VIETINBANK - Đề cử việc cổ đơng cá nhân giới thiệu thân cá nhân khác; cổ đông tổ chức giới thiệu đại diện tổ chức cá nhân khác; nhóm cổ đơng đủ điều kiện đề cử giới thiệu cá nhân nhóm một/một số cá nhân khác ngồi nhóm làm ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông bầu vào chức danh thành viên HĐQT Ban kiểm soát VIETINBANK - Đơn vị phụ thuộc đơn vị hạch toán phụ thuộc VIETINBANK, bao gồm Sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị nghiệp - Người đại diện vốn góp VIETINBANK người HĐQT VIETINBANK cử làm đại diện phần vốn góp Cơng ty có liên quan 5.2 Các từ viết tắt Ngân hàng Nhà nước Việt Nam : NHNN Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam : VIETINBANK Văn phòng đại diện : VPĐD Hội đồng quản trị : HĐQT CHƯƠNG II CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHIỆM KỲ CỦA HĐQT; TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, XÁC ĐỊNH TƯ CÁCH, BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT Điều Cơ cấu HĐQT HĐQT VIETINBANK có 11 thành viên có 01 thành viên HĐQT độc lập HĐQT phải có phần hai tổng số thành viên thành viên độc lập thành viên người điều hành VIETINBANK Cá nhân người có liên quan cá nhân người người đại diện vốn góp tổ chức khơng chiếm 1/3 (một phần ba) tổng số thành viên HĐQT, trừ trường hợp người đại diện vốn góp Nhà nước Trường hợp số thành viên HĐQT bị giảm 1/3 (một phần ba) theo quy định Điều lệ VIETINBANK không đủ số thành viên tối thiểu theo quy định pháp luật thời hạn không 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày không đủ số lượng theo quy định, VIETINBANK phải tiến hành bổ sung đủ số lượng thành viên HĐQT theo quy định Điều Nhiệm kỳ HĐQT, thành viên HĐQT DỰ THẢO QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT Trang: 2/24 Nhiệm kỳ HĐQT 05 (năm) năm Nhiệm kỳ thành viên HĐQT khơng q 05 (năm) năm bầu lại Thành viên HĐQT bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm bầu bổ sung thay thế, nhiệm kỳ thành viên thời hạn lại nhiệm kỳ HĐQT Điều Tiêu chuẩn điều kiện làm thành viên HĐQT Thành viên HĐQT phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn điều kiện sau: - Có đủ lực hành vi dân sự, khơng thuộc đối tượng bị cấm quản lý Ngân hàng theo quy định Pháp luật; - Không thuộc đối tượng không làm thành viên HĐQT Ngân hàng thương mại cổ phần theo quy định NHNN quy định khác có liên quan Pháp luật - Là cá nhân sở hữu người ủy quyền đại diện sở hữu 5% vốn điều lệ VIETINBANK, trừ trường hợp thành viên độc lập HĐQT có đại học trở lên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật có 03 năm người quản lý VIETINBANK doanh nghiệp hoạt động ngành bảo hiểm, chứng khốn, kế tốn, kiểm tốn có 05 năm làm việc trực tiếp phận nghiệp vụ lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kiểm tốn kế tốn - Có sức khoẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực hiểu biết Pháp luật; đảm bảo tuân thủ yêu cầu đạo đức nghề nghiệp theo quy định NHNN Đối với thành viên HĐQT độc lập ngồi tiêu chuẩn điều kiện nêu khoản Điều phải đáp ứng điều kiện độc lập theo quy định Pháp luật Điều Những trường hợp không đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT: Không đồng thời thành viên Ban Kiểm sốt VIETINBANK Khơng đồng thời người quản lý tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp đồng ý HĐQT mà thành viên tổ chức cơng ty VIETINBANK Chủ tịch HĐQT VIETINBANK không đồng thời người điều hành VIETINBANK; không đồng thời thành viên HĐQT, người điều hành tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp tổ chức cơng ty VIETINBANK Điều 10 Đương nhiên tư cách thành viên HĐQT Thành viên HĐQT đương nhiên bị tư cách thành viên HĐQT trường hợp sau: - Không đủ tiêu chuẩn điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định Điều Quy chế quy định Luật Các Tổ chức tín dụng; - Mất lực hành vi dân chết, bị Tịa án có thẩm quyền tun bố tích, chết theo quy định Pháp luật - Tư cách pháp nhân cổ đông tổ chức mà thành viên HĐQT người đại diện theo ủy quyền chấm dứt - Thuộc đối tượng không làm thành viên HĐQT theo quy định Khoản Điều 33 Luật Tổ chức tín dụng DỰ THẢO QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT Trang: 3/24 - Khơng cịn người đại diện phần vốn góp theo ủy quyền cổ đơng tổ chức - Khi bị Tòa án định trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam - VIETINBANK bị thu hồi giấy phép thành lập hoạt động Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày xác định đối tượng bị đương nhiên tư cách theo quy định khoản Điều này, HĐQT VIETINBANK phải có văn báo cáo kèm tài liệu chứng minh cụ thể gửi NHNN phải chịu trách nhiệm tính xác, trung thực báo cáo trước pháp luật; đồng thời thực thủ tục để bầu, bổ nhiệm chức danh bị khuyết theo quy định pháp luật Thành viên HĐQT VIETINBANK sau bị xác định tư cách đương nhiên phải chịu trách nhiệm cá nhân định trái với quy định pháp luật Điều lệ VIETINBANK định cố ý làm sai thời gian đương nhiệm Điều 11 Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT Thành viên HĐQT bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trường hợp: 1.1 Năng lực hành vi dân bị hạn chế 1.2 Không tham gia hoạt động HĐQT 06 (sáu) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng 1.3 Có đơn xin từ chức (trong nêu rõ lý xin từ chức) gửi HĐQT, Ban kiểm soát VIETINBANK NHNN trước ngừng thực nhiệm vụ, quyền hạn mình, 30 (ba mươi) ngày 1.4 Không đảm bảo yêu cầu tính độc lập thành viên HĐQT độc lập 1.5 Theo định Đại hội đồng cổ đông 1.6 Các trường hợp khác theo quy định Pháp luật Thành viên HĐQT VIETINBANK sau bị miễn nhiệm, bãi nhiệm phải chịu trách nhiệm cá nhân định trái với quy định pháp luật Điều lệ VIETINBANK định cố ý làm sai thời gian đương nhiệm Chức danh Thống đốc NHNN chuẩn y trước thành viên HĐQT bị miễn nhiệm, bãi nhiệm theo khoản Điều đương nhiên hết hiệu lực Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thông qua định miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT theo quy định khoản Điều này, HĐQT VIETINBANK phải có văn thơng báo kèm tài liệu chứng minh cụ thể gửi NHNN phải chịu trách nhiệm tính xác, trung thực báo cáo trước pháp luật; đồng thời thực thủ tục để bầu, bổ nhiệm chức danh bị khuyết theo quy định pháp luật Trường hợp Chủ tịch HĐQT bị miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên lại HĐQT bầu thành viên HĐQT lên thay theo nguyên tắc đa số Thành viên HĐQT bị bãi nhiệm, miễn nhiệm có trách nhiệm bàn giao công việc cho thành viên HĐQT khác HĐQT định thay Trong trường hợp khác, họp gần nhất, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên thay thành viên HĐQT bị miễn nhiệm, bãi nhiệm DỰ THẢO QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT