Tội lạm dụng tín nhiệm và chiếm đoạt tài sản dưới góc độ pháp lý và thực tiễn tại viện kiểm sát nhân dân tỉnh kon tum

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM NGUYỄN THỊ THANH BÌNH BÁO CÁO TỐT NGHIỆP TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN DƢỚI GÓC ĐỘ PHÁP LÝ VÀ THỰC TIỄN TẠI VIỆN KỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KON TUM KonTum, tháng năm 2020 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM BÁO CÁO TỐT NGHIỆP TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN DƢỚI GĨC ĐỘ PHÁP LÝ VÀ THỰC TIỄN TẠI VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KON TUM GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC HIỆN LỚP MSSV : CHÂU THỊ NGỌC TUYẾT : NGUYỄN THỊ THANH BÌNH : K10LK1 : 16152380107008 KonTum, tháng năm 2020 LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp yêu cầu bắt buộc sinh viên năm Đây giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng , giúp sinh viên chúng em củng cố kiến thức tiếp cận với môi trường làm việc thực tế Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến trường Phan hiệu Đại học Đà Nẵng Kon Tum cán giảng viên khoa Sư phạm Dự bị Đại học tạo điều kiện cho em thực tập tháng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum Để hồn thành báo cáo tốt nghiệp em xin gửỉ lời cảm ơn tới cô Châu Thị Ngọc Tuyết tận tình giúp đỡ em việc hướng dẫn làm báo cáo thực tập tốt nghiệp Qua em xin chân thành cảm ơn tới Viện trưởng, Phó viện trưởng, Phịng tổ chức cán tồn thể chú, anh chị Viện kiểm sát đặc biệt cô chú, anh chị phịng nhiệt tình hương dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện tốt để giúp em hoàn thành tốt tập Thời gian thực tập tháng khơng dài,nhưng qua em học hỏi, tìm tịi, tích lũy nhiều kiến thức bổ ích Bên cạnh q trình thực tập chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế nên làm cịn nhiều thiếu sót Vì vậy, em mong góp ý nhận xét từ thầy cô! i MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN .i DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iv MỞ ĐẦU .1 Tính cấp thiết Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 1.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA VIỆN KỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 1.1.1 Khái quát tỉnh Kon Tum .3 1.1.2 Lịch sử hình thành phát triển Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum 1.2 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VKS NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 1.2.1 Chức , nhiệm vụ VKS nhân dân tỉnh Kon Tum 1.2.2 Cơ cấu tổ chức VKS nhân dân tỉnh Kon Tum 1.2.3 Những thành tựu đạt công tác Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum 1.2.4 Nội quy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum KẾT CHƢƠNG 11 CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN 12 2.1 TỔNG QUAN VỀ TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN 12 2.1.1 Khái niệm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 12 2.1.2 Dấu hiệu pháp lý tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 12 2.1.3 So sánh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với số tội chiếm đoạt tài sản khác 15 2.2 TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN 17 2.2.1 Khung (Khoản 1, Điều 175 BLHS 2015) 17 2.2.2 Khung tăng nặng thứ (Khoản 2, Điều 175 BLHS 2015) 17 2.2.3 Khung tăng nặng thứ hai (Khoản 3, Điều 175 BLHS 2015) 18 2.2.4 Khung tăng nặng thứ ba ( Khoản 4, Điều 175 BLHS 2015) .19 2.2.5 Hình phạt bổ sung ( Khoản 5, Điều 175 BLHS 2015) 19 2.3 CHỦ THỂ, CÁC GIAI ĐOẠN VÀ CÁC TRƢỜNG HỢP ĐỊNH TỘI DANH TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN 20 2.3.1 Chủ thể định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 20 ii 2.3.2 Các giai đoạn định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 21 2.4 MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN ĐƢỢC QUY ĐỊNH TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2017) .22 KẾT CHƢƠNG 24 CHƢƠNG THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TẠI ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM - MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN 25 3.1 TÌNH HÌNH TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM .25 3.2 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN VÀ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM 26 3.2.1 Một số kiến nghị nhằm hịan thiện pháp luật hình tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 26 3.2.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động áp dụng pháp luật hình tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum 28 KẾT CHƢƠNG 29 KẾT LUẬN 30 TÀI LIỆU THAM KHẢO 31 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN 32 iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Các từ viết tắt VKSND BLHS LDTNCĐTS TNHS VKSNDTC Nghĩa từ viết tắt Viện kiểm sát nhân dân Bộ luật hình Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Trách nhiệm hình Viện kiểm sát nhân dân tối cao iv MỞ ĐẦU Tính cấp thiết: Trong công đổi hội nhập quốc tế nay, bên cạnh thành tựu quan trọng mà nước ta đạt lĩnh vực đời sống kinh tế, xã hội mặt trái kinh tế thị trường mang lại hình tội phạm diễn biến ngày phức tạp, nhều loại tội phạm xuất với tính chất mức độ ngày tinh vi, nguy hiểm Trong số tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tội phạm xảy phổ biến Như tình trạng ta thường thấy xuất nhiều, phổ biến có quy mơ cho vay vốn với lãi xuất cao người dân tự huy động, khơng có đảm bảo pháp luật nên diễn phức tạp, xảy