Trang: 4/24 Điều 12 Các Ủy ban HĐQT HĐQT thành lập trì hoạt động Ủy ban giúp việc sau:  Ủy ban nhân sự, tiền lương, khen thưởng;  Ủy ban quản lý rủi ro;  Uỷ ban sách;  Uỷ ban quản lý tài sản Nợ - Có (ALCO);  Ủy ban chiến lược quản trị thay đổi Ngoài Ủy ban nêu HĐQT thành lập Ủy ban giúp việc khác thấy cần thiết Ủy ban nhân tiền lương khen thưởng Ủy ban nhân sự, tiền lương, khen thưởng có nhiệm vụ tham mưu cho HĐQT cấu tổ chức máy, sách quản trị nhân sự, đánh giá hiệu hoạt động sách đãi ngộ; Giúp việc HĐQT việc đánh giá lại nhân thuộc thẩm quyền định HĐQT; Tổ chức thực giám sát, kiểm sốt tồn diện cơng tác quản lý cán bộ, khung lực, kế hoạch kế nhiệm, rủi ro nhân đảm bảo phù hợp với định hướng, kế hoạch hoạt động kinh doanh VIETINBANK thời kỳ Ủy ban Quản lý rủi ro Ủy ban quản lý rủi ro có nhiệm vụ tham mưu cho HĐQT vấn đề liên quan đến xác định vị rủi ro thời kỳ; xây dựng chế, sách quản trị rủi ro định hướng quản trị rủi ro tín dụng, đầu tư, thị trường, tác nghiệp loại rủi ro khác Ủy ban quản lý rủi ro tham mưu cho HĐQT việc định phê duyệt khoản đầu tư, giao dịch có liên quan, sách quản trị phương án xử lý rủi ro phạm vi chức năng, nhiệm vụ HĐQT giao Ủy ban sách Ủy ban Chính sách có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cấp độ sách cho HĐQT việc đảm bảo tính phù hợp, đầy đủ, đồng hiệu lực sách, quy chế, quy định mảng hoạt động nghiệp vụ chủ yếu VIETINBANK; Tham mưu cho HĐQT vấn đề liên quan đến việc xây dựng sách Ủy ban Chính sách nghiên cứu, rà sốt sách, quy chế, quy định HĐQT ban hành liên quan tới hoạt động nghiệp vụ chủ yếu VIETINBANK để đảm bảo tính đầy đủ, đồng bộ, kịp thời, tuân thủ pháp luật phù hợp với thực tiễn hoạt động VIETINBANK; Đề xuất với HĐQT sách, quy chế, quy định cần bổ sung, thay sửa đổi, phù hợp với thực trạng định hướng phát triển VIETINBANK phù hợp với sửa đổi quy định pháp luật Ủy ban quản lý tài sản NỢ - CÓ (ALCO) Ủy ban ALCO có nhiệm vụ tham mưu cho HĐQT quy mô, cấu tốc độ tăng trưởng tài sản nợ, tài sản có VIETINBANK phù hợp với quy mô hoạt động chiến lược phát triển VIETINBANK thời kỳ; Tham mưu cho HĐQT việc xây dựng DỰ THẢO QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT Trang: 5/24 chiến lược phát triển VIETINBANK giao kế hoạch kinh doanh quy mô, cấu tốc độ tăng trưởng tài sản nợ, tài sản có hệ thống Ủy ban ALCO tổ chức đánh giá hiệu quy mô cấu tài sản nợ, tài sản có VIETINBANK thời kỳ rà soát đảm bảo tỷ lệ giới hạn an toàn hoạt động kinh doanh theo quy định NHNN VIETINBANK Ủy ban Chiến lược quản trị thay đổi Ủy ban Chiến lược quản trị thay đổi có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho HĐQT việc hoạch định chiến lược phát triển, quản trị, kiểm tra, giám sát, đánh giá trình thực thi chiến lược; Đề xuất, kiến nghị việc điều chỉnh chiến lược thúc đẩy thực thi chiến lược VIETINBANK thời kỳ, phù hợp với tình hình hoạt động VIETINBANK Ủy ban Chiến lược quản trị thay đổi đề xuất nhóm sáng kiến hiệu đổi hoạt động VIETINBANK; Quản trị, kiểm tra, giám sát, đánh giá thời gian, phạm vi, chất lượng dự án chuyển đổi VIETINBANK đề xuất biện pháp thúc đẩy triển khai dự án Cơ cấu tổ chức, chức nhiệm vụ quyền hạn cụ thể Ủy ban HĐQT định phù hợp với quy định Pháp luật Người đứng đầu Ủy ban phải thành viên HĐQT HĐQT bổ nhiệm, miễn nhiệm Điều 13 Ban Thư ký tổng hợp HĐQT Ban Thư ký tổng hợp HĐQT quan giúp việc HĐQT hoạt động quản trị VIETINBANK Chức năng, nhiệm vụ, cấu tổ chức, chế độ làm việc, lương, thưởng nghĩa vụ, quyền lợi khác Ban thư ký tổng hợp HĐQT quy định Điều 14 Ban Thông tin truyền thông Ban thông tin truyền thông VIETINBANK quan thực công tác thông tin truyền thông đối nội đối ngoại HĐQT Các quy định cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc chế làm việc, chế độ công bố cung cấp thông tin nghĩa vụ quyền lợi khác Ban thông tin truyền thông VIETINBANK HĐQT thông qua có hiệu lực thi hành CHƯƠNG III NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA HĐQT, THƯỜNG TRỰC HĐQT, CHỦ TỊCH HĐQT VÀ THÀNH VIÊN HĐQT Điều 15 Nhiệm vụ quyền hạn HĐQT HĐQT quan quản trị VIETINBANK, có tồn quyền nhân danh VIETINBANK để định, thực vấn đề liên quan đến quyền nghĩa vụ ngân hàng, trừ vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông việc thực nhiệm vụ, quyền hạn giao sai phạm quản lý, vi phạm Điều lệ Tổ chức hoạt động vi phạm pháp luật gây thiệt hại cho VIETINBANK DỰ THẢO QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT Trang: 6/24 Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn kế hoạch kinh doanh năm VIETINBANK Quyết định cấu tổ chức Trụ sở chính, phận kiểm tốn nội bộ, sở giao dịch, chi nhánh, công ty con, VPĐD, đơn vị nghiệp Quyết định việc mở Sở Giao dịch, chi nhánh, VPĐD, thành lập đơn vị nghiệp Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, kỷ luật, đình định mức lương, lợi ích khác chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký HĐQT, chức danh thuộc phận kiểm toán nội bộ, Giám đốc Sở Giao dịch, chi nhánh, công ty trực thuộc, đơn vị nghiệp, Trưởng VPĐD chức danh khác thuộc thẩm quyền HĐQT sở quy định nội HĐQT ban hành Thông qua phương án góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác có giá trị 20% vốn điều lệ VIETINBANK ghi báo cáo tài kiểm tốn gần Cử người đại diện vốn góp VIETINBANK doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác Quyết định đầu tư, mua, bán tài sản VIETINBANK có giá trị từ 10% so với vốn điều lệ VIETINBANK ghi báo cáo tài kiểm tốn gần trừ trường hợp thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông 10 Thông qua hợp đồng VIETINBANK với công ty con, công ty liên kết VIETINBANK; hợp đồng VIETINBANK với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm sốt, Tổng giám đốc, cổ đơng lớn, người có liên quan họ có giá trị nhỏ 20% vốn điều lệ VIETINBANK ghi báo cáo tài kiểm tốn gần Trong trường hợp này, thành viên có liên quan khơng có quyền biểu 11 Quyết định chọn tổ chức kiểm toán độc lập 12 Chịu trách nhiệm vấn đề có liên quan đến phận kiểm toán nội bộ, hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội theo quy định NHNN 13 Kiểm tra, giám sát, đạo Tổng giám đốc việc thực nhiệm vụ phân công; đánh giá hàng năm hiệu làm việc Tổng giám đốc 14 Ban hành Quy định nội liên quan đến tổ chức, quản trị hoạt động ngân hàng phù hợp với quy định pháp luật, trừ vấn đề thuộc thẩm quyền Ban Kiểm soát Đại hội đồng cổ đơng 15 Quyết định sách quản lý rủi ro giám sát việc thực thi biện pháp phòng ngừa rủi ro VIETINBANK 16 Xem xét, phê duyệt công bố báo cáo thường niên báo cáo tài kiểm tốn VIETINBANK theo quy định pháp luật 17 Lựa chọn tổ chức định giá chuyên nghiệp để định giá tài sản tiền Việt Nam, ngoại tệ tự chuyển đổi, vàng theo quy định pháp luật 18 Trình Thống đốc NHNN chấp thuận chuẩn y vấn đề theo quy định pháp luật 19 Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể yêu cầu phá sản VIETINBANK DỰ THẢO QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT Trang: 7/24 20 Quyết định chào bán cổ phần phạm vi số cổ phần quyền chào bán loại 21 Quyết định giá chào bán cổ phần trái phiếu chuyển đổi VIETINBANK 22 Quyết định mua lại cổ phần VIETINBANK theo quy định Pháp luật 23 Trình báo cáo tốn tài kiểm tốn năm lên Đại hội đồng cổ đơng 24 Kiến nghị phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức trả; định thời hạn thủ tục trả cổ tức xử lý lỗ phát sinh trình kinh doanh 25 Chuẩn bị nội dung, tài liệu liên quan để trình Đại hội đồng cổ đơng định vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, trừ nội dung thuộc chức nhiệm vụ Ban Kiểm soát 26 Duyệt chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông; triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông văn để thông qua định 27 Tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực nghị quyết, định Đại hội đồng cổ đông HĐQT 28 Quyết định việc cổ phần hóa, tổ chức lại, giải thể phá sản công ty VIETINBANK 29 Cử người đại diện phần vốn VietinBank đầu tư vào công ty liên kết định mức thù lao người 30 Ban hành quy chế ủy quyền hệ thống VIETINBANK phù hợp với quy định pháp luật 31 Các nhiệm vụ quyền hạn khác theo quy định Pháp luật, NHNN theo ủy quyền Đại hội đồng cổ đông Điều 16 Thường trực HĐQT Thường trực HĐQT quan thường trực HĐQT, gồm số thành viên HĐQT cử để thay mặt HĐQT giải phê duyệt số vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT phát sinh hai kỳ họp hàng tháng HĐQT Thường trực HĐQT gồm Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc 01 (một) thành viên HĐQT thực nhiệm vụ theo Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT Chủ tịch HĐQT thời kỳ Thành viên thường trực HĐQT chịu trách nhiệm trước Chủ tịch HĐQT, HĐQT pháp luật mảng nhiệm vụ trọng tâm phân công phụ trách Thường trực HĐQT thành lập nhằm nâng cao hiệu công việc thông qua xử lý vấn đề hàng ngày cần phải HĐQT phê duyệt, không làm thay thẩm quyền HĐQT việc đưa định vấn đề quan trọng Trong trường hợp phát sinh nội dung quan trọng cần phải HĐQT phê duyệt gấp chờ đến họp HĐQT Chủ tịch HĐQT tổ chức xin ý kiến rà soát phê duyệt thành viên HĐQT văn theo quy trình quy định Điều 27 Quy chế Cơ chế hoạt động Thường trực HĐQT - Thường trực HĐQT hoạt động theo chế tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách DỰ THẢO QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT Trang: 8/24 - Tập thể thường trực HĐQT thảo luận biểu vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn HĐQT giao ủy quyền - Thường trực HĐQT định vấn đề phát sinh tỷ lệ phiếu biểu đa số thành viên Thường trực HĐQT dự họp cho vấn đề nêu họp cần định, sau thành viên họp nêu ý kiến tham mưu đề xuất Thường trực HĐQT thơng qua định hình thức lấy ý kiến văn bản, thư điện tử fax - Chủ tịch HĐQT phân công thành viên Thường trực HĐQT phụ trách mảng công việc theo Quyết định phân công thời kỳ - Thành viên Thường trực HĐQT làm việc theo chế độ thường trực, chịu trách nhiệm trước HĐQT, Chủ tịch HĐQT mảng cơng việc phụ trách Nhiệm vụ, quyền hạn Thường trực HĐQT: 4.1 Thường trực HĐQT HĐQT ủy quyền, thay mặt HĐQT để giải phê duyệt vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT phát sinh hai kỳ họp hàng tháng HĐQT, trừ vấn đề sau: i Các vấn đề mà HĐQT phải trình Đại hội đồng cổ đơng theo quy định Điều 28 Điều lệ VIETINBANK; ii Các vấn đề bảo lưu quy định HĐ đặt mua cổ phần VIETINBANK BTMU vấn đề quyền chấp thuận IFC quy định Hợp đồng sách VIETINBANK IFC iii Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn kế hoạch kinh doanh năm VIETINBANK iv Quyết định cấu tổ chức, máy điều hành Trụ sở v Quyết định việc mở Sở Giao dịch, chi nhánh, VPĐD, thành lập đơn vị nghiệp vi Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể yêu cầu phá sản VIETINBANK vii Quyết định việc cổ phần hóa, tổ chức lại, giải thể phá sản công ty VIETINBANK viii Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, kỷ luật, đình định mức lương, lợi ích khác chức danh Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế tốn trưởng VIETINBANK ix Thơng qua phương án góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác x Cử người đại diện vốn góp VIETINBANK doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác xi Quyết định đầu tư, mua, bán tài sản VIETINBANK có giá trị từ 10% so với vốn điều lệ VIETINBANK ghi báo cáo tài kiểm tốn gần trừ trường hợp thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông xii Thông qua hợp đồng VIETINBANK với công ty con, công ty liên kết theo phân cấp, ủy quyền VIETINBANK thời kỳ; xiii Thông qua hợp đồng VIETINBANK với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cổ đơng lớn, người có liên quan họ có giá trị DỰ THẢO QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT Trang: 9/24 nhỏ 20% vốn điều lệ VIETINBANK ghi báo cáo tài kiểm tốn gần Trong trường hợp này, thành viên có liên quan khơng có quyền biểu xiv Quyết định chào bán cổ phần phạm vi số cổ phần quyền chào bán loại xv Quyết định giá chào bán, cổ phần, trái phiếu loại chứng khoán VIETINBANK xvi Cử người đại diện phần vốn VietinBank đầu tư vào công ty liên kết định mức thù lao người xvii Quyết định mua lại cổ phần VIETINBANK theo quy định Pháp luật xviii Quyết định chọn tổ chức kiểm toán độc lập xix Chịu trách nhiệm vấn đề có liên quan đến phận kiểm toán nội bộ, hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội theo quy định NHNN xx Kiểm tra, giám sát, đạo Tổng giám đốc việc thực nhiệm vụ phân công; đánh giá hàng năm hiệu làm việc Tổng giám đốc xxi Xem xét, phê duyệt công bố báo cáo thường niên báo cáo tài kiểm toán VIETINBANK theo quy định pháp luật xxii Trình báo cáo tốn tài kiểm tốn năm lên Đại hội đồng cổ đơng xxiii Kiến nghị phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức trả; định thời hạn thủ tục trả cổ tức xử lý lỗ phát sinh trình kinh doanh xxiv Duyệt chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông; triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông văn để thông qua định xxv Tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực nghị quyết, định Đại hội đồng cổ đông HĐQT xxvi Ban hành quy chế trọng yếu VIETINBANK; quy chế ủy quyền hệ thống VIETINBANK phù hợp với quy định pháp luật; sách quản lý rủi ro giám sát việc thực thi biện pháp phòng ngừa rủi ro VIETINBANK xxvii Tiến hành đánh giá hàng năm hiệu hoạt động HĐQT, Ủy ban HĐQT thành viên HĐQT 4.2 Theo dõi, đạo