nhiều vụ vỡ nợ khả tốn có dấu hiệu tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Bên cạnh đó, sơ hở thiếu sót quản lý Nhà nước hụi, phường, dịch vụ cầm đồ , dịch vụ cho thuê xe otơ, xe máy thói quen dựa vào tình cảm, niềm tin để vay mượn, cho thuê tài sản làm cho tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản ngày tăng cao khó kiểm soát Qua thực tiễn cho thấy địa bàn thành phố Kon Tum loại tội phạm diễn biến phức tạp Bên cạnh việc xét xử loại tội phạm thực tiễn nhiều vướng mắc, quan áp dụng pháp luật đơi lúc cịn tỏ lúng túng trình xác định tội danh, định hình phạt Do đó, phần ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả, chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử Vì tơi lựa chọn đề tài “ Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản góc độ pháp lý thực tiễn Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum” làm đề tài báo cáo thực tập tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu vấn đề lý luận, quy định Bộ Luật hình tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Nghiên cứu án Viện kiểm sát để từ định tội danh Qua đưa kiến nghị, đề xuất nhằm hoàn thiện quy định tội danh Bộ Luật hình Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu: * Đối tượng nghiên cứu: - Các quy định pháp luật tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Bộ luật hình 2015 - Thực tiễn tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum * Phạm vi nghiên cứu: - Bộ luật hình 2015 - Thực tiễn tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum từ năm 2017 đến năm 2020 Phƣơng pháp nghiên cứu: - Phương pháp so sánh, phân tích quy định pháp luật liên quan việc thực thi pháp luật tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản - Sử dụng phương pháp tổng hợp để đưa hạn chế, bất cập giải pháp mang tính cấp thiết Bố cục: Báo cáo thực tập tốt nghiệp gồm có phần mở đầu, giới thiệu đơn vị thực tập, nội dung, kết luận, tài liệu tham khảo, báo cáo chia thành Chương sau: Chương 1: Giới thiệu đơn vị thực tập Chương 2: Tổng quan tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trách nhiệm pháp lý tội lạm dụng tiín nhiệm chiếm đoạt tài sản Chương 3: Thực tiễn áp dụng pháp luật tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản địa bàn tỉnh Kon Tum - số kiến nghị hoàn thiện CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 1.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA VIỆN KỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 1.1.1 Khái quát tỉnh Kon Tum Theo truyền thuyết dân tộc ana, Kon Tum ban đầu làng người ana Thuở ấy, v ng đồng bào dân tộc ana thuộc thành phố Kon Tum có làng người địa phương gần bên dịng sơng Đăkbla với tên gọi Kon Trang - OR Lúc ấy, làng Kon Trang - OR thịnh vượng với dân số đông giờ, làng gây chiến với để chiếm đoạt cải bắt người làm nô lệ trai a Xi số người đứng đầu làng Kon Trang - OR tên Rơng ng khơng thích cảnh chiến tranh làm nhà riêng gần ch có hồ nước, cạnh dòng Đăkbla V ng đất thuận lợi cho phương thức sống định cư, nên có nhiều người đến ở, m i ngày phát triển thêm đơng, lập thành làng có tên gọi Kon Tum Từ đó, Kon Tum trở thành tên gọi thức cho làng lập người ana, cạnh dịng Đăkbla, nơi có nhiều hồ nước trũng Theo tiếng Kinh, Kon Tum có nghĩa Làng Kon làng, Tum hồ, ao, bàu nước, Do vị trí đặc biệt, Kon Tum v ng đất bằng, dòng Đăkbla uốn quanh bồi đắp ph sa màu mỡ Trải qua biến động, thăng trầm lịch sử, v ng đất có nhiều biến đổi, đồng bào dân tộc tụ hội ngày đông Người Kinh đến Tây Nguyên chọn v ng đất Kon Tum làm nơi định cư Từ đó, Kon Tum trở thành v ng đất cộng cư nhiều dân tộc Phát huy thuận lợi điều kiện tự nhiên với cần c lao động người, v ng đất Kon Tum ngày phát triển thịnh vượng, không làng mà nhiều làng, bao quát v ng đất đai rộng lớn V ng đất thành lập thị xã mang tên gọi thức Kon Tum Khi đơn vị hành cấp tỉnh thành lập, Kon Tum thức d ng làm tên gọi tỉnh Đây v ng địa lý hành hình thành sớm Tây Nguyên Kon Tum tỉnh miền núi vùng cao Nam Trung Bộ, phía Tây giáp nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào Vương quốc Campuchia, với chiều dài biên giới khoảng 260 km, phía Bắc giáp tỉnh Quảng Nam; phía Đơng giáp tỉnh Quảng Ngãi; phía Nam giáp tỉnh Gia Lai; có đường 14 nối với tỉnh Tây Nguyên Quảng Nam, đường 40 Atôpư Lào Nằm ngã ba Đơng Dương, Kon Tum có điều kiện hình thành cửa khẩu, mở rộng hợp tác quốc tế phía Tây Ngồi ra, Kon Tum có vị trí chiến lược quan trọng quốc phòng, bảo vệ môi trường sinh thái Kon Tum đầu mối giao lưu kinh tế vùng duyên hải miền Trung nước Địa hình Kon Tum chủ yếu đồi núi, chiếm khoảng 2/5 diện tích tồn tỉnh, bao gồm đồi núi liền dải có độ dốc 150 trở lên Địa hình núi cao liền dải phân bố chủ yếu phía Bắc - Tây Bắc chạy sang phía Đơng tỉnh Kon Tum, đa dạng với gị đồi, núi, cao nguyên v ng trũng xen kẽ phức tạp, tạo cảnh quan phong phú, đa dạng Khí hậu Kon Tum có nét chung khí hậu vùng nhiệt đới gió mùa phía Nam Việt Nam, lại mang tính chất khí hậu cao nguyên Khí hậu Kon Tum chia thành mùa rõ rệt m a mưa m a khơ Trong đó, m a mưa thường tháng đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng năm sau Nhiệt độ trung bình năm dao động khoảng 22 - 230C, biên độ nhiệt độ dao động ngày - 90C Tính đến ngày tháng năm 2019, dân số toàn tỉnh Kon Tum đạt 540.438 người, mật độ dân số đạt 55 người/km² Trong dân số sống thành thị đạt gần 172.712 người, chiếm 32% dân số toàn tỉnh, dân số sống nông thôn đạt 367.726 người, chiếm 68% dân số Dân số nam đạt 271.619 người, nữ đạt 268.819 người