kiểm tra, giám sát máy điều hành VIETINBANK việc thực nhiệm vụ phân công, khả tổ chức thực kế hoạch kinh doanh, tuân thủ quy định nội VIETINBANK, Điều lệ VIETINBANK quy định hành pháp luật 4.3 Các quyền hạn nhiệm vụ khác HĐQT ủy quyền định, phê duyệt trình hoạt động 4.4 Thường trực HĐQT có trách nhiệm thơng báo lại cho HĐQT họp gần định, phê duyệt có liên quan đến vấn đề Điều 17 Nhiệm vụ quyền hạn Chủ tịch HĐQT DỰ THẢO QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT 10 Trang: 10/24 Chủ tịch HĐQT thực quyền hạn, trách nhiệm Người đứng đầu, Người đại diện theo Pháp luật VIETINBANK; Phụ trách chung, toàn diện hoạt động HĐQT Chủ tịch HĐQT phải thành viên HĐQT không kiêm nhiệm không đồng thời thành viên Ban kiểm soát VIETINBANK Chủ tịch HĐQT không đồng thời thành viên HĐQT tham gia điều hành Tổ chức tín dụng khác trừ trường hợp tổ chức Cơng ty VIETINBANK Quyền nghĩa vụ Chủ tịch HĐQT a Triệu tập chủ toạ họp Đại hội đồng cổ đơng b Lập chương trình, kế hoạch hoạt động HĐQT Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT Nội dung phân công nhiệm vụ cụ thể thành viên phải thể dạng văn có chữ ký Chủ tịch HĐQT c Thực quản trị hoạt động VIETINBANK Giám sát thành viên HĐQT việc thực công việc phân công nhiệm vụ, quyền hạn chung d Triệu tập chủ tọa họp HĐQT Chuẩn bị nội dung, chương trình điều khiển họp HĐQT để thảo luận biểu vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn HĐQT Triệu tập chủ tọa họp Đại hội đồng cổ đông e Tổ chức thông qua định HĐQT hình thức Thay mặt HĐQT ký nghị quyết, định HĐQT; ký văn xử lý công việc thuộc nhiệm vụ, quyền hạn HĐQT; tổ chức thực giám sát tổ chức giám sát việc thực định f Bảo đảm việc HĐQT gửi báo cáo tài hàng năm, báo cáo hoạt động VIETINBANK, báo cáo kiểm toán báo cáo kiểm tra HĐQT cho cổ đông Đại hội đồng cổ đông g Giám sát thành viên HĐQT việc thực công việc phân công nhiệm vụ quyền hạn họ h Chuẩn bị báo cáo đánh giá hoạt động HĐQT trình Đại hội đồng cổ đơng i Bảo đảm người lao động báo cáo bất bình thường liên quan đến tình hình tài chính, hoạt động vấn đề chung, kể vi phạm quy tắc đạo đức VIETINBANK với Chủ tịch HĐQT thành viên HĐQT j Đảm bảo thành viên HĐQT nhận thơng tin đầy đủ, khách quan, xác đủ thời gian thảo luận vấn đề mà HĐQT phải xem xét k Đánh giá hiệu làm việc thành viên, Ủy ban HĐQT tối thiểu năm 01 lần báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết đánh giá l Căn vào kế hoạch HĐQT, Chủ tịch HĐQT tổ chức phân công đạo việc nghiên cứu đề án, văn thuộc nhiệm vụ, quyền hạn HĐQT; Tổng giám đốc tổ chức phân công đạo nghiên cứu nội dung theo ủy quyền, phân cấp theo nhiệm vụ, quyền hạn Tổng giám đốc m Các quyền nhiệm vụ khác theo quy định Điều lệ VIETINBANK quy định Pháp luật DỰ THẢO QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT 11 Trang: 11/24 n Chủ tịch HĐQT uỷ quyền văn cho thành viên HĐQT khác thực quyền nhiệm vụ thời gian Chủ tịch HĐQT vắng mặt thông báo cho thành viên lại HĐQT Tổng giám đốc VIETINBANK biết việc uỷ quyền Điều 18 Nhiệm vụ quyền hạn thành viên HĐQT Cùng với thành viên khác HĐQT quản trị VIETINBANK theo quy định Pháp luật Điều lệ VIETINBANK quy định Quy chế Thực nhiệm vụ quyền hạn thành viên HĐQT theo quy chế nội HĐQT phân công HĐQT cách trung thực lợi ích VIETINBANK Nghiên cứu báo cáo tài kiểm tốn viên độc lập chuẩn bị, có ý kiến yêu cầu Người quản lý VIETINBANK, kiểm toán viên độc lập kiểm tốn nội giải trình vấn đề có liên quan đến báo cáo Bầu, miễn nhiệm bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT chức danh quản lý khác thuộc thẩm quyền HĐQT Hai phần ba số thành viên HĐQT trở lên có quyền yêu cầu Chủ tịch HĐQT triệu tập họp bất thường HĐQT triệu tập Đại hội đồng cổ đông họp bất thường theo quy định Điều lệ Có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, người quản lý Đơn vị phụ thuộc VIETINBANK cung cấp thơng tin, tài liệu tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh VIETINBANK Đơn vị phụ thuộc để thực nhiệm vụ phân cơng Nghiên cứu, đánh giá tình hình, kết hoạt động đóng góp vào việc định hướng phát triển, phương án kinh doanh VIETINBANK thời kỳ Tham dự họp HĐQT, thảo luận biểu tất vấn đề thuộc nội dung họp, trừ trường hợp khơng biểu vấn đề xung đột lợi ích Chịu trách nhiệm cá nhân trước Pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông trước HĐQT định Thực định, nghị HĐQT, Đại hội đồng cổ đông phù hợp với Quy chế quy định Pháp luật Thực công việc, nhiệm vụ theo phân cơng Chủ tịch HĐQT 10 Có trách nhiệm giải trình trước Đại hội đồng cổ đơng, HĐQT việc thực nhiệm vụ giao yêu cầu 11 Các quyền nhiệm vụ khác quy định Điều lệ quy định Pháp luật Điều 19 Nghĩa vụ thành viên HĐQT Thực quyền nhiệm vụ giao theo quy định pháp luật, Điều lệ VIETINBANK, định Đại hội đồng cổ đông Thực quyền nhiệm vụ giao cách trung thực, cẩn trọng, tốt lợi ích VIETINBANK DỰ THẢO QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT 12 Trang: 12/24 Trung thành với lợi ích VIETINBANK; khơng sử dụng thơng tin, bí quyết, hội kinh doanh VIETINBANK, lạm dụng địa vị, chức vụ tài sản VIETINBANK để thu lợi cá nhân để phục vụ lợi ích tổ chức, cá nhân khác làm tổn hại tới lợi ích VIETINBANK Thơng báo kịp thời, đầy đủ, xác cho Chủ tịch HĐQT VIETINBANK quyền lợi gây xung đột mà họ có tổ chức kinh tế, giao dịch cá nhân khác sử dụng hội HĐQT xem xét chấp thuận Không cạnh tranh bất hợp pháp với VIETINBANK tạo điều kiện cho bên thứ ba gây tổn hại lợi ích VIETINBANK Không tạo điều kiện để cá nhân người có liên quan vay vốn VIETINBANK với điều kiện ưu đãi, thuận lợi so với quy định chung pháp luật quy định VIETINBANK Không tăng lương, thù lao, trả thưởng VIETINBANK bị lỗ Các nghĩa vụ khác Điều lệ VIETINBANK quy định CHƯƠNG IV NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG, CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC, ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC VÀ QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP, ỦY QUYỀN CỦA HĐQT Điều 20 Nguyên tắc hoạt động HĐQT Thành viên HĐQT VIETINBANK tham gia công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát hoạt động VIETINBANK theo phân công Chủ tịch HĐQT HĐQT thảo luận biểu để đưa định vấn đề quản trị VIETINBANK phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ quy định thông qua nghị HĐQT Nghị HĐQT thông qua phiên họp HĐQT xin ý kiến thành viên HĐQT văn bản, fax, thư điện tử, điện thoại…theo quy định Pháp luật Điều lệ VIETINBANK Điều 21 Chương trình làm việc, kế hoạch công tác thành viên HĐQT Các thành viên HĐQT xây dựng chương trình, kế hoạch công tác chấp hành nghiêm túc thời gian làm việc theo quy định chung VIETINBANK; Tham gia đầy đủ họp theo thông báo HĐQT Đi công tác, vắng mặt quan: - Chủ tịch HĐQT công tác không đến quan làm việc phải ủy quyền cho 01 thành viên HĐQT để điều hành, đạo thay Chủ tịch HĐQT Hình thức ủy quyền Chủ tịch HĐQT cho thành viên HĐQT thực theo quy định pháp luật hành - Khi kết thúc đợt công tác, thành viên HĐQT có trách nhiệm báo cáo chủ tịch HĐQT kết đợt công tác (trừ vấn đề không liên quan đến nhiệm vụ quyền hạn HĐQT) Điều 22 Điều kiện làm việc HĐQT DỰ THẢO QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT 13 Trang: 13/24 Chi phí hoạt động HĐQT, kể tiền lương phụ cấp cho thành viên HĐQT phận giúp việc HĐQT tính vào chi phí quản lý VIETINBANK Thành viên HĐQT tốn chi phí ăn, ở, lại chi phí khác thực nhiệm vụ giao Tổng giám đốc VIETINBANK, Kế toán trưởng VIETINBANK, Giám đốc Sở giao dịch, chi nhánh, đơn vị nghiệp, phịng ban Trụ sở chính, cơng ty thuộc VIETINBANK có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin cần thiết, liên quan đến hoạt động VIETINBANK theo yêu cầu HĐQT hay thành viên HĐQT để thực chức nhiệm vụ HĐQT theo quy định pháp luật Các thành viên HĐQT có trách nhiệm bảo vệ bí mật thơng tin cung cấp Các văn Tổng giám đốc Phó Tổng giám đốc VIETINBANK đạo, điều hành có liên quan đến việc triển khai thực chủ trương, sách theo quy định Nhà nước, nghị quyết, định, chế, quy chế HĐQT, gửi Chủ tịch thành viên HĐQT Văn phịng VIETINBANK có trách nhiệm chuyển nhận tất công văn, tài liệu HĐQT Mọi văn bản, tài liệu từ bên ngồi gửi tới VIETINBANK hay gửi đích danh cá nhân thành viên Ban điều hành phải gửi HĐQT để biết đạo giải Mọi văn bản, tài liệu từ bên hay nội VIETINBANK gửi tới thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc phải gửi Chủ tịch HĐQT để thực đầy đủ chức giám sát theo quy định pháp luật Điều lệ VIETINBANK HĐQT sử dụng máy điều hành dấu VIETINBANK để thực nhiệm vụ Các phịng, ban chun mơn, nghiệp vụ Trụ sở có chức tham mưu, giúp HĐQT quản lý, điều hành, thực nhiệm vụ quyền hạn HĐQT Để thực chức năng, nhiệm vụ phân công chuẩn bị cho kỳ họp HĐQT, Chủ tịch thành viên HĐQT làm việc trực tiếp với thành viên Ban điều hành, phòng ban VIETINBANK đơn vị thành viên Trường hợp, cơng việc có liên quan đến điều hành Tổng giám đốc Chủ tịch HĐQT thành viên HĐQT thông báo cho Tổng giám đốc biết để phối hợp công tác Khi phát vấn đề cần giải thuộc trách nhiệm điều hành Tổng giám đốc, thành viên HĐQT trực tiếp trao đổi với Tổng giám đốc để giải kịp thời Điều 23 Phân cấp, ủy quyền số vấn đề cụ thể Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký ủy quyền cho Tổng giám đốc thành viên HĐQT ký văn trình quan có thẩm quyền định vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn HĐQT Chủ tịch HĐQT ký văn với tư cách người đại diện theo pháp luật VIETINBANK theo quy định pháp luật, Điều lệ theo phân cấp ủy quyền VIETINBANK Tổng giám đốc chủ động điều hành hoạt động VIETINBANK, định vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật theo phân cấp, ủy quyền HĐQT quy định Điều lệ VIETINBANK quy định nội bộ, nghị HĐQT DỰ THẢO QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT 14 Trang: 14/24 Tổng giám đốc ký văn trình quan có thẩm quyền định vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn Tổng giám đốc hay vấn đề HĐQT phân cấp ủy quyền Đối với số vấn đề cụ thể: - Quyết định phân cấp ủy quyền đầu tư xây dựng mua sắm tài sản cố định thực theo Quy chế quản lý đầu tư-xây dựng HĐQT ban hành theo nghị quyết, định có liên quan HĐQT; - Quyết định phân cấp ủy quyền hợp đồng kinh tế liên quan tới cho vay vốn, vay vốn thực theo Quy chế tài quy định pháp luật Quy chế phân cấp, ủy quyền có liên quan HĐQT VIETINBANK ban hành; - Quyết định công tác cán bộ: thực theo Quy chế quản lý cán HĐQT VIETINBANK ban hành; - Các nội dung ủy quyền khác quy định cụ thể Quy chế phân cấp, ủy quyền HĐQT VIETINBANK ban hành Phân cấp duyệt kế hoạch: - HĐQT phê duyệt chiến lược phát triển, chiến lược kinh doanh kế hoạch kinh doanh hàng năm toàn hệ thống VIETINBANK; phê duyệt kế hoạch kinh doanh hàng năm công ty thuộc VIETINBANK - Tổng giám đốc phê duyệt kế hoạch kinh doanh hàng tháng, hàng quý Sở giao dịch, chi nhánh, đơn vị thành viên sở chiến lược kế hoạch kinh doanh VIETINBANK HĐQT phê duyệt Điều 24 Một số quy định cụ thể khác hoạt động HĐQT Các hồ sơ Tổng giám đốc trình HĐQT xem xét phê duyệt phải đảm bảo thủ tục hành chính, pháp lý (Tờ trình Tổng giám đốc người ủy quyền ký trình HĐQT) kèm theo đầy đủ hồ sơ liên quan có ý kiến phịng/ban chức năng, đơn vị thành viên theo quy định, quy trình nghiệp vụ hành Các vấn đề phát sinh trình điều hành vượt thẩm quyền Tổng giám đốc cần phải trình HĐQT; Các văn trình HĐQT giải phải Tổng giám đốc Phó Tổng giám đốc ký trình Trường hợp Tổng giám đốc vắng, Phó Tổng giám đốc phải Tổng giám đốc ủy quyền trình ký trực tiếp HĐQT Tổng giám đốc VIETINBANK, Chủ nhiệm Ủy ban HĐQT trình HĐQT ký ban hành quy định quản lý nội thuộc thẩm quyền HĐQT theo quy định Điều lệ VIETINBANK quy định khác pháp luật CHƯƠNG V CHẾ ĐỘ HỌP, BIÊN BẢN HỌP VÀ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT Điều 25 Cuộc họp HĐQT Thường trực HĐQT HĐQT họp định kỳ tháng lần họp bất thường cần thiết Chủ tịch HĐQT thành viên HĐQT Chủ tịch HĐQT uỷ quyền triệu tập DỰ THẢO QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT 15 Trang: 15/24 Chủ tịch thành viên HĐQT Chủ tịch ủy quyền phải triệu tập họp HĐQT thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đề nghị theo quy định Quy chế Trường hợp Chủ tịch người ủy quyền không triệu tập họp HĐQT theo đề nghị phải chịu trách nhiệm thiệt hại xảy VIETINBANK, trừ trường hợp khơng triệu tập họp lý bất khả kháng; trường hợp này, người đề nghị họp HĐQT có quyền triệu tập họp HĐQT, thành viên HĐQT dự họp bỏ phiếu bầu chủ tọa họp Hàng quý, HĐQT tổ chức họp với Ban điều hành VIETINBANK để rà soát, đánh giá kết thực nhiệm vụ quý Hàng tháng, HĐQT tổ chức họp giao ban với Ban điều hành để đạo trực tiếp công việc cần thực Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp bất thường, theo đề nghị của: 5.1 Tổng giám đốc, người quản lý; 5.2 Ít hai thành viên HĐQT 5.3 Ban kiểm soát 5.4 Các trường hợp khác theo quy định Pháp luật Đề nghị phải lập văn bản, nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận định thuộc thẩm quyền HĐQT Chủ tịch HĐQT có quyền từ chối đề nghị nêu vấn đề cần thảo luận định không thuộc thẩm quyền HĐQT phải thông báo cho người đề nghị thành viên HĐQT biết Trường hợp có u cầu văn kiểm tốn viên độc lập, Chủ tịch HĐQT triệu tập họp HĐQT để bàn báo cáo kiểm tốn tình hình VIETINBANK xét thấy yêu cầu kiểm toán viên độc lập phù hợp cần thiết Chủ tịch HĐQT người triệu tập họp HĐQT gửi thông