Tỷ lệ tăng tự nhiên dân số phân theo địa phương tăng 2,28 ‰ Đây tỉnh dân vùng Tây Nguyên với 540.000 dân Kon Tum phần lớn rừng nguyên sinh có nhiều g quý cẩm lai, dáng hương, pơ mu, thơng… Tỉnh Kon Tum có khoảng 300 loài thực vật, thuộc 180 chi 75 họ thực vật có hoa Động vật nơi phong phú, đa dạng, có nhiều lồi hiếm, bao gồm chim có 165 lồi, 40 họ, 13 bộ, đủ hầu hết lồi chim Thú có 88 loài, 26 họ, 10 bộ, chiếm 88% loài thú Tây Ngun Bên cạnh lồi thú, Kon Tum cịn có nhiều loại chim quý cần bảo vệ cơng, trĩ sao, gà lơi lơng tía gà lơi vằn Kon Tum có nhiều cảnh quan tự nhiên hồ Ya ly, rừng thông Măng Đen, khu bãi đá thiên nhiên Km 23, thác Đắk Nung, suối nước nóng Đắk Tô khu rừng đặc dụng, khu bảo tồn thiên nhiên… có khả hình thành khu du lịch cảnh quan, an dưỡng Các cảnh quan sinh thái kết hợp với di tích lịch sử cách mạng như: di tích cách mạng ngục Kon Tum, ngục Đắk Glei, di tích chiến thắng Đắk Tô - Tân Cảnh, chiến thắng Plei Kần, chiến thắng Măng Đen… làng văn hoá truyền thống địa tạo thành cung, tuyến du lịch sinh thái - nhân văn Kon Tum có tiềm thuỷ điện vào loại lớn nước (2.790 MW) Ngoài cơng trình thuỷ điện xây dựng Kon Tum cịn xây dựng cơng trình thuỷ điện vừa nhỏ Hiện nay, có nhiều nhà đầu tư điều tra, khảo sát cơng trình thuỷ điện địa bàn Với việc đầu tư cơng trình thuỷ điện nay, tương lai, Kon Tum trung tâm điều phối nguồn điện quan trọng nước thông qua đường dây 500 KV Bên cạnh đó, Kon Tum có diện tích nơng nghiệp có khả nơng - lâm nghiệp bình quân vào loại cao so với nước, đất đai địa hình sinh thái đa dạng, có khả hình thành vùng chun canh cơng nghiệp rộng lớn, nguyên liệu giấy… 1.1.2 Lịch sử hình thành phát triển Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum VKS nhân dân tỉnh Kon Tum thành lập vào ngày 21 tháng năm 1991 ước đầu với lực lượng cán bộ, kiểm sát viên, sở vật chất, trụ sở làm việc nhà tạm Với khó khăn sở vật chất, phát huy truyền thống Cách mạng Đảng nhân dân tỉnh Kon Tum, đội ngũ cán kiểm sát viên VKS nhân dân tỉnh định giá tài sản Do đặc điểm tội này, người phạm tội chiếm đoạt tài sản tài sản quản lý, nên số trường hợp có giai đoạn phạm tội chưa đạt nên xác định tài sản bị chiếm đoạt có giá trị cịn phải vào hành vi, thủ đoạn gian dối phạm tội cụ thể, không vào giá trị tài sản mà người quản lý để xác định giá trị tài sản bị chiếm đoạt - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, lợi dụng danh nghĩa quan, tổ chức: Trong trường hợp cần phải xác đinh: Người có chức vụ người bổ nhiệm, bầu cử, hợp đồng hình thức khác, có hưởng lương khơng hưởng lương, giao nhiệm vụ thực viện cơng việc định có quyền hạn định thực công vụ Người có quyền hạn người giao thực cơng vụ thực cơng vụ nên họ có quyền hạn định - Dùng thủ đoạn xảo quyệt: Là trường hợp, người phạm tội dùng thủ đoạn, cách thức thâm hiểm làm cho người bị hại khó lường trước đề phịng Thông thường, thủ đoạn xảo quyệt người phạm tội d ng trường hợp sau nhận tài sản chủ sở hữu người quản lý tài sản cách hợp pháp dùng thủ đoạn xảo quyệt để chiếm đoạt tài sản Tuy nhiên có trường hợp người phạm tội dùng thủ đoạn xảo quyệt trước nhận tài sản chủ sở hữu, thủ đoạn khơng nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản nhằm ký kết hợp đồng cách hợp pháp, lúc dùng thủ đoạn xảo quyệt, người phạm tội chưa có ý định chiếm đoạt - Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội: Là hành vi làm ảnh hưởng, đe dọa, gây hoang mang, lo sợ số gia đình khu dân cư; làm ảnh hưởng đến tình hình quản lý trật tự, trị an hay làm xáo trộn trật tự nơi cơng cộng phá vỡ trạng thái bình n xã hội - Tái phạm nguy hiểm: Trường hợp tái phạm vụ án lạm dụng tín nhiệm giống tất trường hợp hợp tái phạm khác, cần xác định người phạm tội có đủ dấu hiệu quy định Khoản Điều 53 L S năm 2015 2.2.3 Khung tăng nặng thứ hai (Khoản 3, Điều 175 BLHS 2015) Phạm tội thuộc trường hợp sau đây, bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm: - Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng: Trường hợp xác định giá trị tài sản, giá thị trường vào thời điểm phạm tội Trong trường hợp không xác định giá trị tài sản chiếm đoạt phải trưng cầu giám định, định giá tài sản Do đặc điểm tội này, người phạm tội chiếm đoạt tài sản tài sản quản lý, nên số trường hợp có giai đoạn phạm tội chưa đạt nên xác định tài sản bị chiếm đoạt có giá trị phải vào hành vi, thủ đoạn gian dối phạm tội cụ thể, không vào giá trị tài sản mà người quản lý để xác định giá trị tài sản bị chiếm đoạt 18 - Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội: Là hành vi làm ảnh hưởng, đe dọa, gây hoang mang, lo sợ số gia đình khu dân cư; làm ảnh hưởng đến tình hình quản lý trật tự, trị an hay làm xáo trộn trật tự nơi công cộng phá vỡ trạng thái bình yên xã hội 2.2.4 Khung tăng nặng thứ ba ( Khoản 4, Điều 175 BLHS 2015) Phạm tội chiếm đoạt tài sản tri giá 500.000.000 đồng trỏ lên, bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm Như phân tích tình tiết LDTNCĐTS trị giá từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng Khi xác định tài sản bị chiếm đoạt có giá trị phải vào hành vi, thủ đoạn gian dối phạm tội cụ thể, không vào giá trị tài sản mà người quản lý để xác định giá trị tài sản bị chiếm đoạt, sở để quan tiến hành tố tụng xác định tình tiết định khung tăng nặng theo khoản điều luật quy định BLHS 2.2.5 Hình phạt bổ sung ( Khoản 5, Điều 175 BLHS 2015) Ngồi hình phạt nêu trên, người phạm tội cịn bị áp dụng hình phạt bổ sung như: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề làm công việc định từ 01 năm đến 05 năm tịch thu phần toàn tài sản Dẫn chiếu theo Điều 41 L S 2015 quy định: “Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề làm công việc định áp dụng xét thấy để người bị kết án đảm nhiệm chức vụ, hành nghề làm cơng việc gây nguy hại cho xã hội Thời hạn cấm từ 01 năm đến 05 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù từ ngày án có hiệu lực pháp luật hình phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo khơng giam giữ trường hợp người bị kết án hưởng án treo Mặc d điều luật không rõ chức vụ cụ thể bị cấm, theo Điều 352 BL S năm 2015, người có chức vụ hiểu "người bổ nhiệm, bầu cử, hợp đồng hình thức khác, có hưởng lương không hưởng lương, giao thực nhiệm vụ định có quyền hạn định thực công vụ, nhiệm vụ" Do phạm vi áp dụng hình phạt bổ sung tương đối rộng nên trước áp dụng, tòa án phải vào tình tiết cụ thể vụ án, cân nhắc cách tồn diện tình tiết khách quan chủ quan phải xác định rõ án chức vụ người kết án bị cấm Tòa án định cấm người bị kết án đảm nhiệm chức vụ định nhằm loại bỏ khả người chấp hành sau chấp hành xong hình phạt lại tiếp tục lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn thiếu trách nhiệm không thực đầy đủ nghĩa vụ thi hành công vụ gây thiệt hại cho quan hệ xã hội Luật hình bảo vệ Nghề nghiệp công việc hai khái niệm khác lại có liên quan đến Nghề nghiệp công việc hàng ngày làm để mưu sống nghề thợ mộc, thợ tiện, lái xe, bác sĩ, giáo viên, v.v Khi nói đến nghề, tức cơng việc người gắn liền với sống họ, cơng việc phải đào tạo có kinh nghiệm lâu dài, cha 19 truyền nối Còn nói đến cơng việc định việc làm khơng ổn định, có tính chất thời vụ như: ngồi việc sản xuất nông nghiệp, vào thời gian công việc đồng nhàn r i, người nông dân thành phố, thị xã làm thuê số việc khuân vác, sửa chữa nhà cửa, phụ giúp' bán hàng, giúp việc gia đình, trơng giữ trẻ Việc phân biệt rạch rịi nghề công việc định, việc phức tạp Khi áp dụng hình phạt người bị kết án, Tòa án phải tuyên rõ án cấm hành nghề cấm làm cơng việc gì, khơng nên tun "cấm hành nghề cấm làm cơng việc gây nguy hại cho xã hội, tuyên trái với ngun tắc cá thể hóa hình phạt Tòa án tước bỏ quyền lao động kiếm sống người bị kết án sau họ chấp hành xong hình phạt tù Tuy nhiên, Tịa án cấm người bị kết án hành nghề cấm làm cơng việc phải vào hành vi phạm tội người bị kết án, hành vi phạm tội có liên quan đến nghề nghiệp họ cấm họ hành nghề Cấm hành nghề làm công việc định không cho người bị kết án làm nghề hay cơng việc mà họ tiếp tục phạm tội Việc áp dụng cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề làm cơng việc định có ý nghĩa nhằm tăng cường hiệu hình phạt nhằm mục đích phịng ngừa người bị kết án tiếp tục phạm tội 2.3 CHỦ THỂ, CÁC GIAI ĐOẠN VÀ CÁC TRƢỜNG HỢP ĐỊNH TỘI DANH TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN 2.3.1 Chủ thể định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Từ việc nghiên cứu lý luận thực tiễnviệc nghiên cứu lý luận thực tiễn thấy rằng, định tội danh tội LDTNCĐTS chủ thể quan tiến hành tố tụng tiến hành Theo qui định Khoản Điều 34 LTT S năm 2015, chủ thể tiến hành định tội danh gồm: Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án số quan khác giao nhiệm vụ như: ộ đội biên phòng; Hải quan; Kiểm lâm; Các quan lực lượng Cảnh sát biển; Các quan Kiểm ngư; Các quan Công an nhân dân giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra; Các quan khác Quân đội nhân dân giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra; Các quan cụ thể giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra quy định Khoản Điều 35BLTTHS năm 2015 Bên cạnh đó, cịn có cán khoa học, tác giả viết, báo, giảng viên, sinh viên luật hay người quan tâm, có kiến thức pháp luật tiến hành định tội danh Các chủ thể có đặc điểm chung tiến hành định tội danh thực việc lựa chọn so sánh dấu hiệu quy phạm pháp luật với thực tế khách quan để làm sở cho xác định phù hợp hành vi nguy hiểm cho xã hội với CTTP cụ thể Người tiến hành tố tụng tiến hành định tội danh có ưu với chủ thể khác họ có điều kiện tiếp cận nắm xác, cụ thể tình tiết khách quan vụ án nên định tội danh xác phản ánh chất vụ án hình sự, cịn định tội danh chủ thể khác thể ý kiến cá nhân, quan điểm pháp lý có ý nghĩa quan trọng q trình nghiên cứu pháp luật 20 2.3.2 Các giai đoạn định tội danh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Để bảo đảm định tội danh cần tiến hành theo trình tự định, gồm giai đoạn: - Thứ nhất, xác định hành vi nguy hiểm cho xã hội bước quan trọng định tội danh, hành vi xảy ảnh hưởng trực tiếp đến kết định tội danh chủ thể có thẩm quyền cần phải vận dụng kiến thức lý luận, thực tiễn kết hợp kỹ năng, kinh nghiệm nghề nghiệp để đưa kết luận hành vi có dấu hiệu tội phạm vi phạm pháp luật dân sự, kinh tế Chính thế, chủ thể cần phải xác định tầm quan trọng thu thập, kiểm tra, đánh giá toàn diện chứng chứng minh thật vụ án Các chủ thể xác định thật khách quan vụ án, tiến hành điều tra, truy tố xét xử phải đảm bảo vô tư, khách quan, không suy diễn hay định kiến, mà phải dựa vào tài liệu, chứng thu thập hợp pháp, trình tự pháp luật kiểm tra, phân tích, đánh giá theo quy định pháp luật - Thứ hai, nhận thức nội dung quy định BLHS cách đắn Một hành vi phạm tội xác định chủ thể có lực trách nhiệm hình độ tuổi mà L S quy định thực hành vi nguy hiểm cho xã hội cần tiến hành đối chiếu, so sánh dấu hiệu pháp lý đặc trưng, nhận định mức độ liên quan phù hợp hành vi diễn thực tế với yếu tố cấu thành tội phạm xem có thỏa