báo mời họp chậm (năm) ngày trước ngày họp Thông báo mời họp làm văn tiếng Việt Tiếng Anh, nêu rõ chương trình, thời gian địa điểm họp, vấn đề thảo luận định Kèm theo thông báo mời họp tài liệu tiếng Việt tiếng Anh sử dụng họp phiếu biểu thành viên HĐQT Thông báo mời họp gửi bưu điện, fax, thư điện tử phương tiện khác phải bảo đảm đến địa thành viên HĐQT đăng ký VIETINBANK Thông báo mời họp không kèm theo phiếu biểu phải đảm bảo gửi đến thành viên Ban kiểm soát Tổng giám đốc Các họp HĐQT tiến hành trụ sở VIETINBANK địa điểm khác thuận tiện lãnh thổ Việt Nam, địa điểm khác theo trí chung thành viên HĐQT Cuộc họp HĐQT tiến hành có từ 2/3 (hai phần ba) tổng số thành viên trở lên dự họp Trường hợp không trực tiếp dự họp, thành viên HĐQT có quyền ủy quyền biểu cho thành viên HĐQT khác gửi ý kiến biểu văn Trường hợp biểu văn bản, phiếu biểu phải đựng phong bì kín phải DỰ THẢO QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT 16 Trang: 16/24 chuyển đến chủ tọa họp HĐQT chậm 01 trước khai mạc Phiếu biểu mở trước chứng kiến tất thành viên trực tiếp dự họp Phiếu biểu hợp lệ văn có giá trị ngang với phiếu biểu người trực tiếp dự họp 10 Thành viên HĐQT phải tham dự đầy đủ họp HĐQT Khi không trực tiếp dự họp, thành viên HĐQT uỷ quyền biểu cho thành viên HĐQT khác gửi ý kiến biểu văn Thành viên HĐQT ủy quyền cho người khác thành viên HĐQT dự họp đa số thành viên HĐQT chấp thuận Trong trường hợp này, người ủy quyền dự họp không biểu 11 Thành viên Ban kiểm soát Tổng giám đốc khơng phải thành viên HĐQT có quyền dự họp HĐQT, có quyền thảo luận khơng biểu 12 Cuộc họp HĐQT tổ chức theo hình thức nghị thành viên HĐQT tất số thành viên địa điểm khác với điều kiện thành viên tham gia họp có thể: 12.1 Nghe thành viên HĐQT khác tham gia phát biểu họp, 12.2 Nếu muốn, thành viên phát biểu với tất thành viên tham dự khác cách đồng thời 13 Việc trao đổi thành viên thực cách trực tiếp qua điện thoại phương tiện liên lạc thông tin khác kết hợp tất phương thức Thành viên HĐQT tham gia họp coi “có mặt” họp Địa điểm họp trường hợp địa điểm nơi nhóm thành viên HĐQT đơng tập hợp lại, khơng có nhóm vậy, địa điểm mà Chủ tọa họp diện 14 Trình tự tổ chức tiến hành họp Thường trực HĐQT thực tương tự họp HĐQT quy định Điều Điều 26 Biên họp HĐQT, thường trực HĐQT Các họp HĐQT, thường trực HĐQT ghi vào sổ biên bản, trường hợp cần thiết ghi âm, ghi hình Biên lập với nội dung chủ yếu theo quy định Pháp luật tiếng Việt và/hoặc Tiếng Anh, hai có giá trị pháp lý ngang Trường hợp hai biên có khác biệt nội dung giải thích theo biên lập tiếng Việt Trường hợp thành viên trực tiếp dự họp khơng ký vào biên phải ghi rõ lý do; khơng ghi rõ lý biểu thành viên nội dung họp coi khơng có giá trị Biên họp HĐQT, thường trực HĐQT tài liệu sử dụng họp phải lưu giữ Ban thư ký tổng hợp HĐQT VIETINBANK gửi cho Thành viên HĐQT Điều 27 Thông qua định HĐQT Thường trực HĐQT HĐQT thơng qua định hình thức biểu họp lấy ý kiến văn bản, thư điện tử fax DỰ THẢO QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT 17 Trang: 17/24 Quyền biểu thành viên HĐQT họp: 2.1 Trừ quy định Điểm 2.2 Khoản này, thành viên HĐQT người uỷ quyền trực tiếp có mặt họp có phiếu biểu 2.2 Thành viên HĐQT không biểu hợp đồng, giao dịch đề xuất mà thành viên Người có liên quan tới thành viên có lợi ích lợi ích mâu thuẫn mâu thuẫn với lợi ích VIETINBANK Thành viên này, khơng tính vào số lượng đại biểu tối thiểu cần thiết có mặt họp HĐQT vấn đề mà thành viên khơng có quyền biểu 2.3 Trong họp HĐQT, có vấn đề phát sinh liên quan đến mức độ lợi ích thành viên HĐQT liên quan đến quyền biểu thành viên mà vấn đề khơng giải tự nguyện từ bỏ quyền biểu thành viên HĐQT đó, vấn đề phát sinh chuyển tới chủ tọa họp phán chủ tọa liên quan đến tất thành viên HĐQT khác có giá trị định cuối cùng, trừ trường hợp tính chất phạm vi lợi ích thành viên HĐQT liên quan chưa cơng bố cách thích đáng 2.4 Bất kỳ thành viên HĐQT hưởng lợi từ hợp đồng phải Đại hội đồng cổ đông, HĐQT chấp thuận quy định Điều lệ VIETINBANK coi có lợi ích đáng kể hợp đồng Thông qua định HĐQT họp: Quyết định HĐQT thông qua đa số thành viên dự họp biểu đồng ý, bao gồm phiếu biểu văn biểu theo ủy quyền Trường hợp số phiếu ngang định cuối thuộc phía có ý kiến chấp thuận chủ tọa họp HĐQT Các định thơng qua họp có sử dụng điện thoại phương tiện thông tin liên lạc tổ chức tiến hành hợp lệ theo quy định Điều lệ VIETINBANK có hiệu lực kết thúc họp phải khẳng định chữ ký tất thành viên HĐQT tham dự họp biên họp HĐQT Trưởng/Phó Ban Thư ký Tổng hợp HĐQT vào kết luận HĐQT (hoặc người Chủ tịch HĐQT ủy quyền chủ trì họp) để hoàn thiện dự thảo biên họp HĐQT dự thảo thông báo nghị quyết, định HĐQT, trình Chủ tịch HĐQT thành viên dự họp ký Nghị định HĐQT có tính chất bắt buộc thi hành tồn hệ thống VIETINBANK Các nghị quyết, định HĐQT gửi cụ thể sau: - Các nghị quyết, định HĐQT công tác tổ chức, cán gửi cho Ủy ban nhân sự, tiền lương, thưởng Phòng Tổ chức cán & đào tạo VIETINBANK - Các nghị quyết, định HĐQT có liên quan đến lĩnh vực cụ thể gửi tới đơn vị cá nhân có liên quan - Các nghị quyết, định HĐQT có liên quan đến hoạt động toàn hệ thống VIETINBANK, gửi cho tất đơn vị thành viên hệ thống VIETINBANK DỰ THẢO QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT 18 Trang: 18/24 Các nghị quyết, định Thường trực HĐQT có giá trị hiệu lực nghị quyết, định HĐQT thơng qua có đa số thành viên dự họp thành viên HĐQT biểu đồng ý, bao gồm phiếu biểu văn biểu theo ủy quyền Các nghị quyết, định Thường trực HĐQT phải thơng báo lại cho thành viên HĐQT cịn lại biết họp HĐQT gần Điều 28 Thẩm quyền thể thức lấy ý kiến thành viên HĐQT văn Chủ tịch HĐQT định việc lấy ý kiến thành viên HĐQT văn Ban Thư ký Tổng hợp HĐQT chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung xin ý kiến Phiếu lấy ý kiến tài liệu kèm theo phải gửi tận tay gửi phương thức bảo đảm đến địa liên lạc thành viên HĐQT Phiếu lấy ý kiến phải có nội dung chủ yếu theo quy định pháp luật Phiếu lấy ý kiến trả lời phải có chữ ký thành viên HĐQT gửi VIETINBANK theo quy định VIETINBANK Thư ký HĐQT kiểm phiếu lập biên kiểm phiếu giám sát tối thiểu thành viên HĐQT độc lập Biên kiểm phiếu phải có nội dung chủ yếu theo quy định pháp luật Thư ký HĐQT tham gia vào việc lấy ý kiến thành viên HĐQT văn người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm tính trung thực, xác biên kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm thiệt hại phát sinh từ định thông qua kiểm phiếu khơng trung thực, khơng xác Biên kết kiểm phiếu kèm nghị quyết, định HĐQT thông qua dựa kết kiểm phiếu phải gửi đến thành viên HĐQT thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến trả lời, biên kiểm phiếu, toàn văn nghị thơng qua tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến phải lưu giữ trụ sở VIETINBANK Quyết định thơng qua theo hình thức lấy ý kiến thành viên HĐQT văn có giá trị định thông qua họp HĐQT 10 Để kịp thời giải vấn đề cấp bách thuộc thẩm quyền Thường trực HĐQT, Chủ tịch HĐQT tiến hành việc lấy ý kiến thành viên HĐQT văn Quyết định thông qua theo hình thức lấy ý kiến thành viên HĐQT văn có giá trị hiệu lực Quyết định thông qua họp Thường trực HĐQT với điều kiện Quyết định đa số thành viên HĐQT lấy ý kiến tán thành CHƯƠNG VI: MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Điều 29 Nguyên tắc phối hợp quan hệ công tác HĐQT, thành viên HĐQT phối hợp quan hệ công tác theo nguyên tắc sau: - Luôn ln trung thành lợi ích VIETINBANK; DỰ THẢO QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT 19 Trang: 19/24 - Tuân thủ nghiêm túc quy định có liên quan pháp luật, Điều lệ quy định nội VIETINBANK; - Thực nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch; - Phối hợp công tác với tinh thần trách nhiệm cao nhất, trung thực, hợp tác thường xuyên chủ động phối hợp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn (nếu có) Điều 30 Phối hợp cơng tác phát triển mối quan hệ với quan nhà nước, đối tác, quan truyền thông Chủ tịch HĐQT (và thành viên HĐQT Chủ tịch HĐQT ủy quyền) quan hệ công tác với quan nhà nước, tổ chức cá nhân bên ngồi có quyền nghĩa vụ nhân danh HĐQT nhân danh VIETINBANK Chủ tịch HĐQT người đại diện thay mặt ngân hàng buổi làm việc tổ chức kiện với lãnh đạo quan cấp trên, với ban ngành có liên quan, với đối tác kinh doanh khách hàng lớn, khách hàng chiến lược, với quan thơng báo chí Trường hợp không tham dự được, Chủ tịch HĐQT ủy quyền cho thành viên HĐQT khác thành viên Ban điều hành thực Trường hợp Chủ tịch HĐQT ủy quyền, sau tham dự, người ủy quyền có trách nhiệm báo cáo lại Chủ tịch HĐQT nội dung làm việc Tại buổi làm việc tiếp khách quan trọng, người chủ trì định thành phần khác tham dự, bao gồm thành viên HĐQT, thành viên Ban điều hành thành viên Ban kiểm soát phân cơng theo dõi mảng cơng việc có liên quan, cán quản lý có liên quan Các phịng/ban có liên quan Hội sở chịu trách nhiệm chuẩn bị nội dung lo hậu cần cho buổi làm việc tiếp khách theo đạo người chủ trì Điều 31 Mối quan hệ cơng tác với cổ đơng: HĐQT đóng vai trị quan trọng việc điều phối tham gia cổ đông VIETINBANK HĐQT thành viên HĐQT phải coi trọng lợi ích cổ đơng, phải có trách nhiệm cung cấp kịp thời đầy đủ cho cổ đông lượng thông tin cần thiết giới hạn cung cấp; đồng thời phải giữ mối liên hệ chặt chẽ, mật thiết thường xuyên, lâu dài với cổ đông VIETINBANK Mối quan hệ với cổ đông lớn phải tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ quy định VIETINBANK Điều 32 Mối quan hệ công tác với Ban kiểm sốt: HĐQT có trách nhiệm hợp tác chặt chẽ với Ban kiểm soát, tạo điều kiện cung cấp tất tài liệu thông tin cần thiết cho Ban kiểm sốt, tơn trọng tư cách khách quan độc lập Ban kiểm soát HĐQT tạo điều kiện tốt cho thành viên Ban kiểm soát việc thực chức nhiệm vụ Ban kiểm sốt phải có trách nhiệm đạo, giám sát việc chấn chỉnh xử lý sai phạm theo đề xuất Ban kiểm soát Chủ tịch HĐQT mời thành viên Ban kiểm soát tham dự họp định kỳ bất thường HĐQT DỰ THẢO QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT 20 Trang: 20/24 Trưởng Ban kiểm sốt có trách nhiệm báo cáo HĐQT vấn đề phát sinh họp Ban kiểm soát, biên họp Ban kiểm sốt phải gửi tới HĐQT vịng (hai) ngày sau họp; Kịp thời thông báo cho HĐQT phát trường hợp vi phạm người quản lý ngân hàng theo quy định pháp luật, Điều lệ VIETINBANK; Hàng tháng, Ban kiểm sốt gửi cho HĐQT báo cáo thực cơng tác giám sát tuân thủ quy định pháp luật Điều lệ VIETINBANK quản trị, điều hành ngân hàng có đề biện pháp chấn chỉnh, xử lý sai phạm quản trị điều hành VIETINBANK phát giải pháp ngăn ngừa, khắc phục, hạn chế, loại trừ sai phạm HĐQT có quyền đề nghị Ban kiểm sốt thực kiểm tra, kiểm toán theo yêu cầu Trên sở báo cáo Ban kiểm soát, HĐQT trực tiếp đạo toàn hệ thống VIETINBANK tiến hành khắc phục yếu kém, sai phạm thực giải pháp kinh doanh hiệu quả, quy định pháp luật Điều lệ VIETINBANK Định kỳ hàng năm, với trợ giúp Ban kiểm soát, HĐQT tiến hành rà sốt cơng việc kiểm toán viên nội thực 10 Với trợ giúp Ban kiểm soát, HĐQT xem xét tính trung thực Báo cáo tài chính, thơng tin tài chính, tính hiệu hoạt động kiểm soát nội xác nhận Ban điều hành kiểm soát nội quy định kiểm soát, quản lý thông tin công bố 11 Ban kiểm soát đề nghị HĐQT họp bất thường đề nghị HĐQT triệu tập Đại hội đồng cổ đông họp bất thường theo quy định Nghị định Điều lệ ngân hàng 12 Ngồi thơng tin báo cáo theo định kỳ, thành viên Ban kiểm sốt đề nghị HĐQT cung cấp thông tin, tài liệu công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh VIETINBANK 13 HĐQT đảm bảo tất thơng tin tài thơng tin khác cung cấp cho thành viên HĐQT biên họp HĐQT cung cấp cho thành viên Ban kiểm soát với việc cung cấp cho thành viên HĐQT Điều 33 Mối quan hệ Ban điều hành: HĐQT chịu trách nhiệm bổ nhiệm, tuyển dụng trì ổn định thành viên Ban điều hành có trình độ lực đạo đức tốt cho VIETINBANK; đồng thời kịp thời bãi nhiệm thành viên Ban điều hành không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định pháp luật Điều lệ VIETINBANK HĐQT định cấu, tổ chức phân công nhiệm vụ thành viên Ban điều hành theo quy định Pháp luật, Điều lệ quy định nội VIETINBANK sở đáp ứng nhu cầu thực tiễn hoạt động VIETINBANK HĐQT lãnh đạo giám sát hoạt động Ban điều hành sở tạo điều kiện tốt chế, sách, nguồn nhân lực, sở vật chất để giúp Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ giao DỰ THẢO QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT 21 Trang: 21/24 HĐQT thực việc khen thưởng kỷ luật, xử lý sai phạm thành viên Ban điều hành cách khách quan sở phù hợp quy định pháp luật, Điều lệ quy định nội VIETINBANK Khi tổ chức thực nghị quyết, định HĐQT, phát vấn đề khơng có lợi cho VIETINBANK Tổng giám đốc đề nghị với HĐQT để xem xét điều chỉnh lại nghị quyết, định Trường hợp HĐQT khơng điều chỉnh lại nghị quyết, định Tổng giám đốc phải thực có quyền bảo lưu ý kiến kiến nghị lên Thống đốc NHNN quan có thẩm quyền khác Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc tháng, quý năm, Tổng giám đốc phải gửi báo cáo văn tình hình hoạt động kinh doanh phương hướng hoạt động thời kỳ tới VIETINBANK cho HĐQT Hàng tháng, vào ngày làm việc tháng, UV HĐQT kiêm Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo trình HĐQT nội dung kiến nghị, đề xuất xử lý công việc quan trọng, phức tạp, nhạy cảm Sau HĐQT nghị việc giải quyết, xử