mãn cấu thành tội LDTNCĐTS hay khơng? Nếu có thuộc Điểm, Khoản, Điều 175 BLHS năm 2015 Khi ban hành BLHS, nhà làm luật đánh giá cách tồn diện tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội hành vi tương ứng, quy định chế tài áp dụng loại hành vi hiệu đạt áp dụng chế tài Từ thực tiễn áp dụng pháp luật hình cho thấy cịn nhiều khó khăn, vướng mắc định tội danh tội LDTNCĐTS định hình phạt loại tội xâm phạm sở hữu có tính chiếm đoạt tội xâm phạm sở hữu khơng mang tính chiếm đoạt dễ dẫn đến nhằm lẫn định tội danh tội với tội khác - Thứ ba, xác định mối quan hệ dấu hiệu thực tế dấu hiệu quy định luật, sở rút kết luận Đây bước quan trọng trình định tội danh Các dấu hiệu tội phạm quy định luật tình tiết thực tế vụ án hai nhóm tượng hợp nhất, thống trình định tội danh Do đó, để định tội danh đúng, sau xác định thật khách quan vụ án tìm hiểu, phân tích quy phạm PL S để nhận thức đắn, sâu sắc nội dung nhằm lựa chọn quy phạm PL S tương ứng thoả mãn quy định Điều, Khoản L S năm 2015 - Thứ tư, đưa kết luận Trong giai đoạn tố tụng quan tiến hành tố tụng vụ án hình kết luận hành vi phạm tội gì, phải ban hành văn tố tụng khác phải tương ứng với giai đoạn tố tụng Cơ quan điều tra ban hành Quyết định 21 khởi tố, Quyết định không khởi tố…Viện kiểm sát ban hành Quyết định phê chuẩn không phê chuẩn định, lệnh CQĐT…, Tịa án, ban hành Quyết định áp dụng, thay đổi hủy bỏ biện pháp tạm giam, xử lý vật chứng  Như vậy, định tội danh tội LDTNCĐTS phải thực giai đoạn nêu Do đó, địi hỏi người áp dụng pháp luật mà đặc biệt Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa phải cân nhắc, am hiểu pháp luật thực tốt đảm bảo cho việc định tội danh ban hành định, án người, tội, nghiêm minh có hiệu cao đấu tranh phịng, chống tội phạm 2.4 MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN ĐƢỢC QUY ĐỊNH TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2017) Bộ luật Hình năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đời đánh dấu bước tiến kỹ thuật lập pháp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp hội nhập phù hợp với tình hình thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội thực bước tiến lịch sử lập pháp nước ta Đối với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Bộ luật Hình 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) có sửa đổi bổ sung sau: So với Điều 140 Bộ luật hình 1999 ( sửa đổi, bổ sung năm 2009 Điều 175 Bộ luật hình 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017 có thay đổi mang tính hồn thiện hành lang pháp lý tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Thứ nhất, để cụ thể hóa điều luật, tránh hiểu sai, hiểu khơng thống quy định “đã gây hậu nghiêm trọng” “đã bị xử phạt hành hành vi chiếm đoạt bị kết án tội chiếm đoạt tài sản”, ộ luật Hình bỏ cụm từ “đã gây hậu nghiệm trọng” quy định cụ thể rõ ràng bị xử phạt hành hành vi chiếm đoạt bị kết án tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản số tội danh cụ thể4 Các tội danh liệt kê cụ thể tránh hiểu chung chung không rõ ràng ộ luật Hình 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 Thứ hai, Bộ luật Hình 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định bổ sung trường hợp “tài sản phương tiện kiếm sống người bị hại tài sản có giá trị đặc biệt mặt tinh thần người bị hại” Đây quy định cần thiết, phù hợp, thể rõ việc bảo vệ người bị hại Nếu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản phương tiện kiếm sống người bị hại tài sản có giá trị đặc biệt mặt tinh thần người bị hại đủ yếu tố cấu thành tội phạm mà không cần phải xem xét đến yếu tố định lượng tài sản trị giá hay trước bị kết án tội phạm hay chưa Thứ ba, thay đổi dấu hiệu định khung hình phạt Điểm e khoản 2, điểm b khoản 3, điểm b khoản Điều 140 Bộ luật Hình năm 1999 sử dụng tình tiết “gây hậu nghiêm trọng”, “gây hậu nghiêm trọng”, “gây hậu đặc biệt nghiêm trọng” làm tình tiết định khung hình phạt tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Nhưng tội khác, Điều 175 Bộ luật Hình năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 không quy định tình tiết làm tình tiết định khung hình phạt, 22 điểm mang tính tiến Bộ luật Hình năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 , lẽ: Đây “hậu gián tiếp” hành vi phạm tội gây ra, mà việc định tội, định khung hình phạt người thực hành vi nguy hiểm cho xã hội cần phải vào hậu trực tiếp hành vi nguy hiểm cho xã hội, hậu gián tiếp (hậu mang tính chất suy diễn nằm ngồi khả dự đoán người phạm tội ơn nữa, “hậu nghiêm trọng” hay “rất nghiêm trọng”, “đặc biệt nghiêm trọng” mang tính khơng cụ thể, quy định vào luật ộ luật Hình năm 1999, dẫn đến việc phải có văn hướng dẫn luật thi hành luật, mà luật hình phải cụ thể rõ ràng, dễ hiểu để người hiểu thi hành, tránh phát sinh nhiều văn hướng dẫn luật; vậy, quy định Bộ luật Hình năm 2015 cụ thể mang tính tiên liệu thực tiễn cao Bộ luật Hình năm 1999 Bên cạnh đó, điểm b khoản Điều 175 Bộ luật Hình năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định thêm tình tiết “phạm tội có tính chất chun nghiệp” làm tình tiết định khung hình phạt, quy định hợp lý cần thiết để răn đe, trừng trị người mà tính “bất tín” trở thành tính Hiện tình trạng vay nợ đến hạn khơng chịu trả diễn tràn lan khắp nước, nhiều đối tượng sử dụng thủ đoạn liên tục nhiều lần, thực thời gian dài coi cơng cụ kiếm sống Trong tội danh thuộc chương tội xâm phạm sở hữu quy định tình tiết định khung hình phạt Do để phù hợp với tình hình thực tế cân đối phù hợp với tội danh khác, nhà làm luật đưa tình tiết “phạm tội có tính chất chun nghiệp” làm tình tiết định khung hình phạt Thứ tư, ộ luật Hình 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017 thể cao tính nhân đạo quy định giảm nhẹ khung hình phạt điều khoản tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Cụ thể khoản Điều 175 Bộ luật Hình 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định khung hình phạt từ năm đến 12 năm ộ luật Hình 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định khung hình phạt từ năm đến 15 năm Tương tự khoản Điều 174 mức hình phạt nhẹ hơn, bỏ hình phạt chung thân Khoản Điều 140 Bộ luật Hình 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định hình phạt bổ sung phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản phạt tiền, cấm hành nghề làm công việc định bị tịch thu phần toàn tài sản hai hình phạt Đến Bộ luật Hình 2015 hình phạt bổ sung quy định áp dụng hai hình phạt bổ sung theo quy định khơng áp dụng hai hình phạt bổ sung số trường hợp ộ luật Hình 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định 23 KẾT CHƢƠNG Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tội phạm quy định chương “Các tội xâm phạm sở hữu” Chương đề tài, em nghiên cứu, phân tích khái niệm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, làm rõ dấu hiệu pháp lý tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Qua so sánh giống khác tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với số tội chiếm đoạt khác để hiểu rõ hơn, tránh nhầm lẫn việc định tội Bên cạnh đó, em cịn nghiên cứu làm rõ trách nhiệm pháp lý lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản mà L S 2015 quy định với khung hình phạt: khung bản, khung tăng nặng thứ nhất, khung tăng nặng thứ hai, khung nặng thứ ba hình phạt bổ sung Đánh giá điểm BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017 so với BLHS 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009 Qua vấn đề tìm hiểu nghiên cứu sở để em tiếp tục nghiên cứu Chương thực tiễn việc áp dụng pháp luật tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum 24 CHƢƠNG THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TẠI ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM - MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ HỒN THIỆN 3.1 TÌNH HÌNH TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM Dưới trích dẫn vụ án thực tiễn áp dụng Luật hình để giải quyết: Bản cáo trạng số: 20/CT-VKS-P2 ngày 03/9/2019 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum truy tố bi cáo uỳnh Nữ Bảo T tôị “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định khoản Điều 175 Bộ luật hình năm 2015 Huỳnh Nữ Bảo T cán công tác Trạm Y tế phường T, thành phố K Do nợ tiền nhiều người địa bàn thành phố K, nên ngày 10/5/2016, T đến gặp bà Phạm Thị Thu sinh năm 1962, trú 324 P, thành phố K, tỉnh Kon Tum) hỏi vay 800.000.000đ Tám trăm triệu đồng để đáo hạn Ngân hàng bà Thu B đồng ý cho T vay lần với tổng số tiền 800.000.000đ Tám trăm triệu đồng); cụ thể: Ngày 10/5/2016, T vay 600.000.000đ Sáu trăm triệu đồng), ngày 13/5/2016 T vay 200.000.000đ trăm triệu đồng), Cả hai lần vay, T viết giấy vay tiền ký xác nhận Đối với số tiền 600.000.000 đồng T vay bà Thu , T sử dụng 450.000.000 đồng để trả nợ Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Kon Tum (tất toán hợp đồng 628/2016, hợp đồng ký kết ngày 21/03/2016 với Ngân hàng Vietcombank, thời hạn vay 11 tháng để giải chấp lấy 02 giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất QSDĐ Sau đó, T tiếp tục đem giấy chứng nhận QSDĐ số CC234694 (thửa đất số 1835, tờ đồ số 19, đất số 1835 đường Quốc lộ 24, xã Đăk là, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) chấp Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Kon Tum (Vietcombank) theo hợp đồng số 1051/16/CT để vay số tiền 300.000.000đ a trăm triệu đồng) Sau nhận tiền vay từ Ngân hàng, T sử dụng 210.000.000đ trăm mười triệu đồng để trả nợ cho khoản vay trước bà Phan Thị L (trú 208 T, phường Q, thành phố K ; giấy chứng nhận QSDĐ số CC 234089 (thửa đất số 55, tờ đồ số 23, Thôn Kon Rơ Wang, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum),T chuyển nhượng cho ông Lê Văn D sinh năm 1980, trú 21/1 N, phường T, thành phố K),với hình thức cấn trừ nợ số tiền 200.000.000đ trăm triệu đồng , mà T vay ơng D trước Đến ngày 13/5/2016, T tiếp tục nhận số tiền vay bà Thu B 200.000.000đ trăm triệu đồng), lúc T có tổng cộng 440.000.000 đồng (gồm 200.000.000 đồng vay ngày 13/5/2016; 150.000.000 đồng lại khoản vay 600.000.000 đồng vào ngày 10/5/2016 90.000.000 đồng lại khoản vay Ngân hàng 300.000.000 đồng theo hợp đồng số 1051/16/CT/NHNT) Theo lời khai T, bị cáo sử dụng số tiền để trả khoản nợ vay trước cụ thể sau: Trả cho chị Hồng Thị H1 (trú 25 đường N, thôn P, phường L, thành phố K 138.000.000 đồng, chị Võ Thị H2 (trú 52 N, tổ 3, phường L, thành phố K) 55.000.000 đồng, trả người đàn ông tên C không rõ nhân thân, lai lịch) 50.000.000 đồng, trả cho người đàn ông tên U không rõ nhân thân, lai lịch 100.000.000 đồng, trả cho anh T (trú 71 , phường Q, thành phố K) 30.000.000 đồng Số tiền lại T trả lãi cho khoản vay trước tiêu xài cá nhân Quá thời hạn trả nợ khoản tiền nêu trên, Huỳnh Nữ Bảo T không thực nghĩa vụ trả nợ cam kết, bà nhiều lần gặp T đòi nợ, T đưa thơng tin gian dối số tiền có từ việc đáo hạn Ngân hàng T cho bạn vay lại bị chiếm đoạt nên khơng có khả trả nợ để chiếm đoạt bà T số tiền 800.000.000 đồng Tám trăm triệu đồng Đến cuối năm 2017 T trả cho bà Thu 