lý cơng việc đó, Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực nghị quyết, định HĐQT báo cáo kết thực cho HĐQT phiên họp tháng sau Tổng giám đốc VIETINBANK đồng thời Ủy viên HĐQT có trách nhiệm báo cáo HĐQT vấn đề có liên quan tới hoạt động điều hành kinh doanh VIETINBANK Chủ tịch HĐQT tham dự ủy quyền cho Ủy viên HĐQT khác tham dự họp giao ban, họp chuẩn bị đề án trình HĐQT Tổng giám đốc chủ trì Chủ tịch HĐQT người đại diện HĐQT dự họp có quyền phát biểu đóng góp ý kiến khơng có quyền kết luận họp 10 Biên họp giao ban hàng tháng Ban điều hành phải Tổng giám đốc gửi HĐQT để báo cáo 11 Mọi văn Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc ký ban hành phải gửi cho HĐQT để giám sát việc thực 12 Mọi văn bản, tài liệu từ bên ngồi gửi tới VIETINBANK hay gửi đích danh cá nhân thành viên Ban điều hành phải gửi HĐQT để biết đạo giải Mọi văn bản, tài liệu từ bên hay nội VIETINBANK gửi tới thành viên HĐQT Tổng giám đốc phải gửi Chủ tịch HĐQT để thực đầy đủ chức giám sát theo quy định pháp luật Điều lệ VIETINBANK 13 Định kỳ hàng năm, Tổng giám đốc phải trình HĐQT xem xét phê duyệt báo cáo quy hoạch lãnh đạo thức cho vị trí Ban điều hành 14 Các chương trình nghiên cứu, khảo sát, học tập nước nước; đàm phán ký kết hợp đồng… VIETINBANK có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn HĐQT, Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch HĐQT để cử thành viên HĐQT tham dự 15 Các họp quan có liên quan mời Ban lãnh đạo VIETINBANK tham dự (Trừ trường hợp mời đích danh), tùy theo tính chất họp để phân cơng cụ thể Những họp có liên quan đến đổi tổ chức, chế, sách, kế hoạch hàng DỰ THẢO QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT 22 Trang: 22/24 năm, kế hoạch năm, chiến lược phát triển trung-dài hạn xử lý vấn đề vướng mắc lớn VIETINBANK Chủ tịch HĐQT Tổng giám đốc dự; Chủ tịch HĐQT định hai chức danh tham dự, sau thơng báo lại cho 16 Tại phiên họp HĐQT, Chủ tịch HĐQT/người chủ trì phiên họp nội dung họp để định mời thêm Phó Tổng giám đốc Trưởng/phó Phịng/Ban/đơn vị phụ trách mảng cơng việc có liên quan tham dự họp, báo cáo công việc cụ thể tham gia ý kiến (nếu có) 17 Tại phiên họp định kỳ đột xuất Ban điều hành phiên họp liên quan đến nội dung quan trọng thành viên Ban điều hành chủ trì, người chủ trì mời Chủ tịch HĐQT cử thành viên HĐQT có liên quan tham dự họp đạo trực tiếp (nếu c Tổng giám đốc phải gửi 01 nội dung kết luận họp để báo cáo Chủ tịch HĐQT 18 Tổng giám đốc chịu trách nhiệm báo cáo văn cho Chủ tịch HĐQT Đại hội đồng cổ đông việc thực nhiệm vụ quyền hạn giao theo định kỳ (tháng quý tháng n m 19 Ngồi thơng tin báo cáo theo định kỳ, theo yêu cầu thành viên HĐQT, Ban điều hành cán quản lý VIETINBANK thực báo cáo trực tiếp cung cấp thông tin, báo cáo đạo giải có liên quan đến mảng cơng việc phân công phụ trách, thực 20 Ban điều hành phải hoạch định, xây dựng đăng ký kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể thời kỳ VIETINBANK, đơn vị, thành viên Ban điều hành văn bản; đồng thời phải báo cáo HĐQT nội dung 21 Hàng tháng, HĐQT tổ chức họp giao ban với Ban điều hành để đạo trực tiếp công việc cần thực Hàng quý, HĐQT tổ chức họp với Ban điều hành VIETINBANK để rà soát, đánh giá kết thực nhiệm vụ quý 22 HĐQT phân công thành viên HĐQT, thành viên Ban điều hành đạo tổ chức họp sơ kết hàng quý theo cụm để Giám đốc chi nhánh báo cáo đánh giá kết thực công việc, nhiệm vụ giao quý trước kế hoạch triển khai công việc, nhiệm vụ quý 23 Trường hợp phát có rủi ro, cố, việc ảnh hưởng lớn đến uy tín kết quả, hiệu quả, an tồn hoạt động kinh doanh VIETINBANK việc xét thấy cần thiết khác Ban điều hành cán quản lý VIETINBANK phải báo cáo cho Chủ tịch HĐQT thành viên HĐQT trực tiếp phụ trách mảng cơng việc biết để đạo giải kịp thời Điều 34 Mối quan hệ thành viên HĐQT Quan hệ thành viên HĐQT quan hệ phối hợp; thành viên HĐQT có trách nhiệm thơng tin cho vấn đề có liên quan q trình xử lý cơng việc phân cơng Trong q trình xử lý công việc mà thành viên HĐQT phân công chịu trách nhiệm chính, có vấn đề liên quan đến lĩnh vực thành viên HĐQT khác phụ trách DỰ THẢO QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT 23 Trang: 23/24 mà cần có ý kiến thành viên thành viên HĐQT chịu trách nhiệm phải chủ động phối hợp xử lý Trong trường hợp thành viên HĐQT cịn có ý kiến khác nhau, thành viên chịu trách nhiệm báo cáo Chủ tịch HĐQT xem xét định theo thẩm quyền tổ chức họp hay lấy ý kiến thành viên HĐQT theo quy định pháp luật, Điều lệ quy định nội VIETINBANK Trong trường hợp có phân cơng lại cơng việc thành viên HĐQT thành viên HĐQT phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan văn Điều 35 Phối hợp làm việc mối quan hệ công tác khác Hội đồng quản trị VIETINBANK tạo điều kiện cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban điều hành, Cán quản lý, cán bộ, người lao động hệ thống VIETINBANK (gọi tắt cán người lao động) tham gia khóa đào tạo, hội nghị, hội thảo, khảo sát thực tế ngồi nước nhằm trau dồi trình độ chun mơn, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức quản trị, điều hành Việc tham gia khóa đào tạo, hội thảo đối tượng không ảnh hưởng đến công việc chung VIETINBANK Riêng việc cử cán bộ, đồn cơng tác VIETINBANK tham gia khóa đào tạo, hội nghị, hội thảo, khảo sát thực tế nước ngồi, Phịng Tổ chức cán đào tạo trình Tổng giám đốc có ý kiến trình Chủ tịch HĐQT VIETINBANK xem xét, định Điều 36 CHƯƠNG VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều khoản thi hành Chủ tịch HĐQT VIETINBANK chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai kiểm tra, giám sát việc thực quy định Quy chế Quy chế có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành sau Đại hội đồng cổ đông VIETINBANK thông qua Việc sửa đổi, bổ sung, thay quy định có liên quan tới Quy chế HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông VIETINBANK định TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Thắng DỰ THẢO QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT 24 Trang: 24/24 ... theo nghị quy? ??t, định có liên quan HĐQT; - Quy? ??t định phân cấp ủy quy? ??n hợp đồng kinh tế liên quan tới cho vay vốn, vay vốn thực theo Quy chế tài quy định pháp luật Quy chế phân cấp, ủy quy? ??n có... biết việc uỷ quy? ??n Điều 18 Nhiệm vụ quy? ??n hạn thành viên HĐQT Cùng với thành viên khác HĐQT quản trị VIETINBANK theo quy định Pháp luật Điều lệ VIETINBANK quy định Quy chế Thực nhiệm vụ quy? ??n hạn... mức thù lao người 30 Ban hành quy chế ủy quy? ??n hệ thống VIETINBANK phù hợp với quy định pháp luật 31 Các nhiệm vụ quy? ??n hạn khác theo quy định Pháp luật, NHNN theo ủy quy? ??n Đại hội đồng cổ đông