10.000.000 đồng tiền gốc, coi số tiền khắc phục phần hậu Tại Kết luận giám định số 94/GĐTP - 2018 ngày 07/9/2018 Phịng kỹ thuật hình - Công an tỉnh Kon Tum kết luận: Chữ viết, chữ ký đứng tên Huỳnh Nữ Bảo T 02 tài liệu “GIẤY THỎA THUẬN MƯỢN TIỀN VÀ CAM KẾT TRẢ NỢ” đề ngày 10/5/2016 ngày 13/5/2016 (ký hiệu A1, A2) với chữ viết, chữ ký bà Huỳnh Nữ Bảo T tài liệu mẫu so sánh “GIẤY CAM ĐOAN” đề ngày 11/7/2018 (ký hiệu M1) người viết, ký Quá trình điều tra bị cáo uỳnh NBảo T ữ khai báo quanh co, liên tục thay đổi lời khai Trong giai đoạn truy tố bị cáo thành khẩn khai báo hành vi phạm tội Tại phiên tịa, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố giữ nguyên Bản cáo trạng số: 20/CT-VKS-P2 ngày 03/9/2019 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum truy tố bị cáo Huỳnh Nữ Bảo T Qua phân tích đánh giá, mục đích, động phạm tội, tính chất mức độ hành vi phạm tội tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: Áp dụng khoản Điều 175; điểm b, s khoản Điều 51; Điều 54 Bộ luật hình năm 2015 Xử phạt: Bị cáo Huỳnh Nữ Bảo T từ 10 năm t đến 12 năm t tơị “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” 3.2 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN VÀ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM 3.2.1 Một số kiến nghị nhằm hịan thiện pháp luật hình tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản - Hoàn thiện pháp luật: + Thứ nhất, quy định “đến thời hạn trả lại tài sản” Việc quy định chưa hiểu cách thống chưa có văn hướng dẫn thời gian cụ thể trả lại tài sản Thời hạn sau kết thúc thời hạn theo hợp đồng vay, mượn, cho thuê tài sản hay sau khoảng thời gian định chủ sở hữu, người quản lý tài sản ấn định thời gian hợp lý cố tình khơng trả xác định hành vi “cố tình khơng trả” 26 + Thứ hai, cụm từ “có điều kiện, có khả năng” “cố tình khơng trả” quy định mang tính định tính, khó xác định thực tế Làm để chứng minh yếu tố “có điều kiện”, “có khả năng”, xác định định giá tài sản hay nguồn thu nhập đối tượng? ành vi “cố tình khơng trả” xác định Hành vi nói thẳng khơng trả hay nói dối chưa có tiền để khơng trả hay khơng có thiện chí trả cố tình khơng muốn trả Trường hợp, họ thật có tài sản quản lý, sử dụng hợp pháp, sở, để xác định có dấu hiệu phạm tội LDTNCĐTS + Thứ ba, quy định hành vi chiếm đoạt“tài sản phương tiện kiếm sống người bị hại gia đình họ” iểu tài sản phương tiện kiếm sống người bị hại gia đình họ, phương tiện xem nào, có giá trị bao nhiêu, tài sản người bị hại sử dụng để ni sống gia đình họ để tạo thu nhập hay hiểu Đồng thời, hiểu gia đình họ gồm ai, có sinh sống với người bị hại, có hộ thường trú hay khơng, có quan hệ Việc quy định nêu dẫn đến việc áp dụng pháp luật vào thực tiễn gặp nhiều khó khăn, hiểu khơng không thống nên không mang lại hiệu cao thực tiễn xét xử +Thứ tư, hành vi “Sử dụng tài sản vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến khơng có khả trả lại tài sản” quy định chưa cụ thể, khó áp dụng dẫn đến người thực thi pháp luật hiểu khơng Có số người hiểu“bất hợp pháp” không pháp luật mà xác định vi phạm pháp luật hình vi phạm nghĩa vụ giao dịch dân sự… Nếu hiểu theo nghĩa rộng hầu hết trường hợp khả toán cho chủ sở hữu người quản lý tài sản hành vi khách quan tội LDTNCĐTS nên có đủ cử để khởi tố, truy tố xét xử hành vi tội LDTNCĐTS Từ đó, cần sớm phải ban hành văn hướng dẫn áp dụng pháp luật điều luật - Tăng cường ban hành văn hướng dẫn áp dụng pháp luật + Một là, hướng dẫn, giải thích dấu hiệu pháp lý để phân biệt số tội với như: tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Điều 174 L S năm 2015 với tội LDTNCĐTS Điều 175 L S năm 2015, thời điểm hình thành tội phạm hai tội khác nhau, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trước nhận tài sản tội LDTNCĐTS sau nhận tài sản, nhiều trường hợp để xác định vấn đề khó; tội LDTNCĐTS với tội tham tài sản Điều 353 L S năm 2015; tội LDTNCĐTS với tội trộm cắp tài sản Điều 173 L S năm 2015… + Hai là, cần sớm ban hành văn hướng dẫn giải thích tình tiết định tội Điểm b Khoản Điều 175 năm 2015 hành vi“đã sử dụng tài sản vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến khơng có khả trả lại tài sản” tình tiết quy định L S năm 1999 ban hành L S chưa có văn hướng dẫn kịp thời Để xác định hành vi xem bất hợp pháp hành vi bị pháp luật cấm, ví dụ bn lậu, đưa hối lộ Có số hành vi khó khơng thể xác định hợp pháp hay không hợp pháp ví dụ đem tài sản cầm cố, chấp không đồng ý chủ tài sản hay người quản lý tài sản mà 27 đem chấp, cầm cố không hợp pháp, cho người khác vay lại với lãi suất cao mức lãi suất “không gấp 05 lần trở lên” quy định BLDS quy định Điều 201 BLHS vềtội cho vay nặng lãi giao dịch dân ; d ng để đánh bạc nên cần sớm cóhướng dẫn là“đã sử dụng tài sản vào mục đích bất hợp pháp” để áp dụng thống thực tiễn + Ba là, tội LDTNCĐTS, có nhiều loại hành vi chiếm đoạt có tính chất phức tạp nên khó xác định ranh giới giao dịch dân hành vi có dấu hiệu hình nên cần thống có văn hướng dẫn cụ thể Hiện theo hướng dẫn số 64/TANDTCPC ngày 03/4/2019 Tòa án nhân dân Tối cao việc Thông báo kết giải đáp trực tuyến số vướng mắc hình sự, theo Điểm a Khoản Điều 175 L S năm 2015, người vay sử dụng vốn vay khơng mục đích xin vay vốn khơng sử dụng tài sản vào mục đích bất hợp pháp (bn lậu, rửa tiền, sản xuất, buôn bán ma túy… mà d ng vốn vay để tiêu xài, xây nhà cửa, mua sắm đồ d ng, phương tiên lại dẫn đến đến hạn họ khơng có điều kiện, khả trả nợ khơng coi sử dụng tài sản vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến khơng có khả trả lại tài sản để xử lý TNHS Nhưng giải đáp ngành Toà án chưa có văn quy phạm pháp luật hướng dẫn cụ thể nên cần sớm ban hành để áp dụng thống thực tiễn Như vậy, việc họ dùng tài sản trái với thỏa thuận ban đầu sử dụng tiền vay khơng mục đích thỏa thuận ban đầu với chủ sở hữu tài sản không bị truy cứu TN S tội LDTNCĐTS hợp lý chưa, trao đổi nghiệp vụ ngành Tịa án chưa có văn hướng dẫn áp dụng pháp luật hình Hiện TT số 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCABTP- NN&PTNT hướng dẫn tội xâm phạm sở hữu L S năm 1999, kể từ ngày L S năm 2015 có hiệu lực ngày 01/01/2018 chưa có văn quy phạm pháp luật để hướng dẫn tội xâm phạm sở hữu mà đặc biệt hướng dẫn Điều 175 L S năm 2015 tội LDTNCĐTS Từ đó, dẫn đến hiệu hoạt động điều tra, truy tố xét xử tội phạm quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng áp dụng thực tiễn thật chưa cao, không đáp ứng kịp thời cơng tác đấu tranh, phịng chống tội phạm tình hình nước ta 3.2.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động áp dụng pháp luật hình tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum - Một là, tăng cường tổng kết thực tiễn Muốn xác định pháp luật thực đời sống xã hội cần phải tăng cường tổng kết thực tiễn trình áp dụng quy định hành, nhằm khắc phục thiếu sót, bất cập, tiền đề để đưa nghiên cứu lý luận giúp pháp luật hình hồn thiện Do đó, Cơ quan điều tra; Viện kiểm sát Tòa án tăng cường công tác tổng kết rút kinh nghiệm, đánh giá công tác điều tra, truy tố xét xử để kịp thời tháo gỡ vướng mắc áp dụng pháp luật hình định tội danh - là, tăng cường quan hệ phối hợp quan tiến hành tố tụng hình việc giải vụ án Quan hệ phối hợp quan điều tra, VKSND, TAND 28 phối hợp cơng tác đấu tranh phịng chống tội phạm q trình giải vụ án hình Đó nguyên tắc pháp luật tố tụng quy định, có tác động, h trợ thúc đẩy lẫn nhau, đảm bảo việc thực chức năng, nhiệm vụ m i ngành Phạm vi công tác phối hợp từ phát tội phạm đến kết thúc điều tra, truy tố, xét xử Thực tiễn hoạt động thời gian qua cho thấy nơi phối hợp tốt đảm bảo việc điều tra, truy tố, xét xử vụ án nhanh, xác, phục vụ yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm đáp ứng nhiệm vụ trị địa phương; vụ án khơng bị trả hồ sơ để điều tra bổ sung; việc điều tra, truy tố, xét xử đảm bảo người, tội, dư luận đồng tình KẾT CHƢƠNG Từ vấn đề lý luận Chương qua Chương đề tài tập trung nghiên cứu phần thực tiễn áp dụng pháp luật tội lạm dụng tín nhiệm tài sản Qua đưa số kiến nghị giải pháp phù hợp để nâng cao hệ thống pháp luật hình tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 29 KẾT LUẬN Qua nghiên cứu đề “ Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thực tiễn địa bàn tỉnh Kon Tum” xét thấy quan tiến hành tố tụng tỉnh Kon Tum có nhiều cố gắng nhằm giải vụ án hình người tội, pháp luật, hạn chế thấp việc bỏ lọt tội phạm làm oan người vô tội Tuy nhiên thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử bộc lộ số sơ hở, thiếu sót, từ làm giảm hiệu nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm Bên cạnh đó, số quy định pháp luật tội LDTNCĐTS chưa rõ ràng, chưa chặt chẽ, dẫn đến việc áp dụng quy định BLHS văn hướng dẫn tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quan tiến hành tố tụng người tiến hành tố tụng chưa thống nhất, làm cho công tác xử lý vụ án hình chưa đạt kết cao Các quan chức thực công tác phịng ngừa tình hình tội phạm theo chức ănng, nhiệm vụ giao, cần tăng cường công tác phối hợp việc triển khai đồng giải pháp phòng ngừa, kịp thời khắc phục tồn hạn chế nhằm khắc phục loại bỏ điều kiện làm phát sinh tội phạm địa bàn Tình hình tội lạm dụng tín nhệm chiếm đoạt tài sản tượng nhức nhối vấn đề xúc Hiện tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đại bàn tỉnh Kon Tum rơi vào tượng “ chơi hụi” với quy mơ lớn tính chất phức tạp dẫn đến việc thụ lý vụ án gặp nhiều khó khăn thứ trước thực tội phạm đối tượng có chuẩn bị tẩu tán tài sản, bỏ trốn, từ dẫn đến cơng tác xác minh, truy tìm gặp khó Thứ hai nhiều bị hại tin tưởng vào đối tượng trả nợ cho nhiều người không đến quan điều tra để tố giác không hợp tác với quan điều tra quan điều tra triệu tập Tình trạng vỡ hụi khiến nhiều gia đình rơi vào tình cảnh khốn đốn, nợ nần gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa bàn thành phố nói riêng, tỉnh Kon Tum nói chung , song người dân ham lãi suất cao mà bỏ qua cảnh báo quan chức năng, tiếp tục vấp lại cảnh 30 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ luật Hình năm 2015 [2] Bộ Luật hình năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 [3] Luật tổ chức Viện kiểm sát năm 2014 [4].Bộ luật tố tụng hình năm 2015 [5] Hiến pháp năm 2013 [6] Giáo trình Luật hình Việt Nam trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II [7] Nghị 01/2006/NQ- ĐTP hướng dẫn áp dụng số quy định BLHS [8] Bản cáo trạng số: 20/CT-VKS-P2 ngày 03/9/2019 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN Đánh giá đề án /10 điểm ... thực tiễn việc áp dụng pháp luật tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum 24 CHƢƠNG THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN... niệm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 12 2.1.2 Dấu hiệu pháp lý tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 12 2.1.3 So sánh tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với số tội chiếm. .. VỀ TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN 12 2.1 TỔNG QUAN VỀ TỘI LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN